{"id":118223,"date":"2020-05-15T08:26:41","date_gmt":"2020-05-15T13:26:41","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=118223"},"modified":"2024-09-02T14:06:46","modified_gmt":"2024-09-02T19:06:46","slug":"lavado-dinero-cae-ante-coronavirus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-cae-ante-coronavirus\/","title":{"rendered":"Estructuras internacionales de lavado de dinero \u00faltimas en caer ante el coronavirus"},"content":{"rendered":"\n

El dinero ilegal, generado por el tr\u00e1fico de sustancias il\u00edcitas, se est\u00e1 acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus afecta a un nuevo componente fundamental de las operaciones de las organizaciones criminales en Latinoam\u00e9rica: las estructuras internacionales de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En un lapso de tres semanas en el mes de abril, las autoridades federales de Los \u00c1ngeles decomisaron m\u00e1s de US$3 millones en tres operativos distintos, de lo que se sospecha que son ganancias generadas por la venta de estupefacientes, pues el coronavirus ha frenado los esquemas comerciales de lavado de dinero que se usan normalmente para transferir esos dineros, seg\u00fan un reportaje de Los Angeles Times<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Los decomisos son la manifestaci\u00f3n m\u00e1s patente del impacto del virus en ciertos sistemas de lavado de dinero, de los que dependen los grupos del crimen organizado en Latinoam\u00e9rica para blanquear sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/b><\/span>Cobertura sobre Lavado de dinero<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

Decomisos de esta naturaleza eran m\u00e1s comunes en a\u00f1os anteriores, cuando los grupos criminales mexicanos depend\u00edan principalmente del trasiego f\u00edsico a granel de dinero il\u00edcito en efectivo para repatriar sus ganancias desde Estados Unidos. Sin embargo, desde esa \u00e9poca los grupos han adoptado t\u00e1cticas m\u00e1s sofisticadas de lavado de dinero, como \u201cel intercambio de pesos en el mercado negro\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Para convertir d\u00f3lares en pesos mexicanos, un intermediario compra d\u00f3lares a los traficantes y los paga en pesos. Luego, se entrega el efectivo a exportadores que transportan mercanc\u00edas, como ropa y otros art\u00edculos a comerciantes en M\u00e9xico, quienes venden la mercanc\u00eda y pagan al intermediario en pesos, seg\u00fan un fiscal federal que habl\u00f3 con Los Angeles Times.<\/p>\n\n\n\n

Pero con el cierre de muchos negocios no esenciales en todo el pa\u00eds, se han parado esas elaboradas estructuras, lo que ha dejado los ingresos por narc\u00f3ticos sin un lugar ad\u00f3nde ir, lo que le da a las autoridades mayor oportunidad de decomisarlos.<\/p>\n\n\n\n

Aunque es dif\u00edcil establecer un monto aproximado, una estimaci\u00f3n de la amenaza de lavado de dinero<\/a> calculada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en 2015 situaba en cerca de US$300 mil millones el blanqueo anual de dinero por medio del sistema financiero estadounidense. A\u00fan no se sabe a ciencia cierta<\/a> cu\u00e1l ser\u00e1 el impacto de las actuales eventualidades en ese flujo de dinero.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Desde la interrupci\u00f3n de la cadena global de suministro del narcotr\u00e1fico hasta el impacto en las tasas de criminalidad y la efectividad de los sistemas judiciales ya agobiados en toda Latinoam\u00e9rica, las operaciones internacionales de lavado de dinero no son m\u00e1s que un nuevo pilar del crimen organizado que se ve afectado<\/a> por la pandemia de coronavirus.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los grupos criminales de Latinoam\u00e9rica no dependen \u00fanicamente del sistema estadounidense para blanquear sus ganancias il\u00edcitas. En toda la regi\u00f3n, varios pa\u00edses han sido se\u00f1alados en alg\u00fan momento como centros importantes de lavado de dinero e incluidos en listas negras de este delito; entre ellos se cuentan <\/span>Panam\u00e1<\/span><\/a>, <\/span>Colombia<\/span><\/a>, <\/span>Brasil y Paraguay<\/span><\/a>, por citar algunos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u00bfC\u00f3mo medir el impacto criminal del coronavirus en Latinoam\u00e9rica?<\/a><\/p>\n\n\n\n

En marzo de este a\u00f1o, por ejemplo, Panam\u00e1 se cont\u00f3 entre los pa\u00edses con el <\/span>m\u00e1s alto secreto financiero<\/span><\/a> del mundo, y el m\u00e1s alto en Latinoam\u00e9rica, seg\u00fan el \u00cdndice de Secreto Financiero<\/a> de 2020, de la Red de Justicia Fiscal. Esta falta de transparencia ha posibilitado <\/span>durante mucho tiempo<\/span><\/a> el flujo de dinero il\u00edcito en el sistema legal y el ocultamiento de la riqueza de actores corruptos.<\/span><\/p>\n\n\n\n

El dinero il\u00edcito tambi\u00e9n se mueve mediante el <\/span>ingreso de contrabando<\/span><\/a>, uno de los <\/span>principales instrumentos de lavado<\/span><\/a> de dinero en la regi\u00f3n, y mediante los sistemas de transferencias ilegales o <\/span>cambios de divisas<\/span><\/a>. <\/span><\/p>\n\n\n\n

Los mercados de contrabando en pa\u00edses como Argentina, que se han aprovechado en el pasado<\/a> del lavado de dinero debido a la corrupci\u00f3n y la laxitud de su vigilancia, est\u00e1n <\/span>creciendo actualmente<\/span><\/a> en algunos lugares del pa\u00eds ante los problemas en otras econom\u00edas criminales como el narcotr\u00e1fico a ra\u00edz del coronavirus.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Los grupos del crimen organizado en M\u00e9xico podr\u00edan estar alterados como consecuencia de la interrupci\u00f3n de su uso del sistema financiero estadounidense para el lavado de dinero en medio del coronavirus. Pero el boyante mercado de contrabando en Latinoam\u00e9rica, que mueve <\/span>miles de millones al a\u00f1o<\/span><\/a>, no se ha visto interrumpido hasta el momento y es probable que ayude a mantener a flote las operaciones de lavado de dinero de otros actores criminales de la regi\u00f3n por ahora.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El dinero ilegal generado por el tr\u00e1fico de sustancias il\u00edcitas se est\u00e1 acumulando en las principales ciudades estadounidenses ahora que el nuevo coronavirus afecta a un nuevo componente fundamental de las operaciones de las organizaciones criminales en Latinoam\u00e9rica: las estructuras internacionales de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":118095,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3467,2997,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-118223","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-coronavirus-y-crimen-organizado","tag-frontera-eumexico-es","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-cae-ante-coronavirus\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Estructuras internacionales de lavado de dinero \u00faltimas en caer ante el coronavirus","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-cae-ante-coronavirus\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-cae-ante-coronavirus\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Drug-Money-Seizure.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2020\/05\/Drug-Money-Seizure.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["covid y crimen","frontera eu\/m\u00e9xico","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2020-05-15T13:26:41Z","datePublished":"2020-05-15T13:26:41Z","dateModified":"2024-09-02T19:06:46Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":232475,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","url_meta":{"origin":118223,"position":0},"title":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay","author":"Christopher Newton","date":"4 de septiembre de 2023","format":false,"excerpt":"Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar que los criminales se est\u00e1n aprovechando de las laxas regulaciones del pa\u00eds. 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