\u00abSomos los m\u00e1s grandes de M\u00e9xico, as\u00ed que podemos comprar muchos [productos qu\u00edmicos]\u00bb, expres\u00f3 a sus posibles proveedores en mensajes de texto interceptados por las autoridades estadounidenses y detallados en una acusaci\u00f3n<\/a> posterior.<\/p>\n\n\n\n *Este art\u00edculo forma parte de una investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os sobre el flujo de precursores qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de metanfetamina y fentanilo en M\u00e9xico. Lea los otros art\u00edculos de la investigaci\u00f3n\u00a0aqu\u00ed<\/a>\u00a0y el informe completo\u00a0aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Los productos qu\u00edmicos eran suficientes para producir alrededor de 25 kilogramos de fentanilo puro, con los cuales se pueden elaborar alrededor de 15 millones de pastillas. En un a\u00f1o promedio, InSight Crime calcula que los grupos delictivos producen y distribuyen entre 3 y 4,5 toneladas de fentanilo puro en Estados Unidos, como detallamos en nuestro reciente informe<\/a> sobre precursores qu\u00edmicos. <\/p>\n\n\n\n Las autoridades antidrogas de Estados Unidos han se\u00f1alado al Cartel de Sinaloa y a sus distintas facciones como los pioneros de esta producci\u00f3n de fentanilo a gran escala y los principales responsables de las cantidades r\u00e9cord que se trafican hacia ese pa\u00eds. Esto ha contribuido a un aumento en las cifras de muertes por sobredosis y ha convertido a grupos como el Cartel de Sinaloa en piezas centrales de los esfuerzos contra el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los intermediarios como Rubio Zea son los que hacen que la cadena de suministro funcione, ya que se encargan de que los grupos criminales tengan acceso a precursores qu\u00edmicos, los ingredientes b\u00e1sicos para procesar drogas sint\u00e9ticas como el fentanilo. <\/p>\n\n\n\n Los contactos chinos de Rubio Zea comprendieron esto y llegaron a un acuerdo. El producto qu\u00edmico se envi\u00f3 por v\u00eda a\u00e9rea desde Suzhou, una ciudad al oeste de Shanghai, en la provincia de Jiangsu, parte de una regi\u00f3n del este de China donde, seg\u00fan un proceso de rastreo en la web de registros de empresas llevado a cabo por InSight Crime, operan la mayor\u00eda de las empresas productoras de precursores qu\u00edmicos. El destino final fue la ciudad de Guadalajara, en el occidente de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Cuando los productos qu\u00edmicos llegaron a Guadalajara, las fuerzas de seguridad interceptaron el pedido. Poco despu\u00e9s, un agente encubierto de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA, por sus iniciales en ingl\u00e9s) estableci\u00f3 contacto con Rubio Zea y comenz\u00f3 a negociar otro env\u00edo de un kilogramo de productos qu\u00edmicos. Sin que ella lo supiera, ese pedido se envi\u00f3 directamente a un domicilio del agente encubierto, en un lugar no especificado por las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Estos decomisos se convirtieron en el n\u00facleo de la acusaci\u00f3n de Estados Unidos en su contra. En marzo de 2023, las autoridades<\/a> guatemaltecas la detuvieron<\/a> en la Ciudad de Guatemala a petici\u00f3n provisional de Estados Unidos. Al mes siguiente, el Distrito Sur de Nueva York hizo p\u00fablica una acusaci\u00f3n contra ella<\/a>, varios miembros del Cartel de Sinaloa y algunos de sus socios chinos por tres cargos penales relacionados con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Su detenci\u00f3n fue parte de una campa\u00f1a calculada para golpear el coraz\u00f3n de la facci\u00f3n de los Chapitos del Cartel de Sinaloa. Esta red est\u00e1 dirigida por algunos de los hijos del antiguo cabecilla del grupo, Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, alias \u00abEl Chapo<\/a>\u00ab. De hecho, la captura de Rubio Zea se produjo tras el arresto en enero de 2023 de Ovidio Guzm\u00e1n L\u00f3pez, uno de esos hijos y a quien los fiscales estadounidenses han convertido en el rostro de su lucha contra el fentanilo. <\/p>\n\n\n\n Pero mientras que la captura y posterior extradici\u00f3n<\/a> de G\u00fazman L\u00f3pez a Chicago en septiembre acapar\u00f3 todos los titulares, la detenci\u00f3n de Rubio Zea y su extradici\u00f3n a Estados Unidos no tuvo la misma atenci\u00f3n. Sin embargo, fue igualmente simb\u00f3lica. Ella, junto con otros intermediarios, son piezas clave de este negocio. Son uno de los pocos cuellos de botella en la vasta cadena de distribuci\u00f3n qu\u00edmica.<\/p>\n\n\n\n En esencia, un intermediario es alguien que act\u00faa en representaci\u00f3n de otros a cambio de honorarios o comisiones. Esto puede incluir negociar los t\u00e9rminos de un contrato, facilitar la venta de un precursor qu\u00edmico o vender directamente estas sustancias a los productores de drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n Los intermediarios operan en las etapas intermedias de la cadena de suministro de drogas sint\u00e9ticas, la cual se puede visualizar como un reloj de arena, como explic\u00f3 InSight Crime en su reciente informe<\/a> sobre precursores qu\u00edmicos. El mayor n\u00famero de actores se puede encontrar en las etapas iniciales y finales de la cadena de producci\u00f3n. Los intermediarios conectan a los productores legales e ilegales de sustancias qu\u00edmicas en lugares como China, India y Alemania con las redes que trafican drogas sint\u00e9ticas desde M\u00e9xico a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n El n\u00famero de intermediarios es limitado, ya que estas personas no s\u00f3lo se encargan de vincular a distintos actores en m\u00faltiples pa\u00edses, sino que tambi\u00e9n act\u00faan como un puente entre el mundo mayoritariamente legal de la producci\u00f3n qu\u00edmica y el hampa de M\u00e9xico. Esto los convierte en el cuello de botella de la cadena de suministro y en un objetivo clave para las fuerzas del orden que buscan interrumpir el flujo de precursores qu\u00edmicos y drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, el papel de los intermediarios ha quedado en gran medida opacado