{"id":100675,"date":"2019-05-06T14:14:19","date_gmt":"2019-05-06T19:14:19","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=100675"},"modified":"2025-12-12T10:56:26","modified_gmt":"2025-12-12T15:56:26","slug":"empresarios-de-oro-de-colombia-usaron-mineros-falsos-y-muertos-para-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/empresarios-de-oro-de-colombia-usaron-mineros-falsos-y-muertos-para-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"Empresarios de oro de Colombia usaron mineros falsos y muertos para lavar dinero"},"content":{"rendered":"\n

Una nueva investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de Colombia, revel\u00f3 la oscura mancha detr\u00e1s de los ingresos de una de las comercializadoras de oro m\u00e1s grandes del pa\u00eds y sus maniobras para limpiar el dinero extra\u00eddo de la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n

En la segunda fase de la operaci\u00f3n \u201cLeyenda del Dorado\u201d<\/a>, la Direcci\u00f3n Especializada de Lavado de Activos de la Fiscal\u00eda desmantel\u00f3 un carrusel de supuestos proveedores de oro, en el cual particip\u00f3 una reconocida comercializadora de oro con sede en la ciudad de Medell\u00edn, de nombre C.I.J Guti\u00e9rrez o Fundici\u00f3n Guti\u00e9rrez.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/span>Fiscales de Per\u00fa tras multinacionales sospechosas de comerciar oro ilegal<\/a><\/p>\n\n\n\n

La directora de esta unidad especializada, Luz \u00c1ngela Baham\u00f3n afirm\u00f3<\/a>: \u201cEn primer lugar, que la comercializadora (C.I.J Guti\u00e9rrez) conform\u00f3 un carrusel de proveedores alrededor de ella, sin capacidad econ\u00f3mica o fachadas, empresas o personas con much\u00edsimo dinero circulando, pero con bajos niveles de utilidad\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En la revisi\u00f3n de las transacciones de los \u00faltimos 10 a\u00f1os de esta empresa, descubrieron varias operaciones ficticias<\/a> que involucran el lavado de activos de alrededor de US$740 millones (2.4 billones de pesos). Estos recursos, har\u00edan parte de una serie de maniobras il\u00edcitas a las que habr\u00edan incurrido grandes comercializadoras para exportar toneladas de oro producto de la miner\u00eda ilegal.<\/p>\n\n\n\n

El elevado crecimiento que sufrieron las exportaciones de esta reconocida empresa entre 2006 y 2012, la cual seg\u00fan datos reportados<\/a> por la Direcci\u00f3n de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), pas\u00f3 de exportar US$146.070 en el a\u00f1o 2006 a US$453.433 en el a\u00f1o 2012, mostrando un crecimiento del 210.4 por ciento en el periodo en menci\u00f3n y abriendo interrogantes en las autoridades sobre su repentino enriquecimiento.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Mientras las dragas y las retroexcavadoras se llevan la atenci\u00f3n de las autoridades en la lucha contra la miner\u00eda ilegal debido a su fuerte impacto medioambiental, la Fiscal\u00eda dej\u00f3 en evidencia una estrategia m\u00e1s discreta, la cual hace parte de una maniobra clandestina que sustrae beneficios de la miner\u00eda ilegal bajo el marco normativo de la institucionalidad colombiana.<\/p>\n\n\n\n

Para legalizar el oro con fines de exportaci\u00f3n, las empresas deben demostrar el origen legal del mineral a trav\u00e9s de explotadores autorizados por el C\u00f3digo de Minas<\/a>. Dentro de ese listado, est\u00e1n los mineros de subsistencia, o tambi\u00e9n conocidos como \u2018Barequeros\u2019.<\/p>\n\n\n\n

Los denominados \u2018Barequeros\u2019<\/a> son aquellos peque\u00f1os mineros que viven de extraer el recurso mineral en las orillas de los r\u00edos sin ninguna ayuda de maquinara y venden peque\u00f1as fracciones de oro como forma de subsistencia. Son considerados como el eslab\u00f3n m\u00e1s fr\u00e1gil de la cadena de la miner\u00eda ilegal y pieza manipulable para al andamiaje criminal de las organizaciones ilegales.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/span>Arrestan a contrabandistas iran\u00edes de oro y platino en Choc\u00f3, Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n<\/a> del Ministerio de Minas y Energ\u00eda en 2016, descubri\u00f3 en un registro de la Agencia Nacional Minera (ANM) que 8.000 Barequeros, de los 100.000 registrados con permisos de explotaci\u00f3n, se encontraban fallecidos o eran personas inexistentes. Este tipo de pr\u00e1ctica, ya se hab\u00eda registrado en la Fiscal\u00eda, cuando en el 2015 capturaron a representantes<\/a> de C.I. Goldex, acusados de simular millonarias transacciones por medio de falsificaci\u00f3n de firmas y suplantaci\u00f3n de huellas digitales.<\/p>\n\n\n\n

A pesar que las medidas legales se fortalecieron<\/a> para evitar este tipo de trampas, la Fiscal\u00eda determin\u00f3 que la comercializadora C.I.J Guti\u00e9rrez era una de las principales promotoras de este tipo de pr\u00e1cticas en la actualidad. Una de las primeras pistas \u2014seg\u00fan el documento de la Fiscal\u00eda\u2014 fue el registro de una serie de compras por un valor de US$492.000<\/a> a proveedores quienes no aparec\u00edan en registros oficiales o ya estaban muertos seg\u00fan la investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

La identificaci\u00f3n de personas fallecidas en esa lista de proveedores de oro, se logr\u00f3 establecer por medio de dos asesinatos<\/a> que a primera vista no ten\u00edan relaci\u00f3n alguna y se hab\u00edan perpetrado en partes diferentes del pa\u00eds, una en Barranquilla al norte de Colombia y la otra en el Bajo Cauca antioque\u00f1o en el occidente. Finalmente, se estableci\u00f3 que compart\u00edan una particularidad, ya que meses despu\u00e9s ambos aparecieron como barequeros y proveedores de oro de la empresa mencionada, tambi\u00e9n se\u00f1ala el reporte<\/a> de la Fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

Asimismo, el material probatorio del ente investigador, revel\u00f3 transacciones elevadas con proveedores sin capacidad econ\u00f3mica (barequeros) para respaldar millonarios negocios que representaron la suma de US$218.000.000<\/a>. Este tipo de suplantaciones tienen dos prop\u00f3sitos esenciales: el primero es simular env\u00edos de oro \u201cfantasma\u201d<\/a> que permitan legalizar grandes movimientos de dinero en el extranjero, y por otro lado est\u00e1n aquellas exportaciones de oro ilegal camuflado que pueda ser distribuido en los mercados de Estados Unidos y Europa de forma legal.<\/p>\n\n\n\n

Lo anterior hasta hora es la etapa preliminar de una investigaci\u00f3n que aun tiene mucho por revelar, sobre todo en el plano de las conexiones a nivel internacional. Queda la interrogante de por qu\u00e9 Colombia sigue siendo un pa\u00eds que exporta m\u00e1s oro del que produce<\/a>, con 41 toneladas de oro producidas en 2017 seg\u00fan la ANM, frente a las 58 toneladas exportadas en el mismo a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Una nueva investigaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda General de Colombia, revel\u00f3 la oscura mancha detr\u00e1s de los ingresos de una de las comercializadoras de oro m\u00e1s grandes del pa\u00eds y sus maniobras para limpiar el dinero extra\u00eddo de la miner\u00eda 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