Mientras las comunidades acad\u00e9micas, policiales y de investigaci\u00f3n contin\u00faan conmocionadas tras la declaraci\u00f3n de culpabilidad de un distinguido profesor de la Universidad de Miami por lavado de dinero, el ciudadano de Colombia que lo introdujo en el esquema criminal contin\u00faa libre. Un ejemplo de c\u00f3mo el sistema de justicia estadounidense suele favorecer a las figuras m\u00e1s escurridizas.<\/p>\n\n\n\n
Jorge Lu\u00eds Hern\u00e1ndez Villaz\u00f3n, alias \u201cBoliche\u201d, fue un narcotraficante que se abri\u00f3 camino en el hampa hasta llegar a formar parte de las Autodefensas Unidas de Colombia<\/a> (AUC), el violento grupo de derechas que comenz\u00f3 siendo un ej\u00e9rcito paramilitar aliado del gobierno colombiano en la lucha contra las guerrillas de izquierda y m\u00e1s tarde se convirti\u00f3 en una de las mayores organizaciones de narcotr\u00e1fico en el mundo.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez fue perseguido por sus compa\u00f1eros de las AUC y luego por agentes estadounidenses; finalmente se convirti\u00f3 en informante de Estados Unidos, y recientemente en el intermediario de una operaci\u00f3n de lavado de dinero que involucra a Bruce Bagley<\/a>, especialista en crimen organizado que ha escrito numerosos libros sobre el tema.<\/p>\n\n\n\n Durante una audiencia del 1 de junio<\/a>, Bagley se declar\u00f3 culpable de dos cargos de lavado de dinero. El profesor le dijo al juez que otro ciudadano colombiano, el empresario \u00c1lex Saab<\/a> \u2014que no fue identificado por su nombre en la acusaci\u00f3n<\/a>\u2014, era quien transfer\u00eda ingresos il\u00edcitos de un esquema de corrupci\u00f3n venezolano a cuentas bancarias que el mismo Bagley controlaba. Saab fue arrestado el 12 de junio<\/a> en la isla Sal de Cabo Verde, en el oeste de \u00c1frica.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n Si bien el arresto de Saab ocup\u00f3 los titulares debido al importante papel del empresario en la ayuda al corrupto r\u00e9gimen de Nicol\u00e1s Maduro en Venezuela, es Hern\u00e1ndez quien ejerc\u00eda como conexi\u00f3n entre Saab y Bagley. Sin embargo, Hern\u00e1ndez permanece pr\u00f3fugo.<\/p>\n\n\n\n En la acusaci\u00f3n a Bagley, Hern\u00e1ndez es identificado como \u201cIndividuo 1\u201d. En los tribunales, el acad\u00e9mico admiti\u00f3 haber recibido una transferencia de dinero en enero de 2019 \u201cproveniente de una cuenta bancaria en el extranjero\u201d a nombre de Saab, quien es identificado como \u201cindividuo colombiano (\u2018Individuo 2\u2019)\u201d. Luego el profesor transfiri\u00f3 la mayor parte de ese dinero a Hern\u00e1ndez con el fin de \u201ccamuflar una transferencia directa\u201d entre Saab y Hern\u00e1ndez. Bagley hizo lo mismo con otra transferencia en febrero de 2019, seg\u00fan la transcripci\u00f3n de la audiencia<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u201cYo deb\u00ed haber entendido que el dinero implicaba ganancias de actividad ilegal porque Jorge Lu\u00eds Hern\u00e1ndez me dijo que el dinero de Saab era de corrupci\u00f3n\u201d, dijo Bagley ante la corte. Seg\u00fan fiscales estadounidenses<\/a>, los dos dep\u00f3sitos suman en total US$474.000.<\/p>\n\n\n\n Bagley transfiri\u00f3 el 90 por ciento de este dinero a cuentas controladas por Hern\u00e1ndez, con el fin de ocultar su procedencia il\u00edcita, pero se qued\u00f3 con una comisi\u00f3n del 10 por ciento, seg\u00fan sostiene la acusaci\u00f3n en su contra<\/a>. No est\u00e1 claro qu\u00e9 pas\u00f3 con el dinero transferido a Hern\u00e1ndez, o si hubo otras personas involucradas.