por las narrativas y estrategias de seguridad que se centran en los capos y los \u201cc\u00e1rteles\u201d, el t\u00e9rmino comod\u00edn que tan a menudo se utiliza para describir complejas redes delictivas como los Chapitos o el Cartel Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>), al que las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n han vinculado con el tr\u00e1fico de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n M\u00e1s que organizaciones criminales integradas de manera jer\u00e1rquica, estas redes est\u00e1n formadas por numerosos productores independientes de sustancias qu\u00edmicas y drogas, mayoristas, minoristas, transportistas y, por supuesto, intermediarios. El papel de lo que se entiende como \u201ccarteles\u201d se limita a la gesti\u00f3n del transporte transfronterizo de las drogas sint\u00e9ticas en su forma final, una labor fundamental y costosa que implica grandes beneficios. No obstante, no son m\u00e1s que un eslab\u00f3n de esta compleja cadena de distribuci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n A pesar de su importancia, los intermediarios rara vez son procesados judicialmente. Una revisi\u00f3n exhaustiva de casos judiciales en M\u00e9xico y Estados Unidos realizada por InSight Crime encontr\u00f3 que Rubio Zea es una de las pocas intermediarias de precursores qu\u00edmicos que han sido acusadas en casos penales que involucran a redes criminales mexicanas. Incluso en el caso que la involucra, el nombre de Rubio Zea se pierde entre los otros 22 mencionados en los documentos de acusaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>Sesi\u00f3n sobre fentanilo en el Senado de EE.UU.: \u00bfes hora de desechar la palabra \u2018cartel\u2019?<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Sin embargo, su rol fue crucial. Los intermediarios suelen manejar diversas sustancias qu\u00edmicas necesarias para la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas, desde productos qu\u00edmicos poco regulados hasta precursores y preprecursores con controles m\u00e1s estrictos. Como se\u00f1alamos en nuestro estudio anterior, esta categorizaci\u00f3n de sustancias qu\u00edmicas puede considerarse como una pir\u00e1mide, en la que las sustancias qu\u00edmicas m\u00e1s reguladas y dif\u00edciles de obtener se sit\u00faan en la parte superior, y las menos reguladas y m\u00e1s abundantes en la parte inferior. A medida que los reguladores y las fuerzas del orden restringen el acceso a las sustancias qu\u00edmicas de la parte superior, los intermediarios y los productores de drogas sint\u00e9ticas innovan y utilizan m\u00e1s sustancias qu\u00edmicas de la parte inferior de la pir\u00e1mide. <\/p>\n\n\n\n El trabajo del intermediario consiste en entender estas regulaciones o, si es necesario, manipularlas o incluso ignorarlas. Por obtener estas sustancias de forma innovadora y a veces ilegal, los intermediarios suelen cobrar un porcentaje fijo del valor de un determinado cargamento qu\u00edmico, seg\u00fan dos ex funcionarios de las fuerzas de seguridad estadounidenses que trabajaron en casos complejos de narcotr\u00e1fico. Ese porcentaje, explicaron, depende del tipo de sustancia qu\u00edmica, del nivel de dificultad para adquirirla y de la cantidad.<\/p>\n\n\n\n Decenas de entrevistas con funcionarios gubernamentales y un amplio trabajo de campo en Sinaloa y Michoac\u00e1n, los epicentros de la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico, nos permitieron identificar cuatro tipos de intermediarios. Algunos de ellos no necesariamente participan en actividades il\u00edcitas. <\/p>\n\n\n\n Rubio Zea, por ejemplo, puede ser descrita como una facilitadora: alguien que conecta a proveedores y compradores. Esto significa compartir contactos, negociar precios y cantidades, o facilitar la venta y entrega de un precursor qu\u00edmico a una c\u00e9lula de producci\u00f3n de drogas. Gracias a su experiencia y a sus contactos con proveedores de productos qu\u00edmicos en China, los narcotraficantes con los que trabaj\u00f3 pudieron acceder a los ingredientes necesarios para fabricar fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Otros intermediarios act\u00faan m\u00e1s como mayoristas. Compran grandes cantidades de sustancias qu\u00edmicas, las acopian y almacenan en bodegas informales y las distribuyen entre diferentes redes de producci\u00f3n de drogas. Los mayoristas pueden acopiar sustancias qu\u00edmicas esenciales en M\u00e9xico y comprar precursores y preprecursores a proveedores en pa\u00edses como China, India o Alemania, seg\u00fan entrevistas de InSight Crime con varios productores de drogas sint\u00e9ticas en Sinaloa y Michoac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\n Tambi\u00e9n hay empleados de empresas qu\u00edmicas que pueden desviar peque\u00f1as cantidades de sustancias qu\u00edmicas esenciales desde sus lugares de trabajo para grupos delictivos. A menudo utilizan informaci\u00f3n privilegiada sobre esas empresas y sus conocimientos sobre la normativa interna para intermediar las ventas sin levantar sospechas.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, en los puertos de entrada al pa\u00eds, existen agentes aduanales que pueden ser clave para facilitar la importaci\u00f3n de cualquier sustancia qu\u00edmica. Estas personas son cruciales para acceder a permisos, realizar tr\u00e1mites y garantizar que los env\u00edos pasen desapercibidos.<\/p>\n\n\n\n A la hora de obtener sustancias qu\u00edmicas, el tipo de relaci\u00f3n que mantienen los intermediarios con los grupos delictivos, as\u00ed como el n\u00famero de narcotraficantes con los que pueden llegar a trabajar, puede variar. La determinaci\u00f3n del n\u00famero de clientes depende en gran medida del tipo de intermediario y el tipo de productor de drogas implicado en la relaci\u00f3n. En t\u00e9rminos generales, la decisi\u00f3n gira en torno a una negociaci\u00f3n que implica un balance entre los riesgos, los recursos necesarios y la confianza.