{"id":134252,"date":"2021-02-11T09:11:14","date_gmt":"2021-02-11T14:11:14","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=134252"},"modified":"2024-10-14T15:09:38","modified_gmt":"2024-10-14T20:09:38","slug":"mexico-despide-funcionario-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"M\u00e9xico despide a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) ces\u00f3 a Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson, uno de sus m\u00e1s altos funcionarios, por \u00absus evidentes conflictos de inter\u00e9s\u00bb, la \u00abp\u00e9rdida de confianza\u00bb  y su participaci\u00f3n en el esquema que permiti\u00f3 a los c\u00e1rteles de Sinaloa y del Norte del Valle de Cali usar la infraestructura del banco HSBC en M\u00e9xico para lavar cientos de millones de d\u00f3lares en la primera d\u00e9cada de este milenio.<\/p>\n\n\n\n

El despido sucedi\u00f3 el pasado viernes 29 de enero y se produjo cuatro meses despu\u00e9s de que Quinto Elemento Lab publicara una investigaci\u00f3n acerca de Garc\u00eda Gibson<\/a>, en la que se revelaban las omisiones en las que incurri\u00f3 el exfuncionario durante su paso por HSBC, banco en que presid\u00eda el m\u00e1ximo \u00f3rgano antilavado.<\/p>\n\n\n\n

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*Esta investigaci\u00f3n fue realizada por\u00a0Quinto Elemento Lab<\/a> y y\u00a0CONNECTAS<\/a>, con apoyo del ICFJ, en el marco de la Iniciativa de Reporter\u00eda Investigativa de Am\u00e9rica (IRIA)<\/em><\/strong><\/em>.\u00a0Se edit\u00f3 para mayor claridad y se reprodujo con autorizaci\u00f3n. Las opiniones aqu\u00ed expresadas no reflejan necesariamente las posiciones de InSight Crime. Lea el original en espa\u00f1ol\u00a0aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/strong><\/em><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El reportaje expuso los hallazgos de las investigaciones hechas por el Senado de Estados Unidos y revel\u00f3 detalles in\u00e9ditos de una indagatoria que emprendi\u00f3 la Comisi\u00f3n Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sobre el masivo lavado de dinero en HSBC, que concluye que el banco se constituy\u00f3 en \u201cveh\u00edculo de la delincuencia para la colocaci\u00f3n, ocultamiento y distribuci\u00f3n de recursos il\u00edcitos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

El SAT inform\u00f3 que la publicaci\u00f3n del reportaje fue un elemento clave para proceder al despido de Garc\u00eda Gibson, quien se desempe\u00f1aba como titular de la Administraci\u00f3n Central de Asuntos Jur\u00eddicos de Actividades Vulnerables del SAT.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> HSBC: la fiesta de los bill<\/a>etes rojos y los cuellos blancos<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

\u00abPara las revisiones internas del SAT, la investigaci\u00f3n titulada \u2018HSBC: la fiesta de los billetes rojos y los cuellos blancos<\/a>\u00ab, de Quinto Elemento Lab, fue uno de los puntos de referencia, as\u00ed como el informe publicado por el Senado<\/a> de Estados Unidos\u00bb, precis\u00f3 el SAT en un informe.<\/p>\n\n\n\n

La titular del SAT, Raquel Buenrostro, condujo personalmente la investigaci\u00f3n interna contra Garc\u00eda Gibson luego de que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador la instruyera a revisar las imputaciones y el desempe\u00f1o profesional de Garc\u00eda Gibson antes de incorporarse al gobierno federal a principios de 2019.<\/p>\n\n\n\n

En el reportaje se da a conocer el modus operandi que usaron empleados y altos ejecutivos bancarios de HSBC para permitir que c\u00e1rteles del narcotr\u00e1fico lavaran cientos de millones de d\u00f3lares y pusieran en riesgo el sistema financiero mexicano.<\/p>\n\n\n\n

Justo en esos a\u00f1os, el presidente del Comit\u00e9 de Comunicaci\u00f3n y Control (CCC) \u2014instancia encargada de detener el lavado de dinero en el banco\u2014 era Garc\u00eda Gibson.<\/p>\n\n\n\n

El desempe\u00f1o de Garc\u00eda Gibson fue duramente se\u00f1alado al interior del banco por sus colegas de otras entidades financieras y por el Senado de los Estados Unidos. En un reporte elaborado por el equipo del Subcomit\u00e9 Permanente de Investigaciones del Senado, con el t\u00edtulo \u201cVulnerabilidades de EU al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento al terrorismo: la historia del caso HSBC<\/a>\u201d, se le menciona en 59 ocasiones.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a><\/figure>\n\n\n\n

A su salida de HSBC en 2009, Garc\u00eda Gibson fund\u00f3 en junio de ese a\u00f1o una consultor\u00eda antilavado de dinero que lleva sus apellidos.<\/p>\n\n\n\n

