{"id":171982,"date":"2021-11-22T10:54:44","date_gmt":"2021-11-22T15:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=171982"},"modified":"2021-11-22T16:15:47","modified_gmt":"2021-11-22T21:15:47","slug":"homicidio-drogas-dios-criptomoneda-cae-faraon-bitcoin-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/homicidio-drogas-dios-criptomoneda-cae-faraon-bitcoin-brasil\/","title":{"rendered":"Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la ca\u00edda del fara\u00f3n del bitc\u00f3in en Brasil"},"content":{"rendered":"\n

Se conocen nuevos detalles sobre el caso del megaesquema piramidal con criptomonedas del llamado Fara\u00f3n del Bitc\u00f3in en Brasil. Estos incluyen nexos con dinero del narcotr\u00e1fico, donaciones de caridad para una iglesia y una conspiraci\u00f3n para el asesinato de un rival.

En 2015, Ac\u00e1cio dos Santos, antes mesero y pastor religioso, fund\u00f3<\/a> su primera firma de corretaje de criptomonedas, GAS Consultoria Bitcoin. Pronto lleg\u00f3 a manejar un amplio portafolio que mov\u00eda cientos de millones de d\u00f3lares.

Pero la historia de \u00e9xito se desmoron\u00f3 r\u00e1pidamente cuando dos Santos fue arrestado en agosto de 2021, acusado de construir un intrincado esquema piramidal. <\/p>\n\n\n\n

Desde su captura, el caso ha dado varios giros, entre ellos la imputaci\u00f3n de Ac\u00e1cio dos Santos en 288 casos civiles distintos, seg\u00fan<\/a> Globo.

InSight Crime desglosa los principales hallazgos de esta fascinante historia criminal.<\/p>\n\n\n\n

Una pir\u00e1mide que creci\u00f3 r\u00e1pido<\/strong><\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En agosto de 2021, varios fiscales<\/a> alegaron que Ac\u00e1cio dos Santos construy\u00f3 el esquema piramidal<\/a> prometiendo a los inversionistas ganancias de 10 por ciento mensual en inversiones con criptomonedas. Entre 2015 y 2021, el esquema movi\u00f3 m\u00e1s<\/a> 380 millones de reales (US$67 millones), de los cuales casi la mitad se deposit\u00f3 entre agosto de 2020 y el mismo mes de 2021.<\/p>\n\n\n\n

Varias transacciones sospechosas alertaron a los investigadores sobre el esquema. Por ejemplo, la esposa de Ac\u00e1cio dos Santos qued\u00f3 bajo la lupa de las autoridades cuando recibi\u00f3 transferencias por m\u00e1s de 1.400 millones de reales (US$26,7 millones) de la firma de su esposo en un lapso de cuatro meses.<\/p>\n\n\n\n

Todo eso culmin\u00f3 con la detenci\u00f3n de Ac\u00e1cio dos Santos el 25 de agosto de 2021. En un allanamiento a su casa, las autoridades confiscaron alrededor de 20 millones de reales (US$3,5 millones) en efectivo y casi 600 bitcoines en activos digitales, entre otros bienes de valor.<\/p>\n\n\n\n

Desde entonces la imputaci\u00f3n ha crecido para incluir a otras 21 personas, incluida la esposa del Fara\u00f3n, socios comerciales que aparentemente ayudaron a lavar el dinero, expertos financieros que ayudaron a enmascarar las transacciones y operadores m\u00e1s peque\u00f1os, que se encargaban de ampliar la pir\u00e1mide en ciertas zonas de Brasil.
<\/p>\n\n\n\n

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Conexiones con dinero del narco<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Ac\u00e1cio dos Santos presuntamente no solo enga\u00f1\u00f3 a sus inversionistas, sino que tambi\u00e9n recibi\u00f3 dinero de narcos y milicias, seg\u00fan se\u00f1alan los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Estos sostienen que hay sospechas de que se movi\u00f3<\/a> dinero producto del narcotr\u00e1fico en dos transacciones hechas en junio, en las que se deposit\u00f3 un total de 1,7 millones de reales (US$270.000) en la cuenta del corredor. Dos residentes de Cabo Frio, la ciudad sede de GAS Consultoria, hicieron los dep\u00f3sitos, pero no pudieron justificar la procedencia de la cuantiosa suma.<\/p>\n\n\n\n

En otro hecho en abril pasado, la polic\u00eda confisc\u00f3 un helic\u00f3ptero particular con 7 millones de reales (US$1.100 millones) a bordo. El dinero pertenec\u00eda a GAS Consultoria, que fue a la corte para intentar reclamar, infructuosamente, el dinero.<\/p>\n\n\n\n