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, cuando los intermediarios trabajan con redes directamente afiliadas a una organizaci\u00f3n criminal, es probable que no necesiten buscar m\u00faltiples clientes, ya que las redes delictivas m\u00e1s sofisticadas pueden ofrecer una relaci\u00f3n comercial sostenible y relativamente segura. Este parece haber sido el caso de Rubio Zea. Las redes asociadas a los Chapitos y sus aliados poseen recursos suficientes y una estructura organizativa robusta para mantener una producci\u00f3n constante, por lo que presuntamente requer\u00edan los servicios de Rubio Zea con regularidad.<\/p>\n\n\n\n Dicho esto, las autoridades mexicanas tambi\u00e9n han identificado intermediarios que presuntamente colaboraban con varias organizaciones criminales, incluyendo el Cartel de Sinaloa y el CJNG, que constantemente disputan el territorio y el control del mercado, seg\u00fan un funcionario de inteligencia naval entrevistado por InSight Crime. Sin embargo, trabajar con m\u00faltiples clientes obliga a estos intermediarios a invertir m\u00e1s tiempo y recursos, lo que aumenta su riesgo de exposici\u00f3n y posibles amenazas a su seguridad.<\/p>\n\n\n\n Por \u00faltimo, algunos intermediarios pueden optar por relacionarse con un mayor n\u00famero de peque\u00f1os y medianos productores que no est\u00e1n necesariamente afiliados a grandes organizaciones criminales, seg\u00fan entrevistas de InSight Crime con productores independientes de fentanilo en Sinaloa. Estos productores suelen recurrir a intermediarios en las fases iniciales de su proyecto de producci\u00f3n, por ejemplo, para establecer contacto con proveedores extranjeros de sustancias qu\u00edmicas o para comprar cantidades peque\u00f1as de sustancias qu\u00edmicas a precios minoristas en M\u00e9xico. En estos casos, las relaciones entre los intermediarios y sus clientes suelen ser temporales, lo que reduce los riesgos antes mencionados.<\/p>\n\n\n\n Para acceder a precursores y preprecursores qu\u00edmicos sujetos a estrictos controles internacionales, las redes delictivas suelen recurrir a intermediarios altamente especializados que tienen contacto con proveedores de estas sustancias. A estos intermediarios los denominamos facilitadores.<\/p>\n\n\n\n Los facilitadores est\u00e1n familiarizados con los diferentes actores de la industria qu\u00edmica global, suelen dominar un idioma extranjero y viajan con regularidad, seg\u00fan una amplia revisi\u00f3n de expedientes judiciales, as\u00ed como entrevistas con productores de drogas sint\u00e9ticas y funcionarios de la Secretar\u00eda de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional de M\u00e9xico. Su principal servicio radica en ofrecer acceso a estas sustancias qu\u00edmicas y garantizar la confianza.<\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, Rubio Zea fue contratada debido a sus contactos con proveedores qu\u00edmicos en China, espec\u00edficamente Suzhou Xiaoli Pharmatech Co., Ltd<\/a> (SXPC), una empresa de fabricaci\u00f3n farmac\u00e9utica creada en 2017. Aunque la compa\u00f1\u00eda afirma manejar<\/a> \u00abcatalizadores, productos farmac\u00e9uticos intermedios y materiales de silicona funcional\u00bb, los fiscales estadounidenses sostienen que tambi\u00e9n produce precursores de fentanilo. El contacto principal en SXPC presuntamente fue Kun Jiang<\/a>, un representante de ventas acusado de ser una de las \u00abprincipales fuentes de suministro\u00bb de Rubio Zea. Seg\u00fan datos de importaciones del mapa de cadenas de suministro globales Altana Atlas<\/a>, esta empresa qu\u00edmica solo ha declarado exportar productos qu\u00edmicos org\u00e1nicos a una compa\u00f1\u00eda con sede en Rusia. <\/p>\n\n\n\n Rubio Zea tambi\u00e9n habr\u00eda establecido contacto con representantes comerciales de Wuhan Shuokang Biological Technology Ltd., conocida como SK Biotech. Adem\u00e1s de negociar las ventas de precursores qu\u00edmicos, las autoridades estadounidenses alegan que uno de los representantes, Yonghao Wu<\/a>, proporcion\u00f3 a Rubio Zea \u00abm\u00e9todos de preparaci\u00f3n eficientes<\/a>\u00bb para sintetizar fentanilo. Esta informaci\u00f3n tambi\u00e9n podr\u00eda haber sido valorada por las redes asociadas con los Chapitos, ya que, seg\u00fan un coordinador de laboratorios clandestinos en Sinaloa, los \u00abkits\u00bb que reciben desde China incluyen recetas de drogas e instrucciones detalladas.<\/p>\n\n\n\n Aunque no est\u00e1 claro c\u00f3mo Rubio Zea inici\u00f3 la relaci\u00f3n con los proveedores chinos, este contacto le ofreci\u00f3 a los Chapitos acceso directo a ingredientes qu\u00edmicos cruciales. La 1-BOC-4-piperidona, el producto qu\u00edmico que Rubio Zea estaba obteniendo cuando las autoridades interceptaron sus comunicaciones en septiembre de 2021, es un preprecursor<\/a> utilizado para producir 4-anilino-N-fenetilpiperidina (ANPP), uno de los principales precursores qu\u00edmicos utilizados para fabricar fentanilo. <\/p>\n\n\n\n La 1-BOC-4-piperidona no tiene usos legales conocidos, aparte de la producci\u00f3n de fentanilo de grado m\u00e9dico, y hasta enero de 2024, no estaba contemplada en la ley de precursores qu\u00edmicos de M\u00e9xico ni en la lista de vigilancia de sustancias qu\u00edmicas de uso dual. Sin embargo, los productores il\u00edcitos de fentanilo en Sinaloa informaron a InSight Crime en septiembre de 2023 que estaban importando activamente este preprecursor para la fabricaci\u00f3n de ANPP.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades estadounidenses tambi\u00e9n alegan que Rubio Zea promocionaba su capacidad para suministrar precursores de forma segura y sin ser detectados por los funcionarios de aduanas. Presuntamente, se aseguraba de que las sustancias qu\u00edmicas estuvieran camufladas en envases de alimentos o empaquetadas junto con otras sustancias qu\u00edmicas legales. Esto es un servicio que los proveedores en China tambi\u00e9n promocionan con frecuencia, seg\u00fan los productores de fentanilo entrevistados en Sinaloa por InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n La im\u00e1gen p\u00fablica que proyectaba Rubio Zea, seg\u00fan registros empresariales y sus cuentas de LinkedIn e Instagram, se asemejaba m\u00e1s a la de una joven jetsetter <\/em>que operaba desde Guatemala y viajaba lujosamente por Estados Unidos, Europa y China que a la de una intermediaria de precursores qu\u00edmicos. Domina varios idiomas y tiene un grado en ingenier\u00eda aeroespacial por una universidad italiana. <\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, ten\u00eda v\u00ednculos con otras industrias legales que utilizan productos qu\u00edmicos. Figura, por ejemplo, como propietaria de Dosi-Veloz de<\/a> Guatemala, un \u00ablaboratorio y taller de inyecci\u00f3n diesel\u00bb fundado en 1975. Adem\u00e1s, aparece como representante legal de IGIGI Technologies<\/a>, una empresa creada en 2019 que fabrica productos biodegradables a base de almid\u00f3n y ma\u00edz.