{"id":143448,"date":"2021-05-07T14:19:44","date_gmt":"2021-05-07T19:19:44","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=143448"},"modified":"2023-09-29T14:41:47","modified_gmt":"2023-09-29T19:41:47","slug":"abogado-texas-narcotraficantes-colombia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/abogado-texas-narcotraficantes-colombia\/","title":{"rendered":"Abogado de Texas sentenciado por estafa a narcotraficantes de Colombia"},"content":{"rendered":"\n

Un abogado de Texas, conocido como el \u201cDWI Dude\u201d, pagar\u00e1 una condena de m\u00e1s de 15 a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal por estafar a varios narcos colombianos a quienes promet\u00eda falsas preclusiones de sus casos y hasta reducciones en sus penas.<\/p>\n\n\n\n

El abogado James Morris Balagia, en complicidad con la fiscal colombiana Bibiana Correa Perea y Chuck Morgan, investigador privado del estado de Florida, \u201cestafaron a varios clientes durante a\u00f1os, bajo el argumento que pod\u00edan lograr acuerdos favorables de fiscales y jueces por medio de pagos\u201d, inform\u00f3 el fiscal interino estadounidense Nicholas Ganjei en un comunicado con fecha del 3 de mayo<\/a> al anunciar la sentencia de 188 meses y la confiscaci\u00f3n de bienes valorados en US$1,5 millones.<\/p>\n\n\n\n

A cambio de m\u00e1s de US$1 mill\u00f3n en elevados \u201cgastos de representaci\u00f3n\u201d, depositados en cuentas bancarias y gruesas sumas de dinero en efectivo, Balagia y su red de c\u00f3mplices aseguraban a sus clientes \u2014catalogados como un selecto grupo de narcotraficantes colombianos que enfrentan cargos criminales en Texas\u2014 que pod\u00edan sobornar a funcionarios del gobierno estadounidense para lograr una reducci\u00f3n de sus sentencias o el cierre definitivo de los casos.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> El oscuro intermediario colombiano que involucr\u00f3 a un connotado acad\u00e9mico en lavado de dinero<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Los fiscales del Distrito Central de Texas imputaron a Balagia<\/a> en 2016 y lo detuvieron al a\u00f1o siguiente. Luego de un juicio de dos semanas, en octubre de 2019<\/a>, un jurado lo declar\u00f3 culpable de cinco cargos penales, los cuales contemplaban conspiraci\u00f3n para lavar dinero y fraude electr\u00f3nico y para sabotear la Ley Anticapos<\/a> (Kingpin Act), que niega acceso a narcotraficantes internacionales y sus c\u00f3mplices al sistema financiero estadounidense.<\/p>\n\n\n\n

Sin que sus clientes pudieran enterarse, Balagia nunca ten\u00eda contacto con funcionarios del gobierno ni pagaba sobornos, en lugar de eso se llenaba sus bolsillos con el dinero que recib\u00eda. \u201cPor fortuna para \u00e9l, esos narcos optaron por entregarlo a la [Oficina Federal de Investigaciones] en lugar de resolver el problema por otra v\u00eda\u201d, coment\u00f3 el fiscal estadounidense Joe Brown durante la lectura<\/a> del veredicto de culpabilidad.<\/p>\n\n\n\n

Ambos colaboradores de Balagia se declararon culpables y fueron sentenciados en 2018. Correa Perea fue condenada a siete a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal, mientras que a Morgan se le dict\u00f3 una sentencia de seis a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Abogados a lo largo y ancho de Latinoam\u00e9rica han desatado controversia<\/a> en el pasado por representar a algunos de los criminales m\u00e1s famosos de la regi\u00f3n, pero el caso de Balagia es \u00fanico, pues tim\u00f3 a narcotraficantes vendiendo una serie de servicios \u00ablegales\u00bb que nunca prest\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

La estafa de Balagia no estaba enfocada en unos simples desconocidos del mundo criminal. <\/p>\n\n\n\n