La conexi\u00f3n con las milicias, organizaciones criminales conformadas b\u00e1sicamente por militares y polic\u00edas activos y en retiro, se devel\u00f3<\/a> cuando los fiscales descubrieron dep\u00f3sitos por 2 millones de reales de personas conectadas con un grupo que operaba al oeste de R\u00edo de Janeiro. En septiembre, se conoci\u00f3<\/a> que Ac\u00e1cio dos Santos recibi\u00f3 en su celda tel\u00e9fonos m\u00f3viles y comida, que pueden haberle facilitado sus contactos en las milicias.<\/p>\n\n\n\n

Finalmente, un agente de bienes ra\u00edces sospechoso de participar en un esquema de lavado de dinero distinto hizo una transferencia<\/a> de 5 millones de reales (US$890.000).<\/p>\n\n\n\n

Imputado por tentativa de homicidio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A finales de octubre, cuando se ampli\u00f3 la investigaci\u00f3n sobre Ac\u00e1cio dos Santos, este fue imputado<\/a> por intento de homicidio contra Nilson Alves da Silva, due\u00f1o de una firma de criptomoneda rival.<\/p>\n\n\n\n

En enero de 2021, Alves da Silva comenz\u00f3 a propagar rumores sobre la investigaci\u00f3n contra Ac\u00e1cio dos Santos, seg\u00fan Folha de S. Paulo<\/a>. Al parecer us\u00f3 esto para convencer a los clientes de dos Santos de que le traspasaran sus criptoactivos a \u00e9l.<\/p>\n\n\n\n

Esto llev\u00f3 supuestamente a que el Fara\u00f3n del Bitc\u00f3in contratara a un sicario para deshacerse de su competidor. Este recibi\u00f3 m\u00faltiples disparos cuando conduc\u00eda su veh\u00edculo el 20 marzo. Alves da Silva sobrevivi\u00f3<\/a> al ataque, pero qued\u00f3 ciego y paral\u00edtico.<\/p>\n\n\n\n

El tiroteo fue perpetrado por cuatro sicarios<\/a>, contratados por medio de un intermediario, seg\u00fan alegan las autoridades. Para complicar m\u00e1s las cosas, los atacantes se dieron a la fuga usando un veh\u00edculo clonado y uno regularizado, lo que dificult\u00f3 mucho la investigaci\u00f3n para las autoridades.<\/p>\n\n\n\n

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En el nombre del se\u00f1or<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Una de las formas como Ac\u00e1cio dos Santos atra\u00eda nuevos clientes con rapidez era al parecer su estrecha relaci\u00f3n<\/a> con pastores de la iglesia evang\u00e9lica universidal del reino de Dios (Igreja Universal do Reino de Deus), seg\u00fan los medios brasile\u00f1os. Aunque no se ha imputado a ning\u00fan representante de esa iglesia, esta congregaci\u00f3n le daba un halo de respetabilidad a Ac\u00e1cio dos Santos, quien fue pastor de la misma en 2014, seg\u00fan un reporte de investigaci\u00f3n de los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

En una reuni\u00f3n de la iglesia, Ac\u00e1cio dos Santos se conoci\u00f3 con su presunto socio principal<\/a> en el esquema piramidal, Tunay Pereira Lima, quien tambi\u00e9n fue acusado<\/a> por los fiscales.<\/p>\n\n\n\n

Ac\u00e1cio dos Santos tambi\u00e9n hizo generosas donaciones a la iglesia, que recibi\u00f3<\/a> hasta 77 millones de reales (US$13,7 millones) en donaciones de este, su esposa, Pereira Silva y GAS Consultoria. Las arcas de la iglesia estaban llenas<\/a> con 15 millones de reales (US$2,6 millones) el 12 de julio, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Extra.<\/p>\n\n\n\n

La iglesia ha rechazado categ\u00f3ricamente cualquier participaci\u00f3n<\/a> en delitos financieros, y aduce que las donaciones se recibieron \u00abconfiando en la buena fe<\/a>\u00ab.<\/p>\n\n\n\n

Un hermano arrestado por narcotr\u00e1fico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El hermano de Ac\u00e1cio dos Santos tambi\u00e9n fue declarado hace poco del lado opuesto de la ley. En noviembre, Emerson Ac\u00e1cio da Silva fue detenido<\/a> por narcotr\u00e1fico en Cabo Frio, luego de que las autoridades lo sorprendieran vendiendo estupefacientes. Estando detenido, intent\u00f3 tragarse varios billetes rotos y cuatro papeletas de crack antes de embarcarse en una pelea con los polic\u00edas.<\/p>\n\n\n\n

Aunque no parece tener relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n de su hermano, esta no fue su primera visita a la estaci\u00f3n de polic\u00eda en Cabo Frio, donde los agentes lo conocen de vista. En su historial criminal se encuentran<\/a> cuatro delitos menores por tr\u00e1fico de estupefaciente, robo, posesi\u00f3n ilegal de arma de fuego y corrupci\u00f3n de menores, instigaci\u00f3n a motines carcelarios y lesiones personales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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