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades guatemaltecas afirmaron que Rubio Zea tambi\u00e9n dirig\u00eda<\/a> una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n que utilizaba para \u00abocultar, disimular y promover\u00bb sus presuntas compras de precursores qu\u00edmicos. Sin embargo, no especificaron si se refer\u00edan a Dolsi-Veloz, a IGIGI Technologies o a otra empresa. El Ministerio P\u00fablico de Guatemala neg\u00f3 la solicitud de InSight Crime de acceder al expediente o a la informaci\u00f3n presentada por las autoridades estadounidenses antes de su detenci\u00f3n. IGIGI Technologies, que utiliza I-Eco como nombre comercial, sol\u00eda publicar acerca de su trabajo y promocionaba sus productos en una p\u00e1gina de Facebook. Pero poco despu\u00e9s de la captura de Rubio Zea, se elimin\u00f3<\/a> toda la informaci\u00f3n relacionada con la empresa. <\/p>\n\n\n\n Guatemala es un importante centro de trasiego de precursores qu\u00edmicos. Sin embargo, seg\u00fan la evidencia disponible, ninguno de los env\u00edos de las sustancias qu\u00edmicas facilitados por Rubio Zea pasaron por ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>Los intermediarios son clave para el flujo de precursores, no los \u2018carteles\u2019<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Para las redes de producci\u00f3n de fentanilo asociadas a las distintas facciones del Cartel de Sinaloa, Rubio Zea era s\u00f3lo una de los varios facilitadores que los conectan con los proveedores chinos de productos qu\u00edmicos. El coordinador de laboratorios clandestinos en Sinaloa mencionado anteriormente, quien afirm\u00f3 estar asociado con los Chapitos y con redes vinculadas a Ismael Zambada Garc\u00eda, alias \u00abEl Mayo\u00bb, dijo a InSight Crime que obten\u00eda los productos qu\u00edmicos necesarios en China a trav\u00e9s de tratos orquestados por un facilitador. Esta persona, explic\u00f3, trabaja de manera estrecha con varias redes asociadas a los Chapitos y es uno de los pocos autorizados dentro de la organizaci\u00f3n para comunicarse directamente con los proveedores.<\/p>\n\n\n\n En cambio, el coordinador de laboratorios nunca ha tenido contacto con ellos.<\/p>\n\n\n\n \u00abS\u00f3lo debo decirle [al facilitador] cu\u00e1nto necesito, y \u00e9l me lo consigue\u201d, asegur\u00f3 a InSight Crime y a\u00f1adi\u00f3 que los pagos a los proveedores eran gestionados por alguien de la organizaci\u00f3n criminal.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, el facilitador se mantiene al tanto de los cambios en las regulaciones, asegur\u00e1ndose de que los distintos productores asociados a los Chapitos tengan acceso a productos qu\u00edmicos alternativos cuando ciertas sustancias se vuelven dif\u00edciles de obtener. Por ejemplo, el coordinador de laboratorios se\u00f1al\u00f3 que el facilitador garantiz\u00f3 que su c\u00e9lula de producci\u00f3n obtuviera acceso a la 4-piperidona y la 1-BOC-4-piperidona tan pronto como el ANPP qued\u00f3 sujeto a estrictos controles internacionales. <\/p>\n\n\n\n El papel de los facilitadores es m\u00e1s limitado cuando colaboran con redes independientes de menor tama\u00f1o y pueden optar trabajar con varios clientes. Por ejemplo, un productor independiente de fentanilo en Culiac\u00e1n dijo a InSight Crime que cuando empez\u00f3 a producir el opioide sint\u00e9tico tambi\u00e9n se apoy\u00f3 en un facilitador. Esta persona le fue presentada por otro productor independiente que ya estaba en el negocio. <\/p>\n\n\n\n El facilitador presuntamente organiz\u00f3 conferencias telef\u00f3nicas en las que participaron el productor de fentanilo y posibles proveedores de una planta qu\u00edmica de Alemania. Tras abordar asuntos log\u00edsticos y realizar una visita virtual a las instalaciones, se cerr\u00f3 el trato. <\/p>\n\n\n\n Una negociaci\u00f3n similar habr\u00eda ocurrido cuando el facilitador conect\u00f3 al productor con otros proveedores de productos qu\u00edmicos en China. Utilizando plataformas de mensajer\u00eda cifrada como WhatsApp y Telegram, acordaron los tipos de productos qu\u00edmicos, las cantidades y la frecuencia de los env\u00edos. Una vez establecido el contacto, la labor del facilitador concluy\u00f3. El productor de fentanilo ha mantenido desde entonces comunicaci\u00f3n directa con los proveedores y realiza los pagos mediante transferencias bancarias o criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n El productor asegur\u00f3 que no dispon\u00eda de los recursos adecuados para pagar constantemente a un intermediario y prefer\u00eda gestionar personalmente el negocio, aun asumiendo los riesgos de decomisos o una posible detenci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n tambi\u00e9n implic\u00f3 mantener una asociaci\u00f3n permanente con los proveedores de China y Alemania, que hab\u00edan demostrado ser confiables.<\/p>\n\n\n\n \u00abNo tengo c\u00f3mo elegir [a proveedores nuevos]. Es lo que hay\u00bb expres\u00f3 a InSight Crime. <\/p>\n\n\n\n En epicentros de producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas, como Sinaloa, Jalisco y Michoac\u00e1n, algunas redes de intermediarios han organizado la compra de sustancias qu\u00edmicas a nivel nacional e internacional al por mayor para su distribuci\u00f3n entre productores locales. A estos intermediarios los denominamos mayoristas. <\/p>\n\n\n\n Los mayoristas requieren una mayor inversi\u00f3n en sus operaciones, ya que se encargan personalmente del abastecimiento de las sustancias y asumen los riesgos de exposici\u00f3n y decomisos. Nuestro trabajo de campo en estos epicentros encontr\u00f3 que los mayoristas generalmente trabajan en centros urbanos, como Culiac\u00e1n, Guadalajara y Uruapan, y distribuyen las sustancias qu\u00edmicas a diversas redes que operan en \u00e1reas circundantes.