{"id":124346,"date":"2020-09-23T17:09:37","date_gmt":"2020-09-23T22:09:37","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=124346"},"modified":"2024-09-02T11:36:54","modified_gmt":"2024-09-02T16:36:54","slug":"bukele-lavado-dinero-venezuela-ee-uu","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bukele-lavado-dinero-venezuela-ee-uu\/","title":{"rendered":"Gobierno Bukele de El Salvador ligado a lavado de dinero en Venezuela y EE. UU.: reporte"},"content":{"rendered":"\n

Funcionarios y particulares cercanos al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, est\u00e1n vinculados a un esquema masivo de blanqueo de dinero proveniente de la petrolera estatal venezolana PDVSA, seg\u00fan un reporte reci\u00e9n publicado por el tanque de pensamiento IBI consultants en Washington, DC.<\/p>\n\n\n\n

El reporte<\/a> indica que Bukele y su entorno recibieron, a t\u00edtulo personal o a trav\u00e9s de empresas relacionadas con el consorcio Alba Petr\u00f3leos, hasta US$2 millones en conceptos de pr\u00e9stamos, y que ese dinero era parte de un esquema masivo de lavado de dinero que se ejecut\u00f3 en Venezuela, El Salvador, Estados Unidos y Panam\u00e1, entre otros pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n

Varias subsidiarias de PDVSA, entre ellas Alba Petr\u00f3leos, fueron sancionadas<\/a> por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en marzo de 2019 por la sospecha de que est\u00e1n involucradas en \u201cconfabulaciones para malversar miles de millones de d\u00f3lares\u201d, la misma raz\u00f3n por la que el Departamento del Tesoro sancion\u00f3<\/a> a PDVSA.<\/p>\n\n\n\n

El informe de IBI asegura, adem\u00e1s, que el gobierno de Bukele a\u00fan mantiene v\u00ednculos con Jos\u00e9 Luis Merino<\/a>, un excomandante guerrillero salvadore\u00f1o que tambi\u00e9n fue viceministro de Exteriores durante el gobierno del presidente Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n (2014-2019), y a quien el congreso estadounidense ha pedido sancionar por \u201casocios de larga data con redes de crimen organizado que son sujetos de investigaciones criminales en Estados Unidos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Merino fue uno de los hombres fuertes de Alba Petr\u00f3leos<\/a> y quien lo administr\u00f3, directamente o trav\u00e9s de prestanombres, desde su fundaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Alba Petr\u00f3leos es un consorcio de varias empresas fundado en 2006 en El Salvador y financiado casi en su totalidad con d\u00f3lares provenientes del petr\u00f3leo venezolano. En el papel, las compa\u00f1\u00edas estaban dedicadas a proveer servicios en rubros tan dispares como la aviaci\u00f3n, las finanzas o el desarrollo agr\u00edcola, y, de acuerdo con informes del gobierno salvadore\u00f1o, llegaron a producir hasta mil millones de d\u00f3lares en una d\u00e9cada.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con el reporte de IBI, que est\u00e1 basado en documentos financieros oficiales y entrevistas recopilados en varios pa\u00edses de la regi\u00f3n, la forma en que Alba Petr\u00f3leos manej\u00f3 ese dinero es, cuando menos, opaca.<\/p>\n\n\n\n

\u201cAlba Petr\u00f3leos (es) una enorme maquinaria de dinero que entre 2007 y 2017 hizo desaparecer mil millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas \u2018offshore\u2019 y fraudes\u201d, dice el reporte de IBI consultants.<\/p>\n\n\n\n

El informe agrega: \u201cEl hecho de que Bukele y compa\u00f1\u00edas de su familia hayan tomado US$2 millones de Alba Petr\u00f3leos cuando mostraba ganancias distorsionadas e irracionales hace cuestionar la intenci\u00f3n del presidente de investigar a quien le prest\u00f3 el dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Ya a pocos meses de que Bukele asumi\u00f3 como presidente de El Salvador, otras investigaciones hab\u00edan establecido que el pol\u00edtico y su entorno recibieron dinero de Alba Petr\u00f3leos. La fiscal\u00eda general de El Salvador allan\u00f3 en mayo de 2019 al menos 23 empresas del consorcio Alba Petr\u00f3leos en el marco de una investigaci\u00f3n<\/a> por lavado de dinero que a\u00fan est\u00e1 abierta. Entre las empresas allanadas est\u00e1 Inverval S.A. de C.V., de la que Bukele recibi\u00f3 al menos US$1.9 millones a t\u00edtulo personal<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

