Aunque no es noticia la participaci\u00f3n de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotr\u00e1fico procedentes de M\u00e9xico, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan informaci\u00f3n crucial sobre la mec\u00e1nica de estos esquemas.<\/p>\n\n\n\n
InSight Crime analiza c\u00f3mo se blanquean colosales sumas de dinero, qui\u00e9nes son los empresarios aparentemente leg\u00edtimos detr\u00e1s de estas maniobras y por qu\u00e9 los fiscales estadounidenses no tienen idea de c\u00f3mo proceder.<\/p>\n\n\n\n
A finales de abril, el ciudadano chino residente en Estados Unidos Gan Xianbing fue sentenciado<\/a> a 14 a\u00f1os de prisi\u00f3n por manejar un esquema mediante el cual se recib\u00eda dinero de grupos criminales mexicanos en Chicago, se transfer\u00eda a cuentas bancarias en China para terminar envi\u00e1ndolo de regreso a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n En 2018, Gan manej\u00f3 aproximadamente US$534.206 en dinero del narcotr\u00e1fico antes de ser detenido en el aeropuerto de Los Angeles en noviembre de 2018, en una escala de su vuelo entre Hong Kong y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Desde entonces Gan se ha convertido en el m\u00e1s conocido, pero de ning\u00fan modo el \u00fanico, lavador de dinero chino vinculado con algunos de los grupos criminales m\u00e1s peligrosos de Latinoam\u00e9rica, entre ellos el Cartel de Sinaloa<\/a>.<\/p>\n\n\n\n \u201cEl acusado hac\u00eda parte de un fen\u00f3meno reciente mediante el que una red relativamente peque\u00f1a de agentes monetarios chinos establecidos en M\u00e9xico han llegado a dominar los mercados internacionales de lavado de dinero\u201d, como afirmaron<\/a> los procuradores asistentes estadounidenses Sean J. B. Franzblau y Richard M. Rothblatt en el documento de sentencia de Gan.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/span><\/strong>Traficantes de M\u00e9xico y China hacen su agosto con vejigas de pescado<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Desde la detenci\u00f3n de Gan han aparecido otros dos coterr\u00e1neos que son figuras claves, Pan Haiping y Long Huanxin. Se cree que ambos han estado trabajando con Gan en la manipulaci\u00f3n de las rentas procedentes del narcotr\u00e1fico que reciben en Chicago y asegur\u00e1ndose de blanquearlos por medio de cuentas bancarias chinas. Ellos se aseguraban de que no hubiera transferencias de dinero entre China y Estados Unidos, lo que les permit\u00eda eludir la detecci\u00f3n. Long Huanxin fue aprehendido<\/a>\u00a0en febrero de 2020 en el aeropuerto de Vancouver en Canad\u00e1 antes de ser extraditado a Estados Unidos por acusaciones relacionadas con Gan, mientras que Pan Haiping fue puesto en custodia<\/a>\u00a0en M\u00e9xico y espera su extradici\u00f3n a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Estos hombres se presentaban como empresarios leg\u00edtimos y ten\u00edan pocos o ning\u00fan enredo con la justicia. Long era gerente de compras<\/a> de su empresa familiar de juguetes y relojes, y vend\u00eda productos en M\u00e9xico, donde ten\u00eda inversiones en hoteles y restaurantes. Gan era propietario de un negocio de productos marinos en Guadalajara, y exportaba medusas a China, seg\u00fan<\/a> Reuters.<\/p>\n\n\n\n \u201cMuchos de estos agentes tambi\u00e9n se dedican a negocios leg\u00edtimos, y usan esas actividades como fachada y facilitador del lavado de dinero\u201d, se\u00f1alaron<\/a> los procuradores estadounidenses en el memorando de sentencia de Gan.<\/p>\n\n\n\n Aunque esta es la red m\u00e1s reciente que involucra a lavadores de dinero chinos, no es la \u00fanica que se ha descubierto.