Alex Nain Saab Moran es un empresario colombiano acusado de ser uno de los principales testaferros del expresidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro. El gobierno de Delcy Rodr\u00edguez lo deport\u00f3 a Estados Unidos en mayo de 2026, donde enfrenta cargos criminales.<\/p>\n\n\n\n
Autoridades internacionales lo han acusado de participar en un entramado multimillonario de corrupci\u00f3n y lavado de dinero que ha involucrado a varios funcionarios del gobierno venezolano. Seg\u00fan el Departamento de Justicia estadounidense, el esquema de Saab desvi\u00f3 m\u00e1s de US$350 millones a cuentas en el exterior.<\/p>\n\n\n\n
Saab hab\u00eda estado preso previamente en Estados Unidos en 2021. Y fue liberado en diciembre de 2023 como parte de un acuerdo entre el gobierno norteamericano y el de Maduro a cambio de la libertad de 10 estadounidenses presos en Venezuela y de varios presos pol\u00edticos venezolanos. Tras su retorno, fungi\u00f3 como ministro hasta la captura de Maduro por parte de Estados Unidos. En enero de 2026 fue destituido y, en mayo, el gobierno de Delcy Rodr\u00edguez lo deport\u00f3 a Estados Unidos, donde volvi\u00f3 a quedar bajo custodia de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n
En un giro judicial, Alex Saab lleg\u00f3 a un acuerdo<\/a> con la fiscal\u00eda estadounidense y se declar\u00f3 culpable<\/a> de conspiraci\u00f3n para lavado de dinero y transacciones financieras il\u00edcitas en una corte federal en Miami. Como parte del acuerdo con las autoridades, el presunto testaferro de Nicol\u00e1s Maduro, quien anteriormente hab\u00eda negado los cargos, devolver\u00e1 US$195 millones en ganancias il\u00edcitas provenientes del esquema de corrupci\u00f3n vinculado al programa de alimentos subsidiados de Venezuela<\/a> y cooperar\u00e1 en investigaciones federales en curso, posiblemente incluyendo el caso judicial contra Maduro.<\/p>\n\n\n\n Alex Nain Saab Moran, empresario colombiano se\u00f1alado como testaferro del expresidente de Venezuela Nicol\u00e1s Maduro, enfrentar\u00e1 a la justicia estadounidense<\/a> por segunda vez el pr\u00f3ximo 8 de septiembre, en una corte federal, seg\u00fan lo que establece el cronograma de la jueza del caso judicial. Alex Nain Saab Moran fue acusado de lavado de dinero y de conspiraci\u00f3n para realizar transacciones financieras il\u00edcitas, cargos por los que se declar\u00f3 recientemente no culpable, de acuerdo con documentos judiciales presentados ante la corte.<\/p>\n<\/details>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Alex Saab es hijo de un inmigrante liban\u00e9s que se estableci\u00f3 en la ciudad de Barranquilla, en la costa atl\u00e1ntica de Colombia, donde abri\u00f3 varios locales comerciales y se desempe\u00f1\u00f3 con \u00e9xito en el \u00e1rea textil.<\/p>\n\n\n\n En sus inicios se asoci\u00f3 con \u00c1lvaro Pulido, un empresario colombiano que estuvo involucrado en narcotr\u00e1fico, quien le habr\u00eda abierto las puertas para hacer negocios en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n Entre 2004 y 2011, los dos hombres exportaron mercanc\u00edas a Australia, Ecuador y Venezuela a trav\u00e9s de una sociedad llamada Shantex S.A. En Venezuela, sus clientes eran peque\u00f1as empresas que ten\u00edan acceso a d\u00f3lares a una tasa de cambio preferencial gracias al sistema de canje de divisas oficial de la Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas (CADIVI), reconocida por graves esc\u00e1ndalos de corrupci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n La estrecha relaci\u00f3n entre Alex Saab y el chavismo data de 2011, cuando firm\u00f3 en el Palacio de Miraflores un convenio para suministrar partes para construir casas prefabricadas para la \u201cMisi\u00f3n Vivienda\u201d en presencia del entonces presidente Hugo Ch\u00e1vez, su canciller Nicol\u00e1s Maduro y el expresidente colombiano Juan Manuel Santos.