{"id":239925,"date":"2023-10-05T13:39:48","date_gmt":"2023-10-05T18:39:48","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=239925"},"modified":"2023-10-05T16:05:43","modified_gmt":"2023-10-05T21:05:43","slug":"factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/","title":{"rendered":"3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero"},"content":{"rendered":"\n

El lavado de dinero es la segunda econom\u00eda criminal m\u00e1s extendida en Ecuador, seg\u00fan un nuevo estudio. Aun as\u00ed cualquier medida para combatir este delito se ve entorpecida por factores como la dolarizaci\u00f3n de la econom\u00eda, el boom del mercado de los narc\u00f3ticos y problemas estructurales.<\/p>\n\n\n\n

Una nueva investigaci\u00f3n<\/a> del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) inform\u00f3 que el lavado de dinero es el segundo delito m\u00e1s com\u00fan despu\u00e9s del narcotr\u00e1fico en seis estados analizados: Carchi, El Oro, Guayas, Manab\u00ed, Santa Elena y Sucumb\u00edos.<\/p>\n\n\n\n

La investigaci\u00f3n, resultado de trabajo de campo y entrevistas con 116 funcionarios de seguridad estatal, hall\u00f3 que el lavado de dinero se concentra fuertemente alrededor de sectores que hist\u00f3ricamente han facilitado la apariencia de legalidad, como la venta de inmuebles y de automotores usados. As\u00ed mismo, el estudio concluy\u00f3 que algunas actividades econ\u00f3micas, como la construcci\u00f3n, los bienes ra\u00edces y las apuestas en l\u00ednea son usadas con frecuencia por los blanqueadores de dinero.<\/p>\n\n\n\n

En medio de la intensificaci\u00f3n de la actividad narcotraficante que dispara los \u00edndices de violencia en Ecuador y el incremento de las rentas il\u00edcitas, InSight Crime se\u00f1ala tres obst\u00e1culos que enfrenta el pa\u00eds para combatir el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

Rol de Ecuador como pa\u00eds de tr\u00e1nsito para el tr\u00e1fico de estupefacientes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

El narcotr\u00e1fico a gran escala es el principal motor del blanqueo de capitales en Ecuador, seg\u00fan<\/a> el Grupo de Acci\u00f3n Financiera de Latinoam\u00e9rica (GAFILAT).<\/p>\n\n\n\n

Situado entre los dos mayores pa\u00edses cocaleros del mundo, Colombia y Per\u00fa, un gran porcentaje de la coca\u00edna que producen pasa por<\/a> Ecuador antes de llegar a los mercados internacionales. Esta din\u00e1mica explica por qu\u00e9 Ecuador decomis\u00f3<\/a> el segundo mayor volumen de narc\u00f3ticos en Latinoam\u00e9rica durante 2022.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Balance de InSight Crime de las incautaciones de coca\u00edna en 2022<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El floreciente tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos en el pa\u00eds ha llevado a un importante aumento de los flujos de capital, lo cual ha llevado al fortalecimiento de las organizaciones criminales, con el consiguiente incremento de la violencia, y un salto de 82% en los homicidios<\/a> en 2022. Tambi\u00e9n ha aumentado la necesidad de organizaciones criminales locales que laven las ganancias il\u00edcitas, para lo cual muchos recurren a grupos delictivos extranjeros.<\/p>\n\n\n\n

\u00abVemos mucha presencia de redes balc\u00e1nicas en el pa\u00eds haciendo este tipo de operaciones\u201d, le dijo a InSight Crime un investigador del OECO que prefiri\u00f3 no ser citado por cuestiones de seguridad. \u00abHemos comprobado la creciente presencia de ciudadanos albaneses en [los estados de] Manta y Machala, donde compran empresas bananeras que est\u00e1n a punto de quebrar. Esto les permite lavar el dinero del narcotr\u00e1fico y, adem\u00e1s, controlar el tr\u00e1nsito de drogas hacia Europa \u00ab, a\u00f1adi\u00f3.<\/p>\n\n\n\n

El d\u00f3lar estadounidense como moneda de curso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

En el 2000, Ecuador dolariz\u00f3 su econom\u00eda y el Banco Central del Ecuador reporta<\/a> que esa medida ha permitido combatir la indisciplina fiscal y reducir los niveles de pobreza, pero la dolarizaci\u00f3n tambi\u00e9n ha permitido el lavado de activos procedentes de econom\u00edas il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n

El predominio global del d\u00f3lar facilita el flujo de dinero il\u00edcito. Alrededor del 88% de las transacciones globales en divisa extranjera en abril de 2022 incluyeron el d\u00f3lar, seg\u00fan<\/a> el Banco de Pagos Internacionales.<\/p>\n\n\n\n