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl profesor Bagley admiti\u00f3 [\u2026] haber blanqueado dinero de extranjeros corruptos \u2014ganancias provenientes del soborno y la corrupci\u00f3n, robadas a los ciudadanos de Venezuela\u2014\u201d, dijo el entonces fiscal Geoffrey Berman a principios de junio<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Bagley, quien fue arrestado en noviembre de 2019<\/a>, ser\u00e1 sentenciado el 1 de octubre de 2020, y podr\u00eda enfrentar una pena de hasta 40 a\u00f1os de prisi\u00f3n. Es posible que su condena sea menor, debido a su cooperaci\u00f3n. Su abogado defensor, Peter Quijano, no respondi\u00f3 a la solicitud de comentar hecha por InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n El caso de Bagley caus\u00f3 conmoci\u00f3n en los c\u00edrculos acad\u00e9micos, period\u00edsticos y de los funcionarios gubernamentales que lo consultaban por su experiencia, como lo hac\u00eda InSight Crime. Como dijo el fiscal Berman, Bagley pas\u00f3 \u201cliteralmente de escribir un libro sobre el narcotr\u00e1fico y el crimen organizado, a cometer cr\u00edmenes\u201d.<\/p>\n\n\n\n Pero si bien el papel de Bagley en este esquema es cada vez m\u00e1s claro, el de Hern\u00e1ndez apenas se est\u00e1 dilucidando.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan se sabe, Hern\u00e1ndez pas\u00f3 sus a\u00f1os de formaci\u00f3n en Valledupar, una animosa ciudad cerca de la frontera entre Colombia y Venezuela, famosa por su festival anual de la m\u00fasica que lleva el nombre de la ciudad, el vallenato. En la costa colombiana, Hern\u00e1ndez trabaj\u00f3 con numerosos clanes de narcotr\u00e1fico y contrabando. Concretamente, entre 1996 y 2000, trabaj\u00f3 junto con V\u00edctor Manuel y Miguel \u00c1ngel Mej\u00eda M\u00fanera \u2014conocidos como los \u201cMellizos Mej\u00eda\u201d\u2014 a trav\u00e9s de un testaferro, llamado Iv\u00e1n \u00c1lvarez, alias \u201cPinocho\u201d, como narra Verdad Abierta<\/a>.<\/p>\n\n\n\n Los Mellizos Mej\u00eda se vincularon a las AUC. A finales de la d\u00e9cada de los noventa, Hern\u00e1ndez era supuestamente un importante operador financiero<\/a> de los Mellizos, as\u00ed como de Salvatore Mancuso y Carlos Casta\u00f1o, quienes en ese entonces eran cabecillas de las AUC. Sin embargo, las AUC ordenaron el asesinato de Hern\u00e1ndez despu\u00e9s de que este supuestamente rob\u00f3 un cargamento de coca\u00edna de Mancuso. Temiendo por su vida, Hern\u00e1ndez huy\u00f3 a la vecina Venezuela ayudado por un grupo criminal local.<\/p>\n\n\n\n Una vez all\u00ed, Hern\u00e1ndez comenz\u00f3 a negociar con las autoridades estadounidenses. En 2001, supuestamente comenz\u00f3 a colaborar con la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA) y con fiscales estadounidenses. Entre los casos en los que cooper\u00f3 con los fiscales se encuentra uno contra Mancuso y Casta\u00f1o. En 2002, los dos l\u00edderes de las AUC fueron formalmente acusados<\/a> por Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez no pag\u00f3 pena de prisi\u00f3n, y al parecer fue deportado por un corto periodo debido a una disputa con quienes manejaban su caso. Aun as\u00ed, regres\u00f3 a Estados Unidos, y finalmente logr\u00f3 evadir la deportaci\u00f3n gracias a la Convenci\u00f3n contra la Tortura, una norma internacional que obliga a las cortes de inmigraci\u00f3n estadounidenses a considerar si es probable que el solicitante sea torturado o asesinado por su propio gobierno en caso de que sea deportado.<\/p>\n\n\n\n Fue durante esos procedimientos cuando Bagley entr\u00f3 en escena: dio un testimonio oral durante la audiencia de Hern\u00e1ndez, en el que confirm\u00f3 que el colombiano podr\u00eda ser torturado o asesinado en su pa\u00eds de origen. Como experto, no era extra\u00f1o que Bagley participara en este tipo de casos y describiera ciertas circunstancias que podr\u00edan poner en riesgo a la persona que solicitaba asilo.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez gan\u00f3 su caso y se mantuvo en contacto con Bagley en los a\u00f1os siguientes. El acad\u00e9mico continu\u00f3 dando clases, publicando, ofreciendo conferencias y colaborando en casos jur\u00eddicos. Hern\u00e1ndez, por su parte, ofrec\u00eda sus servicios a abogados en casos de narcotr\u00e1fico, e incluso se presentaba como un \u201cparalegal\u201d.