{"id":141007,"date":"2021-04-14T08:23:39","date_gmt":"2021-04-14T13:23:39","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=141007"},"modified":"2021-04-14T08:22:45","modified_gmt":"2021-04-14T13:22:45","slug":"exportaciones-esmeraldas-brasil-revelaciones-dario-messer","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/exportaciones-esmeraldas-brasil-revelaciones-dario-messer\/","title":{"rendered":"Exportaciones de esmeraldas en Brasil: nuevas revelaciones sobre Dar\u00edo Messer"},"content":{"rendered":"\n

Messer, el prol\u00edfico blanqueador de dinero, logr\u00f3 mover millones de d\u00f3lares en la industria esmerald\u00edfera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras il\u00edcitas para el lavado de capitales.<\/p>\n\n\n\n

Una investigaci\u00f3n realizada por fiscales brasile\u00f1os mostr\u00f3 que entre 2011 y 2017 Messer lav\u00f3 por lo menos US$44 millones por medio de un exportador de piedras preciosas registrado en R\u00edo de Janeiro, como lo inform\u00f3<\/a> el diario Folha de S\u00e3o Paulo a comienzos de abril. <\/p>\n\n\n\n

El dinero, procedente de recursos p\u00fablicos malversados por algunos de los pol\u00edticos m\u00e1s poderosos de Brasil, era depositado por los c\u00f3mplices de Messer en las cuentas bancarias de esmeralderos o intermediarios de la venta de esmeraldas a nombre del exportador O S Ledo<\/a>, como lo revel\u00f3 el diario, citando confesiones hechas por colaboradores de Messer a la polic\u00eda.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>: <\/span><\/strong> Tras el mayor blanqueador de dinero de Brasil<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Posteriormente, O S Ledo vend\u00eda las esmeraldas a compradores del exterior, en su mayor\u00eda en India y Hong Kong, y depositaba el dinero en cuentas bancarias extranjeras conectadas con las operaciones de lavado de dinero de Messer. Esto permiti\u00f3 que aparecieran las transacciones de millones de d\u00f3lares como parte de las operaciones rutinarias de la firma.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, la investigaci\u00f3n de la polic\u00eda a O S Ledo mostr\u00f3 que las mismas esmeraldas se extra\u00edan ilegalmente en el estado de Bah\u00eda, al noreste de Brasil, una zona con un historial<\/a> de miner\u00eda ilegal. <\/p>\n\n\n\n

Messer fue un actor crucial en los esquemas de blanqueo de dinero que se dieron a conocer durante la Operaci\u00f3n Lava Jato<\/a> (Autolavado expr\u00e9s), una investigaci\u00f3n sobre los tejemanejes de la megaconstructora brasile\u00f1a Odebrecht para el pago de millones de d\u00f3lares en sobornos a l\u00edderes pol\u00edticos de toda Latinoam\u00e9rica. En especial, se se\u00f1ala a Messer de ser el autor intelectual de una megaoperaci\u00f3n<\/a> que realiz\u00f3 transacciones por US$1.600 millones por medio de m\u00e1s de 3.000 cuentas bancarias en 52 pa\u00edses entre 2011 y 2017.

En agosto de 2020, Messer fue sentenciado<\/a> a m\u00e1s de 18 a\u00f1os de prisi\u00f3n por un juzgado de R\u00edo de Janeiro y accedi\u00f3 a devolver cerca de 1.000 millones de reales (US$184 millones) en dineros malversados.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime <\/strong><\/h3>\n\n\n\n

Aunque el esquema de las esmeraldas ilegales puede haber legitimado unos US$44 millones de d\u00f3lares, esa suma es irrisoria en comparaci\u00f3n con el total de operaciones hechas por Messer. Aun as\u00ed, se erige como un testimonio m\u00e1s de la amplitud y la inventiva de uno de los mayores esquemas de lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica, que movi\u00f3 dinero a trav\u00e9s de una serie al parecer interminable de industrias, bancos y para\u00edsos fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Los esc\u00e1ndalos relacionados con la miner\u00eda ilegal de esmeraldas han sido<\/a>\u00a0m\u00e1s comunes en Colombia, como el veredicto de culpabilidad<\/a>\u00a0sobre el \u201czar de las esmeraldas\u201d\u00a0de ese pa\u00eds por narcotr\u00e1fico y homicidio que dict\u00f3 Estados Unidos en 2019.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> Notorio lavador Dar\u00edo Messer al fin responde ante la justicia en Brasil<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Aunque Brasil enfrenta una epidemia de miner\u00eda ilegal, la extracci\u00f3n y la venta<\/a> ilegales de esmeraldas, rub\u00edes y amatistas han recibido escasa atenci\u00f3n por parte de las fuerzas de seguridad.<\/p>\n\n\n\n

Eso pudo ser lo que atrajo a Messer a dicho esquema, pues pod\u00eda encontrar socios dispuestos que ya estaban implicados en una lucrativa econom\u00eda criminal que inclu\u00eda transacciones internacionales, mientras se manten\u00eda de inc\u00f3gnito. <\/p>\n\n\n\n

Otras operaciones de blanqueo de capitales ideadas por Messer incluyeron<\/a> la manipulaci\u00f3n de operaciones de compraventa de d\u00f3lares estadounidenses en Paraguay, usando el sistema bancario brasile\u00f1o para sacar del pa\u00eds hasta 1.000 millones de reales para pol\u00edticos del Partido de los Trabajadores (Partido dos Trabalhadores, PT), y su posesi\u00f3n de una cuenta offshore en Panam\u00e1, vinculada a las revelaciones de SwissLeaks.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Messer, el prol\u00edfico blanqueador de dinero, logr\u00f3 mover millones de d\u00f3lares en la industria esmerald\u00edfera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras il\u00edcitas para el lavado de 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