El caso de Nidal llama la atenci\u00f3n sobre la capacidad del gobierno de Estados Unidos de probar en los tribunales sus acusaciones y denominaciones especiales. \u00bfSe logr\u00f3 escabullir f\u00e1cilmente uno de los supuestos mayores blanqueadores de dinero de las drogas, o Estados Unidos simplemente no ten\u00eda un caso s\u00f3lido?<\/p>\n\n\n\n
La investigaci\u00f3n sobre la presunta empresa criminal de la familia Waked comenz\u00f3 tras una pista an\u00f3nima que lleg\u00f3 10 a\u00f1os antes de que Nidal fuera detenido en mayo de 2016<\/a> en el aeropuerto internacional de Bogot\u00e1, Colombia. Su arresto se produjo tras una denominaci\u00f3n especial del Departamento del Tesoro de Estados Unidos<\/a>, en la cual se le acusaba de dirigir la \u201cOrganizaci\u00f3n de Lavado de Dinero de los Waked\u201d, junto con su t\u00edo Abdul y otros seis socios.<\/p>\n\n\n\n La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC) del Departamento del Tesoro sosten\u00eda<\/a> que Nidal y Abdul dirig\u00edan \u201cesquemas de lavado de dinero basados en el comercio\u201d utilizando \u201cfacturaci\u00f3n comercial falsa, contrabando masivo de efectivo y otros m\u00e9todos de lavado de dinero para blanquear los ingresos de las drogas de varios narcotraficantes internacionales y de sus organizaciones\u201d. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, la red de blanqueo estaba compuesta por 68 empresas.<\/p>\n\n\n\n El imperio empresarial de los Waked \u2014que incluye sectores como la banca, los casinos y la construcci\u00f3n, pasando por la hoteler\u00eda, la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, los medios de comunicaci\u00f3n, los bienes ra\u00edces, hasta el comercio minorista y los productos farmac\u00e9uticos\u2014 se vio afectado inmediatamente. Una sola empresa perdi\u00f3 m\u00e1s de 5.000 empleados<\/a>. La Estrella de Panam\u00e1, el peri\u00f3dico de 167 a\u00f1os de antig\u00fcedad que Abdul pose\u00eda en ese momento, estuvo a punto de cerrar<\/a> despu\u00e9s de tener que despedir a miles de empleados y perder millones de d\u00f3lares debido a las sanciones. Abdul entonces transfiri\u00f3 sus acciones<\/a> del grupo de medios de comunicaci\u00f3n due\u00f1o del peri\u00f3dico para liberarlo de las restricciones impuestas por la OFAC.<\/p>\n\n\n\n Los Waked ejercen una enorme influencia en Panam\u00e1. Abdul fue uno de los fundadores de la Zona Franca de Col\u00f3n, uno de los mayores centros de lavado de dinero, establecido desde hace mucho tiempo. El Grupo de Acci\u00f3n Financiera, un observatorio internacional contra el lavado de dinero, en alg\u00fan momento identific\u00f3<\/a> la zona de libre comercio de Col\u00f3n como un \u201cpunto central de entrega de grandes cantidades de efectivo proveniente de las drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n En documentos judiciales<\/a> de noviembre de 2016, donde la OFAC resumi\u00f3 su historial de pruebas contra la supuesta red de lavado de los Waked. Los estadounidenses aseguraban que, dem\u00e1s del Cartel de Sinaloa y las Fuerzas Revolucionarias de Colombia (FARC), los miembros del grupo eran \u201clavadores de dinero de confianza\u201d de otras mafias de la droga que operan en Colombia, como el Cartel de Medell\u00edn, los Urabe\u00f1os, la Oficina de Envigado y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).<\/p>\n\n\n\n Los Waked est\u00e1n \u201cdispuestos y capacitados para lavar narc\u00f3ticos y ganancias il\u00edcitas de cualquier organizaci\u00f3n, siempre y cuando se les pague la comisi\u00f3n\u201d, sostiene el Departamento del Tesoro<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Parec\u00eda, al principio, que Nidal ser\u00eda hallado culpable.<\/p>\n\n\n\n \u201cNidal Waked tiene un largo historial de lavado de dinero de algunas de las redes criminales y de narcotr\u00e1fico m\u00e1s violentas y sofisticadas del mundo\u201d, dijo el administrador suplente de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), Jack Riley, en un comunicado de prensa<\/a> al momento de la captura del paname\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n En la audiencia de fianza en enero de 2017<\/a>, los fiscales afirmaron que ten\u00edan muchas pruebas en contra de Nidal y que hab\u00eda altas probabilidades de que se fugara debido a su riqueza. En la mayor\u00eda de los casos, los acusados como Nidal se declaran culpables. Seg\u00fan datos<\/a> de la Comisi\u00f3n Federal de Sentencias de Estados Unidos, cada a\u00f1o se declaran culpables entre el 95 y el 97 por ciento de los acusados de cr\u00edmenes federales. Pero, con ayuda de su abogado, Nidal se declar\u00f3 inocente de los tres cargos que enfrentaba en relaci\u00f3n con una supuesta conspiraci\u00f3n de lavado de dinero y fraude bancario.