{"id":136222,"date":"2021-03-01T17:00:00","date_gmt":"2021-03-01T22:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=136222"},"modified":"2022-05-19T10:20:54","modified_gmt":"2022-05-19T15:20:54","slug":"4-datos-clave-sobre-mafia-rumana-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/4-datos-clave-sobre-mafia-rumana-mexico\/","title":{"rendered":"La mafia rumana en M\u00e9xico: cuatro aspectos clave"},"content":{"rendered":"\n

Una investigaci\u00f3n sobre un grupo criminal liderado por rumanos radicados en M\u00e9xico, especializado en saqueo de cajeros autom\u00e1ticos (skimming<\/em>) y fraudes con tarjetas de cr\u00e9dito, ha revelado detalles sobre el modus operandi del grupo, lo que incluye una red de alianzas pol\u00edticas.<\/p>\n\n\n\n

A principios de febrero, una investigaci\u00f3n conjunta del FBI y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico permiti\u00f3 congelar cuentas sospechosas de pertenecer a rumanos. Seg\u00fan la UIF, las sustanciales ganancias de la organizaci\u00f3n en todo M\u00e9xico incluyen operaciones por US$23 millones dentro del pa\u00eds, transferencias internacionales por valor de US$24 millones y cheques y transferencias interbancarias por el colosal valor de US$231 millones.<\/p>\n\n\n\n

En total, la denominada \u201cbanda de la Riviera Maya\u00bb ha robado unos US$1.200 millones<\/a> en los \u00faltimos cinco a\u00f1os. Milenio se refiere al esquema<\/a> como \u00abel mayor robo bancario en la historia de M\u00e9xico\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

Pocos d\u00edas despu\u00e9s de retener las cuentas, las autoridades federales anunciaron presuntos v\u00ednculos entre Florian Tudor, alias \u00abEl Tibur\u00f3n\u00bb, ciudadano rumano que lidera la banda, y una amplia red de protecci\u00f3n formada por pol\u00edticos mexicanos, entre los que se encuentran exgobernadores del estado de Quintana Roo, legisladores de la naci\u00f3n y alcaldes de ciudades cercanas a Canc\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

En tanto se contin\u00faan conociendo detalles de este esquema, InSight Crime echa un vistazo a los principales aspectos que se han conocido hasta el momento:<\/p>\n\n\n\n

1. El \u00fanico grupo criminal europeo oriundo de Am\u00e9rica Latina<\/h3>\n\n\n\n

Varias organizaciones criminales europeas han tenido presencia durante mucho tiempo en Am\u00e9rica Latina, incluidos grupos de mafiosos italianos<\/a>, albaneses<\/a> y serbios<\/a>, pero su presencia en la regi\u00f3n ha consistido en intermediarios y operadores<\/a> que establecen asociaciones criminales con organizaciones latinoamericanas para asegurar el suministro de coca\u00edna hacia Europa.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> La mafia italiana se traslada a la fuente<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

El grupo de Tudor era diferente. Con base de operaciones en M\u00e9xico, conform\u00f3 alianzas<\/a> con otros grupos criminales y con diversos pol\u00edticos con el fin de operar sin obst\u00e1culos. La banda de la Riviera Maya ha sido vinculada con el tr\u00e1fico sexual y la extorsi\u00f3n<\/a>, y el hecho de haberse mantenido al margen del narcotr\u00e1fico quiz\u00e1 le ha otorgado cierta independencia con respecto a otras estructuras criminales.<\/p>\n\n\n\n

Su presunto l\u00edder, Tudor, se mud\u00f3<\/a> de Rumania a Canc\u00fan antes de 2014, y a \u00e9l le siguieron amigos y familiares que han establecido un c\u00edrculo cerrado, conformado principalmente por ciudadanos rumanos, el cual ha sido dif\u00edcil de infiltrar por las unidades de inteligencia y la fuerza p\u00fablica.<\/p>\n\n\n\n

Aunque el centro de operaciones del grupo ha estado en Canc\u00fan, ha tenido presencia en todo el pa\u00eds. Algunos de los miembros del grupo, conocidos como \u00abpullers<\/a>\u00bb eran desplegados para retirar dinero con tarjetas clonadas e instalar dispositivos en m\u00e1s de 100 cajeros autom\u00e1ticos en Cabo San Lucas, Playa del Carmen, Cozumel y otros sitios tur\u00edsticos. El esquema ha sido tan lucrativo que algunos de los edificios m\u00e1s nuevos de Canc\u00fan supuestamente tuvieron inversiones<\/a> de Tudor.<\/p>\n\n\n\n

Si bien el grupo ten\u00eda ciertas caracter\u00edsticas comunes con otras organizaciones mexicanas, como comprar pol\u00edticos para que les ofrecieran protecci\u00f3n, es el \u00fanico ejemplo de un grupo criminal liderado por europeos basado totalmente en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n

