{"id":180117,"date":"2022-03-15T13:53:53","date_gmt":"2022-03-15T18:53:53","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=180117"},"modified":"2026-01-15T15:00:05","modified_gmt":"2026-01-15T20:00:05","slug":"negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico\/","title":{"rendered":"Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. UU.-M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-embed is-type-rich is-provider-spotify wp-block-embed-spotify\"><div class=\"wp-block-embed__wrapper\">\n<iframe title=\"Spotify Embed: Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. UU.-M\u00e9xico\" style=\"border-radius: 12px\" width=\"100%\" height=\"152\" frameborder=\"0\" allowfullscreen allow=\"autoplay; clipboard-write; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture\" loading=\"lazy\" src=\"https:\/\/open.spotify.com\/embed\/episode\/77YVFEbJDv9gYkjBGYyULJ?si=SkDdXwiSSfCdVgbJvpgocw&amp;utm_source=oembed\"><\/iframe>\n<\/div><figcaption class=\"wp-element-caption\">Este art\u00edculo hace parte de nuestra serie de\u00a0<a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/audio-desde-el-terreno\/\">historias narradas<\/a><\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los US$215.520 comenzaron su viaje hacia el sur en el estacionamiento de una tienda de comestibles Meijer en Louisville, Kentucky, a 19 horas de viaje por tierra hasta su destino final en la frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un expendedor de drogas de la zona le entreg\u00f3 a un transportador de cara ajada los fajos de billetes, casi todos de veinte d\u00f3lares, atados con bandas el\u00e1sticas, envueltos descuidadamente en una bolsa de pl\u00e1stico y empacados en una mochila.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mensajero, que se hac\u00eda pasar por el conductor de un cami\u00f3n de remolque que transportaba veh\u00edculos siniestrados por el pa\u00eds, llev\u00f3 la mochila hasta Laredo, Texas, ciudad fronteriza con 250.000 habitantes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En Laredo, se lo entreg\u00f3 a una mujer de mediana edad, quien se dirigi\u00f3 en auto hasta el centro de la ciudad, donde dos puentes internacionales conectan el centro hist\u00f3rico de la ciudad con la amplia Avenida Guerrero en Nuevo Laredo, justo al otro lado del R\u00edo Grande en el estado de Tamaulipas, M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La mujer se detuvo en cuanto vio los puentes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otros contrabandistas de dinero se habr\u00edan adherido los billetes con cinta en sus cuerpos y habr\u00edan atravesado a pie el centro comercial con vistas a la llanura del R\u00edo Grande hasta llegar al puente peatonal de las Am\u00e9ricas. O bien lo habr\u00edan guardado en un compartimiento secreto de su veh\u00edculo para atravesar el puente Lincoln-Ju\u00e1rez, donde termina la Interestatal 35 en la orilla del r\u00edo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero ella, por el contrario, estacion\u00f3 su autom\u00f3vil frente a una perfumer\u00eda y sac\u00f3 US$40.000 de los fajos de efectivo. Ingres\u00f3 a la tienda y se los entreg\u00f3 a los due\u00f1os. A pocas cuadras, en otra tienda, repiti\u00f3 la misma transacci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los perfumes que ella pag\u00f3 ya estaban en M\u00e9xico, comprados a cr\u00e9dito en tiendas que anuncian sus productos como \u201cmayoreo y menudeo\u201d, la cuales bordean las estrechas calles del centro de Laredo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las cajas de perfumes LaCoste, Bulgari y Hugo Boss hab\u00edan sido subidas a una camioneta blanca, que condujo unos 10 kil\u00f3metros hasta un almac\u00e9n en la extensa zona de libre comercio en las afueras de la ciudad. Desde all\u00ed, fueron empacadas en un cami\u00f3n de 18 ruedas y llevadas a trav\u00e9s del Puente Internacional World Trade, uno de los dos cruces comerciales en el noroeste de Laredo que hacen de la ciudad el puerto comercial m\u00e1s concurrido en la frontera entre Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los perfumes llegaron hasta Ciudad de M\u00e9xico y Guadalajara, donde fueron vendidos en mercados al aire libre en pesos mexicanos. Esos pesos luego llegaron a manos de los narcotraficantes que hab\u00edan suministrado crack de coca\u00edna al expendedor de Kentucky.