<\/p>\n\n\n\n El acuerdo se hizo por medio de la empresa Fondo Global de Construcci\u00f3n (Foglocons), a trav\u00e9s de la cual Saab y Pulido obtuvieron acceso a tasas de cambio preferenciales en Venezuela y al Sistema Unitario de Compensaci\u00f3n Regional de Pagos (Sucre), que Colombia impulsaba junto con Ecuador.<\/p>\n\n\n\n Entre 2012 y 2013, la empresa recibi\u00f3 cerca de US$159 millones para importar al pa\u00eds los kits de vivienda, pero solo entreg\u00f3 productos equivalentes a US$3 millones, seg\u00fan el portal investigativo venezolano Armando.info. Ecuador ha investigado tales exportaciones al sospechar que incurr\u00edan en lavado de dinero, operaciones ficticias y sobrefacturaci\u00f3n con la filial de Foglocons en Ecuador. Aunque el caso fue sobrese\u00eddo, autoridades de Ecuador contin\u00faan investigando la trama.<\/p>\n\n\n\n La dupla Saab-Pulido empez\u00f3 a participar en contratos en el sector de alimentos en 2015, cuando una sociedad reci\u00e9n creada en Panam\u00e1 bajo el nombre Global Foods Trading, relacionada con los dos empresarios a trav\u00e9s de testaferros, firm\u00f3 al menos cuatro contratos por cerca de US$125 millones para suministrar ma\u00edz, trigo, arroz y soya a Venezuela, de acuerdo con Armando.info.<\/p>\n\n\n\n Desde finales de 2016, con Group Grand Limited, Saab firm\u00f3 lucrativos contratos para proveer millones de paquetes de alimentos subsidiados distribuidos por los Comit\u00e9s de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP) con la gobernaci\u00f3n del estado T\u00e1chira y la Corporaci\u00f3n Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex), inform\u00f3 Armando.info.<\/p>\n\n\n\n Aunque desde su inicio como contratista Saab intent\u00f3 mantener un bajo perfil, su nombre se dio a conocer en agosto de 2017 cuando la exfiscal general de Venezuela, Luisa Ortega D\u00edaz, lo identific\u00f3 como el hombre detr\u00e1s de Group Grand Limited junto con los empresarios colombianos \u00c1lvaro Pulido y Rodolfo Reyes, y aleg\u00f3 que la compa\u00f1\u00eda pertenec\u00eda realmente a Maduro.<\/p>\n\n\n\n Al entorno comercial se suma otro par de empresas registradas en los Emiratos \u00c1rabes Unidos como intermediarias en el negocio de los CLAP. Esto ocurri\u00f3 al mismo tiempo que el gobierno de Nicol\u00e1s Maduro se acercaba al del mandatario turco, Recep Tayyip Erdogan, para la refinaci\u00f3n del oro extra\u00eddo del Arco Minero del Orinoco y para convenios alimentarios.<\/p>\n\n\n\n Pocos meses despu\u00e9s, Nicol\u00e1s Maduro oficializ\u00f3 la creaci\u00f3n de una empresa mixta entre la estatal Compa\u00f1\u00eda General de Miner\u00eda de Venezuela (CVG Minerven) y una sociedad con registro turco, Marylins Proje Yatirim. Una investigaci\u00f3n del portal Armando.info pudo vincular esta \u00faltima a Mulberry, otra empresa de Saab, prueba de la participaci\u00f3n del colombiano en los negocios del oro venezolano.<\/p>\n\n\n\n Desde al menos 2019, Saab y Pulido tambi\u00e9n se involucraron en la comercializaci\u00f3n del petr\u00f3leo venezolano. De acuerdo con Armando.info, documentos internos de la empresa estatal Petr\u00f3leos de Venezuela (PDVSA) de 2022 evidenciaron que 19 empresas vinculadas a los colombianos adeudaban casi US$1.500 millones. <\/p>\n\n\n\n En junio de 2020, Saab fue detenido<\/a> luego de que su avi\u00f3n aterrizara en Cabo Verde. De inmediato, Estados Unidos present\u00f3 una solicitud de extradici\u00f3n que fue aprobada<\/a> por la Corte Constitucional de Cabo Verde en septiembre de 2021.