{"id":122206,"date":"2020-08-11T09:44:15","date_gmt":"2020-08-11T14:44:15","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=122206"},"modified":"2024-09-02T14:05:29","modified_gmt":"2024-09-02T19:05:29","slug":"red-narcotrafico-magnitud-lavado-dinero-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/red-narcotrafico-magnitud-lavado-dinero-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Red de narcotr\u00e1fico revela magnitud de lavado de dinero en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"\n

La desarticulaci\u00f3n de una de las mayores redes narcotraficantes en Rep\u00fablica Dominicana revela que el pa\u00eds caribe\u00f1o no solo sirve como punto de trasbordo de coca\u00edna, sino tambi\u00e9n como centro de lavado de dinero.<\/span><\/p>\n\n\n\n

La mafia \u2014anteriormente bajo el mando del capo C\u00e9sar Emilio Peralta, alias \u201cEl Abusador\u201d, ahora en prisi\u00f3n\u2014 lav\u00f3 m\u00e1s de US$260 millones en ganancias de la droga durante los \u00faltimos tres a\u00f1os, seg\u00fan un comunicado<\/a> emitido el 31 de julio por la Fiscal\u00eda General de Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Luis Eduardo Vel\u00e1squez Cordero, alias \u201cEl Peque\u00f1o\u201d, y quien ser\u00eda parte de la red, fue se\u00f1alado de dirigir la operaci\u00f3n de lavado usando empresas de papel antes de su captura a finales de julio, seg\u00fan los fiscales.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Peralta, a quien se conoce localmente como el \u201c<\/span>rey de la coca\u00edna<\/span><\/a>\u201d, est\u00e1 acusado de controlar las operaciones de una red de tr\u00e1fico<\/a> de la capital, Santo Domingo. Apoyado en funcionarios corruptos de la polic\u00eda y el gobierno, as\u00ed como en contactos de grupos criminales mexicanos. Seg\u00fan los fiscales, el empresario de clubes nocturnos traficaba coca\u00edna a Estados Unidos y Europa<\/span>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/b><\/span> Capo de Rep\u00fablica Dominicana en la mira de las autoridades<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

Las autoridades capturaron a Peralta<\/a> en diciembre de 2019 en la ciudad portuaria de Cartagena en Colombia, luego de que huyera de Rep\u00fablica Dominicana.<\/span><\/p>\n\n\n\n

Otro presunto miembro de la red de Peralta, Rhinel Rodr\u00edguez, alias \u201cFido\u201d, tambi\u00e9n fue detenido junto con Vel\u00e1squez Cordero. Durante el operativo de captura, las autoridades decomisaron US$162.000 en efectivo a Vel\u00e1squez Cordero, m\u00e1s un Range Rover por valor de US$150.000.<\/p>\n\n\n\n

Luego de las detenciones, los agentes locales allanaron varias propiedades de Vel\u00e1squez Cordero y decomisaron una docena m\u00e1s de autos de lujo, incluido un Ferrari.<\/p>\n\n\n\n

Las autoridades se\u00f1alaron que hasta el momento han detenido a 23 de las 30 personas que compon\u00edan el grupo criminal de Peralta.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Las cuantiosas sumas de dinero lavadas por la operaci\u00f3n de Peralta indican que Rep\u00fablica Dominicana es un lugar propicio para cargamentos internacionales de drogas y flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Los US$260 millones que Vel\u00e1squez Cordero lav\u00f3 en los \u00faltimos tres a\u00f1os, seg\u00fan alegan las autoridades, se traduce en el blanqueo de m\u00e1s de US$7 millones en ganancias de la droga cada mes.<\/p>\n\n\n\n

Peralta y su red usaban principalmente varios clubes nocturnos \u2014todos de su propiedad o controlados por \u00e9l vali\u00e9ndose de testaferros\u2014 para lavar las ganancias de la droga.<\/p>\n\n\n\n

El sector tur\u00edstico en Rep\u00fablica Dominicana, que ofrece clubes nocturnos como los que usaba Peralta para lavar sus ganancias del narcotr\u00e1fico, tienen grandes m\u00e1rgenes de ganancia. Solo en 2019, la industria registr\u00f3 m\u00e1s de US$7 mil millones de ingresos, seg\u00fan datos del gobierno<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/b><\/span> Cobertura sobre Rep\u00fablica Dominicana<\/span><\/a><\/p>\n\n\n\n

La red tambi\u00e9n coordinaba entregas de dinero a granel procedentes de Estados Unidos para lavar en Rep\u00fablica Dominicana, seg\u00fan la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, que clasific\u00f3 a Peralta y a ocho m\u00e1s de sus c\u00f3mplices como \u201cimportantes traficantes extranjeros de narc\u00f3ticos\u201d, seg\u00fan una <\/span>designaci\u00f3n de agosto de 2019<\/span><\/a>.<\/span><\/p>\n\n\n\n

El \u00cdndice contra el lavado de dinero (<\/span>Anti-Money Laundering Index<\/span><\/a>) de 2020 preparado por el Instituto de Basilea para la Gobernanza identific\u00f3 a Rep\u00fablica Dominicana como un pa\u00eds con riesgo moderado de lavado de dinero. Pero el informe de 2020<\/span> de Estrategia Internacional para el Control de Narc\u00f3ticos <\/span>(INCSR)<\/span><\/a> fue m\u00e1s lejos, al se\u00f1alar que la \u201ccorrupci\u00f3n en el gobierno y el sector privado, la presencia de carteles il\u00edcitos internacionales de narcotr\u00e1fico, una economia informal de grandes proporciones y controles financieros laxos hacen [a Rep\u00fablica Dominicana] vulnerable a las amenazas del lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El Caribe ha servido por mucho tiempo a los intereses de los lavadores de dinero. Con base en recomendaciones hechas por<\/a> por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional a comienzos de este a\u00f1o, la Uni\u00f3n Europea (UE) se\u00f1al\u00f3 a<\/a> varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, como Bahamas, Barbados y Jamaica de adolecer de \u201cdeficiencias estrat\u00e9gicas<\/a>\u201d en la lucha contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

La desarticulaci\u00f3n de una de las mayores redes narcotraficantes en Rep\u00fablica Dominicana revela que el pa\u00eds caribe\u00f1o no solo sirve como punto de trasbordo de coca\u00edna, sino tambi\u00e9n como centro de lavado de 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