{"id":114082,"date":"2020-03-10T15:00:55","date_gmt":"2020-03-10T20:00:55","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=114082"},"modified":"2024-09-02T14:07:15","modified_gmt":"2024-09-02T19:07:15","slug":"supero-panama-su-habito-de-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/supero-panama-su-habito-de-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"\u00bfSuper\u00f3 Panam\u00e1 su h\u00e1bito de lavar dinero?"},"content":{"rendered":"\n

Un informe reciente se\u00f1ala que Panam\u00e1 sigue siendo un pa\u00eds de \u201cespecial preocupaci\u00f3n\u201d en lo que respecta al secreto financiero y al lavado de dinero, lo que indica que el pa\u00eds centroamericano no se ha librado del todo de su reputaci\u00f3n como para\u00edso para el blanqueo de dineros il\u00edcitos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Panam\u00e1 se ubic\u00f3 entre los 15 pa\u00edses del mundo con los \u00edndices m\u00e1s altos de secreto bancario y fue la <\/span>naci\u00f3n con mayor secreto<\/span><\/a> en toda Latinoam\u00e9rica y el Caribe, seg\u00fan el \u00cdndice de Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal <\/span>(Financial Secrecy Index)<\/span><\/a> para 2020. <\/span><\/p>\n\n\n

\n
\"\"<\/a><\/figure>\n<\/div>\n\n\n

(Gr\u00e1fico cortes\u00eda de Red de Justicia Fiscal<\/a>)<\/em><\/p>\n\n\n\n

Usando <\/span>una combinaci\u00f3n<\/span><\/a> de datos cualitativos, como leyes y regulaciones, para generar un \u00edndice de secreto, y datos cuantitativos para crear una escala global ponderada, el informe concluye que Panam\u00e1 \u201csigue siendo una jurisdicci\u00f3n de inter\u00e9s extremo\u201d, pues el alto escalaf\u00f3n del pa\u00eds pone en evidencia el \u201ccar\u00e1cter pernicioso de [su] actividad como para\u00edso fiscal\u201d.<\/span><\/p>\n\n\n\n

A escala global, sin embargo, el \u00edndice se\u00f1ala que Panam\u00e1 representa \u201csolo el 0,22 por ciento del mercado global para servicios financieros extraterritoriales [offshore<\/em>]\u201d, lo que lo convierte en un \u201cactor peque\u00f1o en comparaci\u00f3n con otras jurisdicciones que mantienen el secreto bancario\u201d, como las islas Caim\u00e1n y Hong Kong, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

El informe indica que, adem\u00e1s de tener m\u00e1s de 350.000 firmas internacionales bajo secreto bancario, Panam\u00e1 promueve de manera \u201cactiva\u201d la formaci\u00f3n de \u201cfundaciones, fideicomisos, p\u00f3lizas de seguros y registro de barcos y embarcaciones para la evasi\u00f3n fiscal\u201d, todo lo cual viola las leyes de secreto financiero.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Por a\u00f1os, Panam\u00e1 ha sido objeto de duras cr\u00edticas de los entes internacionales por su \u201cvulnerabilidad al lavado de dinero de diversas fuentes, como el narcotr\u00e1fico y otros delitos declarados cometidos en el exterior, como fraude y delitos fiscales y financieros\u201d, seg\u00fan un <\/span>informe<\/span><\/a> del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en 2014.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, a comienzos de 2016, el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) <\/span>retir\u00f3 a Panam\u00e1<\/span><\/a>  de su \u201clista gris\u201d de pa\u00edses especialmente vulnerables al lavado de dinero, y se\u00f1al\u00f3 que las autoridades hab\u00edan \u201cimplementado el marco legal y regulatorio\u201d para cumplir sus compromisos de enmendar las fallas identificadas por el grupo de acci\u00f3n.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, el nuevo informe se\u00f1ala que Panam\u00e1 sigue sin cumplir su promesa de combatir el secreto financiero y el flujo de dineros il\u00edcitos en el pa\u00eds. Solo el a\u00f1o pasado, en febrero de 2019, por ejemplo, la Comisi\u00f3n Europea <\/span>incluy\u00f3 a Panam\u00e1 en su lista<\/span><\/a> negra, junto con otros 22 pa\u00edses de todo el mundo por sus \u201cdeficiencias estrat\u00e9gicas en sus mecanismos y controles contra el blanqueo de capitales [y] el financiamiento del terrorismo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/b><\/span> Noticias y perfil de Panam\u00e1<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