<\/p>\n\n\n\n Despu\u00e9s de este hecho, Maduro, quien nunca hab\u00eda mencionado a Saab p\u00fablicamente, suspendi\u00f3<\/a> las negociaciones con la oposici\u00f3n y emprendi\u00f3<\/a> una extensa campa\u00f1a en su defensa, mientras que la Defensor\u00eda del Pueblo de Venezuela aleg\u00f3 que este ten\u00eda inmunidad diplom\u00e1tica y se encontraba en una misi\u00f3n humanitaria hacia Ir\u00e1n al momento de su detenci\u00f3n, aunque la veracidad de dicha condici\u00f3n diplom\u00e1tica es cuestionada.<\/p>\n\n\n\n En el juicio se revel\u00f3 que Saab se convirti\u00f3 en colaborador de la Administraci\u00f3n de Control de Drogas (Drug Enforcement Administration, DEA) en 2018, a la que le entreg\u00f3 m\u00e1s de US$10 millones obtenidos mediante corrupci\u00f3n. Adem\u00e1s, ofreci\u00f3 informaci\u00f3n sobre la corrupci\u00f3n en el gobierno de Maduro y acord\u00f3 entregarse a la justicia estadounidense el 30 de mayo de 2019, lo cual incumpli\u00f3.<\/p>\n\n\n\n En 2023, en el marco de los mayores acercamientos entre la administraci\u00f3n de Maduro y la del presidente estadounidense Joe Biden, Saab recibi\u00f3 un indulto y regres\u00f3 a Venezuela como parte de un canje de prisioneros. A cambio fueron liberados 10 ciudadanos estadounidenses y un criminal que hab\u00eda huido de Estados Unidos a Venezuela, y varios presos pol\u00edticos venezolanos.<\/p>\n\n\n\n En enero de 2024, Maduro design\u00f3 a Saab como presidente del Centro Internacional de Inversiones Productivas (CIIP) de Venezuela. Adem\u00e1s, Saab asumi\u00f3 funciones dentro del partido pol\u00edtico del chavismo, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).<\/p>\n\n\n\n En octubre de ese mismo a\u00f1o, fue nombrado ministro de Industria, en reemplazo de Pedro Tellechea, quien tambi\u00e9n presid\u00eda PDVSA, y fue posteriormente detenido<\/a> por las autoridades venezolanas. <\/p>\n\n\n\n Saab fue destituido de su cargo ministerial el 17 de enero de 2026, cuando el Ministerio de Industrias fue fusionado con el de Comercio por Delcy Rodr\u00edguez, la presidenta interina que sucedi\u00f3 a Maduro tras su arresto por parte de Estados Unidos en enero de 2026.<\/p>\n\n\n\n Luego de meses durante los cuales se rumoraba que Saab estaba detenido por el gobierno de Rodr\u00edguez, las autoridades venezolanas anunciaron<\/a> su deportaci\u00f3n hacia Estados Unidos al ser un ciudadano colombiano requerido por la justicia de ese pa\u00eds. La decisi\u00f3n elimin\u00f3 la nacionalizaci\u00f3n como venezolano que el gobierno de Maduro le otorg\u00f3 a Saab para convertirlo en ministro.<\/p>\n\n\n\n Alex Saab fue acusado de lavado de activos en Estados Unidos. Colombia tambi\u00e9n lo ha investigado por varios delitos, aunque fue absuelto de todos los cargos.<\/p>\n\n\n\n El empresario colombiano teji\u00f3 una red de empresas poco transparentes, en su mayor\u00eda registradas en para\u00edsos fiscales a nombre de terceros, como su hijo, el hijo de su socio \u00c1lvaro Pulido, sus hermanos y aliados, entre otros. Desde las fachadas empresariales, supuestamente ha llevado a cabo exportaciones ficticias y actividades de corrupci\u00f3n que le han dejado cientos de millones de d\u00f3lares en ganancias.