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-lavado-de-dinero-de-la-vieja-escuela\">Lavado de dinero de la vieja escuela<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La intrincada serie de transacciones, detallada recientemente en documentos de la corte federal, muestra que, adem\u00e1s de recurrir al contrabando de grandes cantidades de efectivo, las transferencias electr\u00f3nicas ilegales y las casas de cambio de divisas, los criminales de M\u00e9xico siguen utilizando una de las formas m\u00e1s antiguas por las que los narcotraficantes han lavado su dinero sucio: el intercambio de pesos en el mercado negro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su forma m\u00e1s conocida, el esquema de lavado de dinero mediante el comercio utiliza la venta de d\u00f3lares de la droga en Estados Unidos para comprar moneda local, la mayor\u00eda de las veces pesos colombianos o mexicanos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El esquema de Laredo les permiti\u00f3 a los narcotraficantes convertir d\u00f3lares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos a pesos que pueden depositarse en instituciones financieras mexicanas, y les evit\u00f3 el riesgo de pasar d\u00f3lares a trav\u00e9s del puente. Adem\u00e1s, le otorg\u00f3 a dicho dinero la apariencia de provenir de una transacci\u00f3n comercial leg\u00edtima, en este caso, la venta de perfumes.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img data-recalc-dims=\"1\" loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1300\" height=\"1184\" src=\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?resize=1300%2C1184&#038;quality=100&#038;ssl=1\" alt=\"\" class=\"wp-image-180159\" srcset=\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?w=1300&amp;quality=100&amp;ssl=1 1300w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?resize=300%2C273&amp;quality=100&amp;ssl=1 300w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?resize=1024%2C933&amp;quality=100&amp;ssl=1 1024w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?resize=768%2C699&amp;quality=100&amp;ssl=1 768w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?w=370&amp;quality=100&amp;ssl=1 370w, https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/03\/Flagship-Co%CC%81mo-funciona-el-mercado-negro-de-cambio-de-pesos-diagrama-InSight-Crime-Mar-2022.jpg?w=400&amp;quality=100&amp;ssl=1 400w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Iniciado en la d\u00e9cada de 1950 por los exportadores de caf\u00e9 colombianos como una forma de eludir las restricciones a la moneda extranjera, el cambio de pesos en el mercado negro fue popularizado por los carteles de Medell\u00edn y Cali en la d\u00e9cada de 1980.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Como agente de aduanas encubierto en la d\u00e9cada de 1990, Ar\u00edstides Jim\u00e9nez se hizo pasar por un cambista del mercado negro para identificar a los narcotraficantes y a los negocios leg\u00edtimos que ellos utilizaban para lavar dinero sucio. Su operaci\u00f3n encubierta apuntaba al principal asesor financiero de la figura del Cartel de Cali, Jos\u00e9 Santacruz Londo\u00f1o, quien le dec\u00eda a Jim\u00e9nez d\u00f3nde recoger efectivo y en qu\u00e9 materias primas invertirlo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cUtilic\u00e9 pollo congelado, electrodom\u00e9sticos, televisores, microondas, aparatos electr\u00f3nicos, neum\u00e1ticos, aires acondicionados, flores\u201d, cuenta Jim\u00e9nez, quien m\u00e1s tarde trabaj\u00f3 para la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (Homeland Security Investigations, HSI) en M\u00e9xico y Texas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El mercado de pesos negros se renov\u00f3 hace una d\u00e9cada, cuando M\u00e9xico <a href=\"https:\/\/www.fincen.gov\/resources\/advisories\/fincen-advisory-fin-2010-a007\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">estableci\u00f3 l\u00edmites estrictos<\/a> para las transacciones en moneda extranjera, lo que dificult\u00f3 que los narcotraficantes depositaran d\u00f3lares provenientes de la venta de drogas en Estados Unidos. El floreciente comercio internacional tambi\u00e9n lo mantiene activo, seg\u00fan Luis Reyna, agente especial de la Divisi\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal del Servicio de Impuestos Internos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSeguir\u00e1 existiendo porque las transacciones comerciales [&#8230;] pueden dar esa apariencia de legitimidad para lavar estos dineros a trav\u00e9s del sistema financiero aqu\u00ed en Estados Unidos e incluso en M\u00e9xico\u201d, dijo Reyna a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los esquemas se han vuelto m\u00e1s sofisticados a lo largo de las d\u00e9cadas. El a\u00f1o pasado, una firma internacional de inversi\u00f3n en bienes ra\u00edces <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdny\/pr\/acting-manhattan-us-attorney-announces-settlement-civil-forfeiture-claims-against-over\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">acord\u00f3 pagarle<\/a> al Departamento de Justicia de Estados Unidos US$29 millones como parte de un acuerdo civil por acusaciones seg\u00fan las cuales hab\u00eda aceptado inversiones de cambistas del mercado negro. Pero Jim\u00e9nez dice que lavar dinero en efectivo a trav\u00e9s de peque\u00f1as empresas, como las perfumer\u00edas del centro de Laredo, sigue siendo una forma viable de lavar dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCuando se acude al mayoreo y menudeo, la gente busca regatear. Todo lo que provea efectivo de forma intensiva sirve\u201d, afirma.