La imputaci\u00f3n de Estados Unidos a un poderoso exministro de econom\u00eda guatemalteco por lavado de dinero, delito por el que ya hab\u00eda sido investigado en Guatemala, muestra c\u00f3mo fiscales estadounidenses est\u00e1n retomando investigaciones que han sido obstruidas en Centroam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n
Acisclo Valladares Urruela, quien sirvi\u00f3 en la administraci\u00f3n del expresidente Jimmy Morales, est\u00e1 acusado de lavar \u201c<\/span>cerca de US$10 millones del producto de drogas ilegales y otros dineros mal habidos\u201d. El dinero fue utilizado para sobornar a pol\u00edticos entre 2014 y 2018, como lo se\u00f1alaron los fiscales en un comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia fechado el 5 de agosto.<\/p>\n\n\n\n El exministro, seg\u00fan la acusaci\u00f3n, conspir\u00f3 con un reconocido narcotraficante, un pol\u00edtico corrupto y un empleado bancario en Guatemala \u2014ninguno de cuyos nombres se menciona en la acusaci\u00f3n\u2014 para lavar ganancias ilegales, seg\u00fan la denuncia penal<\/a>. El exministro \u201cfacilit\u00f3 el tr\u00e1fico de sustancias ilegales al crear una demanda de dinero irrastreable\u201d, escribieron los fiscales en la denuncia.<\/span> <\/span><\/p>\n\n\n\n Las presuntas actividades de lavado de dinero comenzaron con el dinero producto de un esquema de corrupci\u00f3n del pol\u00edtico. Cuando esos fondos se agotaron, Valladares Urruela busc\u00f3 una nueva fuente de efectivo.<\/p>\n\n\n\n El exfuncionario recibi\u00f3, entonces, dinero de un traficante, quien dej\u00f3 clar\u00f3 que los fondos proven\u00edan de la coca\u00edna, agregaron los fiscales. El empleado bancario, que coopera con las autoridades estadounidenses luego de ser arrestado en 2019<\/a>, actu\u00f3 como puente entre Valladares Urruela y el dinero il\u00edcito procedente del pol\u00edtico y m\u00e1s adelante del narcotraficante, se lee en la denuncia.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>: <\/b><\/span>Solicitudes de antejuicio ensombrecen pr\u00f3ximas elecciones en Guatemala<\/a><\/p>\n\n\n\n El exministro y el empleado bancario urdieron un sofisticado plan que inclu\u00eda hacer \u201cpagos dobles\u201d sin papeleo, lo que implic\u00f3 la entrega de cantidades iguales de dinero a dos personas en pa\u00edses distintos.<\/p>\n\n\n\n Mientras el primer pago se destin\u00f3 a un pa\u00eds suramericano no identificado, el otro pas\u00f3 por las cuentas bancarias en Estados Unidos de dos empresas del sur de la Florida, lo que dio a los fiscales lo necesario para abrir una causa contra Valladares Urruela, quien tambi\u00e9n, se supone, hizo pasar el dinero lavado por falsas ganancias de empresas de papel para encubrir el esquema.<\/p>\n\n\n\n El dinero il\u00edcito se embut\u00eda en morrales, maletines y cajas de licor que se hac\u00edan pasar por regalos. Los pagos eran tan \u201cr\u00e1pidos\u201d y \u201cfrecuentes\u201d que Valladares Urruela brome\u00f3 que \u201cestos pol\u00edticos deben pensar que el dinero crece en \u00e1rboles\u201d.<\/p>\n\n\n\n Luego de servir como ministro de econom\u00eda<\/a> entre enero de 2018 y enero de 2020, Valladares Urruela huy\u00f3 de Guatemala<\/a> ese mismo mes para evadir otros cargos por corrupci\u00f3n. Su actual paradero es desconocido y la Interpol ha emitido una<\/span> <\/span>alerta roja<\/span><\/a> para su captura.<\/span><\/p>\n\n\n\n La f\u00f3rmula se ha vuelto com\u00fan en Centroam\u00e9rica: el Departamento de Justicia de Estados Unidos procesa a \u00e9lites pol\u00edticas y econ\u00f3micas centroamericanas sobre las que han pesado sospechas de nexos criminales luego de que las investigaciones locales son obstruidas.<\/p>\n\n\n\n La desaparecida Comisi\u00f3n Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), avalada por las Naciones Unidas, y la Fiscal\u00eda Especializada contra la Impunidad (FECI) del Ministerio P\u00fablico llevaban mucho tiempo investigando a Valladares Urruela.<\/p>\n\n\n\n En mayo de 2019, fiscales locales<\/a> con apoyo de la CICIG alegaron que <\/span>Valladares Urruela y otros funcionarios <\/span>pagaron millonarios sobornos<\/span><\/a> entre 2012 y 2015 por medio de la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti con el fin de comprar votos para aprobar leyes que les interesaba aprobar. En 2018, Baldetti fue sentenciada a m\u00e1s de 15 a\u00f1os de c\u00e1rcel<\/a> por otros cargos de corrupci\u00f3n.