El auge de las drogas sint\u00e9ticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoam\u00e9rica. Potentes y en extremo adictivos, los narc\u00f3ticos sint\u00e9ticos tambi\u00e9n son extraordinariamente lucrativos. Pero, \u00bfc\u00f3mo se lava ese dinero il\u00edcito?<\/p>\n\n\n\n
Los grupos criminales que se han pasado a las drogas sint\u00e9ticas han hecho movimientos paralelos en el mundo financiero. Est\u00e1n adaptando sus m\u00e9todos de lavado de dinero para combinar los favoritos de siempre con nuevas formas en l\u00ednea.<\/p>\n\n\n\n
El \u00faltimo informe<\/a> de la Fuerza de Tarea para la Acci\u00f3n Financiera (FATF) sobre el nexo entre drogas sint\u00e9ticas y t\u00e9cnicas de lavado de activos, publicado el 30 de noviembre, destacada el gran n\u00famero de mecanismos al alcance de los grupos criminales para blanquear las ganancias generadas con drogas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Aqu\u00ed, InSight Crime explica la v\u00eda que ha tomado el crimen organizado, desde la producci\u00f3n y el procesamiento de opioides sint\u00e9ticos hasta la fusi\u00f3n de sus retornos en la econom\u00eda legal.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> <\/a><\/mark>\u2018El esquema de lavado de dinero m\u00e1s sofisticado de la historia\u2019: La conexi\u00f3n China-M\u00e9xico<\/a><\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n El fentanilo, y los opioides sint\u00e9ticos en general, requieren acceso a un amplio espectro de qu\u00edmicos precursores que el crimen organizado procura generalmente de China<\/a> e India.<\/p>\n\n\n\n En 2019, China adopt\u00f3 una posici\u00f3n m\u00e1s estricta<\/a> sobre el fentanilo, con la prohibici\u00f3n de la venta de algunos qu\u00edmicos y rigurosas restricciones a la operaci\u00f3n de los productores de qu\u00edmicos en el pa\u00eds. Como era de esperarse, el mercado ilegal comenz\u00f3 a recurrir a intermediarios con acceso a los qu\u00edmicos necesarios para la producci\u00f3n de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n El informe describe a dichos intermediarios como un nodo clave en el abastecimiento de precursores para grupos como el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>) y el Cartel de Sinaloa<\/a> en M\u00e9xico, dos de los proveedores de fentanilo ilegal m\u00e1s reconocidos del mercado estadounidense. \u201cLos \u2018desviadores\u2019 qu\u00edmicos pueden crear empresas de papel y actuar como intermediarios entre los productores leg\u00edtimos de qu\u00edmicos y los laboratorios clandestinos de drogas. Los intermediarios en ocasiones crean fachadas f\u00edsicas o presencia en l\u00ednea\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe.<\/p>\n\n\n\n Las empresas chinas llevan a\u00f1os suministrando precursores qu\u00edmicos para el mercado mexicano. En enero, InSight Crime inform\u00f3 c\u00f3mo se identific\u00f3 que unas 65 firmas<\/a> vend\u00edan estos qu\u00edmicos en l\u00ednea. El Instituto Brookings advirti\u00f3<\/a> que esos proveedores suelen promocionar espec\u00edficamente su capacidad para \u201cpasar las aduanas en M\u00e9xico\u201d.<\/p>\n\n\n\n El informe asegur\u00f3 que muchas de las t\u00e9cnicas tradicionales de lavado de activos asociadas con el narcotr\u00e1fico se mantienen hoy en d\u00eda.<\/p>\n\n\n\n El lavado de activos basado en transacciones comerciales (TBML), mediante el cual grupos criminales distorsionan el valor de una materia prima, negocian con materias primas declaradas falsamente, o en general aprovechan los entresijos de los flujos de comercio internacional para oscurecer sus movimientos financieros, sigue vigente.<\/p>\n\n\n\n La FATF trajo a colaci\u00f3n un caso que involucraba traslados de fentanilo entre M\u00e9xico, China e India para ilustrar c\u00f3mo las TBML son un dolor de cabeza para las autoridades al tratar de rastrear dineros il\u00edcitos. En resumen, los traficantes mexicanos recibieron fentanilo de fabricantes de India, hicieron pagos a una cuenta bancaria en Hong Kong que fueron transferidos a un exportador en China continental, lo que depreci\u00f3 el valor de los bienes enviados a India. Al adherir los pagos bancarios a mercanc\u00edas depreciadas, el dinero pod\u00eda pasar sin ser detectado a los importadores indios, quienes pagaban en efectivo al fabricante original.