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto se debe en gran parte a que las empresas peque\u00f1as y menos sofisticadas no suelen tener los controles internos que s\u00ed tienen las grandes corporaciones y es m\u00e1s probable que enfrenten estr\u00e9s financiero. \u201cLas personas con necesidades suelen ser m\u00e1s propensas a saltarse las reglas\u201d, agrega Jim\u00e9nez.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De hecho, los fiscales dicen que han descubierto m\u00faltiples esquemas de lavado de dinero utilizando a los due\u00f1os de negocios de Laredo en los \u00faltimos 10 a\u00f1os. Al momento de esa transferencia de efectivo a fines de 2012 en el estacionamiento de Meijer en Kentucky, la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas (DEA) se hab\u00eda infiltrado en ese intercambio de pesos en el mercado negro en particular. Los investigadores hab\u00edan puesto de su lado a una de las integrantes de la conspiraci\u00f3n encargada de entregar el efectivo a las tiendas locales. Siguiendo las instrucciones de los agentes, ella le present\u00f3 su jefe a un agente encubierto, quien empez\u00f3 a trabajar como transportador.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de que el dinero fuera entregado en Laredo, fue llevado a una oficina de la DEA en Kentucky, donde el efectivo fue contado y fotografiado como evidencia. Cuando la mujer encargada de entregar el dinero a las tiendas en el centro de Laredo entr\u00f3 en la perfumer\u00eda El Reino para dejar US$40.000, estaba siendo seguida por la polic\u00eda. Una agente del equipo estaba adentro fingiendo ser una cliente. Debajo de su brazo ten\u00eda un peque\u00f1o bolso de cuero negro con un micr\u00f3fono. Lo que parec\u00eda ser un bot\u00f3n cromado era en realidad la lente de una c\u00e1mara.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2019, el juicio de cuatro semanas a los propietarios de El Reino, adem\u00e1s del propietario de otra perfumer\u00eda, dos transportadores de dinero y un empleado de almac\u00e9n, dej\u00f3 bastante clara la manera como los traficantes utilizaban negocios leg\u00edtimos en ambos lados de la frontera para lavar dinero. Varias personas acusadas en el caso siguen pr\u00f3fugas, y en 2021 los Emiratos \u00c1rabes Unidos expulsaron a un cuarto propietario del almac\u00e9n a Estados Unidos para enfrentar cargos de conspiraci\u00f3n de lavado de dinero en el sur de Texas. Este se declar\u00f3 culpable en diciembre y fue <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/usao-sdtx\/pr\/iranian-money-launderer-and-former-fugitive-sent-us-prison\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sentenciado a 40 meses de prisi\u00f3n<\/a> en febrero de 2022.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">As\u00ed es como lo hacen<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Desde mediados del siglo XX, el centro de Laredo ha atra\u00eddo a inmigrantes de todo el mundo. Los altos aranceles sobre art\u00edculos de consumo como los productos electr\u00f3nicos hicieron que estos escasearan en M\u00e9xico, por lo que los vendedores del mercado negro se trasladaron a Estados Unidos para comprarlos en las tiendas de los centros de las ciudades y contrabandearlos hacia el sur.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los due\u00f1os de negocios locales compraban mercanc\u00eda para sus clientes mexicanos en los mercados mayoristas de Nueva York. Los vendedores de esos mercados vieron una oportunidad y se trasladaron al sur, donde abrieron sus propios negocios y aprovecharon el mercado minorista de Laredo, que en su mayor parte se transa en efectivo. Hoy en d\u00eda, el comercio minorista en l\u00ednea y las restricciones de viaje debido a la pandemia han reducido la econom\u00eda minorista del centro de Laredo. Pero diversas tiendas de flores artificiales, productos electr\u00f3nicos, juguetes y perfumes dirigidos a clientes en M\u00e9xico todav\u00eda permanecen. Y todav\u00eda operan en gran medida con ventas en efectivo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cAs\u00ed es como han operado los negocios en el centro de la ciudad durante a\u00f1os\u201d, afirma Roberto Balli, un exconcejal cuyo distrito inclu\u00eda el centro de la ciudad. Balli es adem\u00e1s abogado y represent\u00f3 a uno de los transportadores acusados en el caso del intercambio de pesos en el mercado negro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa era la econom\u00eda que Ravinder Gudipati encontr\u00f3 cuando lleg\u00f3 a la ciudad fronteriza en 1993.