\u00abLa econom\u00eda dolarizada es lo que ancla todas las transacciones del crimen organizado, espec\u00edficamente en lo que se refiere al narcotr\u00e1fico\u00bb, coment\u00f3 el investigador del OECO a InSight Crime, y explic\u00f3 que \u00abhay un ingreso representativo de d\u00f3lares en efectivo que ingresa por las transacciones del tr\u00e1fico il\u00edcito de drogas, y es ah\u00ed donde la econom\u00eda dolarizada juega un papel crucial para el lavado de activos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En este contexto, las ganancias del narcotr\u00e1fico en Estados Unidos pueden pasar directamente a Ecuador sin necesidad de conversi\u00f3n, lo que facilita el lavado de dinero en comparaci\u00f3n con la vecina Colombia, por ejemplo, donde los estrictos controles sobre las divisas son una barrera importante para los flujos financieros il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n

Permeabilidad del sistema bancario<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Varios obst\u00e1culos estructurales que limitan la capacidad del pa\u00eds de perseguir a los blanqueadores, entre los que se cuentan la falta de mecanismos formales para investigar casos de lavado de dinero, limitados recursos humanos y tecnol\u00f3gicos y la falta de conocimiento sobre el lavado de dinero en la rama judicial.<\/p>\n\n\n\n

Como resultado de esas limitaciones institucionales, el sistema bancario de Ecuador es particularmente susceptible al lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> <\/strong>Las 4 razones de la crisis de seguridad en Ecuador<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

El estimativo<\/a> m\u00e1s reciente del Centro Estrat\u00e9gico Latinoamericano de Geopol\u00edtica (CELAG) inform\u00f3 que se lavaron alrededor de US$3.500 millones en el sistema financiero ecuatoriano durante 2021, lo cual es casi tres veces los US$1.200 millones que se movieron anualmente entre 2007 y 2016.<\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, el 85,2% de los reportes de transacciones sospechosas entre 2014 y 2018 tuvieron relaci\u00f3n con el sector financiero. De ellos, el 62,6% ocurri\u00f3 en el sector bancario.<\/p>\n\n\n\n

Esto indica que los grupos criminales han identificado vac\u00edos en el sistema bancario y los han aprovechado para blanquear sus ganancias. \u00abSi bien las autoridades bancarias han levantado alertas frente a operaciones sospechosas, estas no terminan en ning\u00fan tipo de investigaci\u00f3n de la fiscal\u00eda\u00bb, coment\u00f3 una investigadora de la OECO y a\u00f1adi\u00f3 que \u00abEsto sucede porque no hay articulaci\u00f3n entre el sistema de justicia con las unidades administrativas que levantan alertas\u00bb.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

El lavado de dinero es la segunda econom\u00eda criminal m\u00e1s extendida en Ecuador, seg\u00fan un nuevo estudio. Pero el uso del d\u00f3lar estadounidense en el pa\u00eds, un boyante mercado de drogas y los infructuosos esfuerzos contra la delincuencia indican que las medidas para contenerlo han sido limitadas.<\/p>\n","protected":false},"author":223,"featured_media":239921,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3412,426,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4260],"class_list":["post-239925","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-cocaina","tag-ecuador-pais","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"3 factores que hacen de Ecuador un foco de lavado de dinero","url":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/","mainEntityOfPage":{"@type":"WebPage","@id":"http:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/factores-hacen-ecuador-foco-lavado-dinero\/"},"thumbnailUrl":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Ecuador-ECB-1-1-1.jpg?resize=150%2C150&quality=100&ssl=1","image":{"@type":"ImageObject","url":"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/10\/Ecuador-ECB-1-1-1.jpg?fit=350%2C250&quality=100&ssl=1"},"articleSection":"Noticias","author":[{"@type":"Person","name":"Juliana Manjarr\u00e9s"}],"creator":["Juliana Manjarr\u00e9s"],"publisher":{"@type":"Organization","name":"InSight Crime","logo":"https:\/\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/logo.png"},"keywords":["coca\u00edna","ecuador","lavado de dinero"],"dateCreated":"2023-10-05T18:39:48Z","datePublished":"2023-10-05T18:39:48Z","dateModified":"2023-10-05T21:05:43Z"},"rendered":"\n\n\n\n\n\n\n","tracker_url":"https:\/\/cdn.parsely.com\/keys\/insightcrime.org\/p.js"},"jetpack_sharing_enabled":true,"jetpack-related-posts":[{"id":209858,"url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/peor-mejor-lucha-lavado-dinero-latinoamerica\/","url_meta":{"origin":239925,"position":0},"title":"De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica","author":"Scott Mistler-Ferguson","date":"7 de febrero de 2023","format":false,"excerpt":"El nuevo ranking de lucha contra el lavado de dinero (Anti-Money Laundering, AML) del Instituto de Gobernanza de Basilea comienza y termina con dos islas del Caribe mientras deja dos tradicionales para\u00edsos fiscales del crimen organizado en la mitad del grupo.","rel":"","context":"En \u00abNoticias\u00bb","block_context":{"text":"Noticias","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/category\/noticias\/"},"img":{"alt_text":"D\u00f3lares estadounidenses decomisados durante un operativo de la polic\u00eda en Ecuador. 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