{"id":232727,"date":"2023-05-03T15:34:28","date_gmt":"2023-05-03T20:34:28","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/sin-categorizar\/cjng-lucrativa-estafa-propiedades-turisticas-mexico\/"},"modified":"2023-09-27T03:03:12","modified_gmt":"2023-09-27T08:03:12","slug":"cjng-lucrativa-estafa-propiedades-turisticas-mexico","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/cjng-lucrativa-estafa-propiedades-turisticas-mexico\/","title":{"rendered":"El CJNG y su lucrativa estafa con propiedades tur\u00edsticas en M\u00e9xico"},"content":{"rendered":"\n

Una serie de sanciones contra empresas y personas implicadas en una estafa de tipo tiempo compartido en Puerto Vallarta, M\u00e9xico, demuestra c\u00f3mo organizaciones narcotraficantes como el CJNG usan a turistas desprevenidos como otra fuente de rentas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, sancion\u00f3<\/a> a siete personas y a 19 empresas mexicanas sospechosas de haber participado en un fraude con propiedades de tiempo compartido orquestado por el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>) en Puerto Vallarta, importante destino tur\u00edstico en la costa Pac\u00edfica de M\u00e9xico. La OFAC impuso sanciones<\/a> a otras ocho firmas mexicanas vinculadas a la misma red en marzo.<\/p>\n\n\n\n

Las estafas de los delincuentes al parecer inclu\u00edan ofertas no solicitadas de compra de propiedades en la modalidad de tiempo compartido. Cuando los propietarios acced\u00edan a vender, los timadores solicitaban pagos anticipados con el pretexto de cubrir impuestos y tasas para agilizar la venta. Cuando los propietarios pagaban, los delincuentes desaparec\u00edan, dejando a las v\u00edctimas sin comprador y sin dinero, seg\u00fan un comunicado del Departamento del Tesoro.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>\u00a0Puerto Vallarta y su floreciente industria tur\u00edstica en M\u00e9xico son rehenes del CJNG<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

En otro timo, firmas de desarrollo inmobiliario vend\u00edan unidades en proyectos de tiempo compartido que nunca se construyeron, ya porque esas empresas simplemente se esfumaban, o porque los proyectos se planearon a prop\u00f3sito en zonas de reserva natural y posteriormente eran canceladas, como le explic\u00f3 a InSight Crime un experto en actividades criminales radicado en Puerto Vallarta, quien pidi\u00f3 no ser identificado por motivos de seguridad. El dinero de los inversionistas nunca se reembolsaba.<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de fraude en el segmento de tiempo compartido muchas veces apunta a personas que buscan propiedades en el exterior para su retiro o para vacaciones y permite al CJNG generar ingresos por fuera de sus actividades tradicionales en el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSe aprovechan del hecho de que esas son por lo general personas mayores que tienden a ser confiadas y no siguen medidas de seguridad b\u00e1sicas, como solicitar referencias o verificar informaci\u00f3n p\u00fablica sobre la propiedad\u201d, puntualiz\u00f3 la fuente.<\/p>\n\n\n\n

El CJNG tambi\u00e9n hizo uso de testaferros, personas que recib\u00edan pagos por usar su identificaci\u00f3n oficial o testaferros que prestaran su nombre para registrar empresas para realizar las estafas, seg\u00fan documentos obtenidos<\/a> por VICE. En algunos casos, los nombres de esos delegados correspond\u00edan a personas muertas o que no ten\u00edan idea de que se usara su identidad para actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La participaci\u00f3n del CJNG en el fraude de tiempo compartido es la punta del iceberg en relaci\u00f3n con su implicaci\u00f3n en empresas del sector tur\u00edstico de Puerto Vallarta, que por a\u00f1os ha sido una mina de oro para el grupo.<\/p>\n\n\n\n

Hoteles, bares, restaurantes y ahora propiedades en tiempo compartido son especialmente atractivas, pues dan acceso a toda una variedad de actividades criminales, como lavado de dinero, trata de personas y narcotr\u00e1fico, como lo explic\u00f3 la fuente consultada por InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n

Por ser una zona con gran afluencia de turistas, los proyectos de desarrollo inmobiliario o los complejos residenciales de Puerto Vallarta ofrecen a los grupos criminales una v\u00eda f\u00e1cil para blanquear inversiones, coment\u00f3 la fuente.<\/p>\n\n\n\n

Estas organizaciones criminales usan testaferros o empresas de cart\u00f3n para hacer pedidos grandes de materiales de construcci\u00f3n o financiar la construcci\u00f3n de propiedades con dinero ilegal. El costo de un apartamento frente a la playa es alto, lo que significa que es una forma f\u00e1cil de legitimar grandes sumas de dinero de procedencia il\u00edcita.<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Argentina investiga conexi\u00f3n local con Los Cuinis, de M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El sector de restaurantes tambi\u00e9n es crucial para las actividades del CJNG, pues se usan los restaurantes como punto de intercambio para el despacho y la venta de drogas. Pero los restaurantes tambi\u00e9n pueden ser epicentros de violencia y atraer la atenci\u00f3n de las autoridades locales. Como en el caso del secuestro<\/a>, en 2016, de dos hijos de Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, alias \u00abEl Chapo<\/a>\u00ab, y su posterior liberaci\u00f3n, en un restaurante de Puerto Vallarta, supuestamente por orden de Nemesio Oseguera Cervantes, alias \u00abEl Mencho<\/a>\u00ab, cabeza del CJNG. Adem\u00e1s, el exgobernador Arist\u00f3teles Sandoval fue asesinado<\/a> en un restaurante de Puerto Vallarta en 2020. El CJNG estuvo involucrado en el asesinato.<\/p>\n\n\n\n

A pesar del abanico de econom\u00edas criminales que se mueven en el sector tur\u00edstico de Puerto Vallarta, es cuestionable la efectividad de las sanciones internacionales y confiscaciones de propiedades por parte de las autoridades locales. Es probable que las sanciones tengan un efecto limitado en esta operaci\u00f3n criminal, pues solo congelar\u00edan los activos dentro de Estados Unidos, a pesar de que el fraude ocurre en M\u00e9xico. Sin embargo, las medidas dificultaran bastante el acceso de estas empresas al sistema financiero estadounidense. En lo que respecta a la confiscaci\u00f3n a nivel local, \u201cestas representan un da\u00f1o m\u00ednimo\u201d, se\u00f1al\u00f3 la fuente. \u201cPor cada diez empresas que intervienen, ellos tienen 100 en operaci\u00f3n, por lo que no es muy significativo\u201d.<\/p>\n\n\n\n

Los Cuinis<\/a>, en el pasado una fuerte facci\u00f3n dedicada al lavado de dinero para el CJNG, us\u00f3 durante a\u00f1os el sector de bienes ra\u00edces en Puerto Vallarta y en otros destinos de playa en Jalisco para lavar ganancias generadas en el narcotr\u00e1fico. Y las sanciones impuestas en 2015 por el Departamento del Tesoro estadounidense contra 15 empresas y seis personas vinculadas a la organizaci\u00f3n no han hecho mucho para impedir que el CJNG use el sector tur\u00edstico para lavar dinero y extorsionar.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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