{"id":165208,"date":"2021-08-10T14:23:46","date_gmt":"2021-08-10T19:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=165208"},"modified":"2021-08-10T12:46:00","modified_gmt":"2021-08-10T17:46:00","slug":"agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","title":{"rendered":"Agente chino cre\u00f3 red internacional de lavado de dinero de narcos de Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"\n

Un empresario de China lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportaci\u00f3n de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A principios de agosto, Xizhi Li, un hombre chino con ciudadan\u00eda estadounidense, se declar\u00f3 culpable<\/a> de conspiraci\u00f3n para lavar dinero, seg\u00fan un comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre 2008 y 2019<\/a>, Li blanque\u00f3 unos US$30 millones<\/a> de narcotraficantes de M\u00e9xico, Colombia y Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales afirman que Li \u201cestableci\u00f3 v\u00ednculos estrechos\u201d con estos grupos mientras viv\u00eda en M\u00e9xico y que obtuvo contratos para realizar transacciones financieras con las ganancias de dichos grupos en Estados Unidos, como consta en una imputaci\u00f3n<\/a> contra \u00e9l y otros conspiradores. El documento se\u00f1ala que Li utiliz\u00f3 identidades falsas, como \u201cFrancisco Ley Tan\u201d, para abrir cuentas bancarias en Miami y comprar un casino en Guatemala, el cual era utilizado como parte del esquema.<\/p>\n\n\n\n

Dicho esquema utilizaba \u201cun casino extranjero, compa\u00f1\u00edas fachada extranjeras y nacionales, cuentas bancarias extranjeras y nacionales, pasaportes falsos y otros documentos de identificaci\u00f3n falsos\u201d para lavar dinero de la droga, como se lee en el comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los fiscales, las grandes cantidades de efectivo<\/a> provenientes de la venta de coca\u00edna en Estados Unidos eran movidas entre diferentes estados<\/a> con el fin de ocultar su origen. Luego eran enviadas a cuentas bancarias chinas<\/a> para comprar productos de dicho pa\u00eds. Tambi\u00e9n se adquir\u00edan productos en Estados Unidos, los cuales eran enviados a China. Finalmente, comerciantes latinoamericanos importaban estos bienes y se los pagaban a Li y otras personas usando su moneda local.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

El 3 de agosto, uno de los coconspiradores de Li, Tao Liu, de Hong Kong, fue condenado a siete a\u00f1os<\/a> de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en la red. Los fiscales dijeron que Liu acept\u00f3 dinero de la droga<\/a> a nombre de Li, y que lo deposit\u00f3 en cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

Entre abril y junio de este a\u00f1o, otros tres conspiradores se declararon culpables<\/a>, seg\u00fan el Departamento de Justicia. Otro sospechoso fue acusado y est\u00e1 pendiente de extradici\u00f3n<\/a> tras ser detenido en Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El dinero de la droga no solo se lava cada vez m\u00e1s a trav\u00e9s de cuentas bancarias chinas, sino que adem\u00e1s hay intermediarios que se est\u00e1n estableciendo en todo el continente americano y en otras regiones para prestar sus servicios a los traficantes y mover dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales afirman que la red de lavado de dinero en menci\u00f3n ten\u00eda nodos en<\/a> Estados Unidos, M\u00e9xico, Guatemala, Belice, China y otros pa\u00edses. Uno de los sospechosos realizaba viajes<\/a> a Nueva York y Los \u00c1ngeles, as\u00ed como a Canc\u00fan (M\u00e9xico) y a Ciudad de Guatemala, con el fin de facilitar las actividades de la red. El casino de Li en Guatemala serv\u00eda como punto de encuentro de la red.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n utilizaba una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n<\/a> de mariscos en Estados Unidos para comprar productos del mar usando dinero de la droga. Los productos eran exportados y vendidos<\/a> en China y Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n

Los miembros de la red se comunicaban mediante plataformas de mensajer\u00eda como WhatsApp y WeChat<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Li y sus coconspiradores intentaron obtener tantos \u201ccontratos<\/a>\u201d con organizaciones narcotraficantes como les fuera posible. Seg\u00fan los fiscales, recib\u00edan comisiones por las transacciones, as\u00ed como un porcentaje de los fondos involucrados.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Cobertura sobre China y crimen<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

