{"id":121049,"date":"2020-07-13T17:00:56","date_gmt":"2020-07-13T22:00:56","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=121049"},"modified":"2024-09-02T11:54:51","modified_gmt":"2024-09-02T16:54:51","slug":"venezolanos-lavado-vigentes-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/venezolanos-lavado-vigentes-ee-uu\/","title":{"rendered":"Esquemas venezolanos de lavado siguen vigentes en EE. UU."},"content":{"rendered":"\n

La incautaci\u00f3n en Florida de una flota de autos de lujo destinados a Venezuela muestra c\u00f3mo funcionarios y aliados del presidente Nicol\u00e1s Maduro siguen buscando c\u00f3mo evadir las sanciones de Estados Unidos para lavar dinero y activos.<\/p>\n\n\n\n

El 8 de julio, las autoridades estadounidenses anunciaron el embargo de 81 veh\u00edculos que luego exhibieron en Port Everglades, inform\u00f3<\/a> el Miami Herald. Los autos, avaluados en millones de d\u00f3lares, se supone eran parte de una intrincada operaci\u00f3n de compra y venta de autos de lujo destinados a Venezuela, una violaci\u00f3n de las leyes de exportaci\u00f3n y de las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano.<\/p>\n\n\n\n

Los veh\u00edculos hab\u00edan sido adquiridos por medio de una \u201cred de testaferros y empresas de papel en el sur de la Florida [\u2026] para uso de ricos, personas con conexiones pol\u00edticas y la polic\u00eda\u201d en Venezuela, seg\u00fan declararon las autoridades de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI) al diario.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>Noticias y perfil de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n

Los autos inclu\u00edan modelos de Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y Lexus, entre otros, con un valor total de venta estimado en US$3,2 millones. El modelo m\u00e1s costoso era un SUV Mercedes Biturbo, que costaba US$150.000.<\/p>\n\n\n\n

Los investigadores de la HSI sostienen que Ra\u00fal Gorr\u00edn, un empresario venezolano de alto perfil que se encuentra la lista de los m\u00e1s buscados<\/a> de Estados Unidos por cargos de lavado de dinero<\/a>, es el responsable de la operaci\u00f3n de contrabando de automotores. Hasta el momento no se han presentado cargos contra Gorr\u00edn ni contra ninguna otra persona en la investigaci\u00f3n federal. El abogado de Gorr\u00edn declar\u00f3 m\u00e1s adelante al Miami Herald que su cliente \u201cno ten\u00eda nada que ver con\u201d las exportaciones de veh\u00edculos.<\/p>\n\n\n\n

Es probable que esos autos no fueran los primeros enviados a Venezuela.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEsto es una gota dentro del cubo\u201d, afirm\u00f3 el agente especial de HSI a cargo del caso Anthony Salisbury al Miami Herald, y a\u00f1adi\u00f3 que es posible que muchos autos hayan salido por v\u00eda mar\u00edtima desde Port Everglades sin ser detectados antes de que las autoridades abrieran una investigaci\u00f3n en el mes de abril.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEstos veh\u00edculos se pierden para que clept\u00f3cratas como Gorr\u00edn y sus secuaces lleven estilos de vida de multimillonarios\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Salisbury.<\/p>\n\n\n\n

Antes de ser fugitivo de la justicia estadounidense, Gorr\u00edn hab\u00eda creado una extensa red de propiedades de lujo en Estados Unidos. Debido a los cargos de lavado de dinero en su contra, los fiscales federales tratan de incautar<\/a> un portafolio de 20 propiedades en Nueva York y Florida, incluyendo una mansi\u00f3n de US$8 millones en Miami y un Rolls-Royce Phantom valorado en US$200.000.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Pese a la intensa presi\u00f3n de Estados Unidos contra la administraci\u00f3n venezolana, las redes de empresas fachada y operadores financieros siguen blanqueando millones de d\u00f3lares para el r\u00e9gimen venezolano, en su mayor parte en Florida.<\/p>\n\n\n\n

A Gorr\u00edn se lo se\u00f1ala de organizar despachos de veh\u00edculos de lujo desde el mayor puerto de Florida hacia Venezuela a pesar de que investigadores estadounidenses lo describen<\/a> como \u201cuno de los mayores lavadores de dinero del mundo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

En junio, tras la captura de \u00c1lex Saab<\/a>, otro de los principales financistas de Maduro, InSight Crime inform\u00f3<\/a> que aquel hab\u00eda blanqueado \u201cdineros de sobornos y corrupci\u00f3n\u201d en Estados Unidos con ayuda de Bruce Bagley, especialista en crimen organizado de la Universidad de Miami en Florida.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/span>La ca\u00edda de \u00c1lex Saab, el financiero de confianza del Gobierno de Venezuela<\/a><\/p>\n\n\n\n

El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido la presi\u00f3n sobre el r\u00e9gimen venezolano, incluyendo una imputaci\u00f3n<\/a> al presidente Nicol\u00e1s Maduro, sanciones<\/a> contra su esposa e hijos, el arresto<\/a> de algunos de sus aliados m\u00e1s cercanos y el riesgo de incurrir en multas<\/a> para cualquier empresa que haga negocios con Caracas.<\/p>\n\n\n\n

Desde 2017, se han decomisado alrededor de US$450 millones en dineros il\u00edcitos con v\u00ednculo con Venezuela, adem\u00e1s de propiedades y bienes de lujo, seg\u00fan<\/a> el Miami Herald.<\/p>\n\n\n\n

Aunque esas medidas hagan mella en una administraci\u00f3n venezolana que se ve cada vez m\u00e1s corta de dinero, es probable que esquemas como el que lideraba Gorr\u00edn sigan ocurriendo mientras el trabajo de los investigadores vaya en contrav\u00eda con las leyes del secreto financiero imperantes en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan Transparencia Internacional, Estados Unidos sigue<\/a> siendo \u201cla jurisdicci\u00f3n de secreto financiero preferida para muchos de los pol\u00edticos corruptos del mundo\u2026 ya que no obliga a las empresas a revelar sus propietarios beneficiarios, quienes en realidad controlan y se lucran de las empresas\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de eso, Estados Unidos se situ\u00f3 en segundo lugar<\/a> en el \u00cdndice de Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal en 2020, por delante de Suiza, las Islas V\u00edrgenes Brit\u00e1nicas y otros para\u00edsos fiscales reconocidos.<\/p>\n\n\n\n

Es poco probable que esto cambie en el futuro cercano, pues, a comienzos de julio, el Congreso en Washington posterg\u00f3<\/a> la aprobaci\u00f3n de la Ley de Dineros Il\u00edcitos (Illicit Cash Act) propuesta por ambos partidos, la cual podr\u00eda deshacer en parte el secreto financiero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La incautaci\u00f3n en Florida de una flota de autos de lujo que iban a enviarse a Venezuela muestra c\u00f3mo funcionarios y aliados del presidente Nicol\u00e1s Maduro siguen buscando c\u00f3mo evadir las sanciones de Estados Unidos para desarrollar una serie de esquemas il\u00edcitos.<\/p>\n","protected":false},"author":178,"featured_media":121010,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[486,3394,431,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4140],"class_list":["post-121049","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cartel-de-los-soles-grupo","tag-estados-unidos","tag-lavado-de-dinero","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/venezolanos-lavado-vigentes-ee-uu\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Esquemas venezolanos de lavado siguen vigentes en EE. 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