2. Protecci\u00f3n pol\u00edtica<\/h3>\n\n\n\n

El \u00e9xito de la mafia rumana se ha debido en parte a la extensa red de contactos de Tudor, que incluye varios partidos pol\u00edticos y funcionarios corruptos del nivel nacional y local que le han ofrecido protecci\u00f3n durante a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Milenio public\u00f3<\/a> informaci\u00f3n de inteligencia que se\u00f1ala que entre los vinculados al grupo se encuentran Jos\u00e9 de la Pe\u00f1a Ruiz de Ch\u00e1vez, diputado del Partido Verde, as\u00ed como dos exgobernadores de Quintana Roo, entre muchos otros.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se han hecho denuncias contra Ren\u00e9 Bejarano, actual aspirante a diputado federal por el Movimiento Regeneraci\u00f3n Nacional (MORENA). El 9 de febrero, Bejarano admiti\u00f3<\/a> p\u00fablicamente que conoc\u00eda a miembros vinculados al grupo de Tudor, pero asegur\u00f3 que cort\u00f3 todos los lazos con ellos cuando se dio cuenta de que estaban usando su nombre y el de su partido para participar en actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n

En mayo de 2020, surgieron informes<\/a> de que varios funcionarios del Ministerio P\u00fablico estaban involucrados en la protecci\u00f3n del grupo.<\/p>\n\n\n\n

En febrero de 2021, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador pidi\u00f3<\/a> una investigaci\u00f3n completa sobre la banda de la Riviera Maya y sus operaciones.<\/p>\n\n\n\n

3. Lavado de dinero<\/h3>\n\n\n\n

El gobierno mexicano se encuentra investigando<\/a> pruebas de que la banda cre\u00f3 m\u00faltiples compa\u00f1\u00edas fachada mediante las cuales invirtieron millones de d\u00f3lares en bienes ra\u00edces, adquisici\u00f3n de tierras, casinos y art\u00edculos de lujo en M\u00e9xico, incluida una propiedad de lujo<\/a> de varios pisos que era utilizada como su sede principal en Canc\u00fan.<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n<\/a> sobre la banda, realizada en 2020 por el Proyecto de Denuncia de la Corrupci\u00f3n y el Crimen Organizado (OCCRP), se\u00f1ala que, en 2015, el hermanastro de Tudor, Adrian En\u0103chescu, tambi\u00e9n cre\u00f3 una empresa ubicada en Delaware, Estados Unidos, con oficinas en Nueva York y San Francisco, que supuestamente era utilizada para enviar dinero de cuentas bancarias estadounidenses a miembros de la organizaci\u00f3n en M\u00e9xico y Rumania.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> CPI: Armas rumanas modificadas en Estados Unidos se convierten en flagelo de la guerra de las drogas en M\u00e9xico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Craiova, la ciudad natal de Tudor, es un centro de grupos del crimen organizado rumanos, que son ayudados por la rampante corrupci\u00f3n local, lo cual se puede evidenciar por sus lujosos apartamentos en el centro de la ciudad<\/a>, que suelen ser adquiridos con dinero enviado desde M\u00e9xico y Estados Unidos. La ciudad fue supuestamente el lugar de origen<\/a> de las operaciones de desfalco de cajeros autom\u00e1ticos en pa\u00edses como Suiza, Italia, Francia y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n

4. Respuesta estatal<\/h3>\n\n\n\n

Desde que el modus operandi de la organizaci\u00f3n se dio a conocer en 2015, las autoridades estadounidenses<\/a>, mexicanas y rumanas han llevado a cabo m\u00faltiples detenciones para intentar desmantelar el grupo, pero el estrecho c\u00edrculo de El Tibur\u00f3n y sus contactos pol\u00edticos a menudo han hecho dif\u00edcil esta tarea.<\/p>\n\n\n\n

El 31 de marzo de 2019, Tudor fue detenido en Quintana Roo, pero fue liberado horas despu\u00e9s debido a falta de pruebas. Tambi\u00e9n ha habido allanamientos de varias propiedades, que seg\u00fan el presunto cabecilla han sido ilegales<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los esfuerzos se han intensificado notablemente en las \u00faltimas semanas. El 31 de enero, al menos 85 rumanos<\/a> fueron retenidos en el Aeropuerto Internacional de Canc\u00fan dado que no pudieron dar raz\u00f3n del motivo de su viaje, y cuatro de ellos fueron devueltos a Europa, pues ten\u00edan prohibiciones para viajar. El 4 de febrero, la UIF congel\u00f3 las cuentas bancarias de al menos 79 presuntos miembros<\/a> y c\u00f3mplices de la banda de la Riviera Maya; sin embargo, esto ha resultado ser ineficaz en el pasado, ya que finalmente suelen ser desbloqueadas<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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