El caso de una mujer acusada de lavado de dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las cuentas bancarias estadounidenses en la repatriaci\u00f3n del dinero producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n
Kensy Garc\u00eda Torres, intermediaria financiera para un cartel hondure\u00f1o, se declar\u00f3 culpable hace poco del lavado de m\u00e1s de US$1,8 millones de dinero de la droga entre 2018 y 2019, seg\u00fan un acuerdo de culpabilidad cerrado con los fiscales del Distrito Sur de La Florida. Garc\u00eda Torres fue detenida<\/a> en Miami hace unos meses y se espera que sea sentenciada<\/a> el 12 de agosto pr\u00f3ximo.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los cargos en su contra, a finales de 2018 Garc\u00eda Torres contact\u00f3 a una informante del Bur\u00f3 Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en ingles) para ayudar a un grupo a lavar dinero en Miami. Los fiscales estadounidenses no identificaron el nombre del grupo, pero su presunto jefe era Fredy Donaldo M\u00e1rmol Vallejo<\/a> \u2014antiguo jefe m\u00e1ximo<\/a> del Cartel del Atl\u00e1ntico<\/a> de Honduras, que coordina operaciones de tr\u00e1fico de coca\u00edna en la costa Caribe del pa\u00eds centroamericano.<\/p>\n\n\n\n Siguiendo instrucciones de Garc\u00eda Torres, la informante del FBI recogi\u00f3 cinco pagos de dinero a granel en efectivo, empacados en maletines de lona o portafolios, en hoteles y otros lugares de Miami. Los pagos sumaban entre US$77.000 y US$359.000 y proced\u00edan del narcotr\u00e1fico, como alegan los fiscales estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Coca\u00edna y narcopol\u00edtica en la Mosquitia hondure\u00f1a<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Al recibir el dinero, Garc\u00eda Torres daba instrucciones a la informante para que pagara comisiones al grupo de lavadores de dinero. La informante transfer\u00eda el dinero il\u00edcito de regreso a Honduras por medio de cuentas bancarias estadounidenses o repatriaba el dinero en efectivo, por medio de correos humanos.<\/p>\n\n\n\n Por cada pago, Garc\u00eda Torres y sus c\u00f3mplices se quedaban con una parte del 7 por ciento. La informante recib\u00eda el 1 por ciento, y otro 4 por ciento iba a la empresa de la informante.<\/p>\n\n\n\n Garc\u00eda Torres y sus c\u00f3mplices recibieron m\u00e1s de US$120.000 en comisiones por el blanqueo del dinero del narcotr\u00e1fico durante el tiempo que sirvi\u00f3 al entramado, seg\u00fan la imputaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n De regreso en Honduras, Garc\u00eda Torres mantuvo contacto con narcotraficantes y partidos pol\u00edticos vinculados al narcotr\u00e1fico<\/a>, como inform\u00f3<\/a> la prensa local.<\/p>\n\n\n\n El caso de Garc\u00eda Torres explica los mecanismos usados por grupos criminales como el Cartel del Atl\u00e1ntico para repatriar las ganancias del narcotr\u00e1fico, usando intermediarios y cuentas bancarias en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Los grupos narcotraficantes reciben millones de d\u00f3lares en dinero il\u00edcito, e intermediarios como Garc\u00eda Torres son indispensables para dividir el dinero en partes m\u00e1s peque\u00f1as que puedan transferirse por medio de bancos estadounidenses o introducirse al pa\u00eds en efectivo sin despertar sospechas.<\/p>\n\n\n\n El sistema bancario estadounidense tiene un rol central en esto. Los narcotraficantes por lo general reciben pagos en efectivo en Estados Unidos, principal destino de la coca\u00edna latinoamericana. El dep\u00f3sito de ese dinero en cuentas estadounidenses les brinda una fachada leg\u00edtima<\/a> para transferir y ocultar el dinero.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Imputaci\u00f3n de EE. UU. contra expresidente hondure\u00f1o apunta a 20 a\u00f1os de nexos con narcotr\u00e1fico<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Los fiscales estiman que la informante del FBI lav\u00f3 cerca de US$2,8 millones para el Cartel del Atl\u00e1ntico con ayuda de Garc\u00eda Torres en el transcurso de la investigaci\u00f3n adelantada por Estados Unidos, un hecho que pone de relieve el potencial de ganancias financieras r\u00e1pidas.<\/p>\n\n\n\n Los grupos narco de M\u00e9xico y Colombia tambi\u00e9n han introducido cient<\/a>o<\/a>s de millones de d\u00f3lares<\/a> en el sistema bancario estadounidense.<\/p>\n\n\n\n Esto incluye los conocidos Cartel de Sinaloa<\/a> y Car<\/a>tel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n<\/a> (CJNG). Ambos lavaron<\/a> millones de d\u00f3lares por medio del sistema financiero estadounidense usando intermediarios, se\u00f1alaron los fiscales estadounidenses. Los agentes al parecer recog\u00edan<\/a> pagos en efectivo a granel en Estados Unidos y los depositaban en \u00abcuentas bancarias comerciales ficticias\u00bb, antes de transferir el dinero a cuentas personales en M\u00e9xico.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El caso de una mujer acusada de lavar dinero que espera su sentencia en Estados Unidos explica la importancia de los intermediarios y las cuentas bancarias estadounidenses en la repatriaci\u00f3n del dinero producto del narcotr\u00e1fico.<\/p>\n","protected":false},"author":187,"featured_media":193779,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3412,398,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4170],"class_list":["post-193839","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cocaina","tag-honduras-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/intermediarios-bancos-eeuu-cartel-atlantico-lavo-millones\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Intermediarios y bancos de EE. 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