{"id":168458,"date":"2021-10-01T14:05:21","date_gmt":"2021-10-01T19:05:21","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=168458"},"modified":"2021-10-01T13:31:49","modified_gmt":"2021-10-01T18:31:49","slug":"fiebre-oro-digital-formas-bitcoin-favorece-crimen-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/fiebre-oro-digital-formas-bitcoin-favorece-crimen-organizado\/","title":{"rendered":"La fiebre del oro digital: 5 formas en que el bitc\u00f3in favorece al crimen organizado"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las criptomonedas se crearon para ser lo \u00faltimo del mundo financiero. Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisi\u00f3n del gobierno. Ahora, organizaciones criminales en esa nueva onda las est\u00e1n usando para ocultar sus ganancias de origen il\u00edcito por toda Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aun cuando cada transacci\u00f3n con criptomonedas como el bitc\u00f3in es informaci\u00f3n p\u00fablica, la divisa en s\u00ed se guarda en \u201cbilleteras\u201d anonimizadas a las que se acede usando una llave digital, lo que hace casi imposible identificar a los participantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras que el bitc\u00f3in parece ser la criptomoneda preferida por los grupos criminales, es una entre un n\u00famero creciente de diferentes criptomonedas como Litecoin, Tether, Monero, y otras, algunas de las cuales podr\u00edan ser usadas por los criminales en el futuro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A continuaci\u00f3n, se presentan cinco de las formas m\u00e1s comunes como el crimen organizado hace uso de la criptomoneda en Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-1-lavado-de-dinero\">1. Lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Lograr ocultar el origen del patrimonio criminal de alguien es quiz\u00e1s el reto m\u00e1s importante que enfrentan las organizaciones criminales. En este aspecto, las criptomonedas prestan el servicio m\u00e1s obvio y prevalente al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A finales de septiembre la Polic\u00eda Civil de R\u00edo de Janeiro detuvo a 12 personas por <a href=\"https:\/\/www1.folha.uol.com.br\/cotidiano\/2021\/09\/policia-do-rio-prende-12-supostos-milicianos-acusados-de-usar-bitcoin-para-lavar-dinheiro.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavado de dinero mediante criptomonedas<\/a>. Los individuos hac\u00edan parte de una milicia que controla los barrios Muzema y Rio das Pedras de la ciudad y hab\u00edan estado usando bitc\u00f3ins para ocultar las rentas <a href=\"https:\/\/www1.folha.uol.com.br\/cotidiano\/2021\/09\/policia-do-rio-prende-12-supostos-milicianos-acusados-de-usar-bitcoin-para-lavar-dinheiro.shtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">derivadas de la extorsi\u00f3n<\/a>&nbsp;a negocios locales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras tanto, en M\u00e9xico, la Unidad de Inteligencia Financiera mexicana (UIF) est\u00e1 tratando de frenar el lavado de dinero de criptomonedas al desmantelar las bolsas de criptomonedas que operan ilegalmente, dijo <a href=\"https:\/\/www.eleconomista.net\/economia\/Criptomonedas-la-moneda-perfecta-para-lavado-de-dinero-20210706-0002.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Santiago Nieto<\/a>, jefe de la unidad.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><span style=\"color:#b40026\" class=\"has-inline-color\"><strong><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/strong><\/span> <a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/bitcoin-criptomoneda-eleva-riesgo-lavado-dinero-venezuela\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Bitc\u00f3in: criptomoneda eleva riesgo de lavado de dinero en Venezuela<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estos intercambios son a menudo utilizados por bandas criminales. La procedencia del dinero se oscurece a\u00fan m\u00e1s por la compra de<a href=\"https:\/\/www.eleconomista.net\/economia\/Criptomonedas-la-moneda-perfecta-para-lavado-de-dinero-20210706-0002.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> peque\u00f1as cantidades <\/a>de bitc\u00f3ins repartidas en muchas carteras an\u00f3nimas.