{"id":109929,"date":"2019-11-19T15:33:23","date_gmt":"2019-11-19T20:33:23","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=109929"},"modified":"2023-04-24T16:39:25","modified_gmt":"2023-04-24T21:39:25","slug":"profesor-de-miami-experto-en-criminalidad-es-acusado-de-lavado-de-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/profesor-de-miami-experto-en-criminalidad-es-acusado-de-lavado-de-dinero\/","title":{"rendered":"Profesor de Miami experto en criminalidad es acusado de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en Am\u00e9rica Latina, ha sido acusado de lavar millones de d\u00f3lares de ganancias il\u00edcitas provenientes de Venezuela, lo que ha causado conmoci\u00f3n y consternaci\u00f3n, incluyendo en su c\u00edrculo m\u00e1s cercano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bruce Bagley, profesor de estudios internacionales que ha investigado y escrito extensamente sobre redes de narcotr\u00e1fico en el continente americano, supuestamente ayud\u00f3 al menos a otras dos personas a lavar unos US$3 millones de esquemas de corrupci\u00f3n relacionados con proyectos de obras p\u00fablicas de Venezuela, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/press-release\/file\/1218291\/download\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">seg\u00fan una acusaci\u00f3n del 18 de noviembre<\/a> presentada en un tribunal federal de Nueva York.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Se le imputan dos cargos de lavado de dinero y uno de conspiraci\u00f3n para lavar dinero. Bagley no respondi\u00f3 a los correos electr\u00f3nicos de InSight Crime en los que se le ped\u00eda comentar al respecto. Su abogado, Daniel Forman, dijo que Bagley compareci\u00f3 ante la corte federal de Miami y fue puesto en libertad bajo una fianza de US$300.000. Si es declarado culpable, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/professor-international-studies-charged-international-money-laundering-scheme#_ftn1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">podr\u00eda enfrentar hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAl igual que ustedes, todos quedamos estupefactos por los cargos que se le imputan al Dr. Bagley\u201d, dijo Forman en un correo electr\u00f3nico. \u201cNos encontramos evaluando el caso y las posibles pruebas, y creemos que al final el Dr. Bagley ser\u00e1 reivindicado\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span style=\"color: #800000;\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong><\/span> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/tag\/lavado-de-dinero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan los cargos, Bagley recibi\u00f3 el dinero en 14 cuentas que abri\u00f3 en bancos de Suiza y los Emiratos \u00c1rabes Unidos entre noviembre de 2017 y abril de 2019, y luego transfiri\u00f3 el efectivo a las cuentas de un coconspirador para ocultar el origen de los fondos, a la vez que conservaba un porcentaje por sus servicios.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que Bagley abri\u00f3 una cuenta en noviembre de 2016 en un banco de Florida bajo el nombre de una empresa que hab\u00eda fundado una d\u00e9cada antes. Dice adem\u00e1s que entre noviembre de 2017 y febrero de 2018 recibi\u00f3 en esa cuenta cuatro dep\u00f3sitos de US$200.000 cada uno, de una supuesta compa\u00f1\u00eda de alimentos de los Emiratos \u00c1rabes Unidos. El profesor fue al banco con una persona cuyo nombre no aparece en los documentos de la acusaci\u00f3n y retir\u00f3 la mayor parte de los US$800.000 en cheques a nombre de esa persona; luego, agrega la acusaci\u00f3n, transfiri\u00f3 US$80.000 a su cuenta personal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el ente acusador, otros US$1.7 millones ingresaron a la cuenta de Bagley entre marzo y agosto de 2018. La acusaci\u00f3n a\u00f1ade que luego retir\u00f3 cheques por US$1.1 millones y transfiri\u00f3 US$92.000 a su cuenta personal. El dinero, seg\u00fan el gobierno, proven\u00eda de una cuenta suiza a nombre de una firma de gesti\u00f3n de patrimonios en los Emiratos \u00c1rabes Unidos (EAU).<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La fiscal\u00eda afirma que las cuentas en Suiza y los EAU en realidad pertenec\u00edan a un colombiano. La acusaci\u00f3n se\u00f1ala que a Bagley le informaron que los fondos eran producto de \u201csoborno y malversaci\u00f3n en el extranjero\u201d, espec\u00edficamente en Venezuela.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El profesor conoc\u00eda el origen del dinero y firm\u00f3 \u201cm\u00faltiples contratos falsos con el fin de ocultarlo\u201d, describe la acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Cuando la cuenta comercial del imputado fue cerrada en octubre de 2018 debido a actividades sospechosas, abri\u00f3 una cuenta nueva, contin\u00faa el documento. Despu\u00e9s de recibir dos dep\u00f3sitos \u2014uno a principios de enero y otro en febrero de 2019\u2014 por un total de US$474.000, Bagley se transfiri\u00f3 a s\u00ed mismo US$64.000 como \u201ccomisi\u00f3n por sus servicios\u201d, afirma la fiscal\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bagley se enriqueci\u00f3 con fondos \u201crobados a ciudadanos venezolanos\u201d, afirm\u00f3 Geoffrey S. Berman, fiscal estadounidense en Manhattan, <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/professor-international-studies-charged-international-money-laundering-scheme#_ftn1\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">en un comunicado de prensa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La acusaci\u00f3n de Bruce Bagley por lavado de dinero ha dejado estupefactos a acad\u00e9micos, periodistas, fiscales del gobierno, legisladores e investigadores \u2014incluyendo a InSight Crime\u2014 que consultaban con frecuencia al experto en crimen organizado. El profesor Bagley particip\u00f3 como panelista en la primera <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/como-definir-crimen-organizado-en-latinoamerica-conferencia-insight-crime\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">conferencia sobre crimen organizado<\/a> realizada por InSight Crime en Bogot\u00e1, Colombia, en 2018.