{"id":143607,"date":"2021-05-10T16:35:19","date_gmt":"2021-05-10T21:35:19","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=143607"},"modified":"2021-05-10T16:35:20","modified_gmt":"2021-05-10T21:35:20","slug":"grupos-religiosos-lavado-dinero-republica-dominicana","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/grupos-religiosos-lavado-dinero-republica-dominicana\/","title":{"rendered":"Placeres terrenales: grupos religiosos y lavado de dinero en Rep\u00fablica Dominicana"},"content":{"rendered":"\n

Por medio de una organizaci\u00f3n religiosa sin \u00e1nimo de lucro presuntamente se blanquearon varios millones de d\u00f3lares de recursos p\u00fablicos en Rep\u00fablica Dominicana, una muestra de c\u00f3mo la vigilancia m\u00ednima de estos grupos religiosos hace de estas organizaciones veh\u00edculos ideales para la malversaci\u00f3n de fondos.

El 10 de mayo, funcionarios de seguridad, un pastor y otras personas sospechosas de participar en el plan fueron detenidas<\/a> preventivamente o bajo arresto domiciliario durante 18 meses como parte de una investigaci\u00f3n en curso sobre cargos de blanqueo de dinero, falsificaci\u00f3n de documentos p\u00fablicos, fraude y otros delitos.<\/p>\n\n\n\n

Entre los acusados se encuentra el mayor general Ad\u00e1n Benoni C\u00e1ceres Silvestre, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Presidencial (CUSEP) <\/p>\n\n\n\n

C\u00e1ceres Silvestre est\u00e1 se\u00f1alado de usar pagos de n\u00f3mina y contactos fraudulentos para desviar dinero de instituciones de gobierno a la Asociaci\u00f3n Campesina Madre Tierra, organizaci\u00f3n sin \u00e1nimo de lucro<\/a> creada por \u00e9l en 2015 supuestamente para promover los valores cristianos mediante la agricultura comunitaria,\u00a0seg\u00fan revelaron documentos de la investigaci\u00f3n<\/a> del Ministerio P\u00fablico. <\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Noticias y perfil de El Caribe<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

De acuerdo con los \u00faltimos reportes, C\u00e1ceres Silvestre, quien est\u00e1 acusado de realizar operaciones<\/a> hasta por 3 mil millones de pesos dominicanos (US$52 millones) en transacciones no justificadas durante la presidencia de Danilo Medina (2012-2020), neg\u00f3 los cargos en una audiencia el 30 de abril.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n est\u00e1 acusada Rossy Maybelline Guzm\u00e1n S\u00e1nchez, una pastora que presuntamente cre\u00f3 varias empresas utilizadas en el esquema de malversaci\u00f3n, seg\u00fan la misma investigaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

Guzm\u00e1n S\u00e1nchez tambi\u00e9n neg\u00f3 los cargos en la audiencia del 30 de abril.<\/p>\n\n\n\n

Unos 213 millones de pesos dominicanos (US$3.7 millones), o casi el 90 por ciento de las ganancias de la Madre Tierra, provinieron de dep\u00f3sitos bancarios de terceros que no pudieron ser explicados, seg\u00fan<\/a> la corte.<\/p>\n\n\n\n

Guzm\u00e1n S\u00e1nchez, quien est\u00e1 registrada como tesorera de la Asociaci\u00f3n de Agricultores de la Madre Tierra, no pudo \u00abjustificar los activos en su nombre o las transacciones bancarias que ha llevado a cabo desde 2015 hasta la fecha\u00bb, dijeron los fiscales en el archivo judicial.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n hizo parte de la Operaci\u00f3n Coral, una campa\u00f1a anticorrupci\u00f3n<\/a> de gran alcance, liderada por la Procuradur\u00eda Especializada de Persecuci\u00f3n de la Corrupci\u00f3n Administrativa (PEPCA).

Otros sospechosos, entre quienes se cuentan operativos del ej\u00e9rcito y agentes de la polic\u00eda, as\u00ed como altos funcionarios de gobierno, tienen investigaciones abiertas<\/a> dentro de la misma causa.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Varios factores hacen de las iglesias y organizaciones no gubernamentales de car\u00e1cter religioso figuras ideales para el lavado de dinero en Rep\u00fablica Dominicana.<\/p>\n\n\n\n

Estas entidades tienden a tener diversas<\/a>\u00a0fuentes de ingresos provenientes de donaciones en efectivo y transferencias bancarias. <\/p>\n\n\n\n

En el esquema de malversaci\u00f3n de Madre Tierra, los documentos judiciales muestran<\/a> que los sospechosos usaron a intermediarios de confianza, incluidos familiares, para depositar peque\u00f1as sumas de dinero en cuentas bancarias, un m\u00e9todo conocido como \u201cpitufeo<\/a>\u201d, seg\u00fan inform\u00f3 Hoy.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n estas organizaciones pueden recibir grandes contribuciones por medio de transacciones bancarias, lo que las hace ideales para recibir grandes inyecciones de dinero. En muchos casos, las asociaciones religiosas no est\u00e1n obligadas<\/a> por ley a divulgar la procedencia de esos pagos o su destinaci\u00f3n, como explic\u00f3 un experto al CLIP.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Caso de corrupci\u00f3n de \u00abCash Luna\u00bb puede revelar nexo entre narcotr\u00e1fico y religi\u00f3n en Guatemala<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Muchas organizaciones tambi\u00e9n recaudan dinero de otros pa\u00edses<\/a> y tienen propiedades, lo que aumenta la complejidad al momento de tratar de rastrear los pagos.<\/p>\n\n\n\n

Por otro lado, el proceso de regulaci\u00f3n y verificaci\u00f3n de estos grupos y sus l\u00edderes tiende a ser limitado. Para no parecer que interfiere con las libertades de culto, el gobierno permite cierto grado de ambig\u00fcedad<\/a>\u00a0en la definici\u00f3n de lo que constituye una iglesia, de acuerdo con CLIP.<\/p>\n\n\n\n

En Rep\u00fablica Dominicana, \u201clos l\u00edderes religiosos no est\u00e1n sujetos a tener ninguna afiliaci\u00f3n formal o certificaci\u00f3n que compruebe su pertenencia a una iglesia\u201d, seg\u00fan la investigaci\u00f3n<\/a> de 2020 por el Centro Latinoamericano de Investigaci\u00f3n Period\u00edstica (CLIP).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un alto funcionario y una pastora de Rep\u00fablica Dominicana est\u00e1n se\u00f1alados de blanquear millones de d\u00f3lares de recursos p\u00fablicos por medio de una organizaci\u00f3n religiosa sin \u00e1nimo de lucro, lo que muestra c\u00f3mo la m\u00ednima veedur\u00eda a estos grupos religiosos los convierte en veh\u00edculos ideales para la malversaci\u00f3n de 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