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-2-secuestro\">2. Secuestro<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque el lavado de dinero oculta las rentas il\u00edcitas despu\u00e9s de ocurrido el hecho, muchas bandas han comenzado a operar en bitc\u00f3ins desde el inicio para ocultar sus identidades de manera a\u00fan m\u00e1s efectiva. De ah\u00ed la prevalencia de los pagos de rescates en bitc\u00f3ins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 11 de agosto, Gustavo Torres Gonz\u00e1lez&nbsp;<a href=\"https:\/\/elpitazo.net\/sucesos\/zulia-hombres-armados-secuestran-y-asesinan-a-comerciante-en-tia-juana\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fue encontrado muerto<\/a>&nbsp;en el municipio venezolano de T\u00eda Juana, en el estado de Zulia, luego de que su familia no lograra pagar la suma completa que sus captores demandaron. Seg\u00fan <a href=\"https:\/\/elpitazo.net\/sucesos\/zulia-hombres-armados-secuestran-y-asesinan-a-comerciante-en-tia-juana\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">una fuente<\/a>&nbsp;entrevistada por El Pitazo, el pago del rescate fue exigido en bitc\u00f3ins.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Argentina, un&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.telam.com.ar\/notas\/202010\/526530-secuestran-a-un-comerciante-y-lo-liberan-tras-cobrar-un-rescate-en-bitcoins.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comerciante fue secuestrado en su casa<\/a>&nbsp;en Quilmes, Buenos Aires, y fue retenido durante cinco d\u00edas antes de lograr su liberaci\u00f3n a cambio de un pago en bitc\u00f3in a los secuestradores.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-3-extorsi-n-mediante-secuestro-de-datos\">3. Extorsi\u00f3n mediante secuestro de datos<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los pagos de rescates en criptodivisas no se limitan al secuestro tradicional, son mucho m\u00e1s comunes en la pr\u00e1ctica criminal de secuestro de datos corporativos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Luego de un ciberataque, la procesadora de carnes brasile\u00f1a JBS, que cubre la quinta parte de la demanda estadounidenses, pag\u00f3 un <a href=\"https:\/\/www.theguardian.com\/business\/2021\/jun\/10\/worlds-biggest-meat-producer-jbs-pays-11m-cybercrime-ransom\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">rescate de US$11 millones<\/a> en bitc\u00f3ins. El grupo responsable fue llamado \u201cREvil\u201d por las autoridades estadounidenses y al parecer ten\u00eda nexos con Rusia.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este tipo de ataque se conoce por lo general como <a href=\"https:\/\/www.lavanguardia.com\/tecnologia\/20210826\/7677247\/hackers-rescate-ransomware-criptomonedas-pmv.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\">ataque con cibersecuestro de datos (ransomware)<\/a>, y consiste en robar datos corporativos o bloquear sistemas inform\u00e1ticos.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\"><p><strong><span style=\"color:#b40026\" class=\"has-inline-color\"><strong>VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>: <\/span><\/strong><a href=\"https:\/\/es.insightcrime.org\/noticias\/analisis\/cibercrimen-amenaza-a-latinoamerica-en-cuarentena-por-coronavirus\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Cibercrimen amenaza a Latinoam\u00e9rica en cuarentena por coronavirus<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan <a href=\"https:\/\/www.npr.org\/2021\/06\/10\/1004874311\/how-bitcoin-has-fueled-ransomware-attacks\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Yonatan Streim Amit<\/a>, cofundador de la firma de ciberseguridad Cybereason, en entrevista con la Radio Nacional estadounidense (NPR), la disponibilidad de criptodivisas ha acelerado los cibersecuestros de datos a gran escala, pues facilita el movimiento de gruesas sumas de dinero del rescate entre fronteras en cuesti\u00f3n de segundos, de una forma que \u201cen cierta forma es imposible de rastrear y definitivamente incontrolable\u201d.