El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales para\u00edsos fiscales del crimen organizado de Latinoam\u00e9rica en la mitad del grupo.<\/p>\n\n\n\n
El \u00cdndice<\/a> de 2022 pus\u00f3 a Hait\u00ed en la pen\u00faltima posici\u00f3n a nivel mundial, lo cual no sorprende<\/a> si se considera cu\u00e1ntos de sus l\u00edderes pol\u00edticos actuales y retirados han enfrentado sanciones internacionales por corrupci\u00f3n y financiaci\u00f3n de pandillas. El Caribe, en general, tuvo un desempe\u00f1o deficiente, con las Bahamas y Saint Kitts y Nevis, tambi\u00e9n rondando los \u00faltimos lugares del escalaf\u00f3n, excepto por la peque\u00f1a naci\u00f3n de Dominica, que encabez\u00f3 el ranking de las Am\u00e9ricas.<\/p>\n\n\n\n El informe tambi\u00e9n puso a Ecuador, Brasil y M\u00e9xico en la mitad del escalaf\u00f3n, a pesar de su notoria participaci\u00f3n en el crimen a nivel regional. Y mostr\u00f3 c\u00f3mo pa\u00edses como Chile, Uruguay y Costa Rica han mantenido el problema a raya, gracias a inversiones en unidades de delitos financieros, fiscales especializados y confiscaci\u00f3n regular de activos. Incluso Colombia mostr\u00f3 un desempe\u00f1o honroso<\/a>, al quedar en mejor posici\u00f3n que muchos pa\u00edses de la Uni\u00f3n Europea.<\/p>\n\n\n\n El Instituto de Gobernanza de Basilea se\u00f1ala que el \u00cdndice<\/a> de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) es una clasificaci\u00f3n de 203 pa\u00edses y jurisdicciones seg\u00fan sus respectivos esfuerzos y capacidades para mitigar el lavado de dinero. A continuaci\u00f3n, InSight Crime examina el gran ganador y el gran perdedor y a unos cuantos en medio.<\/p>\n\n\n\n Para Basilea, Hait\u00ed tuvo la peor calificaci\u00f3n de la regi\u00f3n en t\u00e9rminos de iniciativas para combatir el lavado de dinero, adem\u00e1s del segundo peor lugar despu\u00e9s de Rep\u00fablica Democr\u00e1tical del Congo.<\/p>\n\n\n\n No fue una sorpresa. Denuncias de lavado de dinero han rondado a las \u00e9lites pol\u00edticas de Hait\u00ed en los m\u00e1s altos niveles. El anterior presidente del pa\u00eds, Jovenel Mo\u00efse, asesinado<\/a> en julio de 2021, se vio envuelto en investigaciones<\/a> por lavado de dinero, incluso antes de asumir el poder.<\/p>\n\n\n\n En 2019, la \u00faltima evaluaci\u00f3n<\/a> hecha por la Fuerza de Tarea para la Acci\u00f3n Financiera (Financial Action Task Force, FATF) sobre el pa\u00eds observ\u00f3 que Hait\u00ed no hab\u00eda \u00abregistrado ning\u00fan proceso o condena exitoso por delitos de lavado de dinero en los cinco a\u00f1os anteriores\u201d.<\/p>\n\n\n\n Y en noviembre del a\u00f1o pasado, Estados Unidos y Canad\u00e1 sancionaron a altos pol\u00edticos por nexos con narcotr\u00e1fico y financiamiento de pandillas, y Canad\u00e1 espec\u00edficamente cit\u00f3<\/a> el lavado de dinero como el motivo de las sanciones financieras.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el centro de pensamiento Integridad Financiera Global (GFI) llam\u00f3 la atenci\u00f3n sobre los problemas estructurales que permiten que los pol\u00edticos haitianos participen en una actividad criminal tan desenfrenada en un informe<\/a> de 2021.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa constituci\u00f3n cobija a los miembros del parlamento con inmunidad mientras tengan su investidura, y no pueden ser despojados de su fuero por el Estado con miras a un proceso judicial\u201d, se\u00f1al\u00f3 el informe de GFI.