{"id":170032,"date":"2021-10-22T06:24:13","date_gmt":"2021-10-22T11:24:13","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=170032"},"modified":"2021-10-22T09:56:00","modified_gmt":"2021-10-22T14:56:00","slug":"imputacion-socios-saab-apunta-esquema-coimas-venezuela","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/imputacion-socios-saab-apunta-esquema-coimas-venezuela\/","title":{"rendered":"Imputaci\u00f3n a socios de Saab apunta a esquema de coimas en ayudas a Venezuela"},"content":{"rendered":"\n

Los socios comerciales de \u00c1lex Saab \u2014se\u00f1alado lavador de dinero y aliado del presidente Nicol\u00e1s Maduro\u2014 fueron imputados por fiscales estadounidenses por hacer parte del multimillonario entramado de corrupci\u00f3n mediante el que funcionarios de gobierno venezolanos recibieron coimas por contratos para el suministro de alimentos y medicamentos con sobreprecios.<\/p>\n\n\n\n

Los cinco imputados en el pliego de cargos<\/a>\u00a0\u2014abierto el 21 de octubre\u2014 incluyen al socio de siempre de Saab, el empresario colombiano \u00c1lvaro Pulido, alias \u201cCuchi\u201d, acusado de lavar lo recaudado del programa de ayuda alimentaria y farmacol\u00f3gica de los Comit\u00e9s Locales de Abastecimiento y Producci\u00f3n (CLAP) en Venezuela. Saab, quien fue se\u00f1alado en otro esquema de corrupci\u00f3n\u00a0<\/a>con Pulido, no aparece en la imputaci\u00f3n. Pero compart\u00edan la representaci\u00f3n legal de las dos empresas se\u00f1aladas de haber recibido cientos de millones de d\u00f3lares, alegan los fiscales, y Saab aparece como coconspirador no identificado en la imputaci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n\n\n\n

Otros imputados fueron Jos\u00e9 Gregorio Vielma-Mora, exgobernador del estado venezolano de T\u00e1chira, quien est\u00e1 acusado de recibir coimas del esquema, el hijo de Pulido y Carlos Lizcano, otro colombiano que se dedica a la distribuci\u00f3n de alimentos.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Perfil de \u00c1lex Saab<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

Seg\u00fan los fiscales, Vielma-Mora y otros dos funcionarios venezolanos no identificados acordaron otorgar contratos para la provisi\u00f3n de alimentos a varias empresas de propiedad de Pulido. En octubre de 2016, la empresa de Pulido y Saab \u2014Grand Group Limited, con sede en Hong Kong\u2014 recibi\u00f3 un contrato por US$340 millones para importar y distribuir 10 millones de cajas de ayudas alimentarias CLAP para los venezolanos de escasos recursos.<\/p>\n\n\n\n

El valor de cada caja se registr\u00f3 por un costo excesivo de US$34, lo que permiti\u00f3 a Vielma-Mora y a otros servidores del gobierno venezolano \u201crecibir millones de d\u00f3lares\u201d en coimas, se\u00f1alaron los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Un socio de Pulido, tambi\u00e9n mencionado en la imputaci\u00f3n, cre\u00f3 docenas de empresas de papel y cuentas bancarias en Antigua, Emiratos \u00c1rabes Unidos y Panam\u00e1 para recibir los sobornos. Entre diciembre de 2016 y abril de 2018, Vielma-Mora y otro coconspirador recibieron m\u00e1s de US$17 millones en coimas, algunas consignadas en cuentas bancarias de Florida, seg\u00fan los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

En 2017, Group Grand Limited recibi\u00f3 otro contrato para el suministro de otros 10 millones de cajas de alimentos CLAP por cerca de US$370 millones. La empresa tambi\u00e9n recibi\u00f3 dos contratos por un total que ronda los US$150 millones para importar y distribuir medicamentos mediante el programa CLAP, seg\u00fan la imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

En julio de 2017, el Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden) de Venezuela deposit\u00f3 cerca de US$34 millones en una cuenta de Antigua a nombre de Group Grand Limited, se\u00f1alan los fiscales. Entre enero y marzo de 2018, una cuenta en Emiratos \u00c1rabes Unidos a nombre de Asasi Food \u2014otra firma de Saab y Pulido\u2014 recibi\u00f3 una transferencia electr\u00f3nica por US$105 millones del Banco de Desarrollo Economico y Social de Venezuela (Bandes). Tambi\u00e9n, entre enero y mayo de 2018, el banco transfiri\u00f3 239 millones de euros a la cuenta de EAU.<\/p>\n\n\n\n

