{"id":105299,"date":"2019-09-04T11:45:58","date_gmt":"2019-09-04T16:45:58","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=105299"},"modified":"2024-09-02T14:13:52","modified_gmt":"2024-09-02T19:13:52","slug":"casas-de-cambio-lavado-brasil-paraguay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/casas-de-cambio-lavado-brasil-paraguay\/","title":{"rendered":"Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay"},"content":{"rendered":"\n

Grupos criminales brasile\u00f1os lograron usar casas de cambio oficiales en Paraguay para blanquear m\u00e1s de US$1.500 millones en dinero del narcotr\u00e1fico, una muestra de c\u00f3mo el pa\u00eds sigue siendo un para\u00edso para los grupos del crimen organizado que buscan esconder sus ganancias.<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n realizada a comienzos de agosto por la polic\u00eda brasile\u00f1a en la ciudad de Foz do Igua\u00e7u revel\u00f3<\/a> que cuatro pandillas lograron lavar 6.500 millones de reales (cerca de US$1.500 millones), los cuales usaron para pagar una amplia variedad de mercanc\u00edas de contrabando, en especial cigarrillos y estupefacientes adquiridos en Paraguay entre 2010 y 2018.<\/p>\n\n\n\n

Las pandillas crearon cuentas bancarias con identificaciones falsas o por medio de empresas de papel para depositar cuantiosas sumas de dinero, seg\u00fan el comunicado de la polic\u00eda. Las pandillas usaron una red de cambios de divisas<\/a> en Paraguay. Estas certificaban que el dinero en reales hab\u00eda sido depositado y luego entregaban el equivalente en d\u00f3lares estadounidenses a los proveedores paraguayos, con lo cual legalizaban el dinero \u201csucio\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil de Paraguay<\/a><\/p>\n\n\n\n

Para llevar a cabo esta sofisticada operaci\u00f3n<\/a>, las casas de cambio usaban \u201cd\u00f3lares negros\u201d, moneda corriente estadounidense que circula en el pa\u00eds en forma paralela a la moneda registrada oficialmente con el Banco Central de Paraguay, aunque mantiene el mismo valor.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Pese a la reputaci\u00f3n de Paraguay como para\u00edso de lavado de dinero, el hecho de que estas pandillas usaran las casas de cambio oficiales para lavar m\u00e1s de US$1.500 millones de manera impune refleja la deplorable supervisi\u00f3n de las transacciones financieras transnacionales en el pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

La capital Asunci\u00f3n parece incapaz o renuente a poner l\u00edmites al lavado de dinero, pese a que Paraguay ha sido se\u00f1alado de contribuir al blanqueo de caudales de organizaciones como Hezbollah<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El \u00e9xito de estas cuatro organizaciones brasile\u00f1as, que no actuaban de manera coordinada, depend\u00eda al menos en parte de los laxos controles del organismo supervisor de operaciones de lavado de dinero en Paraguay, Seprelad<\/a>. Fue solo a finales de julio que el banco central del pa\u00eds comenz\u00f3 a exigir<\/a> que las casas de cambio rastrearan y tuvieran un registro del origen del dinero usado en sus operaciones transnacionales.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Criminales de Colombia utilizan cigarros de contrabando paraguayos para lavar dinero proveniente del narcotr\u00e1fico<\/a><\/p>\n\n\n\n

Peor a\u00fan, en ocasiones representantes del gobierno de Paraguay parecieron hacer alarde de su falta de control fiscal. En una alocuci\u00f3n en el Foro Econ\u00f3mico Mundial de 2019 en Davos, el presidente Mario Abdo Ben\u00edtez se\u00f1al\u00f3 que su pa\u00eds<\/a> era \u201ccasi un para\u00edso fiscal\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El auge continuado del negocio de cigarrillos de contrabando en la frontera es otra se\u00f1al de la apat\u00eda institucional hacia este mercado negro. En repetidas oportunidades, se ha relacionado<\/a> al expresidente Horacio Cartes con la venta de cigarrillos ilegales en Brasil y otros pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n

