{"id":140404,"date":"2021-04-07T13:58:41","date_gmt":"2021-04-07T18:58:41","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=140404"},"modified":"2025-08-18T20:10:10","modified_gmt":"2025-08-19T01:10:10","slug":"bitcoin-criptomoneda-eleva-riesgo-lavado-dinero-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/bitcoin-criptomoneda-eleva-riesgo-lavado-dinero-venezuela\/","title":{"rendered":"Bitc\u00f3in: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Venezuela recurre cada vez m\u00e1s al bitc\u00f3in, lo que plantea interrogantes sobre su posible uso en el lavado de capitales y evasi\u00f3n de las sanciones impuestas por Estados Unidos, de manera no muy distinta a como ya sucede con el oro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En febrero <a href=\"https:\/\/www.aporrea.org\/economia\/n362738.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">apareci\u00f3<\/a> en Caracas un nuevo tipo de cajeros autom\u00e1ticos, que permiten a los venezolanos cambiar moneda legal por criptomoneda bitc\u00f3in, que ahora <a href=\"https:\/\/www.nasdaq.com\/market-activity\/cryptocurrency\/btc\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">se cotiza a<\/a> casi US$60.000 por moneda. El CEO de los cajeros autom\u00e1ticos de bitc\u00f3in en Caracas <a href=\"https:\/\/www.aporrea.org\/economia\/n362738.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">declar\u00f3 <\/a>que son \u201cuna estrategia de inclusi\u00f3n financiera\u201d en una econom\u00eda vol\u00e1til apartada del d\u00f3lar.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los cajeros, sin embargo, son tambi\u00e9n ideales para lavar dinero de la droga, seg\u00fan un reciente <a href=\"https:\/\/www.dea.gov\/sites\/default\/files\/2021-02\/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">informe de la Administraci\u00f3n para el Control de Narc\u00f3ticos<\/a> (DEA). Propietarios inescrupulosos permiten el dep\u00f3sito de grandes cantidades de dinero en efectivo en los cajeros. Cuando el dinero en efectivo adopta forma digital, puede transferirse a otro usuario, para ocultar el origen de este y \u201celiminar gran parte del riesgo de transportar grandes sumas de moneda\u201d, concluye el informe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La DEA tambi\u00e9n advierte que narcotraficantes y lavadores de dinero \u201cincorporan cada vez m\u00e1s la moneda virtual\u201d en actividades de lavado de dinero basadas en el comercio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">M\u00e1s a\u00fan, en Venezuela, los cajeros autom\u00e1ticos de bitc\u00f3ins aparecen luego del <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/CHsNgU5Bf-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">anuncio<\/a> del ej\u00e9rcito bolivariano, en noviembre de 2020, de que empezar\u00eda a usar recursos nacionales para extraer bitc\u00f3in. La miner\u00eda de esta criptomoneda es un <a href=\"https:\/\/www.investopedia.com\/tech\/how-does-bitcoin-mining-work\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">proceso<\/a> con una demanda intensiva de energ\u00eda que crea nuevos bitc\u00f3in, resolviendo complejos problemas matem\u00e1ticos que ayudan a auditar los registros financieros de monedas.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><span style=\"color:#b40026\" class=\"has-inline-color\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N: <\/strong><\/span><a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias-crimen-organizado-venezuela\/venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Perfil de Venezuela<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La firma l\u00edder en criptoan\u00e1lisis Chainalysis <a href=\"https:\/\/cointelegraph.com\/news\/chainalysis-only-1-of-1-trillion-transacted-in-crypto-in-2019-was-illicit\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">estima<\/a> que solo el uno por ciento de las transacciones globales en criptomonedas son il\u00edcitas, y seg\u00fan el <a href=\"https:\/\/www.buzzfeednews.com\/fincen-files\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">informe de los archivos de FinCEN<\/a>, realizado por el Consorcio Internacional de Periodistas Investigativos y BuzzFeed News, la gran mayor\u00eda de ganancias il\u00edcitas a\u00fan se lavan por medio del sistema bancario tradicional, no la criptomoneda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el anuncio <a href=\"https:\/\/www.instagram.com\/p\/CHsNgU5Bf-4\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">del ej\u00e9rcito venezolano<\/a><a href=\"https:\/\/www.vice.com\/en\/article\/k7a3j3\/venezuelas-socialist-regime-is-mining-bitcoin-in-a-bunker-to-generate-cash\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\"> suscit\u00f3 interrogantes<\/a> sobre los motivos por los que el gobierno podr\u00eda usar bitc\u00f3ins para ocultar actividades il\u00edcitas, en especial cuando tanto el <a href=\"https:\/\/www.dea.gov\/sites\/default\/files\/2021-02\/DIR-008-21%202020%20National%20Drug%20Threat%20Assessment_WEB.