<\/p>\n\n\n\n Para obtener sustancias qu\u00edmicas, los mayoristas han utilizado tradicionalmente empresas fachada o negocios leg\u00edtimos autorizados para operar en la industria qu\u00edmica o farmac\u00e9utica, la importaci\u00f3n-exportaci\u00f3n u otras actividades manufactureras, seg\u00fan documentos judiciales y sanciones estadounidenses revisados por InSight Crime, as\u00ed como nuestra entrevista con el oficial de Inteligencia Naval antes mencionado.<\/p>\n\n\n\n Un ejemplo de presuntos mayoristas son los hermanos Ludim y Luis Alfonso Zamudio Lerma, sancionados<\/a> por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos semanas antes de la detenci\u00f3n de Rubio Zea. Los hermanos, as\u00ed como varias empresas vinculadas a ellos con sede en Culiac\u00e1n, son se\u00f1alados de suministrar precursores qu\u00edmicos a redes asociadas con los Chapitos para la producci\u00f3n de fentanilo y metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n Las empresas sancionadas inclu\u00edan una farmacia y una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. En papel, parec\u00edan entidades leg\u00edtimas. Sin embargo, las autoridades estadounidenses alegaron<\/a> que ambas operaban en nombre de los hermanos y que \u00abregularmente\u00bb recib\u00edan env\u00edos de productos qu\u00edmicos desde China. <\/p>\n\n\n\n Algunas de estas empresas aparecen en los registros de importaci\u00f3n del Altana Atlas a los que tuvo acceso InSight Crime. Por ejemplo, REI Compa\u00f1\u00eda Internacional, S.A. de C.V., recibi\u00f3 mensualmente 32 toneladas de N-metilformamida desde el este de China entre julio y octubre de 2020. Adem\u00e1s, import\u00f3 20 toneladas de \u00e1cido tart\u00e1rico y declar\u00f3 importaciones de otros productos no relacionados, como bater\u00edas y juguetes para perros. Tanto la N-metilformamida como el \u00e1cido tart\u00e1rico tienen aplicaciones en la producci\u00f3n de metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n Otro de los hermanos acusados de tener v\u00ednculos con estas operaciones de precursores qu\u00edmicos, Jorge Alberto Zamudio Lerma, fue director del Hospital General de Culiac\u00e1n de 2017 a 2019. A pesar de las sanciones, la compa\u00f1\u00eda REI ha negado las acusaciones y ninguno de los hermanos Zamudio Lerma ha sido acusado de alg\u00fan delito en M\u00e9xico o Estados Unidos, seg\u00fan una revisi\u00f3n de registros judiciales en ambos pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n Otras empresas mexicanas se enfrentan a acusaciones similares, tales como Corporativo y Enlace Ram y Corporativo Escomexa, que tambi\u00e9n operaban<\/a> en el sector de la importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) del gobierno mexicano investig\u00f3<\/a> a ambas empresas por supuestamente suministrar al Cartel de Sinaloa y al CJNG sustancias clave para la producci\u00f3n de fentanilo como ANPP, cloruro de propionilo y anilina procedentes de la India y otros pa\u00edses asi\u00e1ticos. <\/p>\n\n\n\n Entre marzo de 2016 y noviembre de 2023, Corporativo y Enlace Ram, registrado en el estado mexicano de Jalisco, manej\u00f3 miles de transacciones de productos que van desde pl\u00e1sticos y reactores nucleares hasta maquinaria el\u00e9ctrica y productos farmac\u00e9uticos, seg\u00fan registros de importaci\u00f3n del Altana Altas. Esos mismos datos mostraron que Corporativo Escomexa, que tambi\u00e9n est\u00e1 registrado en Jalisco, manej\u00f3 menos de 500 transacciones en 2016. Pero en septiembre de ese a\u00f1o recibieron de una empresa india una m\u00e1quina para prensar pastillas y m\u00e1s de 500 kilogramos de lactosa monohidratada en polvo, celulosa microcristalina y copovidona. Todas estas sustancias suelen utilizarse como relleno o aglutinante al prensar pastillas, incluyendo las que est\u00e1n est\u00e1n mezcladas con fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Ninguna de estas empresas respondi\u00f3 a las solicitudes de comentario de InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>As\u00ed se sintetiza el fentanilo en M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Sin embargo, la estrategia de que los mayoristas utilicen empresas fachada para importar productos qu\u00edmicos podr\u00eda estar evolucionando. Seg\u00fan el coordinador de laboratorios clandestinos entrevistado por InSight Crime en Culiac\u00e1n, el aumento de la presi\u00f3n regulatoria y la vigilancia intensificada sobre el sector privado, especialmente en las industrias qu\u00edmica y farmac\u00e9utica, ha generado mayores dificultades para depender de empresas fachada para importar productos qu\u00edmicos. <\/p>\n\n\n\n Esta afirmaci\u00f3n est\u00e1 respaldada, en parte, por datos oficiales. Por ejemplo, la Comisi\u00f3n Federal para la Protecci\u00f3n contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) de M\u00e9xico, el principal organismo gubernamental encargado de las regulaciones sanitarias y de vigilar los productos farmac\u00e9uticos y qu\u00edmicos, sancion\u00f3 a 526 empresas en 2015 por violar la Ley General de Salud. En 2022, el n\u00famero anual de empresas sancionadas por la Cofepris creci\u00f3 a 1,419, seg\u00fan datos obtenidos por InSight Crime. Durante los primeros d\u00edas de 2024, la Cofepris y la SEMAR clausuraron 14 establecimientos<\/a> en Culiac\u00e1n por \u00abcomercializaci\u00f3n irregular\u00bb de sustancias qu\u00edmicas.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, el Servicio de Administraci\u00f3n Tributaria (SAT) tambi\u00e9n parece haber intensificado sus esfuerzos para combatir a las empresas fachada. Desde 2015, las autoridades fiscales han identificado<\/a> y sancionado a m\u00e1s de 12.700 empresas con \u201coperaciones presuntamente inexistentes\u00bb.