{"id":104729,"date":"2019-08-05T17:00:43","date_gmt":"2019-08-05T22:00:43","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=104729"},"modified":"2025-08-18T20:26:37","modified_gmt":"2025-08-19T01:26:37","slug":"ee-uu-senala-a-alex-saab-empresario-colombiano-que-lavo-millones-para-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/ee-uu-senala-a-alex-saab-empresario-colombiano-que-lavo-millones-para-venezuela\/","title":{"rendered":"EE. UU. se\u00f1ala a \u00c1lex Saab, empresario colombiano que lav\u00f3 millones para Venezuela"},"content":{"rendered":"\n

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupci\u00f3n, una prueba de c\u00f3mo miembros de \u00e9lites extranjeras facilitaron la corrupci\u00f3n rampante y manifiesta en el gobierno, que ayud\u00f3 a sumir al pa\u00eds en la crisis econ\u00f3mica.  <\/span><\/p>\n\n\n\n

\u00c1lex Nain Saab Mor\u00e1n, notorio empresario colombiano que <\/span>tiene investigaciones abiertas<\/span><\/a> por numerosos delitos en <\/span>varios pa\u00edses<\/span><\/a>, ha sido inculpado por cargos de lavado de dinero que lo acusan de sacar de Venezuela alrededor de US$350 millones.<\/span> El esquema de corrupci\u00f3n inclu\u00eda coimas a funcionarios del gobierno en relaci\u00f3n con un contrato concedido por el gobierno en 2011 para la construcci\u00f3n de viviendas de bajo costo que en realidad nunca se construyeron, seg\u00fan <\/span>anunci\u00f3 el Departamento de Justicia<\/span><\/a> de Estados Unidos el pasado 25 de julio.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Los fiscales alegan que Saab y su socio colombiano \u00c1lvaro Pulido-Vargas aprovecharon la tasa de cambio controlada por el gobierno venezolano para obtener d\u00f3lares estadounidenses a un precio favorable. Posteriormente sobornaron a los funcionarios p\u00fablicos que facilitaban los pagos usando documentos falsos para materiales de construcci\u00f3n que nunca se importaron, declara el <\/span>pliego acusatorio<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Para aprovecharse del antiguo \u00f3rgano de control de divisas de Venezuela, conocido como CADIVI (Comisi\u00f3n de Administraci\u00f3n de Divisas), Saab y Pulido-Vargas usaron presuntamente un solo embarque de materiales de construcci\u00f3n para enviar m\u00faltiples facturas falsas identificadas como nuevos embarques, se\u00f1alaron los fiscales.<\/span><\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/b><\/span> Perfil de \u00c1lex Saab<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

Los sobornos se repartieron entre los funcionarios de la CADIVI, responsable del pago en d\u00f3lares estadounidenses por bienes importados a Venezuela, y entre los funcionarios de la autoridad tributaria venezolana y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) que verificaron y tomaron fotograf\u00edas de los bienes importados y comprobaron que toda la importaci\u00f3n cumpliera los requerimientos, seg\u00fan las autoridades. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Los fiscales sostienen que las ganancias obtenidas por Saab y Pulido-Vargas de esa manipulaci\u00f3n se desviaron posteriormente fuera de Venezuela hacia cuentas offshore de las que eran titulares o estaban bajo su control, prosigue el pliego de cargos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Saab y Pulido-Vargas enfrentan hasta 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n por lavado de dinero y conspiraci\u00f3n para cometer lavado de dinero.<\/span><\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El caso contra Saab y Pulido-Vargas pone de relieve c\u00f3mo los servidores p\u00fablicos de la administraci\u00f3n del presidente de Venezuela Nicol\u00e1s Maduro han buscado alianzas no solo con la \u00e9lite de Venezuela, sino tambi\u00e9n con operadores de fuera del pa\u00eds. Esas alianzas permitieron a funcionarios corruptos aprovechar las oportunidades que les permitieron sustraer y eventualmente lavar dineros p\u00fablicos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