<\/p>\n\n\n\n En sus contratos para la provisi\u00f3n de comida a los CLAP, investigaciones period\u00edsticas han comprobado la existencia<\/a> de sobreprecios en las facturas, as\u00ed como la mala calidad y los bajos valores nutricionales de los productos adquiridos. Igualmente, sus operaciones con el crudo venezolano dejaron cuantiosas deudas al Estado. La incursi\u00f3n de Saab en las transacciones del oro venezolano refleja otra arista de sus actividades criminales. Se ha denunciado la participaci\u00f3n<\/a> de grupos criminales venezolanos, funcionarios de seguridad corruptos y de la guerrilla colombiana, tanto el Ej\u00e9rcito Nacional de Liberaci\u00f3n (ELN)<\/a> como las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, en la extracci\u00f3n de metales preciosos. <\/p>\n\n\n\n Las principales operaciones de Alex Saab y sus socios se han enfocado en Venezuela, donde ha contado con el respaldo del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro.<\/p>\n\n\n\n Para ello, Saab ha constituido empresas en m\u00e1s de una docena de pa\u00edses, incluyendo Brasil, China, Ecuador, M\u00e9xico, Hong Kong, India, Panam\u00e1, Estados Unidos, Reino Unido, Rusia, Emiratos \u00c1rabes Unidos, Italia y Turqu\u00eda, algunas de las cuales han sido empresas fantasmas. Investigaciones de varios pa\u00edses han rastreado el dinero recibido por los tratos con Venezuela a bancos en Estados Unidos, Panam\u00e1, Malta, Espa\u00f1a, India, Israel, Italia, Reino Unido, Rusia y m\u00e1s.<\/p>\n\n\n\n Al principio, Saab y sus socios usaron varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, como Colombia, Ecuador, M\u00e9xico y Panam\u00e1, para establecer bases de operaciones para sus empresas. Sin embargo, en los \u00faltimos a\u00f1os, a medida que sus actividades empezaron a ser investigadas, traslad\u00f3 sus operaciones a Europa, con ayuda de su esposa, la italiana Camilla Fabri, y otros familiares.<\/p>\n\n\n\n El hecho de que Nicol\u00e1s Maduro pagara cientos de millones de d\u00f3lares a Saab, en medio de la crisis econ\u00f3mica m\u00e1s grave que ha atravesado Venezuela, y su insistencia en su liberaci\u00f3n tras a\u00f1os de estar preso, indica que la relaci\u00f3n entre ambos trasciende lo comercial.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s all\u00e1 de Maduro, Saab ha establecido conexiones con m\u00faltiples funcionarios y pol\u00edticos chavistas, quienes frecuentemente hac\u00edan parte de sus tramas de corrupci\u00f3n y sobornos, como el exgobernador del estado T\u00e1chira, Jos\u00e9 Gregorio Vielma, quien fue imputado<\/a> por fiscales en Estados Unidos por recibir coimas de Saab.<\/p>\n\n\n\n En Colombia, Saab entabl\u00f3 relaciones que lo ayudaron a llegar a las altas esferas del gobierno de Nicol\u00e1s Maduro en Venezuela. Una de las principales fue la exsenadora colombiana Piedad C\u00f3rdoba, quien en varias entrevistas coment\u00f3 sobre su relaci\u00f3n con el empresario oriundo de la ciudad de Barranquilla.<\/p>\n\n\n\n Quiz\u00e1s uno de sus m\u00e1s importantes aliados ha sido \u00c1lvaro Pulido, quien particip\u00f3 junto con Saab en la mayor\u00eda de los tratos oscuros con el gobierno venezolano, y ha sido imputado en Estados Unidos por ese motivo. Pulido fue detenido por el r\u00e9gimen de Maduro en abril de 2023, en medio de la purga por una multimillonaria trama de corrupci\u00f3n<\/a> en PDVSA.<\/p>\n\n\n\nLea m\u00e1s actualizaciones<\/summary>\n
3 de agosto de 2026 – El juicio contra Alex Saab en EE.UU. comenzar\u00e1 el 8 de septiembre<\/em><\/h3>\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es la historia de Alex Saab?<\/h3>\n\n\n\n
\u00bfEn qu\u00e9 delitos ha estado involucrado Alex Saab?<\/h3>\n\n\n\n
\u00bfD\u00f3nde operaba Alex Saab?<\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQui\u00e9nes son los aliados y enemigos de Alex Saab?<\/h3>\n\n\n\n