<\/p>\n\n\n\n En septiembre pasado, Wu Xueyong fue sentenciado<\/a>\u00a0a cinco a\u00f1os de prisi\u00f3n por un juzgado federal de Virginia y se comprometi\u00f3 a pagar una multa de m\u00e1s de US$4,2 millones en ganancias del narcotr\u00e1fico blanqueadas, provenientes del tr\u00e1fico de coca\u00edna en Estados Unidos. El esquema de Wu funcionaba de manera id\u00e9ntica al de Gan, pues el dinero nunca se transfer\u00eda realmente de China a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La transferencia de grandes sumas de dinero entre China y Estados Unidos de manera regular podr\u00eda despertar sospechas. Por consiguiente, estos lavadores optaron por un esquema que garantizara que eso no llegara a suceder.<\/p>\n\n\n\n Una de los c\u00f3mplices de Gan, la singapurense Seok Pheng Lim, declar\u00f3 a los fiscales que estuvo coordinando varias recogidas semanales de efectivo que recib\u00eda de representantes de grupos criminales mexicanos, las cuales oscilaban entre US$150.000 y US$1 mill\u00f3n, con un promedio de US$500.000. Estas entregas se hac\u00edan en grandes ciudades como Chicago, Nueva York y Atlanta. La participaci\u00f3n de Lim dur\u00f3 cerca de 63 semanas, entre marzo de 2016 y mayo de 2017, tiempo en el cual ella y sus dem\u00e1s mensajeros recogieron m\u00e1s de US$25 millones, seg\u00fan estimaron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n Cuando el dinero llegaba a manos de los lavadores, estos contactaban<\/a> a alguna firma que hac\u00eda parte de una red de empresas chinas en Estados Unidos y M\u00e9xico. Les solicitaban que transfirieran una suma de dinero correspondiente mediante aplicaciones bancarias chinas. Esto suced\u00eda completamente dentro del sistema bancario interno del pa\u00eds asi\u00e1tico y quedaba fuera del alcance de las autoridades estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n De hecho, Gan mencion\u00f3 eso en su defensa,\u00a0seg\u00fan<\/a>\u00a0Reuters. Sus abogados alegaron que, lejos de ser un lavador de dinero, \u00e9l hab\u00eda sido embaucado por Pan Haiping y permiti\u00f3 que se usara su cuenta bancaria china para esas transferencias.<\/p>\n\n\n\n Esta t\u00e9cnica tambi\u00e9n permite que el proceso de lavado de dinero evite el escrutinio en China. Los reguladores financieros del pa\u00eds limitan<\/a> a personas particulares el manejo de m\u00e1s de US$50.000 en divisas extranjeras y cualquier transferencia que supere ese l\u00edmite debe recibir una dispensa especial. Pero no existe tal l\u00edmite en las transferencias nacionales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Colombianos acusados de participar en enorme esquema de lavado de dinero en China<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Las enormes sumas de dinero sucio lavadas mediante este m\u00e9todo son motivo de alarma para los fiscales estadounidenses. Pero estos esquemas no son nuevos. En octubre de 2020, una acusaci\u00f3n presentada por el Departamento de Justicia estadounidense acus\u00f3<\/a> a seis ciudadanos chinos del lavado de m\u00e1s de US$30 millones para narcotraficantes mexicanos en un periodo de 12 a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Pero no es tarea f\u00e1cil regular el uso de las aplicaciones tecnol\u00f3gicas bancarias chinas desde Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n China no parece dispuesta a cooperar. Dos fuentes del sistema de justicia estadounidense declararon<\/a> a Reuters en diciembre que sus solicitudes de ayuda en ese sentido no obtuvieron respuesta.<\/p>\n\n\n\n2. Las t\u00e9cnicas<\/h3>\n\n\n\n
3. El silencio de China<\/strong><\/strong><\/h3>\n\n\n\n