Una docena de personas en Colombia est\u00e1n acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a los intermediarios que ofrecen servicios de lavado de dinero a una variada clientela criminal.<\/p>\n\n\n\n
La fiscal\u00eda imput\u00f3 a 12 personas por su participaci\u00f3n en una estructura de lavado de dinero que usaba una red de empresarios y profesionales del sector financiero para falsificar documentos y vigilar el movimiento de cuantiosas sumas mediante documentos de exportaci\u00f3n falsos, seg\u00fan un comunicado<\/a> emitido por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n el 19 de abril.<\/p>\n\n\n\n Entre 2017 y 2018, esa red criminal blanque\u00f3 US$98 millones del narco, usando entidades bancarias nacionales e internacionales para introducir el dinero al sistema financiero colombiano, seg\u00fan inform\u00f3 El Tiempo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Semisumergibles, la opci\u00f3n preferida de traficantes en Colombia<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Bajo el nombre de \u201cLos Brokers<\/a>\u201d, la estructura criminal se val\u00eda de un grupo de empresarios colombianos, tambi\u00e9n llamados \u201cfacilitadores\u201d, que prestaban sus nombres, empresas y cuentas bancarias para recibir gruesas sumas de dinero derivadas de contratos de exportaciones falsas con empresas de papel registradas en M\u00e9xico, Costa Rica, Panam\u00e1 y Chile, explic\u00f3<\/a> el general Hern\u00e1n Bustamante, director de la Polic\u00eda Antinarc\u00f3ticos de Colombia.<\/p>\n\n\n\n Las empresas fachada pagaban los cargamentos de exportaciones ficticias mediante cheques a nombre de los \u201cfacilitadores\u201d. Esos cheques se transfer\u00edan a una serie de contadores, administradores y banqueros c\u00f3mplices<\/a>, quienes depositaban los fondos en cuentas bancarias de empresas y alteraban un rastro documental para dar a las transacciones la apariencia de legitimidad y evadir los controles contra el lavado de activos. A los profesionales de entidades financieras se les pagaba<\/a> el uno por ciento del monto de cada cheque procesado.<\/p>\n\n\n\n Cuando el dinero ingresaba al sistema financiero colombiano, era retirado en efectivo y transferido a los agentes del mercado negro que actuaban como intermediarios entre las empresas y los destinatarios del dinero, quienes, seg\u00fan las autoridades,<\/a> hac\u00edan parte de grupos narcotraficantes.<\/p>\n\n\n\n Esta estructura de servicio integral de lavado de dinero, llena de empresas fachada y contadores deshonestos dispuestos para la tarea, muestra el surgimiento de terceros especializados que ofrecen acceso a redes de corrupci\u00f3n preestablecidas para el blanqueo efectivo de activos.<\/p>\n\n\n\n Aunque su operaci\u00f3n solo dur\u00f3 tres a\u00f1os, el mayor \u00e9xito de Los Brokers se registr\u00f3 entre 2017 y 2018, cuando introdujeron m\u00e1s de US$100 millones al sistema financiero en Colombia. Seg\u00fan<\/a> el general Bustamante, el dinero sucio proven\u00eda de diversos grupos criminales, incluidos \u201cLos Pepes\u00bb, cartel del Norte de Santander, en Colombia, organizaciones narcotraficantes de Cali, e incluso, el cartel de Guadalajara, M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n A\u00fan m\u00e1s, las autoridades confiscaron propiedades que parecen vinculadas<\/a> a otros grupos criminales colombianos, como el Ej\u00e9rcito Popular de Liberaci\u00f3n (EPL<\/a>) y \u201cLa Oficina\u00bb, federaci\u00f3n criminal con sede en Medell\u00edn, Colombia.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Decisi\u00f3n anuncia la ca\u00edda del EPL como amenaza en Colombia<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Los Brokers ofrec\u00edan una red de corrupci\u00f3n preestablecida que ofrec\u00eda a las organizaciones criminales la posibilidad de lavar dinero sin necesidad de crear sus propios esquemas con ese fin, y con la garant\u00eda de que profesionales financieros con toda la habilidad construir\u00edan un trasfondo que hiciera parecer leg\u00edtimo el dinero.<\/p>\n\n\n\n La tercerizaci\u00f3n del lavado de dinero con un mercado negro de intermediarios es una clara muestra de la creciente centralizaci\u00f3n de servicios criminales en el pa\u00eds, una industria incipiente que ofrece una variedad de servicios, desde la procura de pasaportes falsos<\/a> hasta el alquiler de narcosubmarinos<\/a>.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Una docena de personas en Colombia est\u00e1n acusadas de lavar cerca de US$100 millones pertenecientes a grupos criminales, desde un cartel mexicano hasta un grupo narcotraficante colombiano, una mirada a los intermediarios que ofrecen servicios de lavado de dinero a una variada clientela criminal.<\/p>\n","protected":false},"author":205,"featured_media":142588,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[368,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4262],"class_list":["post-142731","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-colombia-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/banda-criminal-colombiana-blanqueo-us100-millones-ano\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Banda 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