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan un representante de la C\u00e1mara Nacional de la Industria Farmac\u00e9utica (CANIFARMA) que convers\u00f3 con InSight Crime, es muy dif\u00edcil que alguien cree una empresa fachada para tener acceso a precursores qu\u00edmicos, ya que debe de poder justificar varios aspectos para obtener los permisos necesarios.<\/p>\n\n\n\n Como resultado, los mayoristas estar\u00edan recurriendo al contrabando de precursores y preprecursores, en lugar de intentar importarlos a trav\u00e9s de canales legales, seg\u00fan dijo el coordinador de laboratorios clandestinos. Esto fue reiterado por un productor de metanfetamina con el que InSight Crime habl\u00f3 en Michoac\u00e1n, quien est\u00e1 asociado con uno de los muchos grupos criminales que operan en ese estado.<\/p>\n\n\n\n Independientemente de que los mayoristas adquieran las sustancias qu\u00edmicas de forma ilegal o legal, las almacenan en dep\u00f3sitos, peque\u00f1as tiendas, restaurantes, farmacias y otros negocios peque\u00f1os que no llaman la atenci\u00f3n de las autoridades.<\/p>\n\n\n\n \u00abAqu\u00ed en cada esquina los consigues\u00bb, dijo un cocinero independiente de fentanilo en Culiac\u00e1n sobre los productos qu\u00edmicos en estas bodegas. \u00abYo les digo: necesito X [producto qu\u00edmico] y me lo dan. Si no lo tienen, me lo consiguen\u201d. <\/p>\n\n\n\n El otro productor independiente de fentanilo entrevistado en Culiac\u00e1n tambi\u00e9n fabrica metanfetamina. Seg\u00fan sus declaraciones, algunos mayoristas distribuyen un \u00abkit de metanfetamina\u00bb por aproximadamente 400.000 pesos mexicanos (unos US$23.500). Este kit incluye todas las sustancias necesarias para producir alrededor de 130 kilogramos de metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n Los precursores y preprecursores qu\u00edmicos altamente regulados y administrados por intermediarios experimentados como Rubio Zea suelen estar en la mira de las autoridades. Sin embargo, algunos empleados de empresas qu\u00edmicas tambi\u00e9n pueden jugar un papel importante en el desv\u00edo de sustancias qu\u00edmicas menos reguladas hacia grupos criminales.<\/p>\n\n\n\n Estos empleados desempe\u00f1an roles activos y pasivos en esta actividad debido a amenazas de violencia o incentivos econ\u00f3micos. Aun as\u00ed, en la mayor\u00eda de los casos, los empleados deben conocer bien los controles internos de la empresa, la normativa nacional y qu\u00e9 conductas pueden levantar sospechas.<\/p>\n\n\n\n M\u00e9xico tiene una industria qu\u00edmica importante. Miles de empresas mexicanas producen, importan, transportan, distribuyen o utilizan sustancias qu\u00edmicas esenciales con fines leg\u00edtimos, seg\u00fan los registros de empresas revisados por InSight Crime. Esto incluye la producci\u00f3n de cosm\u00e9ticos, productos farmac\u00e9uticos, productos de limpieza, agroqu\u00edmicos, pesticidas, la gesti\u00f3n de residuos o la fabricaci\u00f3n de sabores y fragancias. <\/p>\n\n\n\n Debido a la falta de investigaciones y casos judiciales en M\u00e9xico, resulta complicado determinar qu\u00e9 industria es m\u00e1s propensa al desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos y hasta qu\u00e9 punto interact\u00faan las grandes empresas de cada sector con redes de tr\u00e1fico de drogas sint\u00e9ticas. Sin embargo, los productores de drogas entrevistados por InSight Crime afirmaron que, por lo general, sus contactos sol\u00edan estar en peque\u00f1as y medianas empresas, en lugar de grandes corporaciones internacionales.<\/p>\n\n\n\n En teor\u00eda, M\u00e9xico cuenta con un s\u00f3lido marco regulatorio para controlar el flujo de precursores qu\u00edmicos utilizados por estas empresas. El pa\u00eds es parte de diversos acuerdos internacionales de lucha contra el narcotr\u00e1fico y ha implementado controles estandarizados a nivel global para regular los precursores qu\u00edmicos. Adem\u00e1s, tiene una lista exhaustiva de sustancias qu\u00edmicas de uso dual sometidas a vigilancia que es similar a la de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, el pa\u00eds se enfrenta a muchos retos. La corrupci\u00f3n y la falta de supervisi\u00f3n interna y de debida diligencia pueden llevar a que algunas empresas mexicanas, especialmente las medianas y peque\u00f1as, no est\u00e9n al tanto o no se preocupen por investigar quienes son sus clientes finales, sobre todo cuando se trata de sustancias qu\u00edmicas que no est\u00e1n estrictamente reguladas. <\/p>\n\n\n\n Por ejemplo, los investigadores de InSight Crime intentaron adquirir peque\u00f1as cantidades de acetona, \u00e1cido tart\u00e1rico e hidr\u00f3xido de sodio en comercializadoras de productos qu\u00edmicos cercanas a una regi\u00f3n agr\u00edcola en Jalisco. Todos estos productos est\u00e1n regulados en M\u00e9xico y son utilizados en varias industrias legales, aunque tambi\u00e9n pueden emplearse en la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas. Adem\u00e1s, contactamos a vendedores de \u00e1cido ac\u00e9tico, acetonitrilo y m\u00e1quinas para prensar pastillas que anunciaban sus productos en la plataforma de comercio electr\u00f3nico Mercado Libre. En ambos casos, los investigadores de InSight Crime no tuvieron que justificar el uso previsto de los productos, ni se les solicit\u00f3 informaci\u00f3n personal.<\/p>\n\n\n\n Tampoco son inusuales las ventas en ventanilla de sustancias qu\u00edmicas que, t\u00e9cnicamente, solo deber\u00edan comercializarse mediante un riguroso proceso de supervisi\u00f3n, seg\u00fan un ex funcionario de Cofepris. Estas transacciones rara vez atraen la atenci\u00f3n, especialmente dado que involucran cantidades peque\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n Para comprender la magnitud del problema, podemos considerar el \u00e1cido ac\u00e9tico y el hidr\u00f3xido de sodio. Ambos se utilizan como sustancias qu\u00edmicas esenciales en la producci\u00f3n de fentanilo. Si suponemos que se necesitan en la misma proporci\u00f3n para producir 3 toneladas de fentanilo y as\u00ed satisfacer el consumo estadounidense, eso representar\u00eda aproximadamente el 0,0012% de la cantidad total de ambas sustancias importadas legalmente en el pa\u00eds en 2022, seg\u00fan los datos<\/a> recopilados por la Asociaci\u00f3n Nacional de la Industria Qu\u00edmica (ANIQ) de M\u00e9xico y los datos de importaci\u00f3n del Altana Atlas.