El gobierno mexicano ha se\u00f1alado que este a\u00f1o ha habido una cantidad r\u00e9cord de remesas enviadas al pa\u00eds por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial de COVID-19, aunque se sabe que los grupos del crimen organizado han utilizado durante mucho tiempo este tipo de transferencias para blanquear dineros sucios.<\/p>\n\n\n\n
El Banco de M\u00e9xico (Banxico) inform\u00f3, con base en datos oficiales<\/a>, que durante los primeros siete meses de 2021 al pa\u00eds ingresaron m\u00e1s de US$28.000 millones en remesas provenientes de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Esta cifra representa un aumento del 23 por ciento con respecto a los casi US$23.000 millones en remesas enviadas durante el mismo per\u00edodo de 2020, seg\u00fan datos de Banxico<\/a>. A finales de 2020, M\u00e9xico recibi\u00f3 una cantidad r\u00e9cord<\/a> de US$40.000 millones de remesas provenientes de Estados Unidos, seg\u00fan datos del gobierno<\/a>, pero este a\u00f1o se podr\u00eda superar esa cantidad hist\u00f3rica.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de M\u00e9xico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Despu\u00e9s de una peque\u00f1a disminuci\u00f3n en las remesas enviadas de Estados Unidos a M\u00e9xico en abril de 2020, un mes despu\u00e9s de que la Organizaci\u00f3n Mundial de la Salud (OMS) clasificara<\/a> la crisis de salud de COVID-19 como una pandemia, los env\u00edos experimentaron una recuperaci\u00f3n, seg\u00fan Pew Research Center<\/a>, grupo de expertos no partidista ubicado en Washington, D.C.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico tiene m\u00e1s emigrantes en Estados Unidos que cualquier otro pa\u00eds de Am\u00e9rica Latina. De hecho, el 97 por ciento de los \u201cmigrantes internacionales que nacieron en M\u00e9xico viven en [Estados Unidos]\u201d, seg\u00fan datos de las Naciones Unidas y el gobierno de Estados Unidos analizados<\/a> por Pew Research Center.<\/p>\n\n\n\n Los grupos del crimen organizado de M\u00e9xico han demostrado una gran capacidad de adaptaci\u00f3n durante la crisis sanitaria mundial, y la cantidad r\u00e9cord de remesas enviadas al pa\u00eds desde Estados Unidos representa una clara oportunidad de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n No hay duda de que los grupos criminales mexicanos han utilizado durante mucho tiempo<\/a> las remesas enviadas a trav\u00e9s de bancos estadounidenses<\/a> para su beneficio. En 2017, por ejemplo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunci\u00f3<\/a> que el sistema de monitoreo contra el lavado de dinero de Banamex USA (BUSA) \u201cemiti\u00f3 m\u00e1s de 18.000 alertas que involucraban m\u00e1s de US$142 millones en transacciones de remesas potencialmente sospechosas\u201d enviadas entre 2007 y 2012.<\/p>\n\n\n\n Los grupos del crimen organizado suelen utilizar esas transferencias<\/a> para lavar dinero y ocultar el origen il\u00edcito de los fondos. Sin embargo, BUSA \u201crealiz\u00f3 menos de 10 investigaciones y present\u00f3 solo nueve\u201d Informes de Actividad Sospechosa (Suspicious Activity Reports, SAR) durante ese tiempo; adem\u00e1s, no present\u00f3 un solo informe sobre transacciones sospechosas de remesas entre 2010 y 2012, seg\u00fan fiscales estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Banco de EEUU admite responsabilidad criminal por no detener lavado de dinero en M\u00e9xico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Recientemente, dados los obst\u00e1culos financieros<\/a> provocados por la pandemia de COVID-19, los grupos criminales mexicanos han tenido que buscar diversas t\u00e9cnicas de lavado de dinero. Entre estas se encuentran las entregas masivas de efectivo a trav\u00e9s de la frontera, \u201ctransferencias bancarias, cuentas comerciales ficticias y leg\u00edtimas, cuentas embudo y dep\u00f3sitos estructurados con remitentes de dinero para mover dinero y as\u00ed ocultar la ruta de los dineros il\u00edcitos\u201d, como se lee en la Evaluaci\u00f3n Nacional de la Amenaza de Drogas<\/a> 2020, de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en ingl\u00e9s).<\/p>\n\n\n\n Si bien los riesgos de lavar dinero en Estados Unidos son relativamente bajos en el contexto mundial, el \u00cdndice Antilavado de Dinero<\/a> 2020, del Instituto de Basilea sobre la Gobernanza, indica que las remesas seguir\u00e1n siendo una herramienta clave de lavado de dinero para los grupos criminales mexicanos mientras los bancos estadounidenses no logren<\/a> aumentar los controles.