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong> C\u00f3mo lavan el dinero sucio los traficantes de drogas sint\u00e9ticas<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Un experto dijo a GFI que esto conlleva a que los actores criminales se vean \u00abcada vez m\u00e1s postul\u00e1ndose a elecciones y dirigiendo sus empresas criminales desde las m\u00e1s altas instancias del gobierno\u201d.<\/p>\n\n\n\n De hecho, seg\u00fan GFI, el \u00fanico problema m\u00e1s extenso que el lavado de dinero en Hait\u00ed es la corrupci\u00f3n, puesto que esos dos delitos suelen ir de la mano.<\/p>\n\n\n\n El Instituto de Gobernanza de Basilea se\u00f1al\u00f3 que Ecuador, Brasil y M\u00e9xico mostraron dos puntos en com\u00fan: la corrupci\u00f3n y el soborno constituyeron la peor calificaci\u00f3n, mientras que la transparencia p\u00fablica el mejor calificado.<\/p>\n\n\n\n Aunque est\u00e1n bien documentados los problemas<\/a> de Ecuador con un acelerado incremento de la violencia de pandillas, hay menos claridad sobre sus problemas de blanqueo de dinero. El monto de dinero lavado en Ecuador alcanz\u00f3 los US$3.500 millones en 2021, el triple de lo registrado en 2016, seg\u00fan un informe<\/a> reci\u00e9n publicado por el Centro Estrat\u00e9gico Latinoamericano de Geopol\u00edtica (CELAG).<\/p>\n\n\n\n El CELAG agreg\u00f3 que el lavado de dinero en el pa\u00eds podr\u00eda llegar al 5% del producto interno bruto de Ecuador. El aumento del narcotr\u00e1fico ha agudizado en buena medida ese incremento, se\u00f1al\u00f3 el centro de pensamiento, pues las ganancias de la droga han llegado a ser tan copiosas que exceden en mucho la capacidad de investigaci\u00f3n financiera en Ecuador.<\/p>\n\n\n\n Brasil tambi\u00e9n qued\u00f3 en medio del \u00edndice de Basilea. Las acusaciones de lavado de dinero fueron una constante para la presidencia y la familia de Jair Bolsonaro. El exmandatario se vio implicado<\/a> en denuncias de participaci\u00f3n en un entramado, conocido como rachadinha, en el que <\/em>se retendr\u00eda parte de los salarios de sus empleados como soborno a cambio de conservar sus empleos. Su hijo, Flavio, su exesposa y otros aliados m\u00e1s de Bolsonaro tambi\u00e9n est\u00e1n bajo<\/a> investigaci\u00f3n por lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n A una escala m\u00e1s amplia, el pa\u00eds tuvo que v\u00e9rselas con notorios casos de lavado de dinero que involucr\u00f3 a una de las firmas de cambio de criptomonedas<\/a> m\u00e1s grandes del pa\u00eds. Y los milicianos de R\u00edo de Janeiro, estructuras criminales conformadas por polic\u00edas activos y en retiro, blanquearon hasta tres mil millones de reales (US$582 millones) derivados<\/a> de diversas econom\u00edas criminales en un periodo de tres a\u00f1os, seg\u00fan las estad\u00edsticas<\/a> del Consejo para el Control de las Actividades Financieras (Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Coaf), ente investigador del gobierno.<\/p>\n\n\n\n El nuevo presidente de Brasil, Luiz In\u00e1cio Lula da Silva, ha enfrentado sus propios esc\u00e1ndalos de lavado de dinero, en relaci\u00f3n <\/a>con el macrocaso Lava Jato (Autolavado Expr\u00e9s), que hall\u00f3 un entramado de corrupci\u00f3n extensa entre pol\u00edticos latinoamericanos y la megaconstructora brasile\u00f1a Odebrecht, entre otros. Actualmente, enfrenta una batalla pol\u00edtica por su intento de reforma a las funciones de vigilancia y rendici\u00f3n de cuentas del Coaf.