{"id":232475,"date":"2023-09-04T15:33:12","date_gmt":"2023-09-04T20:33:12","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/sin-categorizar\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/"},"modified":"2023-09-27T02:59:59","modified_gmt":"2023-09-27T07:59:59","slug":"3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","title":{"rendered":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay"},"content":{"rendered":"\n

Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar que los criminales se est\u00e1n aprovechando de las laxas regulaciones del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n

El 1 de septiembre, la Secretar\u00eda Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SENACLAFT) de Uruguay public\u00f3 estad\u00edsticas que muestran un aumento anual constante en las investigaciones sobre lavado de dineros del narcotr\u00e1fico, que pasaron de 1.597 casos en 2018 a 3.021 en 2022.<\/p>\n\n\n\n

El informe<\/a> se basa en datos de varias instituciones estatales, entre ellas el Banco Central del Uruguay, y se enfoca en cinco \u00e1reas: inteligencia financiera, cooperaci\u00f3n internacional, sistemas preventivos y cooperaci\u00f3n nacional, as\u00ed como en investigaciones y condenas.<\/p>\n\n\n\n

Durante a\u00f1os, los expertos han advertido sobre la susceptibilidad de Uruguay a los delitos financieros. Un reciente an\u00e1lisis<\/a> de las capacidades contra el lavado de dinero en el pa\u00eds, realizado por el consultor financiero Alejandro Aparicio Montesdeoca para SENACLAFT, se\u00f1ala que Uruguay ha invertido poco en prevenir, detectar y enjuiciar los delitos financieros.<\/p>\n\n\n\n

Montesdeoca se refiere a esta falta de recursos como el \u201cdenominador com\u00fan\u201d que ha facilitado las ganancias de los narcotraficantes mediante el lavado de dinero utilizando estructuras corporativas y la compra de propiedades.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Estructuras internacionales de lavado de dinero \u00faltimas en caer ante el coronavirus<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El papel de Uruguay en el lavado de dinero internacional es bastante evidente en la ciudad costera de Punta del Este, donde un grupo conocido como Los Cuinis dirig\u00eda<\/a> las finanzas del Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>). Varios uruguayos vinculados a grandes cargamentos internacionales de coca\u00edna, como Gast\u00f3n Murialdo y Mart\u00edn Mutio, tambi\u00e9n lavaron millones de sus ganancias a trav\u00e9s del sistema financiero de Uruguay.<\/p>\n\n\n\n

Lagunas legales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A pesar de que durante varios a\u00f1os ha habido un aumento en las operaciones financieras sospechosas, el gobierno uruguayo aprob\u00f3 en 2020 una ley mediante la cual se incrementaron los topes de los pagos en efectivo de US$4.000 a US$100.000, como una manera de favorecer la libertad financiera.<\/p>\n\n\n\n

Los cr\u00edticos de la ley de 2020 consideran que esta es un paso atr\u00e1s en la lucha contra el lavado de dinero, pues dicen que permitir compras tan grandes ayuda a que el lavado pase desapercibido<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPuede venir alguien con US$100.000 y nadie le puede preguntar nada. Con eso se puede comprar m\u00e1s de un auto, puede comprar hasta un comercio\u201d, apunta Nicol\u00e1s Centuri\u00f3n, observador del crimen en Uruguay y analista del Centro Latinoamericano de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico (CLAE).<\/p>\n\n\n\n

Pocos recursos institucionales<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La laxitud de las regulaciones en Uruguay se ve agravada por la falta de recursos para detectar y enjuiciar estos abusos del sistema. Un an\u00e1lisis<\/a> reciente del gobierno hall\u00f3 que Uruguay tiene mucho menos personal enfocado en el lavado de dinero que los pa\u00edses vecinos.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEn Uruguay hay solo 12 personas investigando operaciones y estrategias financieras, adem\u00e1s de algunos supervisores en algunos sectores. En los pa\u00edses del resto de la regi\u00f3n hay al menos 50, 60 o 70 funcionaros\u201d, se\u00f1ala Montesdeoca.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>Instituciones en Uruguay a prueba por criminalidad en aumento<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Sin embargo, es posible hacer cambios. Montesdeoca pone a Paraguay como ejemplo. Aunque el pa\u00eds a\u00fan lucha contra la corrupci\u00f3n<\/a> y una gran econom\u00eda informal<\/a>, invirti\u00f3 importantes recursos para investigar el lavado de dinero, luego de una investigaci\u00f3n realizada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT). A\u00f1os despu\u00e9s, en Paraguay se ha dado un aumento importante en las incautaciones y condenas relacionadas con ese crimen.<\/p>\n\n\n\n

