En Estados Unidos, algunos fiscales federales se\u00f1alan que una firma de inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotr\u00e1fico, lo que revela c\u00f3mo se est\u00e1n usando empresas de bienes inmuebles de lujo para lavar dineros il\u00edcitos a gran escala.<\/p>\n\n\n\n
El caso se cerr\u00f3 el 12 de enero, cuando Sefira Capital LLC<\/a> \u2014firma de inversiones con sede en Florida\u2014 acord\u00f3 renunciar a US$30 millones para zanjar una acusaci\u00f3n seg\u00fan la cual Sefira y 31 de sus subsidiarias aceptaron millones de d\u00f3lares provenientes del narcotr\u00e1fico blanqueados mediante un esquema conocido por las autoridades como el Mercado Negro de Cambio de Pesos, seg\u00fan inform\u00f3 el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Estructuras internacionales de lavado de dinero \u00faltimas en caer ante el coronavirus<\/a><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la denuncia contra Sefira<\/a>, la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) us\u00f3 cuentas encubiertas y dio instrucciones a informantes para que transfirieran ganancias de la droga a trav\u00e9s de intermediarios dedicados al lavado de dinero. Esas transferencias terminaron en el traslado de millones de d\u00f3lares a las cuentas de Sefira, seg\u00fan declararon los fiscales. Sefira acept\u00f3 ese dinero de las cuentas sin titular de la DEA sin hacer ning\u00fan esfuerzo por indagar la fuente de la propiedad, una violaci\u00f3n flagrante de las leyes de riesgo financiero.<\/p>\n\n\n\n Los activos decomisados se distribuyeron en m\u00e1s de 31 cuentas bancarias de propiedad de subsidiarias de Sefira, en sumas de hasta US$8,7 millones por cuenta, seg\u00fan la denuncia.<\/p>\n\n\n\n Como parte de la conciliaci\u00f3n, la firma se comprometi\u00f3 a<\/a> \u201crealizar la diligencia debida y no aceptar dinero de nadie con excepci\u00f3n de sus verdaderos inversionistas\u201d en el futuro.<\/p>\n\n\n\n Al anunciar el acuerdo, la fiscal general de Nueva York Audrey Strauss afirm\u00f3 en un comunicado que el Mercado Negro de Cambio de Pesos facilita el lavado de gruesas sumas de dinero generado por el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. La extinci\u00f3n de dominio no solo es una se\u00f1al de la entrega de millones de d\u00f3lares en lavado de ganancias, declar\u00f3, \u201csino tambi\u00e9n el acuerdo de los acusados corporativos de ejercer la debida diligencia para asegurarse de no estar contribuyendo o facilitando el lavado de dinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n El mercado negro de cambio de peso no es nada nuevo, pero la reciente conciliaci\u00f3n pone de relieve una evoluci\u00f3n del sistema para incluir la inversi\u00f3n de d\u00f3lares il\u00edcitos en Estados Unidos, en propiedad ra\u00edz legal, de lujo, valorizable.<\/p>\n\n\n\n El Mercado negro de cambio pesos (BMPE) hace referencia a un sistema de lavado de dinero mediante operaciones comerciales<\/a> para convertir narcod\u00f3lares en divisas locales latinoamericanas.<\/p>\n\n\n\n El BMPE se hizo indispensable<\/a> para el lavado de dinero en los ochenta, con la adaptaci\u00f3n del crimen organizado a las cada vez m\u00e1s estrictas normas que obligaban a los bancos tradicionales a conocer a sus clientes y asegurarse del origen leg\u00edtimo de sus ingresos.<\/p>\n\n\n\n El BMPE se diferencia de otros mecanismos de lavado de dinero, en que su objetivo no es introducir el dinero il\u00edcito al sistema bancario sin ser detectado, sino eludir totalmente las entidades financieras tradicionales. Los agentes lavadores de dinero son el punto central<\/a> del esquema, al comprar d\u00f3lares il\u00edcitos de los grupos narcotraficantes con descuento, sacar su comisi\u00f3n y luego vender los d\u00f3lares a comerciantes latinoamericanos.