<\/span><\/p>\n\n\n\n La CICIG y FECI <\/span>abrieron otra investigaci\u00f3n<\/span><\/a> ese a\u00f1o por denuncias de que Valladares Urruela tambi\u00e9n hab\u00eda dirigido una red de espionaje a diputados y empresarios de la oposici\u00f3n cuando era ejecutivo del proveedor de servicios de telefon\u00eda Tigo entre 2012 y 2015. La empresa supuestamente se benefici\u00f3 del esquema de corrupci\u00f3n basado en el soborno a miembros del congreso para aprobar por lo menos una ley que favorecierale favorec\u00eda, como lo se\u00f1al\u00f3 la investigaci\u00f3n. <\/span><\/p>\n\n\n\n En un comunicado<\/a> de 2015, la firma de telecomunicaciones Millicom, casa matriz de Tigo, notific\u00f3 a las autoridades sobre \u201c<\/span>pagos potencialmente impropios\u201d.<\/p>\n\n\n\n Las investigaciones<\/a> de CICIG determinaron que Valladares Urruela \u201cal parecer se aprovech\u00f3 <\/span>de su alto cargo dentro de la empresa de telefon\u00eda celular Tigo para tener acceso a informaci\u00f3n sensible de pol\u00edticos de la oposici\u00f3n y particulares vinculados al \u00e1mbito empresarial\u201d.<\/p>\n\n\n\n Un tercer caso lo presentaron la CICIG y la FECI ese mismo a\u00f1o. Los investigadores anticorrupci\u00f3n alegaron que Valladares Urruela estuvo implicado en un <\/span>esquema de lavado de dinero<\/span><\/a> usando la venta de apartamentos de lujo en Ciudad de Guatemala. La investigaci\u00f3n tambi\u00e9n implic\u00f3 al oscuro operador pol\u00edtico Gustavo Alejos C\u00e1mbara, quien se encuentra <\/span>preso<\/span><\/a> por corrupci\u00f3n y ha sido se\u00f1alado de <\/span>interferir en<\/span><\/a> el proceso de selecci\u00f3n de magistrados para dos altos tribunales guatemaltecos.<\/span><\/p>\n\n\n\n Al perder su inmunidad tras la toma de posesi\u00f3n de el nuevo gobierno guatemalteco en enero de este a\u00f1o, Valladares Urruela <\/span>huy\u00f3 antes de que las autoridades<\/span><\/a> pudieran detenerlo por asociaci\u00f3n il\u00edcita y lavado de dinero, y sigue fugitivo. <\/span><\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u201cGuatemala sofistic\u00f3 sus mecanismos para asegurar impunidad\u201d: Juan Francisco Sandoval<\/a><\/p>\n\n\n\n Al anunciarse los se\u00f1alamientos de Estados Unidos contra Valladares Urruela, el director de la FECI, Juan Francisco Sandoval, se\u00f1al\u00f3 en una <\/span>entrevista con Con Criterio<\/span><\/a> el 6 de agosto que lo que \u201clas autoridades estadounidenses est\u00e1n haciendo confirma la investigaci\u00f3n que realizamos con la CICIG, una investigaci\u00f3n que se tild\u00f3 de ideol\u00f3gica\u201d. <\/span>Muchos cr\u00edticos de la CICIG se\u00f1alaban que la comisi\u00f3n internacional violaba la <\/span>soberan\u00eda de Guatemala.<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n La imputaci\u00f3n a Valladares Urruela en Estados Unidos deja ver que el Departamento de Justicia est\u00e1 dispuesto a asumir casos de lavado de dinero y narcotr\u00e1fico vinculados a altos funcionarios de gobierno en Centroam\u00e9rica, aun cuando la administraci\u00f3n del presidente Donald Trump y sus aliados en el congreso retiraran el respaldo a los organismos anticorrupci\u00f3n locales. <\/span><\/p>\n\n\n\n Aunque en un comienzo Estados Unidos respald\u00f3 la CICIG y sus investigaciones de alto perfil, posteriormente guard\u00f3 distancia cuando la comisi\u00f3n anticorrupci\u00f3n fue atacada<\/a> y posteriormente <\/span>desmantelada<\/span><\/a> por el entonces presidente Morales, quien <\/span>se volvi\u00f3 contra la CICIG<\/a> cuando se conocieron investigaciones contra su familia y sus aliados m\u00e1s cercanos.<\/p>\n\n\n\n Christine Wade, experta en Centroam\u00e9rica y profesora de ciencia pol\u00edtica del Washington College, coment\u00f3 a InSight Crime que \u201ces dif\u00edcil ver un giro de los eventos m\u00e1s ir\u00f3nico que la tercerizaci\u00f3n de la justicia\u201d para Valladares Urruela en relaci\u00f3n con Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n \u201cAunque no hay duda de que muchos se sentir\u00e1n esperanzados de ver que las ruedas de la justicia se mueven en las cortes estadounidenses\u201d, opin\u00f3 Wade, \u201cEstados Unidos deber\u00eda promover el fortalecimiento de las instituciones guatemaltecas para que casos como este puedan juzgarse en su pa\u00eds\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La imputaci\u00f3n de Estados 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