{"id":100701,"date":"2019-05-07T10:40:56","date_gmt":"2019-05-07T15:40:56","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=100701"},"modified":"2024-09-02T15:07:16","modified_gmt":"2024-09-02T20:07:16","slug":"bitcoin-herramienta-preferida-lavado-dinero-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-herramienta-preferida-lavado-dinero-america-latina\/","title":{"rendered":"Bitcoin sigue siendo la herramienta preferida de lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"\n

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, es un llamado a las principales autoridades internacionales y locales para prevenir este tipo de pr\u00e1cticas.<\/p>\n\n\n\n

El pasado 23 de abril, agentes del Departamento de Investigaciones sobre Narc\u00f3ticos (DENARC), lograron la captura de un hombre que manejaba un laboratorio clandestino<\/a> de miner\u00eda de criptomonedas en la ciudad de Porto Alegre, Brasil. El hallazgo, tom\u00f3 por sorpresa a las autoridades, quienes estaban detr\u00e1s de una investigaci\u00f3n vinculada al tr\u00e1fico de drogas en esta zona.<\/p>\n\n\n\n

\u201cTodo indica que puede ser una actividad de miner\u00eda de bitcoin. Pueden hacer el cambio y el pago para los distribuidores de drogas. Tambi\u00e9n hay posibilidad de estar usando el dinero del tr\u00e1fico para comprar bitcoins\u201d, declar\u00f3<\/a> un delegado de la Polic\u00eda en el caso.<\/p>\n\n\n\n

En el sitio de la captura, las autoridades se encontraron con 25 m\u00e1quinas de miner\u00eda de criptomonedas, que operaban las 24 horas del d\u00eda. Esta maquinaria de avanzada tecnolog\u00eda, ten\u00eda un valor estimado de US$65.000<\/a> y de acuerdo a la polic\u00eda, su origen estaba relacionado con mercanc\u00eda de contrabando procedente de China.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

La miner\u00eda de criptomonedas, es una modalidad que permite la validaci\u00f3n de las transacciones hechas con bitcoins por medio de una red de computadores que demandan un gran gasto de energ\u00eda. Es de gran atractivo para los criminales emplear la miner\u00eda de estas divisas, ya que les permite realizar transacciones internacionales<\/a> para blanquear el dinero sucio sin ning\u00fan tipo de control financiero estatal.<\/p>\n\n\n\n

No es el primer caso en el que se involucra el uso de criptomonedas y lavado de activos en Am\u00e9rica Latina, en abril de 2018 la Guardia Civil espa\u00f1ola, desarticul\u00f3 una estructura criminal<\/a> que se encargaba de comprar Bitcoins con dinero procedente de negocios il\u00edcitos, cuyo destino eran cuentas en Colombia donde se \u201clegalizaba\u201d el dinero. En total, la banda uso 174 cuentas corrientes para lavar US$9,3 millones.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

La limitada legislaci\u00f3n existente en Latinoam\u00e9rica que previene este tipo de delitos y el escaso control financiero que se puede ejercer sobre las criptomonedas, se convirtieron en motivos de suficiente peso para que las estructuras criminales limpien sus dineros turbios por medio de este sistema,<\/p>\n\n\n\n

El Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional<\/a> (GAFI) es uno de los principales organismos a nivel internacional que lidera los esfuerzos multilaterales para combatir el uso indebido de nuevas tecnolog\u00edas para desarrollar actividades il\u00edcitas y realiza constantes llamados a los pa\u00edses afectados por estas din\u00e1micas para que protejan sus sistemas financieros.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo a un informe<\/a> realizado por GAFI: \u201cEl bitcoin es la forma de pago m\u00e1s com\u00fan para las ventas de medicamentos en los mercados negros y se est\u00e1 convirtiendo en un m\u00e9todo deseable para transferir los ingresos de drogas il\u00edcitas a nivel internacional\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Nueva criptomoneda en Venezuela: \u00bfApuesta econ\u00f3mica o fraude criminal?<\/a><\/p>\n\n\n\n

En Colombia, el Banco de la Rep\u00fablica se pronunci\u00f3<\/a> y prohibi\u00f3 a las entidades financieras recibir pagos en monedas virtuales. En Bolivia<\/a> en 2017, el Banco Central mediante la resoluci\u00f3n de directorio N\u00b0044\/2014 prohibi\u00f3 el uso de monedas que no fueran emitidas o reguladas por el ente principal financiero. Finalmente en 2018, Ecuador no autoriza el bitcoin como m\u00e9todo de pago en todo el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El Banco Central de Ecuador<\/a>, por medio del art\u00edculo 94 del C\u00f3digo Org\u00e1nico Monetario y Financiero, desautoriz\u00f3 al bitcoin como un medio de pago de bienes y servicios en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