\u201cEl dinero sucio es el sost\u00e9n del crimen organizado y el terrorismo\u201d, dijo V\u011bra Jourov\u00e1, quien en ese entonces fung\u00eda como Comisaria Europea de Justicia, Consumidores e Igualdad de G\u00e9nero. \u201cInvito a los pa\u00edses listados a remediar sus deficiencias r\u00e1pidamente\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Dicho esto, es posible que Panam\u00e1 pase de p\u00e1gina con la reciente elecci\u00f3n del presidente Laurentino Cortizo en 2019. \u201cVenimos de una d\u00e9cada perdida de corrupci\u00f3n e improvisaci\u00f3n, de robarse el dinero de los paname\u00f1os\u201d, <\/span>dijo Cortizo<\/span><\/a> al tomar posesi\u00f3n de su cargo. \u201cNo habr\u00e1 intocables, ni aunque sean ministros, diputados o grandes empresarios, y ni siquiera el mismo presidente\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un nuevo informe se\u00f1ala que Panam\u00e1 sigue siendo un pa\u00eds de \u201catenci\u00f3n especial\u201d en lo que respecta a la reserva financiera y al lavado de dinero, lo que indica que el pa\u00eds centroamericano no se ha librado del todo de su reputaci\u00f3n como para\u00edso para el lavado de dineros il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":114023,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[431,589,463],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-114082","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-lavado-de-dinero","tag-money-laundering","tag-panama-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/supero-panama-su-habito-de-lavar-dinero\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"\u00bfSuper\u00f3 Panam\u00e1 su h\u00e1bito de lavar dinero?","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/supero-panama-su-habito-de-lavar-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/supero-panama-su-habito-de-lavar-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/20-03-04-Panama-Lavado.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/20-03-04-Panama-Lavado.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","money laundering","panam\u00e1"],"dateCreated":"2020-03-10T20:00:55Z","datePublished":"2020-03-10T20:00:55Z","dateModified":"2024-09-02T19:07:15Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":9082,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-panama\/panama\/","url_meta":{"origin":114082,"position":0},"title":"Perfil de Panam\u00e1","author":"InSight Crime","date":"10 Jul 2026","format":false,"excerpt":"La ubicaci\u00f3n de Panam\u00e1 que conecta a Centro y Suram\u00e9rica ha convertido al pa\u00eds en punto de tr\u00e1nsito clave para las rutas de tr\u00e1fico ilegal, como tambi\u00e9n un refugio y un \u00e1rea de negociaci\u00f3n para organizaciones criminales a lo largo de la historia. Su pr\u00f3spera econom\u00eda y el auge del\u2026","rel":"","context":"En \u00abPanam\u00e1\u00bb","block_context":{"text":"Panam\u00e1","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias-crimen-organizado-panama\/"},"img":{"alt_text":"","src":"","width":0,"height":0},"classes":[]},{"id":209858,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/peor-mejor-lucha-lavado-dinero-latinoamerica\/","url_meta":{"origin":114082,"position":1},"title":"De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica","author":"Scott Mistler-Ferguson","date":"7 Feb 2023","format":false,"excerpt":"El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales para\u00edsos fiscales del crimen organizado en la mitad del grupo.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"D\u00f3lares estadounidenses decomisados durante un operativo de la polic\u00eda en Ecuador. Lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/02\/20171221040000_a-lavado-de-activosa-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":306762,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/caso-fenix-sacudida-lavado-dinero-costa-rica\/","url_meta":{"origin":114082,"position":2},"title":"Caso F\u00e9nix: una sacudida al lavado de dinero en Costa Rica","author":"Lynn Pies","date":"3 Abr 2025","format":false,"excerpt":"Una reciente investigaci\u00f3n por lavado de dinero en Costa Rica muestra c\u00f3mo el gobierno est\u00e1 intentando frenar la creciente violencia asociada al narcotr\u00e1fico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Captura-Narizon-Panama_Caso-Fenix-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":173653,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/hijos-expresidente-panama-declaran-culpables-investigacion-odebrecht\/","url_meta":{"origin":114082,"position":3},"title":"Hijos de expresidente de Panam\u00e1 se declaran culpables en investigaci\u00f3n de Odebrecht","author":"Parker Asmann","date":"16 Dic 2021","format":false,"excerpt":"Dos hijos del expresidente de Panam\u00e1 Ricardo Martinelli se han declarado culpables de cargos criminales en Estados Unidos relacionados con el esc\u00e1ndalo de corrupci\u00f3n de Odebrecht, en tanto su padre ha logrado evadir el enjuiciamiento en su pa\u00eds, a pesar de las especulaciones de que particip\u00f3 en el mismo esquema.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"hijos del expresidente de Panam\u00e1","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/12\/21-12-15-Martinelli-Sons.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":265225,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/retos-leyes-contra-lavado-dinero-latinoamerica\/","url_meta":{"origin":114082,"position":4},"title":"Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica","author":"Vera Sistermans","date":"18 Ene 2024","format":false,"excerpt":"Am\u00e9rica Latina y el Caribe enfrentan varios obst\u00e1culos para que la legislaci\u00f3n contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de que la regi\u00f3n se sit\u00faa por encima de la media mundial en la adopci\u00f3n de marcos jur\u00eddicos, seg\u00fan un informe.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Caribe-Image.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Caribe-Image.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Caribe-Image.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Caribe-Image.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/01\/Caribe-Image.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":307001,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/crimen-organizado-saca-provecho-record-precios-oro\/","url_meta":{"origin":114082,"position":5},"title":"El crimen organizado saca provecho del r\u00e9cord en los precios del oro","author":"Liza Schmidt","date":"15 Abr 2025","format":false,"excerpt":"InSight Crime habl\u00f3 con Julia Yansura, directora del Programa de Delitos Ambientales y Flujos Financieros Il\u00edcitos de FACT Coalition, sobre c\u00f3mo los grupos criminales se han beneficiado de la industria multimillonaria del oro y qu\u00e9 se est\u00e1 haciendo para enfrentar el problema.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/04\/Feature-DonaldTrum-Gold-Money-Laundry.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/03\/20-03-04-Panama-Lavado.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114082","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/90"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=114082"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114082\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":291146,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/114082\/revisions\/291146"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/114023"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=114082"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=114082"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=114082"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=114082"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=114082"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}