{"id":126614,"date":"2020-11-09T09:47:21","date_gmt":"2020-11-09T14:47:21","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=126614"},"modified":"2023-04-24T16:44:17","modified_gmt":"2023-04-24T21:44:17","slug":"paraguay-lucha-impunidad-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/paraguay-lucha-impunidad-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"Paraguay lucha por acabar con impunidad por lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones hist\u00f3ricas contra un importante banco brasile\u00f1o. Se trata de un nuevo caso que habla sobre los intentos de los gobiernos latinoamericanos por fiscalizar a las entidades financieras que no cumplen las regulaciones contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

El 29 de octubre, el diario paraguayo \u00daltima Hora anunci\u00f3<\/a> que el Banco Central del Paraguay (BCP) impuso una multa de US$9,64 millones al brasile\u00f1o Banco Ita\u00fa por infringir las leyes contra el lavado de dinero en agosto de 2020.<\/p>\n\n\n\n

El banco supuestamente dej\u00f3 de reportar transacciones sospechosas a la Secretar\u00eda de Prevenci\u00f3n de Lavado de Dinero o Bienes (SEPRELED), lo cual violaba el Art\u00edculo 19<\/a> de la Ley de Paraguay No. 1015, que legisla sobre el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong>Casas de cambio, herramienta de lavado entre Brasil y Paraguay<\/a><\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

Esta es la multa m\u00e1s cuantiosa por lavado de dinero en la historia de Paraguay, seg\u00fan dijo<\/a> Diego Marcet, director general del departamento legal de SEPRELED, a Radio Universo.<\/p>\n\n\n\n

En respuesta, Banco Ita\u00fa declar\u00f3 que la multa tuvo que ver con un incidente espec\u00edfico ocurrido el 21 de agosto, el cual hab\u00eda sido denunciado por el banco mismo, y que ten\u00eda una pol\u00edtica de prevenci\u00f3n del lavado de dinero estricta y rigurosa, seg\u00fan el sitio web de noticias RDN<\/a>. Hay reportes de que el banco ya perdi\u00f3<\/a> su primera apelaci\u00f3n el 9 de septiembre, pero puede presentar un nuevo recurso.<\/p>\n\n\n\n

Esta es solo la \u00faltima multa que el Banco Ita\u00fa ha enfrentado \u00faltimamente. En octubre de 2019, la investigaci\u00f3n anticorrupci\u00f3n Lava Jato en Brasil hall\u00f3 que el Banco Ita\u00fa hab\u00eda facilitado transacciones ilegales<\/a> por valor de US$16,4 millones para el pago de sobornos. Un mes despu\u00e9s, la ciudad de S\u00e3o Paulo le impuso al Ita\u00fa la descomunal multa de US$662 millones<\/a> por la evasi\u00f3n de impuestos estatales. Y en junio de 2019, el banco acord\u00f3 devolver US$13,1 millones<\/a> a los 4,7 millones de clientes a quienes cobr\u00f3 de m\u00e1s entre 2008 y 2018, adem\u00e1s de una multa de casi US$2 millones.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

En Latinoam\u00e9rica, los grandes bancos han optado por ignorar los controles contra el lavado de dinero, mientras se benefician de los flujos de dinero il\u00edcito. La inesperada sanci\u00f3n al Banco Ita\u00fa por parte de las autoridades paraguayas puede indicar que finalmente se est\u00e1 empezando a cuestionar dicha impunidad.<\/p>\n\n\n\n

En 2019, Paraguay fue designado en un \u00edndice<\/a> como el pa\u00eds con el segundo mayor riesgo de lavado de dinero de Latinoam\u00e9rica. Ese mismo a\u00f1o, las autoridades brasile\u00f1as solicitaron la extradici\u00f3n<\/a> del expresidente Horacio Cartes (2013-2018) para responder por cargos de lavado de dinero relacionados con el esc\u00e1ndalo de Odebrecht<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

El rol de Paraguay como mayor proveedor suramericano de marihuana<\/a> y productos falsificados<\/a> indica que hay gran circulaci\u00f3n de dinero ilegal, mientras que la corrupci\u00f3n policial end\u00e9mica<\/a>, las dificultades de los sistemas judiciales<\/a> y la penetraci\u00f3n del crimen organizado brasile\u00f1o<\/a> son una muestra de que el estado carece de cualquier capacidad significativa de imposici\u00f3n del control, incluso trat\u00e1ndose de actividades ilegales b\u00e1sicas, sin mencionar delitos financieros m\u00e1s sofisticados.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, este caso puede poner de manifiesto una tentativa de avance en Paraguay, pues el \u00edndice mencionado se\u00f1al\u00f3 un leve descenso en la vulnerabilidad de Paraguay desde 2017. Esto se debe quiz\u00e1s a un efecto retrasado de los pasos importantes<\/a> tomados en 2015 para combatir el problema, como la creaci\u00f3n de una unidad contra el lavado de capitales dentro de la Fiscal\u00eda General.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N: <\/span><\/strong>Debilidades de Latinoam\u00e9rica en la lucha contra el lavado de dinero<\/a><\/span><\/span><\/p>\n\n\n\n

Las autoridades paraguayas dependen en buena medida de la inteligencia brasile\u00f1a para llevar a cabo operativos, lo que da un matiz muy interesante a la multa impuesta al Banco Ita\u00fa. Investigar el lavado de dinero en un banco internacional es muy complejo, pero las autoridades brasile\u00f1as no parecen haber tenido que ver en esto, pues Ita\u00fa no fue sancionado en Brasil por los mismos cargos.<\/p>\n\n\n\n

Los bancos brasile\u00f1os estuvieron inmersos en sus propios esc\u00e1ndalos durante la investigaci\u00f3n \u201cLava Jato\u201d, que descubri\u00f3 que los cinco mayores bancos del pa\u00eds, incluido el Ita\u00fa, hab\u00edan permitido el blanqueo de cerca de US$325 millones<\/a> para el pago de sobornos. Las entidades financieras paraguayas, en particular las casas de cambio de divisas<\/a>, tambi\u00e9n han blanqueado dinero para grupos criminales brasile\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

El esc\u00e1ndalo m\u00e1s famoso en relaci\u00f3n con el blanqueo de ganancias de actividades il\u00edcitas en bancos se conoci\u00f3 en 2012, cuando el HSBC recibi\u00f3 la hist\u00f3rica multa de US$1.900 millones<\/a> en Estados Unidos y de US$27,5 millones<\/a> en M\u00e9xico por el lavado de m\u00e1s de US$881 millones para carteles mexicanos y colombianos debido a la negligencia en la aplicaci\u00f3n de controles.<\/p>\n\n\n\n

Pero la esperanza de que las sanciones hist\u00f3ricas lleven a cambios sustantivos nunca se ha insinuado. En septiembre de 2020, una nueva investigaci\u00f3n de Connectas y Quinto Elemento Lab revel\u00f3<\/a> que un antiguo directivo de HSBC, que presuntamente hab\u00eda permitido a clientes corruptos mantener sus cuentas bancarias, en contrav\u00eda con las regulaciones del banco, ocupaba ahora un alto cargo frente a una unidad del gobierno mexicano contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Las autoridades paraguayas han anunciado sanciones hist\u00f3ricas contra un importante banco brasile\u00f1o en un nuevo caso de la lucha frontal de los gobiernos latinoamericanos contra las entidades financieras que no cumplen las regulaciones contra el lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":201,"featured_media":126511,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[405,431,465],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4245],"class_list":["post-126614","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-lavado-de-dinero","tag-paraguay-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/paraguay-lucha-impunidad-lavado-dinero\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Paraguay 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