<\/p>\n\n\n\n El fiscal Frank Tamen dijo que su despacho ten\u00eda \u201cfuentes confidenciales que testificar\u00e1n a su saber sobre la recepci\u00f3n de grandes sumas de efectivo provenientes de traficantes mexicanos\u201d, as\u00ed como \u201ctratos con venezolanos\u201d, gracias a los cuales \u201c\u00e9l recibe grandes cantidades de dinero\u201d, como se lee en transcripciones de la audiencia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Meses m\u00e1s tarde, en documentos judiciales de abril de 2017<\/a>, el fiscal Walter Norkin agreg\u00f3 que ten\u00edan grabaciones de dos interceptaciones telef\u00f3nicas de octubre de 2014. En ellas, dijo, se escucha que Nidal \u201chabla sobre lavado de dinero\u201d con un socio identificado simplemente como Ram\u00f3n. En la primera llamada, Nidal supuestamente habl\u00f3 sobre diferentes opciones para transferir dinero a una entidad en Venezuela, cuyo nombre no se menciona. En la segunda, supuestamente se escucha a Nidal dando instrucciones a uno de sus socios para que \u201caltere los montos consignados en los documentos de transferencia\u201d.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n criminal presentada en marzo de 2015<\/a> en el Distrito Sur de Florida, sin embargo, fue mucho menos espec\u00edfica. Los fiscales acusaron a Nidal de \u201cfraude a un banco extranjero\u201d mediante \u201cganancias de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica\u201d. No se mencionaron expl\u00edcitamente los v\u00ednculos con organizaciones internacionales de narcotr\u00e1fico ni el blanqueo de las ganancias criminales derivadas de la venta de coca\u00edna.<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2016, un juez federal rechaz\u00f3 la acusaci\u00f3n<\/a> contra uno de los coacusados con Nidal, el empresario Tamas Zafir. La Fiscal\u00eda de Estados Unidos hab\u00eda tardado demasiado en presentar los cargos, como se\u00f1al\u00f3 el juez. En la audiencia de fianza de enero de 2017, Norman Moscowitz, abogado de Nidal en ese momento, argument\u00f3 que el caso<\/a> contra Nidal tambi\u00e9n deber\u00eda ser descartado debido a la \u201cfalta de diligencia\u201d por parte del gobierno.<\/p>\n\n\n\n En octubre de 2017, las autoridades llegaron a un acuerdo<\/a> con Nidal, pocos meses despu\u00e9s de afirmar que ten\u00edan grabaciones incriminatorias en las que \u00e9l hablaba sobre lavado de dinero. Con el tiempo que hab\u00eda cumplido, Nidal sali\u00f3 menos de un a\u00f1o m\u00e1s tarde, en abril de 2018. En total, pas\u00f3 unos dos a\u00f1os<\/a> en la c\u00e1rcel, y evadi\u00f3 una posible sentencia de 50 a\u00f1os<\/a>, la pena m\u00e1xima a la que se enfrentaba si era declarado culpable de todos los cargos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfil de Panam\u00e1<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cNidal tom\u00f3 una decisi\u00f3n pragm\u00e1tica, acept\u00f3 una declaraci\u00f3n de culpabilidad por el delito de menos gravedad\u201d, dijo Yasser Williams, el actual abogado de Nidal, en comunicaci\u00f3n con InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n En el acuerdo de culpabilidad de octubre de 2017<\/a>, Nidal admiti\u00f3 haber realizado transacciones falsas entre los a\u00f1os 2000 y 2009, as\u00ed como haber utilizado facturas falsificadas para trasladar fondos \u2014por un valor de entre US$22.000 y US$550.000\u2014 de un banco en Panam\u00e1 y otro en Miami. Consigui\u00f3 fraudulentamente un cr\u00e9dito bancario para una de sus empresas a partir de una compra inexistente de aparatos electr\u00f3nicos.<\/p>\n\n\n\n A cambio de esta aceptaci\u00f3n de culpa, los fiscales acordaron retirar al paname\u00f1o otros cargos de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero y fraude bancario, as\u00ed como el caso contra sus empresas Star Textile Manufacturing y Vida Panam\u00e1, que tambi\u00e9n fueron coacusadas en el caso.<\/p>\n\n\n\n Los v\u00ednculos con el lavado de dinero de las drogas nunca fueron claros, y los fiscales se\u00f1alaron en el acuerdo de culpabilidad<\/a> que \u201cning\u00fan banco incurri\u00f3 en p\u00e9rdidas financieras debido a estas transacciones, y que todos los retiros de los bancos fueron pagados a tiempo y con intereses\u201d.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico una serie de preguntas a un representante del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sobre la aparente desconexi\u00f3n entre las acusaciones hechas contra Nidal y la familia Waked en la denominaci\u00f3n de la OFAC y el resultado final del caso. Dicho representante no hizo ning\u00fan comentario.