<\/p>\n\n\n\n La transparencia y la rendici\u00f3n de cuentas p\u00fablicas fueron la tabla de salvaci\u00f3n de M\u00e9xico. Las rigurosas leyes del pa\u00eds sobre las declaraciones de bienes personales y la transparencia en la financiaci\u00f3n electoral fueron clasificadas entre las mejores del mundo, al menos en el papel, por el \u00edndice de Basilea que califica la lucha contra el lavado de dinero. Pero en lo que respecta a la corrupci\u00f3n y el soborno, M\u00e9xico fue calificado peor que pa\u00edses como Rusia o Birmania.<\/p>\n\n\n\n Tampoco ayud\u00f3 la lentitud percibida de las investigaciones <\/a>de M\u00e9xico sobre el esc\u00e1ndalo de Odebrecht, cuando otros pa\u00edses han llevado a prisi\u00f3n o emprendido juicios pol\u00edticos a varios sospechosos. La falta de condenas de personajes reconocidos<\/a> y las amenazas contra los investigadores no han hecho m\u00e1s que acentuar la falta de avances.<\/p>\n\n\n\n Y el aumento en el tr\u00e1fico de fentanilo, que depende en gran medida<\/a> de precursores qu\u00edmicos procedentes de China, tambi\u00e9n ha llevado a los carteles mexicanos a poner millones de d\u00f3lares en entramados financieros con socios chinos, los cuales son dif\u00edciles de rastrear debido a la falta de cooperaci\u00f3n de las autoridades chinas.<\/p>\n\n\n\n La peque\u00f1a isla de Dominica, sobre el Caribe, tuvo la mejor calificaci\u00f3n global de la regi\u00f3n en el \u00cdndice de Basilea, por delante del promedio mundial en riesgo legal y pol\u00edtico, as\u00ed como por el riesgo de corrupci\u00f3n, soborno y el riesgo general de lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los expertos no se ponen totalmente de acuerdo sobre el buen desempe\u00f1o de Dominica. Aunque la isla exhibi\u00f3 la clasificaci\u00f3n m\u00e1s alta en la efectividad de la lucha contra el lavado de dinero, seg\u00fan el \u00cdndice del Instituto de Basilea, GFI calific\u00f3 su efectividad con 2,5 de 5, lo que la pone sin duda en la mitad de la escala para la regi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n GFI observ\u00f3<\/a> que la Unidad de Servicios Financieros de Dominica, que regula los bancos y las entidades financieras a la par que combate los delitos financieros, solo tiene seis empleados.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Esquemas Ponzi y pir\u00e1mides se propagan por todo el Caribe<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La escasez de personal y la falta de recursos son grandes problemas en la preparaci\u00f3n del pa\u00eds para combatir el lavado de dinero. Aun as\u00ed, entre 2016 y 2018, Dominica logr\u00f3 21 decomisos de bienes relacionados con el lavado de dinero y abrir procesos judiciales a siete de diez investigaciones por lavado de dinero iniciadas durante ese mismo periodo.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s a\u00fan, Dominica est\u00e1 escasamente poblada, es una econom\u00eda en desarrollo<\/a> y carece de infraestructura de propiedad ra\u00edz, el veh\u00edculo m\u00e1s com\u00fan del lavado de dinero en las jurisdicciones del Caribe. El pa\u00eds tambi\u00e9n tiene una participaci\u00f3n relativamente peque\u00f1a en comercio, otro reconocido canal para el lavado de dinero, con un balance combinado de exportaciones e importaciones que a duras penas supera los US$400 millones, seg\u00fan<\/a> estimados de la CIA para 2021. <\/p>\n\n\n\nEl peor: Hait\u00ed<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
En el medio de la manada: Brasil, Ecuador y M\u00e9xico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
E<\/strong>l mejor<\/strong>: Dominica<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n