Falta de experiencia<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

A diferencia de otros pa\u00edses, como Brasil<\/a> y Paraguay<\/a>, Uruguay no cuenta con una unidad policial dedicada a los delitos financieros, y las unidades de investigaci\u00f3n existentes en los sectores p\u00fablico y privado no se coordinan ni cooperan suficientemente entre s\u00ed, seg\u00fan le dijo Montesdeoca a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n

A Uruguay no se le suele asociar con actividades criminales. Por lo tanto, dice Centuri\u00f3n, \u201ccada vez hay menos controles contra los grupos del crimen organizado latinoamericanos e internacionales, que siguen avanzando\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Y dado que en Uruguay se soslayan las investigaciones sobre lavado de dinero, es probable que el pa\u00eds no detecte dicho delito, lo que refuerza la noci\u00f3n de que no es un problema importante.<\/p>\n\n\n\n

\u201cYo creo que lo que hay que cambiar es la percepci\u00f3n del problema\u201d, dice Montesdeoca. \u201cEs necesario asumir que es un problema importante y adoptar medidas m\u00e1s all\u00e1 de las leyes y los reglamentos\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Uruguay ya ha dado sus primeros pasos. Adem\u00e1s de que SENACLAFT financi\u00f3 la evaluaci\u00f3n de Montesdeoca, a principios de 2023 el pa\u00eds cre\u00f3 una fiscal\u00eda<\/a> dedicada al lavado de dinero. Adem\u00e1s, el poder legislativo de Uruguay est\u00e1 considerando modificar la ley de 2020 que aument\u00f3 los topes para los pagos en efectivo.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Seg\u00fan un reciente informe del gobierno de Uruguay, los casos de lavado de dinero vinculados al narcotr\u00e1fico pr\u00e1cticamente se duplicaron en los \u00faltimos cinco a\u00f1os, lo que lleva a pensar […]<\/p>\n","protected":false},"author":241,"featured_media":233937,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_hide_featured_image":false,"_jetpack_featured_image_duplicate_dismissed":0,"_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[431,438,427],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4392],"class_list":["post-232475","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-lavado-de-dinero","tag-politicas-de-seguridad","tag-uruguay-pais","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"3 obst\u00e1culos para la lucha contra el lavado de dinero en Uruguay","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/3-obstaculos-lucha-contra-lavado-dinero-uruguay\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/banco_central_uy-1.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/banco_central_uy-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Christopher Newton"}],"creator":["Christopher Newton"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["lavado de dinero","pol\u00edticas de seguridad","uruguay"],"dateCreated":"2023-09-04T20:33:12Z","datePublished":"2023-09-04T20:33:12Z","dateModified":"2023-09-27T07:59:59Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":246018,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/redes-narco-uruguay\/","url_meta":{"origin":232475,"position":0},"title":"Las redes del narco m\u00e1s buscado de Uruguay","author":"Christopher Newton","date":"8 de noviembre de 2023","format":false,"excerpt":"Sebasti\u00e1n Marset, teji\u00f3 una red intercontinental de personas implicadas en tr\u00e1fico de coca\u00edna, lavado de dinero y asesinatos de reconocidos personajes","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"Sebasti\u00e1n Marset arrested in 2013 for marijuana trafficking","src":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/11\/marset.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1&resize=350%2C200","width":350,"height":200},"classes":[]},{"id":286989,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/circulo-intimo-marset-desmorona-traficante-uruguayo-elude-captura\/","url_meta":{"origin":232475,"position":1},"title":"El c\u00edrculo \u00edntimo de Marset se desmorona mientras el traficante uruguayo elude su captura","author":"Christopher Newton","date":"12 de agosto de 2024","format":false,"excerpt":"La pendiente extradici\u00f3n de otra presunta pieza clave en los planes de lavado de dinero de Sebasti\u00e1n Marset supone su \u00faltimo rev\u00e9s, mientras la red del narcotraficante parece desmoronarse. 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