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gudipati hab\u00eda emigrado a Estados Unidos proveniente de India tres a\u00f1os atr\u00e1s. Se mud\u00f3 a Nueva York, donde trabaj\u00f3 descargando mercanc\u00eda y ubic\u00e1ndola en los estantes de una perfumer\u00eda de Broadway. Ascendi\u00f3 hasta llegar a ser vendedor, y tres a\u00f1os despu\u00e9s su jefe le pidi\u00f3 que abriera una tienda en Laredo. Lo que se supon\u00eda que iba a ser un trabajo de seis meses se extendi\u00f3 por tres a\u00f1os m\u00e1s. Durante el juicio, Gudipati dijo que los clientes de M\u00e9xico llegaban muy temprano cada semana para realizar pedidos de entre US$10.000 y $35.000, que pagaban en efectivo. Conoci\u00f3 a una empleada de la tienda de al lado, una pieza del mercado minorista del centro de la ciudad, llamada Corina Blake.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gudipati se mud\u00f3 a Nueva Jersey en 1996 y comenz\u00f3 a administrar el almac\u00e9n principal de la compa\u00f1\u00eda de perfumes. Pero se le ocurri\u00f3 la idea de comenzar su propio negocio. Renunci\u00f3 a su trabajo y regres\u00f3 a Laredo, donde abri\u00f3 NYSA Impex, una tienda llena de iluminaci\u00f3n que ocupa media cuadra en el centro de Laredo y todav\u00eda se encuentra abierta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cConoc\u00eda el lugar. Conoc\u00eda a la gente de aqu\u00ed, y eran muy amables, eran personas muy buenas\u201d, dice Gudipati en su testimonio. \u201cY pens\u00e9 que este ser\u00eda un mejor lugar para mi jubilaci\u00f3n\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Muchos de sus clientes lo siguieron hasta la nueva tienda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">A veces sus clientes le enviaban dinero a trav\u00e9s de casas de cambio, las cuales han sido utilizadas con frecuencia por los grupos criminales mexicanos para lavar dineros sucios. Otras veces le transfer\u00edan dinero. Tambi\u00e9n le sol\u00edan pagar en efectivo, seg\u00fan testific\u00f3 Gudipati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En junio de 2012, algunos de sus clientes le dijeron que ya no le llevar\u00edan el efectivo ellos mismos. Le ser\u00eda entregado por Corina Blake, la mujer que hab\u00eda trabajado en la tienda de al lado donde \u00e9l trabajaba a principios de la d\u00e9cada de 1990 y que entregar\u00eda los US$40.000 a la perfumer\u00eda El Reino m\u00e1s tarde ese mismo a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La infiltraci\u00f3n a la organizaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Corina Blake era bastante conocida entre la comunidad de comerciantes del centro de Laredo. Comenz\u00f3 su carrera como vendedora en una tienda libre de impuestos (<em>duty free<\/em>) en 1988. Trabajaba para una empresa de transporte y dirig\u00eda su propia empresa de embalaje, tomando pedidos en l\u00ednea de art\u00edculos que compraba en las tiendas de mayoreo y menudeo y que luego enviaba a sus clientes en M\u00e9xico. Gudipati dice que \u00e9l recomendaba los servicios de transporte de Blake a sus clientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blake dijo en su testimonio que fue involucrada poco a poco en el esquema de intercambio d\u00f3lares de la droga en Estados Unidos por pesos en M\u00e9xico. Inicialmente, uno de sus clientes de la \u00e9poca en la que trabajaba en la tienda libre de impuestos la contact\u00f3 en 2011 para que iniciara su empresa de embalaje. Dado que no ten\u00eda trabajo, acept\u00f3 reunirse con su antiguo cliente en el estacionamiento de un Best Buy en el norte de Laredo. \u00c9l le entreg\u00f3 decenas de miles de d\u00f3lares y le pidi\u00f3 que llevara el dinero a una perfumer\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cObviamente, ese dinero ten\u00eda algo malo\u201d, testific\u00f3 Blake en 2019. \u201cNo era dinero limpio\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poco despu\u00e9s de esa entrega, cuenta Blake, empez\u00f3 a recibir llamadas de otros vendedores de perfumes en Guadalajara y Ciudad de M\u00e9xico, quienes le ped\u00edan que entregara efectivo en otras tiendas. Una semana despu\u00e9s de la reuni\u00f3n frente a Best Buy, alguien m\u00e1s dej\u00f3 casi un mill\u00f3n de d\u00f3lares en una maleta en su casa. Ella entreg\u00f3 el dinero en media docena de tiendas, incluidas conocidas cadenas libres de impuestos. A cambio, recibi\u00f3 una comisi\u00f3n de la mitad del uno por ciento del dinero que entreg\u00f3, alrededor de US$5.000. <\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Poco despu\u00e9s, comenz\u00f3 a recibir llamadas de un hombre conocido como T\u00edo Polo, quien aument\u00f3 las cantidades de efectivo para entregar y subi\u00f3 sus ganancias al uno por ciento. La secretaria de un vendedor de perfumes mexicano le dijo que T\u00edo Polo estaba de alguna manera coordinando las entregas de efectivo con un cartel de la droga en M\u00e9xico, dice Blake.