Las autoridades colombianas detuvieron inicialmente a Aldemar Villota Segura en agosto de 2013. Hermes Alirio Casanova Ord\u00f3\u00f1ez fue capturado en 2014<\/a> y en 2015 las autoridades ecuatorianas detuvieron<\/a> a Segundo Alberto Villota Segura. En 2014, la Oficina del Departamento del Tesoro estadounidense para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) los design\u00f3<\/a> dentro de la Ley Anticapos por el tr\u00e1fico de \u201cenormes cantidades de narc\u00f3ticos para algunas de las organizaciones narcotraficantes m\u00e1s violentas del hemisferio occidental\u201d. Casanova Ordo\u00f1ez finalmente fue extraditado<\/a> a Estados Unidos en 2016.<\/p>\n\n\n\n

\"\"<\/a>
(Gr\u00e1fico cortes\u00eda del Departamento del Tesoro estadounidense<\/a>)<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n

Espec\u00edficamente, ellos tres trabajaban para una red de narcotraficantes bajo el mando de Fernain Rodr\u00edguez V\u00e1zquez, se\u00f1alado de exportar alrededor de 100 toneladas de coca\u00edna al a\u00f1o en alianza con las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), y Los Zetas y el Cartel de Sinaloa en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n

En una entrevista llevada a cabo en diciembre de 2015 en la c\u00e1rcel La Picota, en Bogot\u00e1, capital de Colombia, Balagia y Morgan fueron grabados en una reuni\u00f3n con Segundo Alberto Villota Segura. Le aseguraron al traficante colombiano que \u201ccuatro personas en Washington, DC, hab\u00edan sido [sobornadas]\u201d con parte de los m\u00e1s de US$900.000 que les hab\u00eda entregado para \u201cefectuar una resoluci\u00f3n favorable de su caso\u00bb, seg\u00fan documentos de la corte<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Balagia declar\u00f3 a las autoridades federales que \u00e9l sab\u00eda lo que hac\u00eda, y afirm\u00f3 que era \u201cparte de un programa secreto del gobierno de Estados Unidos, que enga\u00f1a a narcotraficantes colombianos a [Estados Unidos] con una artima\u00f1a inteligente, dici\u00e9ndoles que es posible comprar la indulgencia de la Corte, y que contaba con la colaboraci\u00f3n de los fiscales, con el fin de cerrar grandes casos de narcotr\u00e1fico\u201d, seg\u00fan informaci\u00f3n de Dallas Morning News<\/a>. <\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, los fiscales no quedaron convencidos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un abogado de Texas, conocido como el \u201cDWI Dude\u201d, pagar\u00e1 una condena de 15 a\u00f1os en una prisi\u00f3n federal por estafar a varios narcos colombianos a quienes promet\u00eda falsas preclusiones de sus casos y hasta reducciones en sus penas.<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":143308,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[368,447,3394,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-143448","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-colombia-pais","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-estados-unidos","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/abogado-texas-narcotraficantes-colombia\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Abogado de Texas sentenciado por estafa a narcotraficantes de Colombia","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/abogado-texas-narcotraficantes-colombia\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/abogado-texas-narcotraficantes-colombia\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/2021-05-06-DWI-Dude.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/2021-05-06-DWI-Dude.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["colombia","\u00e9lites y crimen","estados unidos","lavado de dinero"],"dateCreated":"2021-05-07T19:19:44Z","datePublished":"2021-05-07T19:19:44Z","dateModified":"2023-09-29T19:41:47Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":186575,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/esposa-memo-fantasma-enfrentaria-cargos-lavado-activos\/","url_meta":{"origin":143448,"position":0},"title":"Esposa de Memo Fantasma enfrentar\u00eda posibles cargos por lavado de activos","author":"Juan Diego Posada","date":"26 May 2022","format":false,"excerpt":"Los fiscales en Colombia adelantaron una audiencia con la compa\u00f1era sentimental del presunto narcotraficante Guillermo Le\u00f3n Acevedo, alias \"Memo Fantasma\", que podr\u00eda enfrentar cargos de lavado de activos, convirti\u00e9ndola en la tercera familiar de su c\u00edrculo que ser\u00e1 investigada por la Fiscal\u00eda General.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Catalina Mej\u00eda, compa\u00f1era sentimental de Memo Fantasma","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/05\/Catalina-Mejia-Memo-Fantasma.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":180093,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/memo-fantasma-enfrenta-pena-40-anos-abogado-bajo-investigacion\/","url_meta":{"origin":143448,"position":1},"title":"Memo Fantasma enfrenta pena de hasta 40 a\u00f1os; 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