{"id":263133,"date":"2023-12-12T13:43:40","date_gmt":"2023-12-12T18:43:40","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=263133"},"modified":"2023-12-12T15:14:03","modified_gmt":"2023-12-12T20:14:03","slug":"represion-empresas-ficticias-eeuu-podria-obstaculizar-lavado-dinero-america-latina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/represion-empresas-ficticias-eeuu-podria-obstaculizar-lavado-dinero-america-latina\/","title":{"rendered":"La represi\u00f3n de las empresas ficticias en EE.UU. podr\u00eda obstaculizar el lavado de dinero en Am\u00e9rica Latina"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Una nueva norma estadounidense contra el <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/tag\/lavado-de-dinero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">lavado de dinero<\/a> que apunta a las empresas ficticias podr\u00eda tener un gran impacto en los grupos criminales de Am\u00e9rica Latina, si las autoridades pueden superar los restringidos recursos y otras limitaciones a su efectividad.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nueva normativa, conocida como norma de beneficiarios finales, exigir\u00e1 a las empresas que operan en Estados Unidos que les informen a las autoridades federales qui\u00e9n realmente posee y controla la empresa y sus recursos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La norma es un elemento clave de la Ley de Transparencia Corporativa, que Estados Unidos aprob\u00f3 en 2021 para frenar la evasi\u00f3n fiscal y el blanqueo de dinero al dificultar la creaci\u00f3n de una empresa en el pa\u00eds mientras se mantiene en el anonimato a sus verdaderos propietarios. Las corporaciones se crean a nivel estatal, y la mayor\u00eda de los estados no requieren informaci\u00f3n sobre los propietarios reales. Normalmente, el registro solo requiere un punto de contacto para asuntos legales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esta norma, seg\u00fan declar\u00f3 Scott Greytak, director de promoci\u00f3n de la oficina estadounidense de Transparencia Internacional, a InSight Crime, se trata de \u00abla ley contra el lavado de dinero y la corrupci\u00f3n m\u00e1s importante, transcendental y transformadora de la \u00faltima generaci\u00f3n en Estados Unidos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Organismos intergubernamentales como el Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional (GAFI) y el Banco Mundial han argumentado que los requisitos de beneficiarios finales reducen el uso indebido de veh\u00edculos corporativos para el blanqueo de capitales y la evasi\u00f3n fiscal. Y los defensores independientes en contra el lavado de dinero llevan mucho tiempo presionando a los gobiernos de todo el mundo para que adopten tales requisitos.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#b40026\" class=\"has-inline-color\">VEA TAMBI\u00c9N: <\/mark><\/strong><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/eeuu-puso-lista-negra-varios-paises-latinoamerica-lavado-dinero\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">\u00bfPor qu\u00e9 EEUU puso en lista negra a varios pa\u00edses de Latinoam\u00e9rica por lavado de dinero?<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Pero Estados Unidos se ha quedado rezagado frente a otros centros financieros clave, como el Reino Unido y los pa\u00edses miembros de la Uni\u00f3n Europea, as\u00ed como las principales econom\u00edas latinoamericanas, como Argentina y Brasil, que llevan a\u00f1os exigiendo la divulgaci\u00f3n de los beneficiarios finales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nueva normativa alinear\u00e1 el marco estadounidense contra el lavado de activos con estas recomendaciones. Sin embargo, la agencia encargada de aplicar la norma, la Red para la Represi\u00f3n de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, se enfrenta a un d\u00e9ficit de financiaci\u00f3n. Y sigue habiendo dudas sobre qui\u00e9n podr\u00e1 acceder a los datos y bajo qu\u00e9 condiciones.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-un-panorama-turbio\"><strong>Un panorama turbio<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Estados Unidos es un importante centro financiero global para el crimen organizado, con un estimado de US$300.000 millones lavados en el pa\u00eds cada a\u00f1o, seg\u00fan el Departamento del Tesoro estadounidense. Aunque es imposible calcular con exactitud cu\u00e1nto de ese dinero se oculta en empresas ficticias an\u00f3nimas, las fuerzas de seguridad estadounidenses han apuntado constantemente a la falta de un registro nacional de beneficiarios finales como una importante laguna legal.