Rep\u00fablica Dominicana ha desmantelado una red transnacional de delitos cibern\u00e9ticos que se cree que estaf\u00f3 a cientos de ciudadanos estadounidenses \u2014el m\u00e1s reciente ejemplo de delitos financieros operados desde el Caribe\u2014.<\/p>\n\n\n\n
El Ministerio P\u00fablico del pa\u00eds anunci\u00f3 el 2 de marzo una serie de redadas denominadas Operaci\u00f3n Discovery<\/a>, derivadas de una investigaci\u00f3n que comenz\u00f3 hace m\u00e1s de un a\u00f1o. Las autoridades dominicanas detuvieron a 70 personas<\/a> que trabajaban en centros de atenci\u00f3n telef\u00f3nica en Santiago, Santo Domingo, La Vega y Puerto Plata. <\/p>\n\n\n\n La red estaba liderada por el dominicano Sucre Rafael Rodr\u00edguez Ortiz. Durante los allanamientos, las autoridades confiscaron US$300.000, as\u00ed como 19 millones de pesos dominicanos en efectivo, m\u00e1s de 20 veh\u00edculos de lujo, joyas, 300 equipos el\u00e9ctricos, como computadoras y tel\u00e9fonos celulares, siete pistolas y una ametralladora Uzi. Agentes del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) llevaron a cabo redadas de manera simult\u00e1nea<\/a> en la ciudad de Nueva York.<\/p>\n\n\n\n El grupo criminal utilizaba varios esquemas de robo de identidad para obtener dinero de las v\u00edctimas. En uno de esos esquemas, empleados de centros de atenci\u00f3n telef\u00f3nica (call centers<\/em>) utilizaban servicios de suplantaci\u00f3n de identificaci\u00f3n de llamadas para falsificar su identidad y extorsionar a las personas<\/a>, amenaz\u00e1ndolas con secuestrar a miembros de su familia. En otro esquema, los miembros de la red criminal ubicaban pacientes que tomaban medicinas <\/a>bajo prescripci\u00f3n, les ofrec\u00edan sus medicamentos sin esta, y se los llevaban hasta sus casas. Una vez le entregaban los medicamentos a un paciente, un miembro de la red se pon\u00eda en contacto con este, haci\u00e9ndose pasar por un agente del FBI, quien le exig\u00eda hacer un pago a una cuenta o direcci\u00f3n de red, si no quer\u00eda ser enjuiciado.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/mark><\/strong>Esquemas Ponzi y piramidales se propagan por todo el Caribe<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n El Ministerio P\u00fablico tambi\u00e9n afirma que la red criminal traficaba armas de fuego ilegales con la ayuda de una organizaci\u00f3n criminal distinta llamada Los Trinitarios<\/a>, una de las pandillas dominicanas m\u00e1s activas en el pa\u00eds y en el extranjero<\/a>, con operaciones en Nueva York, Espa\u00f1a e Italia. Algunos miembros de esta pandilla han sido arrestados<\/a> en Estados Unidos por tr\u00e1fico de armas y extorsi\u00f3n, entre otros cargos. La red criminal desmantelada durante la Operaci\u00f3n Discovery tambi\u00e9n ha sido relacionada con microtraficantes<\/a> en Santiago y Puerto Plata.<\/p>\n\n\n\n Para lavar sus ganancias<\/a> provenientes de la extorsi\u00f3n, la red utilizaba criptomonedas, dep\u00f3sitos a trav\u00e9s de compa\u00f1\u00edas de remesas y transferencias de dinero fraudulentas. Noticias SIN<\/a> inform\u00f3 que la red de ciberdelincuentes mov\u00eda alrededor de US$250 millones. Seg\u00fan El Nuevo Diario<\/a>, los estafadores compraban veh\u00edculos de alta gama, bienes ra\u00edces, equipos electr\u00f3nicos y ropa, y organizaban lujosas fiestas nocturnas con sus ganancias.<\/p>\n\n\n\n El desmantelamiento de esta red apunta a dos asuntos importantes: la continua presi\u00f3n contra el crimen organizado en Rep\u00fablica Dominicana y el aumento de los esquemas de fraude ubicados en el Caribe.