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El gobierno mexicano ha se\u00f1alado que este a\u00f1o ha habido una cantidad r\u00e9cord de remesas enviadas al pa\u00eds por parte de ciudadanos que viven en Estados Unidos, en medio de la pandemia mundial de COVID-19, aunque se sabe que los grupos del crimen organizado han utilizado durante mucho tiempo este tipo de transferencias para blanquear dineros sucios.<\/p>\n","protected":false},"author":90,"featured_media":166449,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3467,2997,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4065],"class_list":["post-166471","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-coronavirus-y-crimen-organizado","tag-frontera-eumexico-es","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"R\u00e9cord de remesas de EE. UU. a M\u00e9xico genera dudas sobre lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/record-remesas-ee-uu-mexico-generan-dudas-sobre-lavado-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/21-08-26-US-Mexico-Remittances.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/21-08-26-US-Mexico-Remittances.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Parker Asmann"}],"creator":["Parker Asmann"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["covid y crimen","frontera eu\/m\u00e9xico","lavado de dinero","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2021-09-01T19:31:36Z","datePublished":"2021-09-01T19:31:36Z","dateModified":"2021-09-20T01:08:10Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":168482,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/acusaciones-ex-funcionario-gobierno-mexico-escalan-cortes-eeuu\/","url_meta":{"origin":166471,"position":0},"title":"Acusaciones contra ex alto funcionario del gobierno de M\u00e9xico escalan en cortes de EE. UU.","author":"Parker Asmann","date":"30 de septiembre de 2021","format":false,"excerpt":"Se acumulan la evidencia y las acusaciones contra el exdirector de seguridad p\u00fablica de M\u00e9xico Genaro Garc\u00eda Luna. Por un lado, los fiscales presentaron nuevos expendientes que podr\u00edan demostrar que el exfuncionario recibi\u00f3 sobornos de narcos. Por otro lado, M\u00e9xico present\u00f3 una demanda para recuperar millones de d\u00f3lares en presuntos\u2026","rel":"","context":"En \u00abNews\u00bb","block_context":{"text":"News","link":"https:\/\/insightcrime.org\/category\/news\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/09\/21-09-30-UIF-Complaint-GGL-Florida.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":342675,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/principales-casos-funcionarios-mexicanos-ligados-crimen-organizado\/","url_meta":{"origin":166471,"position":1},"title":"Los principales casos de funcionarios mexicanos ligados al crimen organizado","author":"Mar\u00eda Fernanda Ram\u00edrez","date":"26 de mayo de 2026","format":false,"excerpt":"Los cargos presentados contra el exgobernador de Sinaloa, Rub\u00e9n Rocha Moya, han puesto bajo la lupa la relaci\u00f3n simbi\u00f3tica entre funcionarios mexicanos y los grupos de crimen organizado que deber\u00edan combatir. El 23 de mayo, la fiscal\u00eda en M\u00e9xico cit\u00f3 a Rocha Moya a declarar en respuesta a su acusaci\u00f3n\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Featured-Image-The-Most-Notorious-Mexican-Officials-Accused-of-Organized-Crime-May-2026.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Featured-Image-The-Most-Notorious-Mexican-Officials-Accused-of-Organized-Crime-May-2026.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Featured-Image-The-Most-Notorious-Mexican-Officials-Accused-of-Organized-Crime-May-2026.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Featured-Image-The-Most-Notorious-Mexican-Officials-Accused-of-Organized-Crime-May-2026.