<\/p>\n\n\n\n En un correo electr\u00f3nico, un funcionario de prensa de la Fiscal\u00eda de Estados Unidos en el Distrito Sur de Florida, donde se adelant\u00f3 el caso de Nidal, dijo que los fiscales no discutir\u00edan el caso ni la decisi\u00f3n del despacho de llegar a un acuerdo de culpabilidad.<\/p>\n\n\n\n El Departamento de Justicia y la DEA tambi\u00e9n se negaron a responder las preguntas de InSight Crime con respecto a las pruebas en el caso de Nidal y el acuerdo al que finalmente se lleg\u00f3 con \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n Antes de aceptar el caso, el abogado Williams particip\u00f3 en una auditor\u00eda forense de las empresas de Nidal, la cual dur\u00f3 un a\u00f1o y cubri\u00f3 las actividades de las empresas durante 10 a\u00f1os. \u201cB\u00e1sicamente acept\u00e9 tomar el caso basado en los resultados de la auditor\u00eda forense\u201d, dijo Williams. \u201cSi hubiera encontrado algo raro o turbio en la auditor\u00eda, me habr\u00eda negado, pero no lo hice\u201d.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Williams, para lograr el acuerdo de culpabilidad, Nidal no proporcion\u00f3 a las autoridades ninguna informaci\u00f3n sobre su presunta red criminal. Los casos contra los otros coacusados fueron retirados.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Mike Vigil, exdirector de operaciones internacionales de la DEA, quien tambi\u00e9n trabaj\u00f3 como agente encubierto durante varios a\u00f1os en Colombia, instituciones como el Departamento de Justicia, el Departamento del Tesoro, la OFAC y la DEA suelen coordinar e intercambiar informaci\u00f3n y pruebas sobre las investigaciones que involucran una acusaci\u00f3n criminal o una denominaci\u00f3n especial de la OFAC.<\/p>\n\n\n\n Durante esas investigaciones de alto perfil, las agencias estadounidenses tambi\u00e9n suelen coordinarse con sus hom\u00f3logos en el pa\u00eds donde se adelanta el caso. En Panam\u00e1, dice Vigil, la DEA siempre ha tenido una estrecha relaci\u00f3n con las autoridades. Sin embargo, los investigadores locales no siempre obtienen todos los detalles cuando el gobierno de Estados Unidos es el que lidera la investigaci\u00f3n y construye el caso. \u201cNo se les dice si se trata de un caso s\u00f3lido o no como una medida de seguridad para la investigaci\u00f3n\u201d, dijo Vigil a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Varios investigadores y funcionarios paname\u00f1os consultados por InSight Crime en torno a la investigaci\u00f3n de Waked hablaron extraoficialmente, pero todos coincidieron en la misma historia: los funcionarios estadounidenses dijeron que ten\u00edan las pruebas y los paname\u00f1os trabajaron sobre esa base.<\/p>\n\n\n\n El resultado del caso contra Nidal indica que las pruebas presentadas por el Departamento de Justicia<\/a>, la DEA<\/a> y el Departamento del Tesoro<\/a> eran d\u00e9biles. Con base en los a\u00f1os de experiencia que lleva investigando casos similares, Vigil dijo que los fiscales nunca habr\u00edan hecho un trato con un acusado si el caso hubiese sido m\u00e1s s\u00f3lido.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cCreo que el juez pas\u00f3 por encima de esos cargos y por eso acept\u00f3 un acuerdo de culpabilidad y conden\u00f3 a [Nidal] a un per\u00edodo tan corto de tiempo en prisi\u00f3n\u201d, agreg\u00f3.<\/p>\n\n\n\n Un exagente de la Fiscal\u00eda de Estados Unidos, que trabaj\u00f3 en varias acusaciones criminales de alto perfil y ten\u00eda conocimiento directo del caso, concuerda con Vigil.<\/p>\n\n\n\n Esto no significa que Nidal y otros miembros de la familia Waked no estuvieran involucrados en lavado de dinero, sino que los fiscales se quedaron cortos en la sustentaci\u00f3n de esas afirmaciones, por lo que llegaron a un trato para salvar el caso, tal como afirma el exfiscal que conoci\u00f3 este expediente de cerca.<\/p>\n\n\n\n A pesar de la victoria de Nidal en las cortes, la denominaci\u00f3n de la OFAC caus\u00f3 estragos en la familia. Tanto Nidal como su t\u00edo Abdul han solicitado ser sacados<\/a> de la lista de la OFAC.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl problema de la OFAC y las denominaciones es que b\u00e1sicamente quedas enfrentado a un fantasma\u201d, dijo Williams, el abogado de Nidal, a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Previamente, el abogado que represent\u00f3 a Nidal en 2017 hab\u00eda comparado las sanciones de la OFAC<\/a> con \u201cuna caja negra\u201d.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/es.insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/04\/Waked-MLO-OFAC.png?resize=959%2C714&quality=100&ssl=1\")
<\/a>La evidencia<\/h3>\n\n\n\n
\u00bfQu\u00e9 fall\u00f3?<\/h3>\n\n\n\n
‘Enfrentado a un fantasma’<\/h3>\n\n\n\n