{"id":269293,"date":"2024-02-22T12:48:32","date_gmt":"2024-02-22T17:48:32","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=269293"},"modified":"2024-02-22T14:02:33","modified_gmt":"2024-02-22T19:02:33","slug":"criminales-colombianos-usan-industria-musical-lavar-dinero","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/criminales-colombianos-usan-industria-musical-lavar-dinero\/","title":{"rendered":"Criminales colombianos usan la industria musical para lavar dinero"},"content":{"rendered":"\n

Un caso reciente, al igual que investigaciones pasadas, reflejan que la industria musical y de grandes eventos son vulnerables a ser utilizados para el lavado de dinero.<\/p>\n\n\n\n

A comienzos de enero de 2024, la polic\u00eda colombiana captur\u00f3 a Pedro Pablo Guzm\u00e1n, alias \u201cPelomono\u201d en un concierto en el municipio de Necocl\u00ed, Antioquia, al norte de Colombia. <\/p>\n\n\n\n

Pelomono es acusado de ser un importante narcotraficante y miembro de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC<\/a>), tambi\u00e9n conocidos como Clan del Golfo o Urabe\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

Tambi\u00e9n usaba sus empresas y negocios como fachada para ocultar su rol dentro de las AGC, seg\u00fan las autoridades. Entre ellas se encuentra una compa\u00f1\u00eda encargada de la financiaci\u00f3n y producci\u00f3n de eventos musicales al norte de Colombia.<\/p>\n\n\n\n

\u201cEste sujeto pose\u00eda varias actividades comerciales como fachada: una vida de fiesta, rumba, playa, actividades internacionales y veh\u00edculos de alta gama\u201d, coment\u00f3 a InSight Crime, en condici\u00f3n de anonimato, un miembro de la Direcci\u00f3n de Investigaci\u00f3n Criminal e Interpol (DIJIN) de la polic\u00eda colombiana.<\/p>\n\n\n\n

Un mercado grande<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

La industria del entretenimiento es uno de los mercados que m\u00e1s ingresos genera en el mundo, y dentro de esta, la industria musical, ya sea a trav\u00e9s de conciertos, eventos, estudios de grabaci\u00f3n o plataformas de reproducci\u00f3n de m\u00fasica en l\u00ednea. En 2022, Am\u00e9rica Latina vio un crecimiento de un 25,9% en los ingresos provenientes de la industria musical, seg\u00fan el m\u00e1s reciente reporte<\/a> de la Federaci\u00f3n Internacional de la Industria Fonogr\u00e1fica.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Colombia no se queda atr\u00e1s. El pa\u00eds no solo ha exportado artistas de talla mundial, sino que en ciudades principales como Medell\u00edn, la demanda por estudios de grabaci\u00f3n ha aumentado<\/a> en un 90% de acuerdo con Bloomberg.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Pero las ganancias de la industria tambi\u00e9n han llamado la atenci\u00f3n de actores y organizaciones criminales que buscan lavar dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, como el narcotr\u00e1fico. <\/p>\n\n\n\n

\n

VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong> <\/mark>Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Varios elementos hacen que esta industria pueda resultar atractiva para el lavado de dinero. De acuerdo a Sergio Reyes D\u00edaz, director de Infolaft Academy, una organizaci\u00f3n que ofrece capacitaciones a profesionales antilavado de activos en Am\u00e9rica Latina, esta industria se ubica entre negocios que manejan grandes sumas de dinero, por lo que puede ser de inter\u00e9s para actores ilegales que busquen dar apariencia de legalidad a recursos ilegales.<\/p>\n\n\n\n

\u201cSabemos que en la industria musical se mueve mucho dinero y eso la hace vulnerable ante organizaciones criminales que, posiblemente, busquen oportunidades para aprovecharse de su reconocimiento social, infiltrarla y as\u00ed justificar enormes cantidades de dinero il\u00edcito\u201d, coment\u00f3 Reyes.<\/p>\n\n\n\n

A esto se suma que es una industria de la cual participan varios actores en la cadena de servicios. Esto conlleva riesgos, pues, por un lado, mientras algunos de estos actores pueden tener controles internos para evitar el lavado de activos, otros pueden no tenerlos. <\/p>\n\n\n\n