<\/p>\n\n\n\n \u00ab[Una empresa] podr\u00eda justificar esos desv\u00edos. Por ejemplo, pueden incluirlos en la merma [el registro de residuos]\u00bb dijo el ex funcionario de Cofepris.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, varios expertos se\u00f1alaron a InSight Crime que la mayor\u00eda de los empleados involucrados en el desv\u00edo de sustancias qu\u00edmicas probablemente saben exactamente lo que est\u00e1n haciendo, incluso si han sido obligados o amenazados para hacerlo o tienen los medios para crear una negaci\u00f3n plausible. Tres fuentes en Michoac\u00e1n, que trabajan como productores de metanfetamina para grupos criminales diferentes, mencionaron que obtienen sustancias como alcohol benc\u00edlico, tolueno, benceno e hidr\u00f3xido de sodio directamente de distribuidores autorizados de productos qu\u00edmicos en M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n Todas estas sustancias tienen usos legales, pero tambi\u00e9n son conocidas por su uso en la producci\u00f3n de metanfetamina y los empleados de estos establecimientos desempe\u00f1an un papel crucial en la intermediaci\u00f3n para acceder a ellas. Seg\u00fan uno de los productores de metanfetamina, estos intermediarios compran las sustancias a su nombre, para despu\u00e9s revenderlas de manera informal a grupos criminales. <\/p>\n\n\n\n \u201cSolo las empresas con permisos [acceden a productos qu\u00edmicos]\u201d, dijo uno de los productores de metanfetamina a InSight Crime. \u201cTodo llega por el puerto, pero no se reparte all\u00e1. Las empresas reciben las sustancias y luego alguno de nosotros va por ellos.\u201d<\/p>\n\n\n\n Esta pr\u00e1ctica no parece ser nueva. En 2015, la empresa estadounidense Taminco y su filial mexicana admitieron<\/a> haber vendido m\u00e1s de 22.000 galones de monometilamina, un preprecursor para producir metanfetamina, a dos empresas mexicanas sin revisar sus antecedentes. Una de estas empresas era propiedad del representante de ventas de Taminco en M\u00e9xico, quien luego revendi\u00f3 las sustancias a compradores desconocidos, seg\u00fan una investigaci\u00f3n de Bloomberg<\/a>.<\/p>\n\n\n\n No est\u00e1 claro si las autoridades mexicanas han detectado casos similares. InSight Crime present\u00f3 una solicitud de informaci\u00f3n a la Cofepris y a la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica sobre el n\u00famero de casos registrados de desv\u00edo de sustancias qu\u00edmicas, pero ninguna de las dos agencias proporcion\u00f3 esa informaci\u00f3n. En Estados Unidos, la DEA declin\u00f3 responder a una solicitud de informaci\u00f3n de InSight Crime sobre cu\u00e1ntas empresas qu\u00edmicas ha sancionado por violar los procedimientos relacionados con los desv\u00edos de sustancias qu\u00edmicas.<\/p>\n\n\n\n Los empleados de las empresas qu\u00edmicas se encuentran entre los intermediarios que enfrentan mayores riesgos. Afrontan amenazas a su seguridad laboral, exposici\u00f3n a las fuerzas del orden y a la violencia criminal. Por ejemplo, uno de los productores de metanfetamina en Michoac\u00e1n, dijo a InSight Crime que cuando un empleado de un centro de distribuci\u00f3n de productos qu\u00edmicos no coopera, recurre a las amenazas o a la corrupci\u00f3n. Aunque no encontramos casos p\u00fablicos de asesinatos de empleados de empresas qu\u00edmicas, el ex funcionario de Cofepris y otras fuentes de las industrias qu\u00edmica y farmac\u00e9utica de M\u00e9xico dijeron a InSight Crime que los empleados suelen temer ser amenazados o secuestrados por grupos criminales. <\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>En M\u00e9xico hay buenas leyes, pero pocas sanciones para el tr\u00e1fico de precursores<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Tambi\u00e9n hay empresas qu\u00edmicas m\u00e1s grandes que han enfrentado escrutinio por presuntos desv\u00edos. En julio de 2021, la Cofepris impuso sanciones<\/a> a una filial de Grupo Pochteca, una de las mayores empresas qu\u00edmicas de Am\u00e9rica Latina. Las acciones disciplinarias podr\u00edan haber estado relacionadas con varios factores, desde la falta de buenos registros hasta la presentaci\u00f3n de informes inadecuados o el desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos. Aunque no se especific\u00f3 p\u00fablicamente la raz\u00f3n, la empresa pag\u00f3 posteriormente una multa de unos US$8.000.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, meses despu\u00e9s, en octubre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de M\u00e9xico congel\u00f3 varias cuentas bancarias de esa misma filial como parte de una investigaci\u00f3n sobre el desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos. La empresa sigue operando mientras el caso se mantiene activo, seg\u00fan registros judiciales obtenidos por InSight Crime. En un correo electr\u00f3nico, Grupo Pochteca asegur\u00f3 a InSight Crime que la empresa nunca ha comerciado con precursores qu\u00edmicos. Los datos de importaci\u00f3n del Altana Atlas parecen respaldar esta afirmaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Menos de tres a\u00f1os despu\u00e9s, en enero de 2024, las autoridades sanitarias mexicanas suspendieron<\/a> las operaciones de una instalaci\u00f3n en Culiac\u00e1n que era administrada por la misma subsidiaria de Grupo Pochteca sancionada en 2021. La suspensi\u00f3n se orden\u00f3 debido a irregularidades que inclu\u00edan la venta de ciertas sustancias qu\u00edmicas sin verificar su uso final.