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-4-estafas-con-criptomonedas\">4. Estafas con criptomonedas<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La publicidad en torno a las enormes ganancias que algunos han logrado invirtiendo en criptomonedas las han hecho un instrumento de primera para estafadores organizados que venden planes para \u201chacerse rico r\u00e1pidamente\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El 25 de agosto, la polic\u00eda brasile\u00f1a desarticul\u00f3 una banda que estafaba a inversores a trav\u00e9s de un esquema de criptomoneda ponzi. La \u201cOperaci\u00f3n Kryptos\u201d, como se llam\u00f3 el operativo, descubri\u00f3 591 bitc\u00f3ins valorados en US$28.4 millones en ese momento, el <a href=\"https:\/\/www.swissinfo.ch\/spa\/brasil-fraude_desmontan-en-brasil-grupo-que-operaba-pir%C3%A1mide-financiera-con-criptomonedas\/46896140\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">m\u00e1s grande decomiso en criptomonedas il\u00edcitas<\/a>&nbsp;en la historia brasile\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este esquema, y otros similares, atra\u00edan a inversionistas con la promesa de <a href=\"https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/politica\/Nueva-modalidad-del-crimen-organizado-captar-ciberburreros-jovenes-para-adquirir-criptomonedas-20210903-0054.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">altos retornos garantizados<\/a>&nbsp;generados por inversiones en criptomonedas. En realidad, era un <a href=\"https:\/\/www.infobae.com\/economia\/2021\/08\/27\/operacion-kryptos-desarticulan-en-brasil-una-estafa-con-criptomonedas-por-usd-28-millones\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">esquema ponzi<\/a>&nbsp;que pagaba \u201cretornos\u201d a antiguos inversionistas con dinero tomado de las nuevas v\u00edctimas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dado que los inversionistas hacen sus aportes mediante compras de criptodivisas, es especialmente dif\u00edcil rastrear estos fraudes.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-5-ciberburreros\">5. Ciberburreros<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso de criptomonedas para el lavado de dinero u otras actividades delictivas requiere que los grupos mantengan grandes cantidades de monedas digitales sin levantar sospechas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Para responder a esta necesidad, ha surgido una econom\u00eda criminal secundaria en la que las organizaciones reclutan \u201c<a href=\"https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/politica\/Nueva-modalidad-del-crimen-organizado-captar-ciberburreros-jovenes-para-adquirir-criptomonedas-20210903-0054.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ciberburreros<\/a>\u201d, j\u00f3venes cuyas identidades se usan para la adquisici\u00f3n de grandes vol\u00famenes de la criptomoneda mediante lo que parecen ser muchos compradores distintos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.eleconomista.com.mx\/politica\/Nueva-modalidad-del-crimen-organizado-captar-ciberburreros-jovenes-para-adquirir-criptomonedas-20210903-0054.html\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Abimael Zavala Mart\u00ednez,<\/a>&nbsp;socio director de Zavala Abogados y experto en ciberseguridad, alert\u00f3 a El Economista que el uso de \u201cciberburreros\u201d imita la forma como el Cartel de Sinaloa us\u00f3 en un tiempo a j\u00f3venes para llevar narc\u00f3ticos a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al ocultar&nbsp;<a href=\"https:\/\/www.elalbanaque.com\/nota\/eleconomista\/52680178\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">una sola compra grande de bitc\u00f3ins<\/a> dentro de muchas transacciones aparentemente peque\u00f1as, el crimen organizado puede evitar ser detectado y seguir aprovech\u00e1ndose de la opacidad que ofrecen las criptodivisas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Las criptomonedas se crearon para ser lo \u00faltimo del mundo financiero. Ofrecen a sus usuarios la posibilidad de conservar e intercambiar dinero por fuera de la supervisi\u00f3n del gobierno. Ahora, organizaciones criminales en esa nueva onda las est\u00e1n usando para ocultar sus ganancias de origen il\u00edcito por toda Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n","protected":false},"author":220,"featured_media":168382,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[444,2999,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4281],"class_list":["post-168458","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-crimen-cibernetico","tag-extorsion","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/fiebre-oro-digital-formas-bitcoin-favorece-crimen-organizado\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"La 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