Un nuevo informe del Congreso de Paraguay es el \u00faltimo en conectar al expresidente Horacio Cartes con delitos que van desde el contrabando de cigarrillos hasta el lavado de dinero, aunque no est\u00e1 claro si esto le acarrear\u00e1 consecuencias legales inmediatas.<\/p>\n\n\n\n
Cartes es descrito como el \u00abarquitecto del tr\u00e1fico il\u00edcito de productos de tabaco en la regi\u00f3n\u00bb, adem\u00e1s de su presunta conexi\u00f3n con lavado de dinero, narcotr\u00e1fico, tr\u00e1fico de armamento, evasi\u00f3n fiscal y sobornos, en el informe<\/a> presentado al Congreso el 18 de octubre por la Comisi\u00f3n Bicameral de Investigaci\u00f3n (CBI), encargada de investigar el lavado de dinero. Esta fue creada hace unos meses<\/a>, conformada por legisladores de la C\u00e1mara de Diputados y el Senado de Paraguay.<\/p>\n\n\n\n Cartes es uno de los personajes m\u00e1s influyentes de Paraguay. Presidente entre 2013 y 2018, es uno de los hombres m\u00e1s ricos del pa\u00eds gracias a su control del Grupo Cartes, un conglomerado que participa en docenas de sectores. Tambi\u00e9n se lo ha se\u00f1alado de tener nexos con actividades al margen de la ley durante a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n Y en febrero, el actual gobierno present\u00f3 los resultados de una investigaci\u00f3n que conten\u00eda amplios detalles sobre una supuesta red de contrabando de cigarrillos y lavado de dinero conectada<\/a> con el expresidente.<\/p>\n\n\n\n Cartes pas\u00f3 una breve temporada en prisi\u00f3n<\/a> en 1989 por fraude cambiario, sin embargo, los cargos fueron descartados r\u00e1pidamente. Desde entonces ha negado tajantemente cualquier conexi\u00f3n con la ilegalidad. Desde la publicaci\u00f3n del informe, el abogado de Cartes, Pedro Ovelar, le rest\u00f3 importancia calific\u00e1ndolo de \u00abpol\u00edtico\u00bb y carente \u00abde evidencia que conecte a Horacio Cartes con lo que se present\u00f3\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Cartes conserva, sin embargo, una inmensa influencia en Paraguay. La actual fiscal general, Sandra Qui\u00f1\u00f3nez, se enfrenta<\/a> a una investigaci\u00f3n del Congreso por su presunta protecci\u00f3n a Cartes al negarse a procesarlo. Sigue siendo muy activo<\/a> en la pol\u00edtica, especialmente dentro del gobernante Partido Colorado. Aparte de la prohibici\u00f3n de entrar en los Estados Unidos, Cartes no ha tenido consecuencias jur\u00eddicas inmediatas.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> \u00a0<\/a><\/mark>No hay humo sin fuego: detalles de la investigaci\u00f3n sobre Horacio Cartes en Paraguay<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n InSight Crime analiza el informe bicameral y estudia las acusaciones m\u00e1s graves que enfrenta Cartes.<\/p>\n\n\n\n El papel de Cartes en el comercio ilegal de tabaco supuestamente se deriva de su posici\u00f3n, por el ser el due\u00f1o de la fabricante de cigarrillos m\u00e1s grande de Paraguay, Tabacalera del Este (Tabesa). Alrededor del 97 por ciento de los cigarrillos producidos en Paraguay van al exterior, seg\u00fan<\/a> Alejandro Ramos, experto en grav\u00e1menes sobre el tabaco. Aunque Brasil parece ser el principal destino<\/a>, cifras<\/a> del resto<\/a> de Latinoam\u00e9rica sit\u00faan a Paraguay firmemente en el centro de una red regional de distribuci\u00f3n de tabaco ilegal.<\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n mostr\u00f3 que \u00e9l no solo est\u00e1 a cargo de la producci\u00f3n, sino que tambi\u00e9n supervisa la distribuci\u00f3n del contrabando por rutas bien conectadas. \u201cEl modus operandi m\u00e1s frecuente del contrabando de cigarrillos es haciendo pasar la carga por el r\u00edo Paran\u00e1 en las fronteras fluviales con Brasil y Argentina\u201d, especific\u00f3 el informe.<\/p>\n\n\n\n Por tierra, tambi\u00e9n se encontr\u00f3 que se estaban introduciendo cigarrillos de Tabesa a Bolivia y Brasil, adem\u00e1s de informes de que el personal del Ej\u00e9rcito cuidaba los cargamentos de cigarrillos de contrabando.<\/p>\n\n\n\n Este es el delito al que m\u00e1s se ha vinculado a Cartes, pues las investigaciones<\/a> lo conectan con el tr\u00e1fico y se\u00f1alan que datan de mucho antes de su llegada a la presidencia.