{"id":129064,"date":"2021-01-13T08:32:47","date_gmt":"2021-01-13T13:32:47","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=129064"},"modified":"2023-04-24T16:45:10","modified_gmt":"2023-04-24T21:45:10","slug":"lavadores-cuentas-bancarias-el-salvador","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavadores-cuentas-bancarias-el-salvador\/","title":{"rendered":"El Salvador protege cuentas bancarias de presuntos lavadores de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El director de la agencia reguladora de entidades financieras de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero, bien sea presuntos o acusados formalmente. Es la m\u00e1s reciente muestra de la d\u00e9bil lucha de El Salvador contra la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En diciembre, H\u00e9ctor Gustavo Villatoro, jefe de la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF), public\u00f3<\/a> una circular en la que proh\u00edbe a los bancos cortar los lazos comerciales con presuntos criminales financieros. El comunicado se\u00f1ala que los bancos \u201cno pueden poner fin a las relaciones comerciales con base en una decisi\u00f3n de presunta culpabilidad\u201d, lo que va en contra de la principal ley del pa\u00eds contra el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Al contradecir la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos<\/a> de El Salvador, el nuevo reglamento permite a los presuntos blanqueadores de dinero controlar sus activos incluso despu\u00e9s de que se hayan iniciado los casos judiciales criminales. Las acusaciones contra varias figuras importantes<\/a> en los \u00faltimos a\u00f1os demuestran qui\u00e9n se beneficiar\u00e1 de esa pol\u00edtica: funcionarios gubernamentales y \u00e9lites econ\u00f3micas implicadas en esquemas de soborno y operaciones de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Nayib Bukele, presidente de El Salvador contaminado por acusaciones de lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n

En 2016, el exfiscal general de El Salvador, Luis Mart\u00ednez, y un prominente empresario, Enrique Rais, fueron arrestados<\/a> por conspirar para estafar al sistema judicial. Se hall\u00f3<\/a> que ambos hombres hab\u00edan creado una estructura de crimen organizado que sobornaba a funcionarios p\u00fablicos para obtener sentencias judiciales que favorec\u00edan a la empresa de tratamiento de basura de Rais.<\/p>\n\n\n\n

Por su parte, Mart\u00ednez fue acusado de convertir al Ministerio P\u00fablico en una tienda de pago, donde aceptaba lucrativos regalos a cambio de detener o retrasar las investigaciones sobre corrupci\u00f3n. Mientras Mart\u00ednez est\u00e1 en prisi\u00f3n a la espera de juicio, Rais permanece en libertad<\/a>, vive en un lujoso refugio en Suiza, y su cuenta bancaria a\u00fan no ha sido cerrada.<\/p>\n\n\n\n

El hombre que promulg\u00f3 el nuevo reglamento de El Salvador, Gustavo Villatoro, fue nombrado<\/a> director de la SSF en julio de 2020. Previamente se hab\u00eda desempe\u00f1ado como director de aduanas durante el mandato del expresidente El\u00edas Antonio Saca, quien m\u00e1s tarde enfrent\u00f3 cargos de corrupci\u00f3n. En 2018, Saca se declar\u00f3 culpable de malversaci\u00f3n y lavado de dinero, por lo que recibi\u00f3 una sentencia<\/a> de 10 a\u00f1os de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

El juicio contra Antonio Saca fue considerado una victoria significativa para la lucha de El Salvador contra los cr\u00edmenes financieros. En 2019, el pa\u00eds a\u00f1adi\u00f3 15 fiscales<\/a> a las unidades de lavado de dinero y decomiso de activos y logr\u00f3 sus primeras condenas por lavado de dinero contra pandilleros de la MS-13<\/a>. Adem\u00e1s, El Salvador fue reintegrado al grupo Egmont, una asociaci\u00f3n internacional de unidades de inteligencia financiera dedicada a mantener las normas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

A pesar de la participaci\u00f3n de El Salvador en los esfuerzos internacionales contra el lavado de dinero, la nueva regulaci\u00f3n de la SSF legitima las lagunas legales que permiten a los funcionarios corruptos mantener el control sobre sus activos, incluso mientras evaden los enjuiciamientos.<\/p>\n\n\n\n

El Salvador fue suspendido<\/a> del grupo Egmont en 2016, despu\u00e9s de que el entonces presidente Salvador S\u00e1nchez Cer\u00e9n vetara<\/a> una propuesta de enmienda que habr\u00eda dado autonom\u00eda a la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera (UIF) y la proteg\u00eda de poderes externos.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Denuncias por corrupci\u00f3n con fondos para la pandemia se apilan en El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n

Bajo la actual ley contra el lavado de dinero de El Salvador, los bancos est\u00e1n obligados a reportar actividades sospechosas a la UIF, la cual tiene el poder de congelar y apoderarse de los activos criminales, privando a los criminales de ganancias mal habidas e impidiendo su fuga antes del juicio.<\/p>\n\n\n\n

A pesar de la afirmaci\u00f3n de Villatoro de que el nuevo reglamento impide el cierre de cuentas para preservar las pruebas, el reglamento socava la autonom\u00eda de la UIF y a\u00edsla a los funcionarios contra cargos de corrupci\u00f3n, lo que asegura que, incluso en caso de enjuiciamiento, sus activos podr\u00edan facilitarles la fuga antes del juicio.<\/p>\n\n\n\n

Un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos<\/a> sobre lavado de dinero y delitos financieros en El Salvador, publicado en 2020, elogia al pa\u00eds por hacer grandes avances en la incautaci\u00f3n de activos criminales y sus correspondientes castigos.<\/p>\n\n\n\n

Pero, por el momento, el lavado de dinero, la malversaci\u00f3n y los esquemas de soborno siguen siendo pr\u00e1cticas toleradas para muchos funcionarios gubernamentales y \u00e9lites econ\u00f3micas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El director de la agencia reguladora financiera de El Salvador ha dado instrucciones a los bancos para que no cierren las cuentas de lavadores de dinero presuntos o acusados formalmente, la m\u00e1s reciente muestra de la d\u00e9bil lucha de El Salvador contra la 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