<\/p>\n\n\n\n Para pagar sus d\u00f3lares en Estados Unidos, estos importadores latinoamericanos suelen depositar pesos en casas de cambio informales, donde los recogen los grupos traficantes. Pero en un caso abierto en Miami en 2017<\/a>, varios importadores colombianos pagaban directamente al cartel, cuando recib\u00edan sus art\u00edculos estadounidenses al por menor.<\/p>\n\n\n\n El BMPE est\u00e1 muy extendido en el exclusivo distrito de Los Angeles, donde pese a las medidas estrictas<\/a> del gobierno, miles de negocios siguen aceptando<\/a> gruesas sumas de dinero en efectivo a cambio de productos de exportaci\u00f3n que van desde ropa hasta flores, hacia M\u00e9xico. La ventaja del BMPE es que ning\u00fan dinero<\/a> cruza realmente la frontera.<\/p>\n\n\n\n A comienzos de los a\u00f1os 2000, el gobierno estadounidense comenz\u00f3 a combatir activamente el BMPE. Los exportadores del pa\u00eds fueron puestos sobre aviso: de ese momento en adelante, ser\u00eda responsabilidad suya cerciorarse de que las exportaciones no se financiaran con d\u00f3lares de \u201cpesos negros\u201d. Pero para 2015, poco hab\u00eda cambiado, y un agente federal declaraba al Servicio P\u00fablico de Radio y Televisi\u00f3n (PBS<\/a>) que el BMPE segu\u00eda siendo \u201cquiz\u00e1s el sistema de lavado de dinero m\u00e1s extenso y malicioso del hemisferio occidental\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Cobertura sobre lavado de dinero<\/a><\/p>\n\n\n\n Ahora, en lugar de depender de las exportaciones para transferir el valor de los d\u00f3lares il\u00edcitos a Latinoam\u00e9rica, los lavadores de dinero los limpian en Estados Unidos mediante inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz. Es probable que el COVID-19 haya acelerado este cambio. En el primer semestre de 2020, el cierre de empresas no esenciales produjo una enorme reserva<\/a> en el BMPE mexicano. Como resultado de lo cual, los carteles de la drogas perdieron millones<\/a> en decomisos solo en el exclusivo distrito de Los Angeles.<\/p>\n\n\n\n La compra de propiedades de lujo a agentes inmobiliarios poco inquisidores ofreci\u00f3 una soluci\u00f3n elegante: ya no se necesitar\u00edan mercanc\u00edas que cruzaran las fronteras cerradas y los d\u00f3lares il\u00edcitos se invertir\u00edan m\u00e1s bien en uno de los pocos mercados estadounidenses que tuvo una bonanza hist\u00f3rica<\/a>.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s a\u00fan, seg\u00fan la denuncia<\/a> contra Sefira, los terrenos de propiedades ven\u00edan en paquete como intereses de acciones en entidades de prop\u00f3sito (o SVP), estructuras propensas<\/a> al abuso.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En Estados Unidos, algunos fiscales federales se\u00f1alan que una firma de inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotr\u00e1fico, lo que revela c\u00f3mo se est\u00e1n usando empresas de bienes inmuebles de lujo para lavar dineros il\u00edcitos a gran escala.<\/p>\n","protected":false},"author":197,"featured_media":130346,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3394,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4225],"class_list":["post-129781","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-estados-unidos","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"La evoluci\u00f3n del mercado negro de cambio de pesos en Estados Unidos","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Anastasia Austin"}],"creator":["Anastasia Austin"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["estados unidos","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2021-01-26T16:27:39Z","datePublished":"2021-01-26T16:27:39Z","dateModified":"2024-09-02T16:21:28Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":180117,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico\/","url_meta":{"origin":129781,"position":0},"title":"Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. 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