En este contexto, la dupla teji\u00f3 una intrincada red de empresas de papel que suscribieran acuerdos comerciales con el gobierno. El primero de ellos fue un <\/span>plan del gobierno para construcci\u00f3n de vivienda<\/span><\/a>. Luego de ese contrato, Saab y Pulido-Vargas entraron al <\/span>negocio de alimentos<\/span><\/a> con el programa de Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP) del gobierno venezolano.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Saab fue acusado posteriormente de hacer parte de una red criminal, que inclu\u00eda a empresas en M\u00e9xico y Panam\u00e1, que enviaban a Venezuela paquetes de ayuda alimentaria con v\u00edveres no aptos para el consumo con precios inflados. El negocio de alimentaci\u00f3n con sede en Hong Kong, de propiedad de Saab, que mostraba todos los indices de una empresa ficticia, suministr\u00f3 como m\u00ednimo 11,5 millones de cajas CLAP, seg\u00fan una hoja de c\u00e1lculo del Ministerio de Alimentaci\u00f3n de Venezuela, como inform\u00f3 Associated Press<\/a>.  <\/span><\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/b><\/span> InDepth Cobertura sobre \u00c9lites y crimen organizado<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

Saab tambi\u00e9n est\u00e1 implicado en las exportaciones de oro, y tiene nexos con Adri\u00e1n Perdomo Mata<\/a>, director de la minera estatal de Venezuela, Minerven. Perdomo Mata<\/a><\/span> ha sido director de firmas ligadas a Saab y Pulido-Vargas. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Los nombres de ambos tambi\u00e9n <\/span>aparecieron en una investigaci\u00f3n realizada en 2016<\/span><\/a> sobre empresas de papel que presuntamente recibieron m\u00e1s US$11,5 millones del ente de control de divisas de Venezuela a tasas inferiores al promedio. Para acceder a ese dinero, Saab y Pulido-Vargas supuestamente se aliaron con j\u00f3venes emprendedores que conforman la \u00e9lite econ\u00f3mica venezolana.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Saab desvi\u00f3 las enormes sumas de dinero fuera de Venezuela, usando sus muchas empresas y operaciones en otros pa\u00edses, como Ecuador, M\u00e9xico, Panam\u00e1, Turqu\u00eda y Hong Kong. Adem\u00e1s, las autoridades de M\u00e9xico, Panam\u00e1, Colombia e Israel investigan a empresas vinculadas a Saab y Pulido-Vargas por sospechas de lavado de dinero, fraude en importaciones y exportaciones, sobrefacturaci\u00f3n, venta de alimentos de baja calidad y evasi\u00f3n de sanciones.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Las alianzas entre \u00e9lites criminales internacionales y funcionarios del gobierno venezolano se han vuelto comunes y generalizadas. En julio de 2018, <\/span>la operaci\u00f3n \u201cFuga de dinero<\/span><\/a>\u201d revel\u00f3 c\u00f3mo una red de miembros de la \u00e9lite venezolana y banqueros internacionales, de Alemania, Portugal, Uruguay y Colombia presuntamente blanquearon m\u00e1s de US$1.000 millones de la estatal Petr\u00f3leos de Venezuela S.A. (PDVSA).<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los fiscales de Estados Unidos acusaron a un oscuro empresario colombiano y a funcionarios venezolanos de conspirar en un multimillonario esquema de corrupci\u00f3n, una prueba de c\u00f3mo miembros de \u00e9lites extranjeras facilitaron la corrupci\u00f3n rampante y manifiesta en el gobierno, que ayud\u00f3 a sumir al pa\u00eds en la crisis econ\u00f3mica.<\/p>\n","protected":false},"author":775,"featured_media":104652,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[368,447,431,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4646],"class_list":["post-104729","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-colombia-pais","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/ee-uu-senala-a-alex-saab-empresario-colombiano-que-lavo-millones-para-venezuela\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"EE. 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