{"id":165208,"date":"2021-08-10T14:23:46","date_gmt":"2021-08-10T19:23:46","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=165208"},"modified":"2021-08-10T12:46:00","modified_gmt":"2021-08-10T17:46:00","slug":"agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","title":{"rendered":"Agente chino cre\u00f3 red internacional de lavado de dinero de narcos de Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"\n

Un empresario de China lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportaci\u00f3n de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A principios de agosto, Xizhi Li, un hombre chino con ciudadan\u00eda estadounidense, se declar\u00f3 culpable<\/a> de conspiraci\u00f3n para lavar dinero, seg\u00fan un comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Entre 2008 y 2019<\/a>, Li blanque\u00f3 unos US$30 millones<\/a> de narcotraficantes de M\u00e9xico, Colombia y Guatemala.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales afirman que Li \u201cestableci\u00f3 v\u00ednculos estrechos\u201d con estos grupos mientras viv\u00eda en M\u00e9xico y que obtuvo contratos para realizar transacciones financieras con las ganancias de dichos grupos en Estados Unidos, como consta en una imputaci\u00f3n<\/a> contra \u00e9l y otros conspiradores. El documento se\u00f1ala que Li utiliz\u00f3 identidades falsas, como \u201cFrancisco Ley Tan\u201d, para abrir cuentas bancarias en Miami y comprar un casino en Guatemala, el cual era utilizado como parte del esquema.<\/p>\n\n\n\n

Dicho esquema utilizaba \u201cun casino extranjero, compa\u00f1\u00edas fachada extranjeras y nacionales, cuentas bancarias extranjeras y nacionales, pasaportes falsos y otros documentos de identificaci\u00f3n falsos\u201d para lavar dinero de la droga, como se lee en el comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia.<\/p>\n\n\n\n

Seg\u00fan los fiscales, las grandes cantidades de efectivo<\/a> provenientes de la venta de coca\u00edna en Estados Unidos eran movidas entre diferentes estados<\/a> con el fin de ocultar su origen. Luego eran enviadas a cuentas bancarias chinas<\/a> para comprar productos de dicho pa\u00eds. Tambi\u00e9n se adquir\u00edan productos en Estados Unidos, los cuales eran enviados a China. Finalmente, comerciantes latinoamericanos importaban estos bienes y se los pagaban a Li y otras personas usando su moneda local.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> \u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

El 3 de agosto, uno de los coconspiradores de Li, Tao Liu, de Hong Kong, fue condenado a siete a\u00f1os<\/a> de prisi\u00f3n por su participaci\u00f3n en la red. Los fiscales dijeron que Liu acept\u00f3 dinero de la droga<\/a> a nombre de Li, y que lo deposit\u00f3 en cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n

Entre abril y junio de este a\u00f1o, otros tres conspiradores se declararon culpables<\/a>, seg\u00fan el Departamento de Justicia. Otro sospechoso fue acusado y est\u00e1 pendiente de extradici\u00f3n<\/a> tras ser detenido en Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

El dinero de la droga no solo se lava cada vez m\u00e1s a trav\u00e9s de cuentas bancarias chinas, sino que adem\u00e1s hay intermediarios que se est\u00e1n estableciendo en todo el continente americano y en otras regiones para prestar sus servicios a los traficantes y mover dinero en efectivo.<\/p>\n\n\n\n

Los fiscales afirman que la red de lavado de dinero en menci\u00f3n ten\u00eda nodos en<\/a> Estados Unidos, M\u00e9xico, Guatemala, Belice, China y otros pa\u00edses. Uno de los sospechosos realizaba viajes<\/a> a Nueva York y Los \u00c1ngeles, as\u00ed como a Canc\u00fan (M\u00e9xico) y a Ciudad de Guatemala, con el fin de facilitar las actividades de la red. El casino de Li en Guatemala serv\u00eda como punto de encuentro de la red.<\/p>\n\n\n\n

El grupo tambi\u00e9n utilizaba una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n<\/a> de mariscos en Estados Unidos para comprar productos del mar usando dinero de la droga. Los productos eran exportados y vendidos<\/a> en China y Hong Kong.<\/p>\n\n\n\n

Los miembros de la red se comunicaban mediante plataformas de mensajer\u00eda como WhatsApp y WeChat<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Li y sus coconspiradores intentaron obtener tantos \u201ccontratos<\/a>\u201d con organizaciones narcotraficantes como les fuera posible. Seg\u00fan los fiscales, recib\u00edan comisiones por las transacciones, as\u00ed como un porcentaje de los fondos involucrados.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/span> <\/strong>Cobertura sobre China y crimen<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

A\u00fan m\u00e1s, los chinos que participan en el lavado de dinero cuentan con una amplia gama de esquemas<\/a>. Uno de ellos les permite pasar por encima de los sistemas financieros de Estados Unidos y M\u00e9xico. Empresas pertenecientes a ciudadanos chinos reciben dinero de la droga en efectivo, para luego transferir la cantidad correspondiente a trav\u00e9s de una aplicaci\u00f3n de banca china.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un empresario de China lav\u00f3 decenas de millones de d\u00f3lares de la droga utilizando un casino en Guatemala, una empresa de exportaci\u00f3n de mariscos en Estados Unidos, bancos de Miami y cuentas bancarias chinas, un caso que revela el gran alcance de las redes de lavado de dinero.<\/p>\n","protected":false},"author":200,"featured_media":164940,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3152,3535,3412,368,3394,374,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4246],"class_list":["post-165208","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-belice-pais","tag-china-crimen","tag-cocaina","tag-colombia-pais","tag-estados-unidos","tag-guatemala-pais","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Agente chino cre\u00f3 red internacional de lavado de dinero de narcos de Am\u00e9rica Latina","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/agente-chino-creo-red-internacional-lavado-dinero-narcos-america-latina\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/Chinese-Money-Laundering-1.jpeg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Katie Jones"}],"creator":["Katie Jones"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["belice","china y crimen","coca\u00edna","colombia","estados unidos","guatemala","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2021-08-10T19:23:46Z","datePublished":"2021-08-10T19:23:46Z","dateModified":"2021-08-10T19:23:46Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":275236,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/mexico-pierde-rastro-dinero-precursores-quimicos\/","url_meta":{"origin":165208,"position":0},"title":"C\u00f3mo M\u00e9xico pierde el rastro del dinero de los precursores qu\u00edmicos\u00a0","author":"Steven Dudley","date":"8 de mayo de 2024","format":false,"excerpt":"Las autoridades mexicanas afirmaron que no identificaron ning\u00fan caso de lavado de dinero relacionado con drogas sint\u00e9ticas o precursores qu\u00edmicos en M\u00e9xico tras nuestras solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n. 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