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> <\/a><\/mark>Los carteles mexicanos acaparan el mercado chino de especies salvajes<\/a><\/em><\/p><\/blockquote>\n\n\n\n Las TBML se han beneficiado de la globalizaci\u00f3n, y los traficantes de drogas sint\u00e9ticas se lucran de la expansi\u00f3n comercial al camuflar sus ingresos detr\u00e1s de ej\u00e9rcitos de empresas de papel, cuentas offshore e intermediarios.<\/p>\n\n\n\n Los grupos mexicanos incluso han llegado a usar canjes<\/a> para ganar acceso al fentanilo y los precursores qu\u00edmicos necesarios para su elaboraci\u00f3n. Mediante el intercambio de vida silvestre traficada ilegalmente, en especial vida marina<\/a>, los grupos criminales pueden abastecer un monumental mercado negro en China que tiene en alta estima todo lo que venga del mar, desde pepinos de mar y medusas hasta aletas de tibur\u00f3n<\/a>. A cambio, distribuidores especializados en qu\u00edmicos proveen precursores qu\u00edmicos para fentanilo y metanfetaminas.<\/p>\n\n\n\n Aunque esos canjes solo funcionan con altos vol\u00famenes de costosos bienes ilegales procedentes de M\u00e9xico, estos permiten a ambas partes reducir su dependencia del dinero en efectivo y eliminar los riesgos asociados con el blanqueo de esos pagos iniciales.<\/p>\n\n\n\n Con la evoluci\u00f3n de los mercados de la droga en el hemisferio occidental, tambi\u00e9n se desarrollaron las estrategias para el lavado de activos. Los sitios de proveedores en la red oscura, los pagos en activos virtuales y una mayor dependencia de profesionales dedicados al lavado de activos han permitido al crimen latinoamericano seguir escondiendo su riqueza a la vista de todos.<\/p>\n\n\n\n Los mercados de la web oscura se han ganado un lugar central en la venta de drogas sint\u00e9ticas, donde suelen usarse las criptomonedas como forma de pago por los beneficios que ofrecen en t\u00e9rminos de anonimato e incluso evasi\u00f3n de sanciones<\/a>.<\/p>\n\n\n\n El informe calific\u00f3 a AlphaBay y Hansa, dos mercados en l\u00ednea a gran escala, como casos insignes de la completa entrada al mundo digital del tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas y los pagos il\u00edcitos. AlphaBay fue desarticulada<\/a> en 2017, y seg\u00fan uno de sus empleados \u201catend\u00eda a m\u00e1s de 200.000 usuarios y 40.000 proveedores. Al momento del cierre, hab\u00eda m\u00e1s de 250.000 listas para drogas ilegales y qu\u00edmicos t\u00f3xicos en AlphaBay\u201d, junto con una verdadera cornucopia de otros productos ilegales.<\/p>\n\n\n\n Las compras en esos sitios de la web oscura tienden a hacerse en criptomonedas como Bitcoin, Ethereal o Monero, pero esas monedas tambi\u00e9n son aplicables para las ventas en entornos no digitales.<\/p>\n\n\n\n Las plataformas de pagos digitales, principalmente los proveedores de servicios para activos virtuales (VASP) han irrumpido en la escena de lavado de activos de drogas sint\u00e9ticas, en parte por la relativa novedad de estos servicios, lo que deja a los gobiernos penosamente superados en sus intentos por regularlos.