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque criticaba la guerra contra las drogas, no hab\u00eda nada que indicara que estaba tratando de aprovecharse del sistema para su beneficio. De hecho, Bagley conoc\u00eda las fortalezas y debilidades del sistema mejor que nadie.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s de su trabajo acad\u00e9mico, ejerc\u00eda como consultor de las Naciones Unidas, varios pa\u00edses latinoamericanos y agencias gubernamentales de Estados Unidos, entre ellas el Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI) y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), en temas relacionados con seguridad p\u00fablica, narcotr\u00e1fico y lavado de dinero, seg\u00fan dice <a href=\"https:\/\/www.swansea.ac.uk\/gdpo\/technicaladvisors\/drbrucebagley\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">una rese\u00f1a suya<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bagley escribi\u00f3 extensamente sobre los efectos negativos del crimen organizado en los pa\u00edses latinoamericanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Entre sus obras m\u00e1s influyentes se encuentra un art\u00edculo titulado\u201cNarcotr\u00e1fico y crimen organizado en las Am\u00e9ricas: principales tendencias en el siglo XXI\u201d [\u201cDrug Trafficking and Organized Crime in the Americas: Major Trends in the Twenty-First Century\u201d], <a href=\"https:\/\/www.wilsoncenter.org\/sites\/default\/files\/BB%20Final.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">publicado<\/a> en 2013, y reimpreso posteriormente en el libro\u201cNarcotr\u00e1fico, crimen organizado y violencia en las Am\u00e9ricas en la actualidad\u201d [\u201cDrug Trafficking, Organized Crime, and Violence in the Americas Today\u201d], del cual fue coeditor.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su art\u00edculo ofrece varios marcos de referencia para describir el crimen organizado, los cuales todav\u00eda son citados por los investigadores. Uno de ellos es&nbsp;<a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/por-que-mayor-interdiccion-no-conduce-menor-trafico-drogas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">el denominado \u201cefecto globo\u201d<\/a>, que consiste en que las rutas de cultivo y tr\u00e1fico de drogas se trasladan a otras \u00e1reas dependiendo de d\u00f3nde se enfoquen las fuerzas de seguridad, as\u00ed como un globo se hincha es una parte cuando uno lo aprieta en cierto punto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El autor tambi\u00e9n describe en el mismo art\u00edculo la fragmentaci\u00f3n del <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/evolucion-crimen-colombia-25-anos-muerte-pablo-escobar\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Cartel de Medell\u00edn<\/a> y del Cartel de Cali, Colombia, en redes criminales m\u00e1s peque\u00f1as. Esto, explica, les permiti\u00f3 ser m\u00e1s \u201ch\u00e1biles y sutiles\u201d a la hora&nbsp;de ocultar mejor sus \u201cv\u00ednculos pol\u00edticos\u201d y expandirse en actividades ilegales diferentes al tr\u00e1fico de drogas, como la pirater\u00eda de tierras y la extracci\u00f3n ilegal de oro. Los carteles de M\u00e9xico, dice en su art\u00edculo, parecen estar imitando a los colombianos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><span style=\"color: #993300;\"><strong>&nbsp; &nbsp;<span style=\"color: #800000;\"> &nbsp;VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong><\/span> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias-sobre-crimen-organizado-en-colombia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Noticias y perfil de Colombia<\/a><\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El profesor criticaba la guerra contra las drogas, diciendo que la pol\u00edtica estadounidense e internacional era un fracaso y censurando el poco o ning\u00fan respaldo internacional para otras opciones, \u201csin importar los efectos secundarios que se produzcan\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El precio que Colombia ha pagado, escribi\u00f3 Bagley, ha sido \u201calto y violento\u201d, y el precio que se le pide a M\u00e9xico \u201ces tanto o m\u00e1s alto\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La supuesta conexi\u00f3n de Bagley con los esquemas de corrupci\u00f3n de Venezuela es especialmente ir\u00f3nica. El colapso de Venezuela ha dado lugar a una gran variedad de <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/investigaciones\/venezuela-estado-mafioso-2\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">amenazas del crimen organizado<\/a>, como el <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/investigaciones\/narcotrafico-en-el-regimen-venezolano-el-cartel-de-los-soles\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">narcotr\u00e1fico patrocinado por el Estado<\/a>, las violentas megabandas, los presuntos <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/venezuela-resistencia-autoridad\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">asesinatos extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado<\/a>, y la presencia de <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/ex-farc-mafia-ejercito-criminal-colombia-venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">grupos armados extranjeros<\/a> que se refugian en el pa\u00eds. La <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/ee-uu-senala-a-alex-saab-empresario-colombiano-que-lavo-millones-para-venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">corrupci\u00f3n desenfrenada<\/a> ha ayudado a sumergir al pa\u00eds en una crisis econ\u00f3mica, obligando en \u00faltima instancia a que oleadas de venezolanos desesperados huyan del pa\u00eds en busca de trabajo, alimentos y medicinas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Un profesor de la Universidad de Miami, experto en crimen organizado en Am\u00e9rica Latina, ha sido acusado de lavar millones de d\u00f3lares de ganancias il\u00edcitas provenientes de Venezuela, lo que ha causado conmoci\u00f3n y consternaci\u00f3n, incluyendo en su c\u00edrculo m\u00e1s 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