El dinero fue \u201cun pago por los contratos de alimentos y medicamentos obtenidos de manera il\u00edcita\u201d, afirman los fiscales en la imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Despu\u00e9s de su extradici\u00f3n de Cabo Verde, Saab compareci\u00f3 por primera vez<\/a> ante un juez federal estadounidense el 18 de octubre para responder por los cargos de lavado de dinero en el otro caso, en el que tambi\u00e9n se imputa a Pulido. La diligencia de instrucci\u00f3n de Saab se fij\u00f3 para el 1 de noviembre.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

Si bien es de conocimiento p\u00fablico<\/a> la participaci\u00f3n de Saab en corrupci\u00f3n relacionada con el programa de asistencia alimentaria CLAP en Venezuela, la imputaci\u00f3n pone al descubierto c\u00f3mo funcionarios de gobierno desviaron millones de d\u00f3lares en ayuda a empresas de propiedad de Saab y sus asociados en un momento de tribulaci\u00f3n para los venezolanos. Tambi\u00e9n por primera vez ofrece informaci\u00f3n sobre los altos funcionarios del gobierno presuntamente implicados.<\/p>\n\n\n\n

Aunque solo se imput\u00f3 al exgobernador de T\u00e1chira, el pliego de cargos deja entrever que dos de los principales funcionarios de finanzas venezolanos hicieron parte del esquema de corrupci\u00f3n. No se los nombra, pero es claro que ocuparon sus cargos hasta hace poco.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong>:<\/span><\/strong> Comparecencia de \u00c1lex Saab ante justicia de EE. UU. provoca reacci\u00f3n de Venezuela<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n

A uno de ellos lo describe el pliego de cargos como un alto funcionario que trabaj\u00f3 en el Ministerio de Finanzas de Venezuela, el Fonden y el Bandes entre 2014 y 2020. El otro es descrito como un funcionario que ocup\u00f3 altos cargos en el Ministerio de Finanzas y el Bandes entre 2017 y 2020. Aun cuando no se explica en detalle cu\u00e1l fue su participaci\u00f3n, se relata que ambos funcionarios se reunieron con Pulido, Saab y Vielma-Mora para \u201ctener su apoyo y su aprobaci\u00f3n\u201d para otorgar los contratos alimentarios, reza la imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n se menciona en el documento, aunque no en detalle, la presunta participaci\u00f3n de Pulido y Saab en la refinaci\u00f3n y venta de oro en representaci\u00f3n de Venezuela para ayudar al pa\u00eds a pagar deudas con firmas extranjeras, entre ellas dos suyas: Group Grand Limited y Asasi Food.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Los socios comerciales de \u00c1lex Saab \u2014se\u00f1alado lavador de dinero y aliado del presidente Nicol\u00e1s Maduro\u2014 fueron imputados por fiscales estadounidenses por hacer parte del multimillonario esquema de corrupci\u00f3n mediante el que funcionarios de gobierno venezolanos recibieron coimas por contratos para el suministro de alimentos y medicamentos con sobreprecios.<\/p>\n","protected":false},"author":179,"featured_media":169997,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[447,431,400],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4389],"class_list":["post-170032","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-lavado-de-dinero","tag-venezuela-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/imputacion-socios-saab-apunta-esquema-coimas-venezuela\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Imputaci\u00f3n a socios de Saab apunta a esquema de coimas en ayudas a Venezuela","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/imputacion-socios-saab-apunta-esquema-coimas-venezuela\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/imputacion-socios-saab-apunta-esquema-coimas-venezuela\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/jose-gregorio-vielma-mora-foto-archivo-21oct2021.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/jose-gregorio-vielma-mora-foto-archivo-21oct2021.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Seth Robbins"}],"creator":["Seth Robbins"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["\u00e9lites y crimen","lavado de dinero","venezuela"],"dateCreated":"2021-10-22T11:24:13Z","datePublished":"2021-10-22T11:24:13Z","dateModified":"2021-10-22T14:56:00Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_featured_media_url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2021\/10\/jose-gregorio-vielma-mora-foto-archivo-21oct2021.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1","jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":169671,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/comparecencia-alex-saab-justicia-eeuu-provoca-respuesta-venezuela\/","url_meta":{"origin":170032,"position":0},"title":"Comparecencia de \u00c1lex Saab ante justicia de EE. 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