<\/p>\n\n\n\n La ciberdelincuencia en Rep\u00fablica Dominicana ha aumentado considerablemente<\/a> desde el inicio de la pandemia de COVID-19, seg\u00fan Marineldy Pe\u00f1a Hern\u00e1ndez, fiscal especial de la Unidad de Investigaci\u00f3n de Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda. El peri\u00f3dico dominicano El Nacional<\/a> inform\u00f3 incluso que los cibercr\u00edmenes se hab\u00edan vuelto m\u00e1s lucrativos que el tr\u00e1fico de drogas en el pa\u00eds durante las primeras etapas de la pandemia, presumiblemente debido a la dificultad del transporte internacional durante los primeros confinamientos. La extorsi\u00f3n sexual<\/a> tambi\u00e9n se dispar\u00f3 durante las etapas iniciales de la pandemia, dado que las empresas y las escuelas cerraron sus puertas, y la vida social se traslad\u00f3 a los contactos en l\u00ednea. La \u2018sextorsi\u00f3n\u2019 se presenta cuando las v\u00edctimas env\u00edan fotos \u00edntimas o privadas a otras personas, quienes les exigen un pago por no publicar las im\u00e1genes.<\/p>\n\n\n\n Rep\u00fablica Dominicana tiene leyes y regulaciones<\/a> establecidas desde hace mucho tiempo para hacer frente a los cr\u00edmenes cibern\u00e9ticos. En 2013, el gobierno cre\u00f3 la Fiscal\u00eda Especial contra Cr\u00edmenes y Delitos de Alta Tecnolog\u00eda, que se enfoca en delitos cibern\u00e9ticos<\/a>, como la clonaci\u00f3n de tarjetas, las estafas tipo phishing<\/em>, las transferencias ilegales de dinero electr\u00f3nico, el fraude telef\u00f3nico, el chantaje electr\u00f3nico y el robo de identidad. Esta dependencia fue uno de los actores centrales en la Operaci\u00f3n Discovery. Desde que lleg\u00f3 al poder en agosto de 2020, el presidente Abinader ha priorizado la lucha contra la corrupci\u00f3n<\/a> y el crimen organizado. Si bien se ha enfocado en perseguir la corrupci\u00f3n en el gobierno, tanto los fraudes financieros como los delitos cibern\u00e9ticos son una preocupaci\u00f3n creciente. M\u00e1s recientemente, en octubre de 2021, Rep\u00fablica Dominicana se uni\u00f3 a m\u00e1s de 30 pa\u00edses de todo el mundo como signatario de la iniciativa contra el secuestro de datos<\/a> (ransomware)<\/em>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> \u00bfAvanza campa\u00f1a anticorrupci\u00f3n en Rep\u00fablica Dominicana?<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Rep\u00fablica Dominicana es uno de los pa\u00edses en los que se presenta una preocupante tendencia al crecimiento de los ciberdelitos<\/a> en todo el Caribe. Durante el primer a\u00f1o de la pandemia, surgieron numerosos esquemas Ponzi y piramidales en Guyana, Trinidad y Tobago, Barbados, Antigua y Barbuda y otros pa\u00edses del Caribe. Dichos esquemas, reportados por primera vez por la Red de Periodismo de Investigaci\u00f3n del Caribe (Caribbean Investigative Journalism Network, CIJN<\/a>), buscaban sus v\u00edctimas en l\u00ednea y les ped\u00edan que invirtieran peque\u00f1as sumas de dinero, a veces de apenas US$5, a cambio de enormes beneficios.<\/p>\n\n\n\n Algunos pa\u00edses han aprobado leyes para luchar contra esta ola de cr\u00edmenes cibern\u00e9ticos. Las nuevas leyes de Guyana<\/a> imponen multas a los ciberdelincuentes de hasta US$5 millones por orquestar esquemas fraudulentos. Recientemente, en un congreso en Barbados<\/a>, los funcionarios del gobierno animaron a los periodistas a que identifiquen e informen activamente sobre delitos financieros y cibern\u00e9ticos. En una reuni\u00f3n reciente<\/a> de los ministros de seguridad de la Comunidad del Caribe (Caricom), la secretaria general Carla Barret consider\u00f3 a los delitos cibern\u00e9ticos como la tercera mayor preocupaci\u00f3n de seguridad, por debajo de la situaci\u00f3n en Hait\u00ed y del tr\u00e1fico y el contrabando. El \u00e9xito de la Operaci\u00f3n Discovery alinea a la Rep\u00fablica Dominicana con sus vecinos caribe\u00f1os en cuanto a la lucha contra los cr\u00edmenes cibern\u00e9ticos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Rep\u00fablica Dominicana ha desmantelado una red transnacional de delitos cibern\u00e9ticos que se cree que estaf\u00f3 a cientos de ciudadanos estadounidenses \u2014el m\u00e1s reciente ejemplo de delitos financieros operados desde el 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