Adem\u00e1s, entre m\u00e1s actores participen de la cadena se complica m\u00e1s a las empresas realizar la debida diligencia para asegurar la legitimidad de cada uno de estos intermediarios.<\/p>\n\n\n\n

\u201cPor eso es tan importante que todos los involucrados en esa industria apliquen procedimientos de conocimiento del cliente para saber con qui\u00e9n se est\u00e1n relacionando\u201d, a\u00f1adi\u00f3 Reyes.<\/p>\n\n\n\n

Las empresas fachadas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

Una de las principales formas a trav\u00e9s de las cuales los grupos criminales lavan dinero es desde empresas fachadas, o compa\u00f1\u00edas creadas con el fin de darle apariencia legal a actividades o recursos ilegales. Esta estrategia tambi\u00e9n se ha implementado al interior de la industria musical.<\/p>\n\n\n\n

El caso de Pelomono parece ser un ejemplo. Si bien las autoridades contin\u00faan investigando el caso, seg\u00fan el funcionario de la polic\u00eda colombiana, el hombre se vali\u00f3 de sus diferentes negocios \u2014entre ellos su empresa de financiaci\u00f3n y producci\u00f3n de eventos musicales\u2014 para lavar dinero. Esa es una de las modalidades a trav\u00e9s de las cuales las AGC han lavado activos en el pasado.<\/p>\n\n\n\n

A comienzos de 2021, por ejemplo, se conoci\u00f3 uno de los principales entramados de lavado de dinero para las AGC liderado por Jhon Fredy Zapata Garz\u00f3n, alias \u201cMessi\u201d.  Zapata se vali\u00f3 de diferentes estrategias para limpiar recursos provenientes del narcotr\u00e1fico, entre ellas financiar a grupos musicales y a cantantes emergentes de reguet\u00f3n y m\u00fasica popular a trav\u00e9s de un conglomerado de empresas fachadas.<\/p>\n\n\n\n

La realizaci\u00f3n de eventos<\/strong><\/h2>\n\n\n\n

De acuerdo con Reyes de Infolaft Academy, la sobrefacturaci\u00f3n es otra pr\u00e1ctica de lavado de dinero conocida, que puede darse en diferentes industrias, desde la cual los empresarios reportan ventas mayores a las reales para lavar as\u00ed recursos ilegales.<\/p>\n\n\n\n

En 2012, por ejemplo, los socios de la empresa colombiana Total Conciertos, productora de una serie de eventos \u2014entre ellos conciertos del cantante mexicano Vicente Fern\u00e1ndez y partidos amistosos del futbolista argentino Lionel Messi\u2014 fueron investigados por presuntamente lavar dinero<\/a> de narcotraficantes colombianos, como los hermanos Calle Serna y Daniel \u201cEl Loco\u201d Barrera<\/a>. De acuerdo con una denuncia que lleg\u00f3 a la fiscal\u00eda colombiana en aquel entonces, los productores intentaron lavar $30 millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de estos eventos.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

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VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>De lo peor a lo mejor: lucha contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n

Esta misma firma fue investigada<\/a> en Espa\u00f1a por presuntamente haber lavado dinero a trav\u00e9s de partidos ben\u00e9ficos de Messi. Seg\u00fan las investigaciones, la estrategia detr\u00e1s del entramado se denomin\u00f3 \u201cFila Cero\u201d y consist\u00eda en permitir la entrada gratuita de personas a los eventos para reportar ventas mayores a las reales.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

Este tipo de estrategias contin\u00faa siendo utilizada en otros pa\u00edses de la regi\u00f3n. En noviembre de 2023, se desmantel\u00f3<\/a> una red compuesta por ciudadanos argentinos y colombianos que traficaba coca\u00edna de Paraguay y Bolivia hacia Argentina para posteriormente enviarla a Europa. La red lavaba dinero a trav\u00e9s de conciertos realizados en teatros de su propiedad, donde se les pagaba a los artistas entre tres y cuatro veces m\u00e1s que en otros lugares \u2014una posible estrategia para reportar gastos legales mayores a los reales\u2014 lo que alert\u00f3 a las autoridades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un caso reciente, al igual que investigaciones pasadas, reflejan que la industria musical y de grandes eventos son vulnerables a ser utilizados para el lavado de dinero. Las ganancias de la industria han llamado la atenci\u00f3n de actores y organizaciones criminales que buscan lavar dinero proveniente de actividades il\u00edcitas, como el 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