InSight Crime pregunt\u00f3 a la fiscal\u00eda salvadore\u00f1a por el estado de esas investigaciones. Una vocera se limit\u00f3 a decir que la ley contra el lavado de dinero les impide adelantar informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El reporte de IBI va m\u00e1s all\u00e1 de la relaci\u00f3n financiera entre Bukele y varios de sus funcionarios con Alba Petr\u00f3leos y Merino. Seg\u00fan el informe, Merino sigue teniendo influencia pol\u00edtica en la administraci\u00f3n Bukele, sobre todo a trav\u00e9s de Erick Vega, un asesor del presidente salvadore\u00f1o a quien las investigaciones de IBI ubican como uno de los principales intermediarios entre Alba Petr\u00f3leos e inversionistas de dudosa procedencia relacionados con PDVSA, incluidos algunos de origen ruso. InSight Crime intent\u00f3 contactar a Vega; tampoco hubo respuesta.<\/p>\n\n\n\n

Ni Bukele ni su gobierno han respondido de forma espec\u00edfica a los se\u00f1alamientos, de los que se han hecho eco peri\u00f3dicos salvadore\u00f1os<\/a> y medios internacionales<\/a>. El \u00fanico comentario lo hizo Conan Castro, secretario jur\u00eddico de la presidencia, quien neg\u00f3 v\u00ednculos<\/a> del gobierno con Merino durante una entrevista televisiva.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El nuevo reporte sobre las posibles conexiones entre el gobierno salvadore\u00f1o y el lavado de dinero asociado a la petrolera estatal venezolana a\u00f1ade nuevas preguntas sobre el presidente Nayib Bukele, quien sigue siendo muy popular en su pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

Bukele debe de sumar estos cuestionamientos a otras preguntas provocadas por se\u00f1alamientos sobre sus tendencias autoritarias<\/a>, la presunta corrupci\u00f3n<\/a> de sus funcionarios durante la pandemia, posibles tratos con la pandilla MS13<\/a> a cambio de apoyo electoral y llamados de atenci\u00f3n<\/a> por irrespeto a la libertad de expresi\u00f3n, entre otros.<\/p>\n\n\n\n

Hasta ahora, la mayor\u00eda de esos cuestionamientos ten\u00edan que ver sobre todo con asuntos pol\u00edticos internos de El Salvador, pero este nuevo reporte arroja ya la posibilidad de que estructuras con v\u00ednculos criminales tengan influencia en el gobierno de Bukele.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Venezuela y El Salvador: La exportaci\u00f3n de ayuda y corrupci\u00f3n<\/a><\/p>\n\n\n\n

Las acciones de Merino, Vega y Alba Petr\u00f3leos, que siguen siendo investigadas en Estados Unidos, Venezuela y El Salvador, seg\u00fan confirmaron agentes de los tres pa\u00edses a InSight Crime, iniciaron con operaciones de movimientos millonarios en suelo salvadore\u00f1o a trav\u00e9s de tratos inusuales en el sector de bienes ra\u00edces. En 2006, por ejemplo, una mujer venezolana que se registr\u00f3 en El Salvador como propietaria de PDV Caribe -una de las empresas fachadas relacionadas con Alba Petr\u00f3leos- compr\u00f3 dos terrenos por US$84.2 millones, un precio totalmente inusual en el mercado local, seg\u00fan un analista financiero que trabaj\u00f3 en la fiscal\u00eda salvadore\u00f1a y quien habl\u00f3 con InSight Crime bajo condici\u00f3n de anonimato.<\/p>\n\n\n\n

De acuerdo con fuentes de la Unidad de Inteligencia Financiera de Panam\u00e1 consultadas por Douglas Farah, autor del reporte de IBI, los millones de Alba Petr\u00f3leos fluyeron hacia cuentas bancarias en Panam\u00e1, Suiza, Gibraltar, Luxemburgo y Rusia. Uno de los auditores paname\u00f1os explic\u00f3 que Alba Petr\u00f3leos maquillaba esos env\u00edos haci\u00e9ndolos pasar por deudas adquiridas por compa\u00f1\u00edas paname\u00f1as y corporaciones basadas en Miami.<\/p>\n\n\n\n

Vega y Merino, de acuerdo con la investigaci\u00f3n, tambi\u00e9n participaron en un intento por asegurar transacciones por varios millones de d\u00f3lares con un banco ruso. La operaci\u00f3n no se concret\u00f3, pero, seg\u00fan Farah, \u201clos rusos ofrecieron una forma de lavar dinero que no pod\u00eda ser rastreada y que se realizar\u00eda m\u00e1s all\u00e1 del alcance de posibles sanciones de Estados Unidos o de la Uni\u00f3n Europea\u201d.<\/p>\n\n\n\n

\u201cCreo que deber\u00eda de haber una preocupaci\u00f3n seria por la profunda participaci\u00f3n, en niveles altos de la administraci\u00f3n Bukele, de personas que est\u00e1n ligadas directamente a Jos\u00e9 Luis Merino y Alba Petr\u00f3leos\u2026 No se puede dirigir un gobierno limpio y transparente cuando individuos ligados a esos grupos est\u00e1n en posiciones prominentes del gobierno\u201d, dijo Farah a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n

*Este art\u00edculo fue escrito con informaci\u00f3n de Alex Papadovassilakis.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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