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Featured-Image-The-Most-Notorious-Mexican-Officials-Accused-of-Organized-Crime-May-2026.jpg?fit=1200%2C675&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":144013,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/gobernador-tamaulipas-nexos-crimen-organizado\/","url_meta":{"origin":166471,"position":2},"title":"Gobernador de Tamaulipas contra la pared por nexos con crimen organizado","author":"Parker Asmann","date":"12 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"El tiempo parece agot\u00e1rsele al gobernador del estado de Tamaulipas, en la frontera entre M\u00e9xico y Estados Unidos, luego de que la c\u00e1mara de diputados hiciera una solicitud de desafuero para despojarlo de su inmunidad procesal y que funcionarios estadounidenses compartieran su investigaci\u00f3n sobre sus presuntas actividades criminales.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/21-05-04-Cabeza-de-Vaca-Tamaulipas.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":313493,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/ee-uu-sanciona-bancos-mexicanos-y-tensa-cooperacion-bilateral\/","url_meta":{"origin":166471,"position":3},"title":"EE.UU. sancion\u00f3 a bancos mexicanos y tensa la alianza anticrimen","author":"Natalia Hidalgo","date":"3 de julio de 2025","format":false,"excerpt":"El gobierno de Estados Unidos sancion\u00f3 recientemente a tres instituciones financieras mexicanas por presunto lavado de dinero del narcotr\u00e1fico, en una nueva medida que se suma a una serie de acciones unilaterales que han tensado la relaci\u00f3n bilateral con M\u00e9xico en materia de seguridad.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200,"srcset":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200 1x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=525%2C300 1.5x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=700%2C400 2x, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2025\/07\/Feature-Image-Namethisfile.jpg?fit=1200%2C690&quality=100&ssl=1&resize=1050%2C600 3x"},"classes":[]},{"id":144066,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-conexion-china-mexico\/","url_meta":{"origin":166471,"position":4},"title":"\u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico","author":"Chris Dalby","date":"12 de mayo de 2021","format":false,"excerpt":"Aunque no es noticia la participaci\u00f3n de redes chinas de lavado de dinero en el manejo de ganancias del narcotr\u00e1fico procedentes de M\u00e9xico, varios casos judiciales recientes en Estados Unidos revelan informaci\u00f3n crucial sobre la mec\u00e1nica de estos esquemas.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/05\/xianbing-gan3.png?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":171379,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/extradicion-exgobernador-senala-nexos-ganaderia-lavado-dinero-mexico\/","url_meta":{"origin":166471,"position":5},"title":"Extradici\u00f3n de exgobernador se\u00f1ala nexos entre ganader\u00eda y lavado de dinero en M\u00e9xico","author":"Parker Asmann","date":"11 de noviembre de 2021","format":false,"excerpt":"C\u00e9sar Duarte, desacreditado exgobernador de Chihuahua, podr\u00eda estar en un vuelo para su pa\u00eds en poco tiempo. Una jueza estadounidense aprob\u00f3 su extradici\u00f3n a M\u00e9xico para que enfrente cargos de conspiraci\u00f3n y malversaci\u00f3n de fondos p\u00fablicos \u2014un caso que da cuenta del uso de la industria ganadera del pa\u00eds para\u2026","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"C\u00e9sar Duarte, exgobernador de Chihuahua","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/11\/21-11-10-Cesar-Duarte.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]}],"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/21-08-26-US-Mexico-Remittances.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/166471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/users\/90"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=166471"}],"version-history":[{"count":5,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/166471\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":167014,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/166471\/revisions\/167014"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media\/166449"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=166471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=166471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=166471"},{"taxonomy":"newspack_spnsrs_tax","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/newspack_spnsrs_tax?post=166471"},{"taxonomy":"author","embeddable":true,"href":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/wp-json\/wp\/v2\/coauthors?post=166471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h2>\n\n\n\n