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En agosto de 2011, T\u00edo Polo la llam\u00f3 y le pidi\u00f3 que recogiera US$185.000 que le entregar\u00eda un camionero en la zona repleta de almacenes y paradas de camiones al noreste del centro de Laredo. Poco despu\u00e9s, fue detenida por agentes federales. Uno de los agentes, empleado de la fiscal\u00eda local encargado de trabajar con la DEA, le pidi\u00f3 que lo siguiera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En su oficina en el edificio federal de Laredo, Francisco Lozano le reprodujo una grabaci\u00f3n de su conversaci\u00f3n telef\u00f3nica con el camionero que coordinaba la recogida de efectivo. Lozano le present\u00f3 sus opciones: trabajar para \u00e9l o ser arrestada. Blake, quien no pudo ser contactada para que comentara al respecto, pero que testific\u00f3 con Lozano en el juicio de 2019, acept\u00f3 cooperar.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Una mirada al interior de la organizaci\u00f3n<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Blake continu\u00f3 dejando que los agentes escucharan sus llamadas telef\u00f3nicas. Tambi\u00e9n los mantuvo al tanto de cu\u00e1ndo se planeaban las entregas de efectivo, y ellos observaban c\u00f3mo el dinero que ven\u00eda del norte llegaba a Laredo y se distribu\u00eda entre los negocios locales. Los fiscales sostienen que la conspiraci\u00f3n blanque\u00f3 m\u00e1s de US$4 millones, seg\u00fan los registros judiciales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La organizaci\u00f3n adem\u00e1s comenz\u00f3 a tomar forma. T\u00edo Polo era conocido entre la comunidad de compradores de bienes de consumo en las ciudades fronterizas de Estados Unidos como un gran vendedor de ropa y mochilas en la ciudad de Guadalajara, en el centro de M\u00e9xico. Seg\u00fan los fiscales, su nombre es Hip\u00f3lito Ochoa Rivera, y hab\u00eda reunido a un peque\u00f1o grupo de comerciantes que compraban al por mayor en Laredo y vend\u00edan sus productos en <em>tianguis<\/em>, como se les conoce a los mercados al aire libre en M\u00e9xico. Seg\u00fan el testimonio, Ochoa negociaba con narcotraficantes en M\u00e9xico, de modo que usaran los d\u00f3lares que les deb\u00edan sus distribuidores en Estados Unidos para pagar las deudas en las que su consorcio hab\u00eda incurrido en las tiendas del centro de Laredo. A cambio, los vendedores en M\u00e9xico les pagaban a los traficantes en pesos por la venta de sus productos en los tianguis.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Seg\u00fan el testimonio, Ochoa Rivera dirigi\u00f3 una operaci\u00f3n similar en Los \u00c1ngeles. Los fiscales afirman que el esquema beneficiaba a todos los involucrados.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cPor su participaci\u00f3n, los exportadores estadounidenses hacen m\u00e1s ventas, los importadores mexicanos evaden impuestos y obtienen una mejor tasa de cambio [de la organizaci\u00f3n narcotraficante] que en cualquier otra parte, y los intermediarios y transportadores de pesos reciben un porcentaje de las transacciones\u201d, expone un fiscal federal en un documento judicial.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien las organizaciones de narcotr\u00e1fico tienen p\u00e9rdidas, estas se dan en el largo plazo. En \u00faltima instancia, sus ganancias ilegales son blanqueadas y las transacciones en d\u00f3lares a gran escala aparecen como leg\u00edtimas y quedan ocultas frente a los organismos de seguridad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La evidencia presentada en el juicio se enfoc\u00f3 sobre todo en las operaciones en Estados Unidos, pero se presentaron indicios de c\u00f3mo funcionaban las cosas en M\u00e9xico. En 2012, los investigadores que escucharon las conversaciones de Blake oyeron cuando un agente de carga de Laredo le dijo que el hermano de Ochoa Rivera hab\u00eda sido asesinado. Seg\u00fan el agente de carga, el asesinato fue una represalia por haber perdido US$500.000 que los agentes le incautaron a un transportador. Sin embargo, InSight Crime no pudo localizar ninguna noticia o registro del asesinato.