<\/p>\n\n\n\n Un VASP es una plataforma para el intercambio de criptomonedas y no es de ning\u00fan modo ilegal en su naturaleza, pero estas plataformas pueden ser usadas por organizaciones criminales para blanquear sus ganancias, usualmente mediante m\u00faltiples criptomonedas, antes de convertirlas en dinero en efectivo. Los VASP democratizan esos intentos de ocultar transacciones il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Las organizaciones narcotraficantes han ganado mucha experticia en la subcontrataci\u00f3n de distintos c\u00f3mplices para las diferentes etapas del proceso de tr\u00e1fico. El lavado de activos no es la excepci\u00f3n. La FATF destac\u00f3 la proliferaci\u00f3n de organizaciones asi\u00e1ticas dedicadas al lavado de activos en los c\u00edrculos narcotraficantes latinoamericanos, especialmente en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Los carteles mexicanos han recurrido durante a\u00f1os a las redes chinas de lavado de activos<\/a> para mover su dinero por el mundo mediante aplicaciones bancarias chinas, lejos del alcance de las autoridades financieras mexicanas y estadounidenses. Estos grupos ofrecen al crimen organizado un mecanismo para sacar<\/a> su dinero, y el traslado de ganancias de las drogas mediante aplicaciones bancarias chinas les brinda una capa adicional de protecci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n Ya sea que se transfiera el dinero mediante pagos bancarios o VASP, la cantidad exacta suele mantenerse relativamente baja para no llamar la atenci\u00f3n de las autoridades. El monto espec\u00edfico depende de la jurisdicci\u00f3n en la que se lava el dinero. Por ejemplo, la FATF se\u00f1al\u00f3 ejemplos t\u00edpicos en Norteam\u00e9rica en los que profesionales en lavado de activos realizaron transferencias bancarias todas inferiores al umbral de reporte de US$10.000 en \u201cm\u00faltiples firmas que ofrecen servicios de moneda en un periodo de tiempo muy reducido, normalmente en efectivo o con tarjetas de cr\u00e9dito prepagadas\u201d.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" El auge de las drogas sint\u00e9ticas, en particular fentanilo y metanfetaminas, ha cambiado el abanico de oportunidades para los narcotraficantes de Latinoam\u00e9rica. Los Muy potentes y en extremo adictivos, los narc\u00f3ticos sint\u00e9ticos tambi\u00e9n son extraordinariamente lucrativos. Pero, \u00bfc\u00f3mo se lava ese dinero il\u00edcito?<\/p>\n","protected":false},"author":226,"featured_media":206511,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[483,3535,3406,431,3527,406],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4284],"class_list":["post-206547","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cartel-de-jalisco","tag-china-crimen","tag-fentanilo","tag-lavado-de-dinero","tag-metanfetamina","tag-mexico-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-lavan-dinero-sucio-traficantes-drogas-sinteticas\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"C\u00f3mo lavan el dinero sucio los traficantes de drogas sint\u00e9ticas","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-lavan-dinero-sucio-traficantes-drogas-sinteticas\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/como-lavan-dinero-sucio-traficantes-drogas-sinteticas\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/money-laundering-1.jpeg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2022\/12\/money-laundering-1.jpeg?fit=444%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Scott Mistler-Ferguson"}],"creator":["Scott Mistler-Ferguson"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["cartel de jalisco","china y crimen","fentanilo","lavado de dinero","metanfetamina","m\u00e9xico"],"dateCreated":"2022-12-09T14:32:21Z","datePublished":"2022-12-09T14:32:21Z","dateModified":"2022-12-09T19:06:14Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":275236,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/investigaciones\/mexico-pierde-rastro-dinero-precursores-quimicos\/","url_meta":{"origin":206547,"position":0},"title":"C\u00f3mo M\u00e9xico pierde el rastro del dinero de los precursores qu\u00edmicos\u00a0","author":"Steven Dudley","date":"8 de mayo de 2024","format":false,"excerpt":"Las autoridades mexicanas afirmaron que no identificaron ning\u00fan caso de lavado de dinero relacionado con drogas sint\u00e9ticas o precursores qu\u00edmicos en M\u00e9xico tras nuestras solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n. 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