Este problema empieza a tener un grave impacto en Brasil. Esta investigaci\u00f3n fue llevada a cabo por la polic\u00eda brasile\u00f1a contra pandillas del mismo pa\u00eds, pero mientras Paraguay se niegue a combatir frontalmente el lavado de dinero, este seguir\u00e1 siendo una escala conveniente para que los grupos criminales vecinos oculten su bot\u00edn.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La desarticulaci\u00f3n de una red que legalizaba dinero proveniente de actividades criminales utilizando casas de cambio en la frontera entre Brasil y Paraguay revel\u00f3 nuevos detalles sobre las sofisticadas din\u00e1micas criminales entre ambos pa\u00edses.<\/p>\n","protected":false},"author":156,"featured_media":106265,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[405,431,465],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4173],"class_list":["post-105299","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-lavado-de-dinero","tag-paraguay-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/casas-de-cambio-lavado-brasil-paraguay\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/casas-de-cambio-lavado-brasil-paraguay\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/casas-de-cambio-lavado-brasil-paraguay\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/247175L-f.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/247175L-f.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Maria Alejandra Navarrete Forero"}],"creator":["Maria Alejandra Navarrete Forero"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["brasil","lavado de dinero","paraguay"],"dateCreated":"2019-09-04T16:45:58Z","datePublished":"2019-09-04T16:45:58Z","dateModified":"2024-09-02T19:13:52Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/247175L-f.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":126614,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/paraguay-lucha-impunidad-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":105299,"position":0},"title":"Paraguay lucha por acabar con impunidad por lavado de dinero","author":"Alessandro Ford","date":"9 de noviembre de 2020","format":false,"excerpt":"Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones hist\u00f3ricas contra un importante banco brasile\u00f1o en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no cumplen las regulaciones contra el lavado de dinero.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/11\/800px-Banco_Itau%CC%81_age%CC%82ncia_Leblon-copy.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":188463,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/prolifico-lavador-dario-messer-sentenciado-brasil-suspendido-paraguay\/","url_meta":{"origin":105299,"position":1},"title":"Prol\u00edfico lavador de dinero Dario Messer sentenciado en Brasil, suspendido en Paraguay","author":"Chris Dalby","date":"14 de junio de 2022","format":false,"excerpt":"Dario Messer, el financista detr\u00e1s del mayor entramado de lavado de dinero en la historia de Latinoam\u00e9rica, ha sido condenado a 13 a\u00f1os de prisi\u00f3n en Brasil, pero en el vecino Paraguay, existe la preocupaci\u00f3n de que sus cr\u00edmenes queden impunes.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Dario Messer, uno de los lavadores de dinero m\u00e1s prol\u00edficos de Latinoam\u00e9rica","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/06\/dario-messer-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":135269,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/alto-parana-paraguay\/","url_meta":{"origin":105299,"position":2},"title":"Alto Paran\u00e1, Paraguay","author":"InSight Crime","date":"25 de febrero de 2021","format":false,"excerpt":"En Alto Paran\u00e1 existen algunas de las econom\u00edas criminales m\u00e1s din\u00e1micas de Paraguay. Los bienes de contrabando fluyen continuamente hacia Brasil y Argentina a trav\u00e9s de Ciudad del Este y las rutas fluviales circundantes. Estas rutas tambi\u00e9n se utilizan para traficar drogas y armas a los pa\u00edses vecinos; as\u00ed mismo,\u2026","rel":"","context":"En \u00abParaguay\u00bb","block_context":{"text":"Paraguay","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-paraguay\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Paraguay-CiudadDelEste-Contraband-MoneyLaundering-14-01-2021-AgenciaIP-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":122466,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/dario-messer-lavador-brasil\/","url_meta":{"origin":105299,"position":3},"title":"Notorio lavador Dar\u00edo Messer al fin responde ante la justicia en Brasil","author":"Sergio Saffon","date":"17 de agosto de 2020","format":false,"excerpt":"Un acuerdo entre un tribunal brasile\u00f1o y Dario Messer, operador clave detr\u00e1s de una de las m\u00e1s grandes operaciones de lavado de dinero en Suram\u00e9rica podr\u00eda poner fin a un prolongado esc\u00e1ndalo.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/dario-messer-facebook.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":137397,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/volatil-dinamica-criminal-fronteras-brasil\/","url_meta":{"origin":105299,"position":4},"title":"La vol\u00e1til din\u00e1mica criminal en las fronteras de Brasil","author":"InSight Crime","date":"8 de marzo de 2021","format":false,"excerpt":"La din\u00e1mica criminal en Brasil, en particular sus corredores de narcotr\u00e1fico, se ha visto revolucionada en los \u00faltimos a\u00f1os por la r\u00e1pida expansi\u00f3n del PCC.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/NTTBA-Barsil-InSight-Crime-Ene-2021-Engl-1.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/NTTBA-Barsil-InSight-Crime-Ene-2021-Engl-1.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/NTTBA-Barsil-InSight-Crime-Ene-2021-Engl-1.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/NTTBA-Barsil-InSight-Crime-Ene-2021-Engl-1.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/03\/NTTBA-Barsil-InSight-Crime-Ene-2021-Engl-1.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":141007,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/exportaciones-esmeraldas-brasil-revelaciones-dario-messer\/","url_meta":{"origin":105299,"position":5},"title":"Exportaciones de esmeraldas en Brasil: nuevas revelaciones sobre Dar\u00edo Messer","author":"Chris Dalby","date":"14 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Messer, el prol\u00edfico blanqueador de dinero, logr\u00f3 mover millones de d\u00f3lares en la industria esmerald\u00edfera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras il\u00edcitas para el lavado de capitales.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/esmeraldas.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105299","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/156"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=105299"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105299\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291244,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/105299\/revisions\/291244"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/106265"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=105299"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=105299"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=105299"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=105299"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=105299"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}