No obstante, es la prueba de una descoordinaci\u00f3n regional y una mirada muy superficial a una problem\u00e1tica de alcance transnacional.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El aumento en el uso de criptomonedas por parte de organizaciones criminales para limpiar el dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, es un llamado a las principales autoridades internacionales y locales para prevenir este tipo de pr\u00e1cticas.<\/p>\n","protected":false},"author":171,"featured_media":100703,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[405,368,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4147],"class_list":["post-100701","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-colombia-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-herramienta-preferida-lavado-dinero-america-latina\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Bitcoin sigue siendo la herramienta preferida de lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-herramienta-preferida-lavado-dinero-america-latina\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-herramienta-preferida-lavado-dinero-america-latina\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/download.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/download.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Juan Camilo Jaramillo"}],"creator":["Juan Camilo Jaramillo"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["brasil","colombia","lavado de dinero"],"dateCreated":"2019-05-07T15:40:56Z","datePublished":"2019-05-07T15:40:56Z","dateModified":"2024-09-02T20:07:16Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":140404,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-criptomoneda-eleva-riesgo-lavado-dinero-venezuela\/","url_meta":{"origin":100701,"position":0},"title":"Bitc\u00f3in: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela","author":"Unidad Investigativa de Venezuela","date":"7 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Venezuela recurre cada vez m\u00e1s al bitc\u00f3in, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en lavado de capitales y evasi\u00f3n de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera no muy distinta a como ya sucede con el oro.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/maduro-petro-cryptocurrency-money-laundering.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":205309,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia\/","url_meta":{"origin":100701,"position":1},"title":"El salvaje Oeste digital: Latinoam\u00e9rica en l\u00edos por la criptodelincuencia","author":"Scott Mistler-Ferguson","date":"23 de noviembre de 2022","format":false,"excerpt":"La falta de regulaci\u00f3n en torno al uso de las criptomonedas por parte del crimen organizado deja a los pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica y el Caribe peligrosamente expuestos, seg\u00fan se\u00f1ala un reciente informe.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"R\u00e9plica dorada de criptomoneda bitc\u00f3in en la tarjeta madre de un computador. El archivo fue limpiado y retocado.","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/11\/cryptocurrency-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":287427,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-criptomonedas-aumenta-brasil\/","url_meta":{"origin":100701,"position":2},"title":"Lavado de dinero con criptomonedas aumenta en Brasil","author":"Juan Diego C\u00e1rdenas","date":"19 de agosto de 2024","format":false,"excerpt":"La polic\u00eda de S\u00e3o Paulo desmantel\u00f3 un esquema de lavado de dinero en el que miembros del PCC estar\u00edan implicados tras usar criptomonedas.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image_crypto-scaled.jpg?fit=1200%2C801&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image_crypto-scaled.jpg?fit=1200%2C801&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image_crypto-scaled.jpg?fit=1200%2C801&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image_crypto-scaled.jpg?fit=1200%2C801&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/image_crypto-scaled.jpg?fit=1200%2C801&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":168458,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/fiebre-oro-digital-formas-bitcoin-favorece-crimen-organizado\/","url_meta":{"origin":100701,"position":3},"title":"La fiebre del oro digital: 5 formas en que el bitc\u00f3in favorece al crimen organizado","author":"Mark Wilson","date":"1 de octubre de 2021","format":false,"excerpt":"Las criptomonedas se crearon para ser lo \u00faltimo del mundo financiero. Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisi\u00f3n del gobierno. Ahora, organizaciones criminales en esa nueva onda las est\u00e1n usando para ocultar sus ganancias de origen il\u00edcito por toda Latinoam\u00e9rica.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/Bitcoin-Resized-and-Cropped.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":171982,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/homicidio-drogas-dios-criptomoneda-cae-faraon-bitcoin-brasil\/","url_meta":{"origin":100701,"position":4},"title":"Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la ca\u00edda del fara\u00f3n del bitc\u00f3in en Brasil","author":"Kai Bernier-Chen","date":"22 de noviembre de 2021","format":false,"excerpt":"Se conocen nuevos detalles sobre el caso del megaesquema piramidal con criptomonedas del llamado Fara\u00f3n del Bitc\u00f3in en Brasil. Estos incluyen nexos con dinero del narcotr\u00e1fico, donaciones de caridad para una iglesia y una conspiraci\u00f3n para un asesinato.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"faraon-del-bitcoin-brasil-imputado-por-delitos-de-lavado-en-Brasil","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/mirelisglaidson.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":326534,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/gamechangers-2025-criptomonedas-usadas-por-crimen-organizado-forma-generalizada\/","url_meta":{"origin":100701,"position":5},"title":"GameChangers 2025: Las criptomonedas se abren paso en el inframundo criminal","author":"Christopher Newton","date":"2 de enero de 2026","format":false,"excerpt":"Hace una d\u00e9cada, los grupos criminales de Am\u00e9rica Latina comenzaban a experimentar con las criptomonedas, pero en 2025, decidieron apostarles por completo. Y mientras la cantidad de coca\u00edna traficada a nivel mundial ascend\u00eda cada vez m\u00e1s, las organizaciones criminales r\u00edgidas fueron reemplazadas por redes modulares y flexibles que invierten en\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Covers-Gamechangers-2025_Cover-Crypto.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Covers-Gamechangers-2025_Cover-Crypto.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Covers-Gamechangers-2025_Cover-Crypto.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Covers-Gamechangers-2025_Cover-Crypto.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/12\/Covers-Gamechangers-2025_Cover-Crypto.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/05\/download.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100701","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/171"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=100701"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100701\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291338,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/100701\/revisions\/291338"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/100703"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=100701"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=100701"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=100701"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=100701"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=100701"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}