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La Secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, ha declarado que \u00abdesenmascarar a las empresas fantasma es lo m\u00e1s importante que podemos hacer para que nuestro sistema financiero sea inh\u00f3spito para los actores corruptos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las organizaciones criminales latinoamericanas han usado el anonimato de las denominadas <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/empresas-ficticias-eeuu-ayudan-grupos-criminales-latinoamerica\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">empresas fantasma<\/a> para montar esquemas multimillonarios de lavado de dinero en Estados Unidos. Algunos ejemplos son los Zetas de M\u00e9xico, que han <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/news\/brief\/zetas-used-horse-breeding-company-to-launder-money-in-us\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ocultado ganancias del narcotr\u00e1fico<\/a> entre los flujos de efectivo de un negocio de cr\u00eda de caballos, y operadores criminales vinculados al gobierno venezolano que lavan dinero sucio para <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/analisis\/venezolanos-lavado-vigentes-ee-uu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">comprar coches de lujo<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La recopilaci\u00f3n de informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales en una base de datos nacional centralizada podr\u00eda dificultar que los lavadores de activos usen empresas an\u00f3nimas para ocultar los v\u00ednculos entre actores criminales y sus ganancias.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-limitaciones-de-recursos\"><strong>Limitaciones de recursos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque la nueva norma se centrar\u00e1 en un \u00e1mbito clave explotado por los lavadores de dinero, su aplicaci\u00f3n supondr\u00e1 probablemente un gran reto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FinCEN espera recibir declaraciones de beneficiarios finales de m\u00e1s de 32 millones de empresas el a\u00f1o que viene. Pero el personal de la agencia solo asciende a unas 300 personas, con un presupuesto total de menos de 200 millones de d\u00f3lares al a\u00f1o. La relativa falta de recursos ha llevado a algunos expertos a dudar de la capacidad de FinCEN para gestionar la afluencia de nueva informaci\u00f3n.&nbsp; &nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abTenemos graves brechas\u00bb, dijo Greytak. \u00abNo estamos a la altura de donde deber\u00edamos estar, dado el tama\u00f1o y el papel del sistema financiero estadounidense\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">FinCEN ha solicitado al Congreso decenas de millones de d\u00f3lares en fondos adicional para implementar la norma de beneficiarios finales y otras disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa. En su \u00faltima solicitud presupuestaria, la agencia afirma que dispone de fondos para un \u00abproducto m\u00ednimo viable\u00bb, pero que necesita m\u00e1s dinero y personal para llevar a cabo todo lo que los legisladores pretend\u00edan cuando aprobaron la ley.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La agencia ya ha llevado a cabo un experimento limitado que exige informar sobre los beneficiarios finales de determinadas transacciones inmobiliarias, pero ese programa a peque\u00f1a escala ha mostrado escasos indicios de interrumpir al crimen organizada, seg\u00fan Matt Collin, economista que ha estudiado los requisitos sobre beneficiarios finales en Estados Unidos y Europa.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSe trata de si la FinCEN va a ser realmente capaz de tomar esa informaci\u00f3n y aprovecharla para detectar y posteriormente, perseguir el delito. Y estoy un poco dudoso sobre esto\u00bb, declar\u00f3 Collin a InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-limitaciones-de-acceso\"><strong>Limitaciones de acceso<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La FinCEN tiene previsto compartir la informaci\u00f3n sobre beneficiarios finales que recopile con las fuerzas del orden, los servicios de seguridad e inteligencia, as\u00ed como con instituciones financieras como bancos y firmas de inversi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dadas las limitaciones de recursos de FinCEN, la cooperaci\u00f3n con estos socios ser\u00e1 crucial. Aun as\u00ed, la agencia todav\u00eda tiene que ultimar los detalles de sus directrices sobre intercambio de informaci\u00f3n, aunque un portavoz le dijo a InSight Crime que m\u00e1s detalles llegar\u00e1n pronto. Y de conformidad con las disposiciones de la Ley de Transparencia Corporativa, la base de datos estar\u00e1 vedada al p\u00fablico en general, incluidos periodistas e investigadores independientes.