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">informe de la DEA<\/a> como otro <a href=\"https:\/\/www.technologyreview.com\/2020\/01\/16\/130843\/cryptocurrency-money-laundering-exchanges\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">estudio reciente<\/a> de Chainalysis advierten que esa tendencia est\u00e1 creciendo. En 2019, las organizaciones criminales movieron m\u00e1s de dos veces la cantidad de bitc\u00f3in que hicieron circular en 2018, fue la conclusi\u00f3n de Chainalysis, se\u00f1alando que el eslab\u00f3n d\u00e9bil del sistema son los cambios de criptomoneda \u201cpor fuera de la ley\u201d, los cuales no cumplen las regulaciones de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-an-lisis-de-insight-crime\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ni los cajeros autom\u00e1ticos de bitc\u00f3ins ni la miner\u00eda de bitc\u00f3ins del ej\u00e9rcito venezolano son ilegales en s\u00ed mismos. Pero las maquinarias de lavado de dinero y malversaci\u00f3n de fondos del gobierno venezolano, que involucran el oro y la criptomoneda creada por Venezuela, el petro, abren espacio para la duda. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para complicar las cosas, los bitc\u00f3ins ofrecen a los venezolanos una forma de aislarse de los ca\u00f3ticos controles econ\u00f3micos, la hiperinflaci\u00f3n y las sanciones del Departamento del Tesoro estadounidense. De hecho, los venezolanos <a href=\"https:\/\/www.cnbc.com\/2017\/08\/30\/venezuela-is-one-of-the-worlds-most-dangerous-places-to-mine-bitcoin.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">llevan a\u00f1os aprovechando<\/a> la electricidad subsidiada por el Estado para extraer bitc\u00f3ins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En ese sentido, el bitc\u00f3in es m\u00e1s comparable con el oro venezolano que con los m\u00e9todos tradicionales de lavado de dinero. El oro ha sido extra\u00eddo y vendido como una manera de tener acceso a divisas extranjeras. Y con la baja de los precios del petr\u00f3leo y la inflaci\u00f3n disparada, Venezuela <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/gamechangers-2019-mientras-venezuela-se-hunde-nexos-criminales-mantienen-a-maduro-a-flote\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comenz\u00f3 a extraer oro<\/a> en cantidades cada vez mayores, con el objetivo no solo de mantener la solvencia del pa\u00eds, sino tambi\u00e9n de enriquecer a las \u00e9lites pol\u00edticas y militares, y evitar los controles estadounidenses. Adem\u00e1s, esto pronto se convirti\u00f3 en <a href=\"https:\/\/www.miamiherald.com\/news\/nation-world\/world\/americas\/venezuela\/article230669164.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">uno de los instrumentos preferidos<\/a> de los narcotraficantes para el blanqueo de capitales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La criptomoneda puede ser atractiva por las mismas razones. En 2018, el presidente de Venezuela, Nicol\u00e1s Maduro, anunci\u00f3 el lanzamiento de una moneda digital denominada \u201cel petro\u201d, y afirm\u00f3 que esta \u201cllevar\u00eda al pa\u00eds a nuevas formas de financiaci\u00f3n internacional para el desarrollo social y econ\u00f3mico\u201d.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><span style=\"color:#b40026\" class=\"has-inline-color\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/nueva-criptomoneda-en-venezuela-apuesta-economica-o-fraude-criminal\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Nueva criptomoneda en Venezuela: \u00bfApuesta econ\u00f3mica o fraude criminal?<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El petro fall\u00f3 r\u00e1pidamente. Pero el experto venezolano en lavado de dinero, Alejandro Rebolledo, escribi\u00f3 en su libro, <em>As\u00ed se lava el dinero en Venezuela, <\/em>que el experimento tuvo \u00e9xito de otra manera: sirvi\u00f3 de fachada para que el r\u00e9gimen de Maduro creara estructuras que permitieran a los l\u00edderes militares corruptos lavar dinero a trav\u00e9s de cambios de criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esos fueron el mismo tipo de cambios de criptomoneda <a href=\"https:\/\/www.technologyreview.com\/2020\/01\/16\/130843\/cryptocurrency-money-laundering-exchanges\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">sobre los cuales alert\u00f3<\/a> Chainalysis. Y la evidencia indica que es as\u00ed exactamente como se est\u00e1n usando. En su <a href=\"https:\/\/blog.chainalysis.com\/reports\/venezuela-cryptocurrency-market-2020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">informe de 2020 sobre geograf\u00eda de las criptomonedas<\/a>, Chainalysis examin\u00f3 los siete mercados de criptomoneda registrados con el gobierno venezolano. Hallaron que era muy probable que la mayor\u00eda de los usuarios estuvieran intentando \u201cpreservar [su] riqueza o transferirla para evadir sanciones, ya que la mayor\u00eda de venezolanos de alto perfil no pueden abrir cuentas bancarias en otros pa\u00edses\u201d, de acuerdo con Mois\u00e9s Rend\u00f3n, experto entrevistado del Center for Strategic &amp; International Studies (CSIS) para el informe de Chainalysis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, al analizar solo una plataforma, el informe <a href=\"https:\/\/blog.chainalysis.com\/reports\/venezuela-cryptocurrency-market-2020\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">report\u00f3<\/a> que m\u00e1s del 75 por ciento de las transacciones consist\u00edan en US$1.000 o m\u00e1s en criptomoneda, mientras que el venezolano promedio gana alrededor de 72 centavos diarios.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Venezuela recurre cada vez m\u00e1s al bitc\u00f3in, lo que plantea 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