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Funcionarios del Departamento de Justicia afirman que no pudieron decir qu\u00e9 organizaciones de narcotr\u00e1fico estaban involucradas porque esa informaci\u00f3n no se present\u00f3 en la corte. Keith Liddle, el abogado litigante de la Secci\u00f3n de Lavado de Dinero y Recuperaci\u00f3n de Activos del Departamento de Justicia, quien estuvo al frente del caso de Laredo, solo se refiri\u00f3 en t\u00e9rminos generales al perfil de los cambistas del mercado negro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c[Los intermediarios] suelen tener alg\u00fan tipo de conocimiento financiero\u201d, le dijo a InSight Crime. \u201cTambi\u00e9n, por supuesto, necesitan tener conexiones con los negociantes mexicanos, as\u00ed como [\u2026] ciertas conexiones, directas o indirectas, con los carteles de la droga. Seg\u00fan mi experiencia, en general [\u2026] se imaginan a s\u00ed mismos como corredores financieros. Y, por supuesto, quieren mantenerse alejados de las drogas\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los investigadores fueron al Departamento del Tesoro y solicitaron copias de los documentos que presentaron los propietarios de las tiendas en Laredo, en las que declaraban las transacciones en efectivo de m\u00e1s de US$10.000, como lo exigen <a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/businesses\/small-businesses-self-employed\/form-8300-and-reporting-cash-payments-of-over-10000\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">las leyes<\/a><a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/businesses\/small-businesses-self-employed\/form-8300-and-reporting-cash-payments-of-over-10000\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener nofollow\"> e<\/a><a href=\"https:\/\/www.irs.gov\/businesses\/small-businesses-self-employed\/form-8300-and-reporting-cash-payments-of-over-10000\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">stadounidenses<\/a>. A veces no declaraban los pagos de Blake. Otras veces, inclu\u00edan el nombre del cliente cuya cuenta estaba siendo pagada, pero no el de Blake, quien era la que realmente entregaba el dinero.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En junio de 2012, los agentes le dijeron que quer\u00edan infiltrar a uno de los suyos en la organizaci\u00f3n de lavado de dinero. Entonces ella le sugiri\u00f3 a T\u00edo Polo que contratara a su primo, el due\u00f1o de una empresa de demolici\u00f3n llamado \u201cCuate\u201d. Este, sin embargo, era de hecho Lozano, el agente de la fuerza de tarea de la DEA. Poco despu\u00e9s, Cuate ya estaba conduciendo por todo Estados Unidos para recoger dinero de expendedores de drogas en lugares como Jackson, Mississippi; Cincinnati, Ohio; Atlanta, Georgia; y en la ciudad de Nueva York. El dinero era grabado y luego entregado a Blake. En el juicio, a los miembros del jurado se les mostraron los videos de Blake entregando fajos de efectivo a Harsh y Neeru Jaggi, los propietarios de El Reino, as\u00ed como a Gudipati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero a los agentes les preocupaba que no tuvieran pruebas suficientes para condenar a Gudipati y a los Jaggi. As\u00ed que, el 8 de mayo de 2013, Blake volvi\u00f3 a entrar en El Reino, y con la grabadora prendida en su bolso, les dijo cuatro veces a Harsh y Neeru Jaggi que el dinero que estaba entregando era \u201cnarcodinero\u201d.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201c\u00bfPodemos declarar el dinero?\u201d, pregunt\u00f3 Harsh Jaggi. La esposa de Jaggi, Neeru, le dio a Blake un recibo por los US$52.000 que ella les hab\u00eda entregado, y ella se fue. Unos meses m\u00e1s tarde, grab\u00f3 una conversaci\u00f3n similar con Gudipati en NYSA Impex.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Arremetida contra el lavado de dinero<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pasaron casi cinco a\u00f1os sin entregas en efectivo por parte de Blake. Luego, en enero de 2018, despu\u00e9s de que pasara el estatuto de limitaciones para los delitos que ella cometi\u00f3 antes de estar en la n\u00f3mina de la DEA, los agentes federales comenzaron a reunir a los participantes de la conspiraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esa fue la \u00faltima vez que los fiscales federales observaron a los minoristas fronterizos. En 2012, fiscales federales de Houston acusaron a nueve personas que, seg\u00fan ellos, dirig\u00edan un esquema menos complejo con rasgos de <a href=\"https:\/\/www.chron.com\/news\/houston-texas\/article\/Houston-money-laundering-ring-accused-of-moving-3797112.php\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">intercambio de pesos en el mercado<\/a> negro que involucraba a compa\u00f1\u00edas fantasma y cuentas bancarias estadounidenses. Seg\u00fan los fiscales, un negociante de pesos acordaba un tipo de cambio con traficantes en M\u00e9xico. El dinero de la droga era entregado en una oficina en un centro comercial al este de Houston y depositado en cuentas bancarias de Estados Unidos; luego la cantidad acordada era transferida a narcotraficantes en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">De nuevo, los fiscales no dieron los nombres de los narcotraficantes mexicanos ni de las organizaciones a las que pertenec\u00edan.