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Aunque restringir el acceso a la informaci\u00f3n alivia las preocupaciones sobre la privacidad, puede limitar la efectividad de los requisitos de presentaci\u00f3n de informaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abEs m\u00e1s f\u00e1cil si hay muchos periodistas que examinan los datos y son capaces de detectar discrepancias entre lo que la gente presenta y la verdad\u00bb, afirma Collin.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Adem\u00e1s, muchas empresas podr\u00edan tardar hasta un a\u00f1o en entregar realmente la informaci\u00f3n sobre los beneficiarios finales. Las empresas que ya existen tienen hasta finales de 2024 para presentar la informaci\u00f3n ante el FinCEN, mientras que las que se creen despu\u00e9s del nuevo a\u00f1o deber\u00e1n informar en un plazo de 30 d\u00edas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSe supone que un a\u00f1o da tiempo a las empresas para cumplir\u00bb, dijo Collin. \u00abPero tambi\u00e9n es un a\u00f1o en el que las empresas tienen tiempo para presentar potencialmente informaci\u00f3n diferente o aclarar una nueva historia antes de presentarla\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-medidas-adicionales-necesarias\"><strong>Medidas adicionales necesarias<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La nueva norma podr\u00eda cortar<a> <\/a>una importante v\u00eda para el lavado de dinero por parte de grupos criminales de Am\u00e9rica Latina y otros lugares. Pero puede ser dif\u00edcil medir exactamente cu\u00e1nto blanqueo de capitales previene la nueva norma. Al mismo tiempo, si disminuye el n\u00famero de empresas de nueva creaci\u00f3n tras la entrada en vigor de los requisitos de informaci\u00f3n, esto podr\u00eda indicar que los delincuentes desconf\u00edan de los nuevos requisitos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abSi no se produce un gran cambio de comportamiento, creo que no es una buena se\u00f1al\u00bb, afirm\u00f3 Collin.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0);color:#b40026\" class=\"has-inline-color\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong><a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/negocios-familiares-vehiculos-perfectos-para-lavar-dinero-en-la-frontera-ee-uu-mexico\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Negocios familiares: veh\u00edculos perfectos para lavar dinero en la frontera EE. UU.-M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los grupos criminales tambi\u00e9n pueden encontrar formas de eludir las nuevas normas, especialmente mediante asociaciones con agentes aparentemente legales. Muchos tipos de intermediarios financieros seguir\u00e1n pudiendo realizar transacciones a nombre de empresas sin obligaci\u00f3n legal de verificar los antecedentes de sus socios comerciales o de informar al gobierno de comportamientos sospechosos.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u00abLlamamos a estos proveedores de servicios en general los facilitadores de la corrupci\u00f3n\u00bb, dijo Greytak. \u00abTenemos que tapar estos agujeros\u00bb.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Una nueva norma estadounidense contra el lavado de dinero que apunta a las empresas ficticias podr\u00eda tener un gran impacto en los grupos criminales de Am\u00e9rica Latina, si las autoridades pueden superar los restringidos recursos y otras limitaciones a su efectividad.<\/p>\n<p>La nueva normativa, conocida como norma de beneficiarios 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recursos.<\/p>\n","protected":false},"author":54,"featured_media":263102,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[3394,431],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[3989],"class_list":["post-263133","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-estados-unidos","tag-lavado-de-dinero","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/represion-empresas-ficticias-eeuu-podria-obstaculizar-lavado-dinero-america-latina\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"La 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