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez no era un paralegal. No ten\u00eda experiencia jur\u00eddica ni licencia. Pero eso no le importaba, pues sab\u00eda que su valor a\u00f1adido consist\u00eda en conectar a abogados con posibles clientes. Tambi\u00e9n estableci\u00f3 relaciones con agentes antinarc\u00f3ticos, y en algunos casos conectaba a abogados, clientes y agentes.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez tambi\u00e9n ayudaba a organizar ofrecimientos, como se conoce a los documentos que describen lo que los traficantes pueden ofrecer a los funcionarios en sus casos. Los ofrecimientos allanan el terreno para los acuerdos de culpabilidad, las condenas y casos adicionales. El carrusel jur\u00eddico continuaba girando.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez cobraba por estos servicios. Sus tarifas variaban, pero en general no superaban el 25 por ciento de la remuneraci\u00f3n por los casos, como afirman varios abogados de Miami, el centro de operaciones de Hern\u00e1ndez. Si los abogados est\u00e1n desesperados por encontrar casos, los honorarios de intermediarios como Hern\u00e1ndez pueden ser incluso m\u00e1s altos.<\/p>\n\n\n\n Dado que pagar a quienes no sean abogados puede ser causa de inhabilidad en el ejercicio de la profesi\u00f3n, los abogados hac\u00edan pasar a intermediarios como Hern\u00e1ndez por \u201ccontratistas independientes\u201d, con el fin de pagarles un salario por horas o un sueldo. Los m\u00e1s inescrupulosos llegan incluso a sacar el porcentaje que le corresponde al intermediario, para pagarle en efectivo, como confirman varios abogados.<\/p>\n\n\n\n Estas comisiones no son insignificantes, especialmente cuando los narcotraficantes suelen pagar millones de d\u00f3lares con el fin de negociar la manera de evadir una sentencia. Este negocio ha atra\u00eddo a decenas de abogados colombianos, quienes buscan ingresar en el negocio y cobrar su parte.<\/p>\n\n\n\n El negocio puede volverse sucio. Intermediarios y abogados les compran sus potenciales clientes a abogados defensores estadounidenses, e incluso venden informaci\u00f3n de terceros a los criminales y sus representantes, de manera que puedan hacerlos pasar como si fueran propios y recibir beneficios judiciales.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs un encantador de serpientes\u201d, dice una persona que trabaj\u00f3 recientemente con Hern\u00e1ndez en Miami y que habl\u00f3 bajo condici\u00f3n de anonimato, pues afirma que Hern\u00e1ndez es \u201cpeligroso\u201d.<\/p>\n\n\n\n \u201cEs un mercenario\u201d, asegura.<\/p>\n\n\n\n Durante los \u00faltimos 20 a\u00f1os, Hern\u00e1ndez continu\u00f3 ayudando a la polic\u00eda y a los fiscales estadounidenses, y trabajando con abogados defensores. A todos ellos les ofrec\u00eda los mismos servicios: intermediario con informaci\u00f3n de terceros para la venta. Los abogados tienen clientes; la polic\u00eda tiene testigos cooperantes, casos e incautaciones; los narcotraficantes tienen acceso a \u201cabogados flexibles\u201d que f\u00e1cilmente pueden convertir la informaci\u00f3n en un acuerdo de culpabilidad beneficioso una vez que su cliente \u201ccede\u201d, como se dice en el lenguaje jur\u00eddico.<\/p>\n\n\n\n \u201cTodo eso genera corrupci\u00f3n\u201d, dice Bonnie Klapper, exfiscal estadounidense del Distrito Este de Nueva York, que ahora ejerce de manera privada. \u201cY uno se pregunta: \u00bfpor qu\u00e9 el Gobierno no hace nada para detener esto? Puede ser porque a los agentes les gustan los resultados. A muchos no les importa realmente de d\u00f3nde proviene la informaci\u00f3n, siempre y cuando les ayude a hacer una incautaci\u00f3n o un arresto\u201d.