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Y en 2016, un juez de Laredo sentenci\u00f3 a otro propietario de una tienda en el centro de la ciudad a tres a\u00f1os de libertad condicional <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/owner-texas-perfume-business-indicted-violating-cash-reporting-requirements-involving-more-16\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">por no presentar<\/a> los mismos formularios de declaraci\u00f3n de efectivo que seg\u00fan los fiscales no presentaron los Jaggi ni Gudipati, o lo hicieron de manera incorrecta.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Utilizando la informaci\u00f3n de Blake y Lozano, los agentes arrestaron a siete personas en 2018, entre ellas el propietario de una bodega donde se almacenaban los perfumes, el agente de carga que los enviaba a M\u00e9xico y uno de sus empleados. Arrestaron adem\u00e1s a varios transportadores, a los Jaggi y a Gudipati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En el juicio, los fiscales reprodujeron las llamadas telef\u00f3nicas grabadas de Blake, Ochoa y los transportadores, y mostraron los videos de la c\u00e1mara oculta en el bolso de Blake. Entre sus testigos se encontraba el due\u00f1o de la bodega donde se almacenaba el perfume y el expendedor que le entreg\u00f3 a Cuate (quien en verdad era Lozano), los US$215.520 en Kentucky. Dijeron que los due\u00f1os de las tiendas sab\u00edan que el dinero era sucio e intencionalmente omitieron el nombre de Blake en los formularios que presentaron ante el Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La defensa argument\u00f3 que los due\u00f1os de las tiendas, cuyo primer idioma es el hindi, no entend\u00edan los requisitos de declaraci\u00f3n y que no sab\u00edan el significado de lo que Blake les dec\u00eda en espa\u00f1ol. Las personas en cuyo nombre ella les entregaba el dinero eran clientes de mucho tiempo atr\u00e1s. No les parec\u00eda que hab\u00eda nada sospechoso en las transacciones. Sus abogados los presentaron como laboriosos empresarios, cuya historia es la cl\u00e1sica experiencia de inmigraci\u00f3n en Estados Unidos. Gudipati y los Jaggi abrieron peque\u00f1os negocios que les permitieron enviar a sus hijos a la universidad para obtener t\u00edtulos de administraci\u00f3n o medicina.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al final, gran parte del caso se enfoc\u00f3 en la \u00fanica conversaci\u00f3n que cada uno tuvo con Blake en la que ella les dijo que el dinero que estaba entregando era dinero de la droga.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cSi \u00e9l hubiera llevado una contabilidad m\u00e1s limpia y en el momento en el que ella dijo \u2018narcodinero\u2019, hubiera devuelto ese dinero y le hubiera dicho: \u2018Fuera de mi tienda\u2019, no creo que estuviera donde est\u00e1 hoy\u201d, dijo Scott McCrum, abogado de Gudipati.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero sacar a Blake del negocio no habr\u00eda sido f\u00e1cil. Muchos de los comerciantes de Laredo venden a cr\u00e9dito.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEst\u00e1n atrapados en un c\u00edrculo\u201d, dice Kush Samtani, propietario desde hace mucho tiempo de Special Electronics. \u201cTienen que proveerles mercanc\u00edas a los clientes, o de lo contrario no tendr\u00e1n con qu\u00e9 pagar\u201d, se\u00f1ala Samtani en refrencias a las cuentas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cTodo el mundo cruza el puente con dinero en efectivo\u201d, agrega. \u201c\u00bfC\u00f3mo saber de d\u00f3nde proviene?\u201d<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Al final, el jurado <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/opa\/pr\/six-convicted-roles-multi-million-dollar-black-market-peso-exchange-money-laundering-scheme\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">conden\u00f3 a las seis personas<\/a> en el juicio. Los Jaggi y Gudipati recibieron penas de prisi\u00f3n de 80 meses. En 2020, en medio de la pandemia mundial de coronavirus, un juez orden\u00f3 que Harsh y Neeru Jaggi, quienes no respondieron a las solicitudes para comentar sobre el caso, fueran liberados de prisi\u00f3n y quedaran bajo supervisi\u00f3n. En su condici\u00f3n de residentes permanentes legales, podr\u00edan ser deportados y est\u00e1n apelando sus condenas. Gudipati fue puesto en libertad bajo fianza y est\u00e1 a la espera del resultado de su apelaci\u00f3n.<strong> <\/strong>El 9 de diciembre de 2020, despu\u00e9s de que el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito confirmara su condena, se entreg\u00f3 a la prisi\u00f3n federal en Oakdale, Texas. <\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\">La conexi\u00f3n M\u00e9xico<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Si bien los registros publicados en los casos de Texas no indican cu\u00e1les grupos criminales mexicanos se beneficiaron de los esquemas, un juicio en Nueva York hace 10 a\u00f1os dio ciertos indicios de c\u00f3mo opera el intercambio de pesos del mercado negro al sur de la frontera.