Con el paso del tiempo, fue invitado a impartir charlas, talleres y seminarios. Se convirti\u00f3 entonces en investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde desarroll\u00f3 una propuesta de estrategia nacional para el combate al lavado de dinero y puso en marcha una propuesta acad\u00e9mica para impartir una especialidad de un a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n

Al servicio p\u00fablico se incorpor\u00f3 hace relativamente poco, luego de dejar atr\u00e1s sus incursiones en HSBC y, antes, en Banamex y Santander, banco al cual defendi\u00f3 de las acusaciones por lavado de dinero hechas por el gobierno de Estados Unidos como parte de la Operaci\u00f3n Casablanca.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan su curr\u00edculum vitae, Garc\u00eda Gibson fue nombrado en octubre de 2015 director general de Inspecci\u00f3n y Evaluaci\u00f3n para la Operaci\u00f3n en la Comisi\u00f3n Nacional de Seguridad. En el cargo dur\u00f3 un a\u00f1o y luego salt\u00f3 a un \u00e1rea m\u00e1s cercana a sus intereses: de noviembre de 2016 al final del sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto (octubre de 2018) fue coordinador de Investigaci\u00f3n de Operaciones con Recursos de Procedencia Il\u00edcita de la extinta Polic\u00eda Federal.<\/p>\n\n\n\n

En los primeros meses de 2019 apareci\u00f3 como titular de la Administraci\u00f3n Central de Asuntos Jur\u00eddicos de Actividades Vulnerables del SAT, un cargo estrat\u00e9gico ubicado en los c\u00edrculos m\u00e1s altos de ese organismo.<\/p>\n\n\n\n

El reportaje de Quinto Elemento Lab se public\u00f3 el pasado 21 de septiembre de 2020 y dos d\u00edas despu\u00e9s L\u00f3pez Obrador orden\u00f3 realizar una investigaci\u00f3n<\/a> al interior del SAT. \u00abEse se\u00f1or ya no puede trabajar en el gobierno (…) no queremos malos funcionarios\u201d, manifest\u00f3 durante su conferencia ma\u00f1anera.<\/p>\n\n\n\n

Cuatro meses m\u00e1s tarde, Garc\u00eda Gibson fue dado de baja por \u00abp\u00e9rdida de confianza\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

\u201cComo servidor p\u00fablico ten\u00eda un evidente conflicto de inter\u00e9s ya que es socio y fundador de Garc\u00eda Gibson Consultores, S.C. que ofrece servicios de asesor\u00eda en materia de lavado de dinero y recursos de procedencia il\u00edcita, \u00e1reas en las que contaba con informaci\u00f3n privilegiada cuando se desempe\u00f1aba como Administrador Central de Asuntos Jur\u00eddicos de Actividades Vulnerables del SAT\u201d, ha indicado el SAT.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> La evoluci\u00f3n del mercado negro de cambio de pesos en Estados Unidos<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Y concluye: \u201cdiversos elementos administrativos recabados por la instituci\u00f3n provocaron una p\u00e9rdida de confianza, elemento esencial del v\u00ednculo entre la instituci\u00f3n y un servidor p\u00fablico en \u00e1reas tan delicadas, por lo que procede legalmente el cese ocurrido el pasado viernes 29 de enero\u201d.<\/p>\n\n\n\n

*Esta investigaci\u00f3n fue realizada por Quinto Elemento Lab<\/a>. Se edit\u00f3 para mayor claridad y se reprodujo con autorizaci\u00f3n. Las opiniones aqu\u00ed expresadas no reflejan necesariamente las posiciones de InSight Crime. Lea el original en espa\u00f1ol aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/strong><\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Quinto Elemento Lab descubri\u00f3 que Ram\u00f3n Garc\u00eda Gibson permiti\u00f3 el blanqueo de capitales del narco cuando era el encargado de impedirlo; el exdirectivo financiero fue contratado despu\u00e9s por el SAT para llevar a cabo acciones antilavado.<\/p>\n","protected":false},"author":188,"featured_media":134257,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[741],"tags":[447,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4250,4251,3946],"class_list":["post-134252","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"M\u00e9xico despide a funcionario implicado en tolerar lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/mexico-despide-funcionario-lavado-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Gibson-cuadro-1.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/02\/Gibson-cuadro-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"News","author":[{"@type":"Person","name":"Ignacio Rodr\u00edguez Reyna"},{"@type":"Person","name":"Zorayda Gallegos"},{"@type":"Person","name":"Silber Meza"}],"creator":["Ignacio Rodr\u00edguez Reyna","Zorayda Gallegos","Silber Meza"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["\u00e9lites y crimen","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2021-02-11T14:11:14Z","datePublished":"2021-02-11T14:11:14Z","dateModified":"2024-10-14T20:09:38Z"},"rendered":"