<\/p>\n\n\n\n En alg\u00fan momento a mediados de la d\u00e9cada de 2010, Hern\u00e1ndez se conect\u00f3 con \u00c1lex Saab a trav\u00e9s de sus redes en la costa colombiana. Saab, que tambi\u00e9n es de la costa Caribe, hab\u00eda trabajado durante mucho tiempo en Colombia como empresario y contrabandista. Tambi\u00e9n se le acusa de tener un papel importante en la obtenci\u00f3n de flujos financieros il\u00edcitos para Nicol\u00e1s Maduro, el presidente de Venezuela, mediante la venta de oro<\/a> y otros mecanismos<\/a>, lo que lo ha convertido en un objetivo de los organismos de seguridad estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez volvi\u00f3 a presentarse ante Saab como un intermediario que podr\u00eda organizar su entrega a las autoridades estadounidenses y posiblemente conseguirle una pena m\u00e1s indulgente. Ambos comenzaron a trabajar con varios abogados estadounidenses con el fin de conseguir un acuerdo. Hern\u00e1ndez comenz\u00f3 a recibir grandes pagos por este servicio, lo cual se supone llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades estadounidenses, que no tardaron en actuar.<\/p>\n\n\n\n Hern\u00e1ndez se convirti\u00f3 en un testigo cooperante en este caso, una vez m\u00e1s para salvarse a s\u00ed mismo. Esta vez, quienes manejaban el caso eran del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (Federal Bureau of Investigation, FBI), no de la DEA. Ten\u00edan varios objetivos: Saab, abogados defensores y, por supuesto, Bagley.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Lo m\u00e1s seguro es que en 2016 Hern\u00e1ndez conect\u00f3 a Saab y Bagley, como se desprende de un informe de Associated Press<\/a>. Estos dos \u00faltimos comenzaron a relacionarse. AP se\u00f1ala que Saab emple\u00f3 los servicios de consultor\u00eda de Bagley para que lo asesorara en varias inversiones y para obtener una visa de estudiante para su hijo.<\/p>\n\n\n\n Pero lo que realmente estaba en juego era la entrega de Saab a las autoridades estadounidenses. Con ese objetivo, al a\u00f1o siguiente Saab comenz\u00f3 a hacer dep\u00f3sitos de cientos de miles de d\u00f3lares en las cuentas de Bagley, que luego fueron transferidos a las cuentas de \u201cIndividuo 1\u201d, es decir, de Hern\u00e1ndez.<\/p>\n\n\n\n No est\u00e1 claro para qu\u00e9 pensaba Bagley que eran los pagos, pero algunas fuentes le dijeron a InSight Crime que al parecer \u00e9l cre\u00eda que eran para los servicios legales que Hern\u00e1ndez les estaba ofreciendo o consiguiendo. Esto coincide con el papel que Hern\u00e1ndez hab\u00eda desempe\u00f1ado durante mucho tiempo en otros casos.<\/p>\n\n\n\n La justificaci\u00f3n que Hern\u00e1ndez pudo haber dado a Bagley para mover el dinero a trav\u00e9s de sus cuentas es m\u00e1s dif\u00edcil de discernir. Pero la versi\u00f3n de numerosos abogados defensores consultados para este informe \u2014que coincide con la que present\u00f3 una noticia de Univisi\u00f3n<\/a>\u2014 es que Saab no quer\u00eda que el dinero fuera directamente a un intermediario o un abogado conocido, por temor a que el gobierno venezolano se enterara de que posiblemente estaba negociando su entrega a las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Esta versi\u00f3n tambi\u00e9n permitir\u00eda explicar por qu\u00e9 Bagley, a pesar de que una de sus cuentas empresariales fue cerrada en octubre de 2018 por actividad sospechosa, abri\u00f3 otra cuenta para seguir recibiendo dineros de Saab.<\/p>\n\n\n\n Alrededor de un a\u00f1o m\u00e1s tarde, en noviembre de 2019, Bagley fue arrestado en Miami. Siete meses despu\u00e9s, Saab fue arrestado en Cabo Verde. Se desconoce el paradero de Hern\u00e1ndez. Ha sido imposible dar con \u00e9l, pero los fiscales le dijeron a Associated Press que est\u00e1 \u201ctrabajando bajo la direcci\u00f3n de las autoridades\u201d.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n