A\u00fan m\u00e1s, los chinos que participan en el lavado de dinero cuentan con una amplia gama de esquemas<\/a>. Uno de ellos les permite pasar por encima de los sistemas financieros de Estados Unidos y M\u00e9xico. Empresas pertenecientes a ciudadanos chinos reciben dinero de la droga en efectivo, para luego transferir la cantidad correspondiente a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n de banca china.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un empresario de China lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportaci\u00f3n de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":200,"featured_media":164940,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[741],"tags":[3152,3535,3412,368,3394,374,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4246],"class_list":["post-165208","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-news","tag-belice-pais","tag-china-crimen","tag-cocaina","tag-colombia-pais","tag-estados-unidos","tag-guatemala-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Agente chino cre\u00f3 red internacional de lavado de dinero de narcos de Am\u00e9rica Latina","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"News","author":[{"@type":"Person","name":"Katie Jones"}],"creator":["Katie Jones"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["belice","china y crimen","coca\u00edna","colombia","estados unidos","guatemala","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2021-08-10T19:23:46Z","datePublished":"2021-08-10T19:23:46Z","dateModified":"2021-08-10T19:23:46Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":144066,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-conexion-china-mexico\/","url_meta":{"origin":165208,"position":0},"title":"\u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico","author":"Chris Dalby","date":"12 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"Aunque no es noticia la participaci\u00f3n de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotr\u00e1fico procedentes de M\u00e9xico, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan informaci\u00f3n crucial sobre la mec\u00e1nica de estos esquemas.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/xianbing-gan3.png?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":193839,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/intermediarios-bancos-eeuu-cartel-atlantico-lavo-millones\/","url_meta":{"origin":165208,"position":1},"title":"Intermediarios y bancos de EE. UU.: Cartel del Atl\u00e1ntico blanque\u00f3 millones de d\u00f3lares","author":"Alex Papadovassilakis","date":"29 de julio de 2022","format":false,"excerpt":"El caso de una mujer acusada de lavar dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las cuentas bancarias estadounidenses en la repatriaci\u00f3n del dinero producto del narcotr\u00e1fico.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"El Cartel del Atl\u00e1ntico de Honduraslav\u00f3 millones de d\u00f3lares en dineros de la droga por medio del sistema financiera estadounidense","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/07\/bigstock-193694590.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":129781,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/evolucion-mercado-negro-cambio-pesos-eeuu\/","url_meta":{"origin":165208,"position":2},"title":"La evoluci\u00f3n del mercado negro de cambio de pesos en Estados Unidos","author":"Anastasia Austin","date":"26 de enero de 2021","format":false,"excerpt":"En Estados Unidos, algunos fiscales federales se\u00f1alan que una firma de inversi\u00f3n en propiedad ra\u00edz recibi\u00f3 millones de d\u00f3lares pertenecientes al narcotr\u00e1fico, lo que revela c\u00f3mo se est\u00e1n usando empresas de bienes inmuebles de lujo para lavar dineros il\u00edcitos a gran escala.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/01\/image.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":324400,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-lavado-dinero-con-criptomonedas-sostiene-negocio-drogas-sinteticas-en-mexico\/","url_meta":{"origin":165208,"position":3},"title":"C\u00f3mo el lavado de dinero con criptomonedas sostiene el negocio de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico","author":"Bruce Kay","date":"24 de noviembre de 2025","format":false,"excerpt":"Investigaciones de Estados Unidos muestran c\u00f3mo el lavado de dinero con criptomonedas permite a los carteles mexicanos mover ganancias del narcotr\u00e1fico hacia proveedores chinos de precursores qu\u00edmicos, alimentando la producci\u00f3n de fentanilo y otras drogas sint\u00e9ticas que impulsan el mercado criminal en M\u00e9xico y la regi\u00f3n.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/11\/Featured-Image-Crypto-Laundry-InSightCrime-Nov-2025-3.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":141007,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/exportaciones-esmeraldas-brasil-revelaciones-dario-messer\/","url_meta":{"origin":165208,"position":4},"title":"Exportaciones de esmeraldas en Brasil: nuevas revelaciones sobre Dar\u00edo Messer","author":"Chris Dalby","date":"14 de abril de 2021","format":false,"excerpt":"Messer, el prol\u00edfico blanqueador de dinero, logr\u00f3 mover millones de d\u00f3lares en la industria esmerald\u00edfera de Brasil, lo que suma un nuevo esquema a su lista de transacciones financieras il\u00edcitas para el lavado de capitales.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/04\/esmeraldas.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":166471,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","url_meta":{"origin":165208,"position":5},"title":"R\u00e9cord de remesas de EE. UU. a M\u00e9xico genera dudas sobre lavado de dinero","author":"Parker Asmann","date":"1 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"El gobierno mexicano ha se\u00f1alado que este a\u00f1o ha habido una cantidad r\u00e9cord de remesas enviadas al pa\u00eds por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial de COVID-19, aunque se sabe que los grupos del crimen organizado han utilizado durante mucho tiempo este\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/21-08-26-US-Mexico-Remittances.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/165208","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/200"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=165208"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/165208\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":165228,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/165208\/revisions\/165228"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/164940"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=165208"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=165208"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=165208"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=165208"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=165208"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}