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2010, agentes de la DEA que hac\u00edan pesquisas sobre vendedores de perfumes en Florida, Nueva Jersey y Texas <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/analysis\/the-perfume-man-and-chapos-stinking-dollars\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comenzaron a investigar<\/a> a Vikram Datta, un habitante de Laredo que pose\u00eda tiendas en tres estados fronterizos. Este <a href=\"https:\/\/www.justice.gov\/archive\/usao\/nys\/pressreleases\/January11\/dattavikramarrestpr.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">fue arrestado<\/a> en enero de 2011 por cargos relacionados con una conspiraci\u00f3n internacional de lavado de dinero. Luego los fiscales alegaron que Datta lav\u00f3 dinero para el Cartel de Sinaloa, aunque las transcripciones del juicio muestran que el hombre que afirmaba ser integrante del Cartel de Sinaloa que compraba perfumes en sus tiendas era en realidad un agente encubierto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Otro testigo en el juicio de Datta en 2011 dio una explicaci\u00f3n m\u00e1s detallada sobre c\u00f3mo operaba el esquema en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Faustino Garza Gonz\u00e1lez, un cambista de Nuevo Laredo, le dijo al jurado que \u00e9l ofrec\u00eda el servicio de cambio de divisas a vendedores de perfumes en M\u00e9xico. Recib\u00eda sus pesos, los cambiaba por d\u00f3lares en bancos y casas de cambio, luego les ped\u00eda a correos humanos que los pasaran por la frontera y pagaran cuentas en las perfumer\u00edas de Laredo. El negocio parec\u00eda leg\u00edtimo. Los correos declaraban el dinero ante los agentes de aduanas estadounidenses en el puente. Garza no pod\u00eda operar el negocio en M\u00e9xico porque ten\u00eda una condena previa en Texas por lavado de dinero, por lo que ten\u00eda un registro de empleado ante las autoridades correspondientes, seg\u00fan testific\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">En 2009, comenz\u00f3 a comprarles d\u00f3lares a dos empresarios de M\u00e9xico que le ofrec\u00edan una mejor tasa que los bancos y las casas de cambio. Garza testific\u00f3 que sab\u00eda que los d\u00f3lares eran sucios, por el simple hecho de que se vend\u00edan en consignaci\u00f3n y a un menor precio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cCuando uno dice que el dinero se compra en consignaci\u00f3n, es obvio que ha sido mal habido u obtenido mediante el tr\u00e1fico de drogas, y luego se me dar\u00eda tiempo para devolverlo\u201d, dice Garza en su testimonio.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">No se sabe si los fiscales presentaron cargos contra los clientes de Garza, que quiz\u00e1 trabajaban para grupos del crimen organizado mexicano.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estados Unidos es reacio a adelantar investigaciones de cambio de pesos en el mercado negro que puedan afectar el comercio internacional, como afirma Bill Gately, un exfuncionario de aduanas. En la d\u00e9cada de 1990, Gately estuvo al frente de la <a href=\"https:\/\/www.treasury.gov\/press-center\/press-releases\/Pages\/rr2452.aspx\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Operaci\u00f3n Casablanca<\/a>, la cual descubri\u00f3 una operaci\u00f3n de lavado de dinero de mil millones de d\u00f3lares por parte de banqueros mexicanos que utilizaban el intercambio de pesos en el mercado negro.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00c9l se refiere al lavado de dinero a trav\u00e9s de las perfumer\u00edas en Laredo como \u201coperaciones de poca monta\u201d. Los funcionarios estadounidenses est\u00e1n dispuestos a adelantar el \u201cpan comido\u201d, dice Gately, pero no los peces m\u00e1s grandes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><em>*Buch es un periodista independiente ubicado en Texas, con amplia experiencia en el cubrimiento de las fronteras entre Estados Unidos y M\u00e9xico.<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una intrincada serie de transacciones, detallada en documentos de la corte federal, muestra que los criminales de M\u00e9xico siguen utilizando una de las formas m\u00e1s antiguas de lavado de dinero sucio: el intercambio de pesos en el mercado negro.<\/p>\n","protected":false},"author":178,"featured_media":180156,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"above","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[4516,741],"tags":[3387,3394,2997,4608,455,431,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4297],"class_list":["post-180117","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-audio","category-news","tag-destacado","tag-estados-unidos","tag-frontera-eumexico-es","tag-historias-narradas","tag-infografias","tag-lavado-de-dinero","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. 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