<\/p>\n\n\n\n Pero adem\u00e1s, el informe dio a entender conexiones a\u00fan m\u00e1s graves. Tambi\u00e9n mencion\u00f3 que Cartes tuvo que ver con el presunto aterrizaje de un avi\u00f3n iran\u00ed que iba cargado de mercanc\u00eda de Tabesa. El informe se\u00f1ala c\u00f3mo Cartes al parecer ayud\u00f3 a financiar negocios entre el grupo criminal m\u00e1s grande de Brasil, el Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC<\/a>) y el grupo militante islamista, Hezbollah. Las sanciones de Estados Unidos contra Cartes tambi\u00e9n lo se\u00f1alan<\/a> de \u201cparticipaci\u00f3n documentada\u201d con organizaciones terroristas extranjeras, que parecen apuntar a Hezbollah.<\/p>\n\n\n\n La CBI hall\u00f3 que dos grandes tabacaleras, Tabesa y Palermo, ambas de propiedad de Cartes, pueden tener una \u00abgran probabilidad\u00bb de haber falsificado reportes de compras internas para facilitar el contrabando de tabaco.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores citaron investigaciones financieras anteriores que alegaban que Tabesa hab\u00eda falsificado facturas para informar de un volumen falso de ventas, supuestamente para ocultar el contrabando de cigarrillos.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n se mencionan nombres de ejecutivos de ambas empresas que habr\u00edan adquirido de manera sospechosa grandes extensiones de tierras, presumiblemente con las rentas del contrabando. Y se\u00f1ala que \u00abtodo este esquema \u2026 liderado por Horacio Cartes\u00bb implic\u00f3 inversiones sospechosas en todo tipo de industrias e incluy\u00f3 \u00abfideicomisos\u00bb que facilitaban el flujo de dinero del contrabando il\u00edcito y garantizaban la distribuci\u00f3n de los cigarrillos.<\/p>\n\n\n\n Inclusive, los investigadores encontraron varios reembolsos tributarios fraudulentos vinculados a Tabesa, as\u00ed como a algunos de sus clientes, donde la hermana de Cartes, Sarah, es mencionada como la presunta testaferro de la operaci\u00f3n<\/a>.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Notorio lavador Dar\u00edo Messer al fin responde ante la justicia en Brasil<\/a><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Un alto n\u00famero de transferencias internacionales sospechosas fueron rastreadas hasta Tabesa, y algunas de ellas presuntamente se presentaban como pagos por materias primas y maquinaria para la producci\u00f3n de cigarrillos. La CBI marc\u00f3 transferencias por un total de casi US$600 millones como objeto de investigaci\u00f3n. M\u00e1s de US$212 millones fueron enviados por Tabesa a distintas cuentas en Brasil, US$68 millones a M\u00e9xico y m\u00e1s de US$64 millones a las islas Caim\u00e1n, reconocido para\u00edso fiscal. Otras fueron hechas a diversos pa\u00edses, como las Bahamas, las islas de las Antillas holandesas, Finlandia, Indonesia, Luxemburgo, Polonia y Singapur. La tabacalera tambi\u00e9n est\u00e1 conectada con transferencias por valores superiores a US$1.800 pagados a entidades de la Rep\u00fablica Popular Democr\u00e1tica de Corea entre 2015 y 2017.<\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n indag\u00f3 a fondo en las denuncias<\/a> sobre una presunta red de lavado de dinero dirigida por Cartes entre 2013 y 2018 con Dario Messer, brasile\u00f1o considerado uno de los lavadores de dinero m\u00e1s prol\u00edficos de la historia latinoamericana. En 2019, Brasil present\u00f3 una solicitud de extradici\u00f3n<\/a> sobre Cartes por su presunta conexi\u00f3n en millones de transferencias sospechosas, varias de las cuales se hicieron durante su mandato en la presidencia de Paraguay.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El expresidente de Paraguay, Horacio Cartes, puede estar en apuros. Un nuevo informe producido por el Congreso de Paraguay lo conecta con una variedad de delitos, que amenazan con echar por tierra el pedestal de un hombre que por a\u00f1os pareci\u00f3 intocable.<\/p>\n","protected":false},"author":178,"featured_media":202348,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[459,447,465],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4140],"class_list":["post-202363","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-contrabando","tag-elites-y-crimen-organizado","tag-paraguay-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/expresidente-paraguay-horacio-cartes-pierde-aura-impunidad\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Expresidente 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