<\/p>\n\n\n\n En Estados Unidos y M\u00e9xico, las autoridades otorgan licencias a individuos como agentes aduanales para asistir a importadores y exportadores en el cumplimiento de los requisitos federales relacionados con el comercio internacional. Estas personas pueden llegar a desempe\u00f1ar un papel fundamental tanto para los proveedores de precursores qu\u00edmicos como para las redes de producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas, seg\u00fan fuentes policiales estadounidenses y mexicanas consultadas por InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los incentivos para colaborar con grupos delictivos son menores en comparaci\u00f3n con los otros tipos de intermediarios detallados anteriormente.<\/p>\n\n\n\n Los agentes aduanales son los \u00abojos\u00bb para las autoridades en los puertos de entrada al pa\u00eds, seg\u00fan mencion\u00f3 a InSight Crime un representante de la ANIQ de M\u00e9xico. Por ende, tambi\u00e9n pueden serlo para los grupos delictivos. Si una empresa mexicana est\u00e1 importando un producto qu\u00edmico regulado de Asia, por ejemplo, el agente aduanal contratado debe verificar el contenido, el etiquetado, los permisos, que las autoridades hayan sido informadas del env\u00edo, el origen y destino de su contenido y su medio de transporte.<\/p>\n\n\n\n En M\u00e9xico, los agentes aduanales registrados deben coordinarse con funcionarios del Ej\u00e9rcito, la Marina y las autoridades fiscales para garantizar la recaudaci\u00f3n de los impuestos correspondientes, as\u00ed como para fines administrativos y contables, de acuerdo con la normativa del pa\u00eds. Tambi\u00e9n son responsables de inspeccionar f\u00edsicamente los env\u00edos que manejan para asegurarse de que lo reportado y presentado a las autoridades sea correcto.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, pueden manipular esta informaci\u00f3n utilizando sus propias redes y conocimientos.<\/p>\n\n\n\n \u00abSaben qui\u00e9n va a revisar los cargamentos, qui\u00e9n va a indagar\u00bb, afirm\u00f3 un ex funcionario de la DEA que trabaj\u00f3 en la Divisi\u00f3n de Control de Desv\u00edos de la agencia, que investiga el desv\u00edo de productos farmac\u00e9uticos y sustancias qu\u00edmicas reguladas.<\/p>\n\n\n\n Una forma en que los agentes de aduanas pueden facilitar la importaci\u00f3n de sustancias qu\u00edmicas reguladas, seg\u00fan fuentes policiales estadounidenses y funcionarios sanitarios mexicanos, es falsificando documentos y alterando entradas en bases de datos. Otra forma es aprovechar su acceso a los sistemas inform\u00e1ticos gubernamentales que rastrean env\u00edos, registrando cu\u00e1les han sido marcados para ser decomisados o investigados m\u00e1s a fondo. El acceso a esta informaci\u00f3n privilegiada podr\u00eda permitir a los importadores identificar puntos d\u00e9biles y garantizar que un env\u00edo pase sin ser detectado.<\/p>\n\n\n\n En otras palabras, pueden actuar como un intermediario que tiene una \u00abnegaci\u00f3n plausible\u00bb si algo sale mal, a\u00f1adi\u00f3 el ex agente de la DEA. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en M\u00e9xico la red de agentes aduanales autorizados por la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM) es peque\u00f1a. En enero de 2022, los datos oficiales obtenidos por InSight Crime mostraban que solo hab\u00eda alrededor de 800 agentes aduanales autorizados. De estos, un n\u00famero a\u00fan menor se especializaba en productos qu\u00edmicos, seg\u00fan nuestras entrevistas con agentes aduanales. <\/p>\n\n\n\n El n\u00famero de agentes autorizados es reducido, en parte, porque el proceso para obtener una licencia de agente de aduanas<\/a> es caro y complicado. Los solicitantes deben tener nacionalidad mexicana, obtener una puntuaci\u00f3n superior a 85 sobre 100 en un examen de acceso, no tener antecedentes por delitos dolosos y pagar tasas asociadas por un total de m\u00e1s de 70.000 pesos (unos US$4.000), entre otros requisitos.<\/p>\n\n\n\n Para el reducido n\u00famero de personas que cumplen estos requisitos, trabajar como agente aduanal puede ser muy lucrativo debido al volumen de negocio. Por ello, los agentes de aduanas entrevistados por InSight Crime afirmaron que hay pocos incentivos para dedicarse a actividades ilegales, y menos a\u00fan cuando potencialmente se trata con un gran n\u00famero de clientes implicados en actividades delictivas. De hecho, tratar con productos qu\u00edmicos estrictamente regulados conlleva mucho escrutinio, y los agentes de aduanas no quieren arriesgarse a ser auditados, dijeron los agentes a InSight Crime. <\/p>\n\n\n\n Hasta finales de 2023, un total de 91 agentes aduanales hab\u00edan perdido su licencia, seg\u00fan datos de la ANAM obtenidos por InSight Crime. Sin embargo, los funcionarios de la ANAM aseguran que esas cancelaciones no necesariamente eran \u201cpenas o sanciones administrativas\u201d, ya que la agencia no contaba con datos detallados acerca de la p\u00e9rdida de licencias debido a actos de corrupci\u00f3n, actividades criminales u otro tipo de conductas indebidas. No obstante, una de las faltas que puede llevar a la cancelaci\u00f3n de una licencia incluye el reporte inadecuado de los productos que se importan o importar productos prohibidos.<\/p>\n\n\n\n En la madrugada del 20 de julio, casi exactamente cuatro meses despu\u00e9s de su detenci\u00f3n, las autoridades guatemaltecas trasladaron a Rubio Zea de la prisi\u00f3n de Mariscal Zavala, en las afueras de Ciudad de Guatemala, a una base a\u00e9rea cercana.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Template-Thumbnail-PDF-Download-investig-articles-600-%C3%97-700-px.jpg?resize=600%2C700&quality=100&ssl=1\")
<\/a><\/figure>El papel de los intermediarios<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Facilitadores: el contacto con el extranjero<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Mayoristas: almacenamiento y distribuci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
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Empleados de empresas qu\u00edmicas: desviaci\u00f3n<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Agentes aduanales: los \u2018ojos\u2019 en los puertos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Los pilares de la cadena de suministro de precursores<\/strong><\/h2>\n\n\n\n