Sin embargo, los hermanos pod\u00edan afirmar que, en general, estaban siguiendo est\u00e1ndares internacionales y cumpliendo con marcos regulatorios sobre sustancias qu\u00edmicas avalados a nivel internacional. Aunque algunos de los qu\u00edmicos que comercializaron estaban estrictamente regulados en M\u00e9xico, Estados Unidos y China, no lo estaban en otros pa\u00edses, como India, Alemania y Turqu\u00eda. Es m\u00e1s, Javier ten\u00eda toda la documentaci\u00f3n requerida para respaldar sus transacciones comerciales. <\/p>\n\n\n\n
En este contexto, no est\u00e1 claro si Javier alguna vez consider\u00f3 estar bajo la mira de las autoridades. Pero, al llegar a la oficina, las autoridades lo arrestaron y lo acusaron de suministrar sustancias qu\u00edmicas para la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas a diversos grupos criminales de M\u00e9xico. Seg\u00fan los fiscales, entre sus clientes se encontraba el Cartel de Jalisco Nueva Generaci\u00f3n (CJNG<\/a>), una de las organizaciones de tr\u00e1fico de drogas m\u00e1s poderosa del mundo y uno de los dos principales proveedores de fentanilo a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n *Este art\u00edculo forma parte de una investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os sobre el flujo de precursores qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de metanfetamina y fentanilo en M\u00e9xico. Lea los otros art\u00edculos de la investigaci\u00f3n\u00a0aqu\u00ed<\/a>\u00a0y el informe completo\u00a0aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Los fiscales tambi\u00e9n aseguraron que los hermanos Algredo utilizaban varias empresas fachada para comprar productos qu\u00edmicos, principalmente a proveedores chinos, que luego eran utilizados en la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas. China es uno de los mayores centros de producci\u00f3n qu\u00edmica del mundo y la principal fuente de precursores qu\u00edmicos requeridos en la producci\u00f3n de fentanilo y metanfetamina en M\u00e9xico, como detall\u00f3 InSight Crime en un estudio reciente<\/a> sobre el tema.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las operaciones de los hermanos Algredo se extend\u00edan mucho m\u00e1s all\u00e1 de China. Los fiscales estadounidenses afirmaron que los hermanos hab\u00edan establecido una amplia red de proveedores de productos qu\u00edmicos en India y Turqu\u00eda. Adem\u00e1s, un an\u00e1lisis de los datos comerciales realizado por InSight Crime revel\u00f3 transacciones adicionales con empresas en Alemania y Estados Unidos. Los env\u00edos sal\u00edan de varios puertos mar\u00edtimos en contenedores que cruzaban los oc\u00e9anos Pac\u00edfico y Atl\u00e1ntico.<\/p>\n\n\n\n Esta diversidad de proveedores que ten\u00edan los hermanos Algredo es muy com\u00fan entre las redes criminales. Aunque China sigue siendo una fuente clave, los intermediarios que abastecen a los productores de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico recurren a las industrias qu\u00edmicas de varios pa\u00edses de Europa, Asia y Am\u00e9rica, seg\u00fan decenas de entrevistas que InSight Crime realiz\u00f3 a productores de drogas sint\u00e9ticas de los estados mexicanos de Sinaloa y Michoac\u00e1n, agentes de las fuerzas de seguridad y funcionarios p\u00fablicos de varios pa\u00edses, as\u00ed como acad\u00e9micos y representantes de organizaciones multilaterales a lo largo de dos a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Intermediarios: la pieza clave del flujo de precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La disponibilidad de estos productos qu\u00edmicos a nivel global es uno de los principales desaf\u00edos que enfrentan las agencias gubernamentales para frenar el comercio de drogas sint\u00e9ticas. Aunque China ha implementado medidas para controlar la producci\u00f3n y comercializaci\u00f3n de ciertas sustancias durante la \u00faltima d\u00e9cada, las normativas y leyes de otros pa\u00edses productores suelen ser menos estrictas, y presentan numerosas lagunas y deficiencias en su aplicaci\u00f3n. De hecho, muchas de las sustancias necesarias para producir drogas sint\u00e9ticas se fabrican y comercializan legalmente para numerosas industrias. Esto facilita su desv\u00edo hacia fines il\u00edcitos sin que sean detectadas por las autoridades o las propias empresas qu\u00edmicas que deber\u00edan de supervisar sus cadenas de suministro.<\/p>\n\n\n\n El resultado es un suministro aparentemente interminable de materias primas para producir algunas de las drogas m\u00e1s letales del mundo.<\/p>\n\n\n\n En la acusaci\u00f3n<\/a> de Javier Algredo y en otros documentos judiciales relacionados con el caso, los fiscales del Distrito de Columbia afirmaron que Algredo hab\u00eda utilizado Pro Chemie New York Inc., una empresa de su propiedad y registrada en el estado de Nueva York, para adquirir estos productos. Su hermano, Carlos, habr\u00eda recibido los env\u00edos en M\u00e9xico a trav\u00e9s de otra empresa, MB Barter & Trading S.A. de C.V., con sede en Ciudad Nezahualc\u00f3yotl, en el Estado de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Entre 2018 y 2021, la red de los hermanos Algredo desvi\u00f3 un total de 1.453 toneladas de sustancias qu\u00edmicas para la producci\u00f3n de metanfetamina, 1.848 toneladas de sustancias utilizadas para aumentar la potencia de la metanfetamina y 44,1 toneladas de productos qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de fentanilo, seg\u00fan los registros judiciales<\/a>. La mayor\u00eda de estas sustancias qu\u00edmicas proced\u00edan de China. <\/p>\n\n\n\n No obstante, los hermanos Algredo tambi\u00e9n se abastecieron de otros pa\u00edses. Por ejemplo, obtuvieron \u00e1cido ac\u00e9tico de Turqu\u00eda y carbonato de sodio de Alemania, seg\u00fan los datos comerciales de Altana Atlas,<\/a> un mapa din\u00e1mico de cadenas de suministro globales. Estas sustancias se utilizan en la producci\u00f3n de fentanilo y metanfetamina y est\u00e1n estrictamente reguladas en M\u00e9xico, pero no en Turqu\u00eda<\/a> o Alemania.<\/p>\n\n\n\n Estos patrones se\u00f1alan la vulnerabilidad central del actual sistema internacional de regulaci\u00f3n de productos qu\u00edmicos. Los fabricantes de drogas sint\u00e9ticas requieren una variedad de sustancias, desde precursores altamente regulados hasta productos qu\u00edmicos esenciales que tienen usos legales. Cuando los organismos reguladores y las fuerzas de seguridad imponen controles sobre los precursores qu\u00edmicos, los productores de drogas sint\u00e9ticas ajustan la f\u00f3rmula para poder utilizar lo que se conoce como preprecursores, y modifican sus cadenas de suministro en el proceso.<\/p>\n\n\n\n Aunque la mayor\u00eda de los pa\u00edses forman parte de convenios internacionales que establecen directrices para controlar y vigilar el uso de estas sustancias qu\u00edmicas, las normativas y leyes var\u00edan de un pa\u00eds a otro. Estas disparidades tienen implicaciones significativas. <\/p>\n\n\n\n Para empezar, los productores de droga tienen acceso a una amplia variedad de posibles proveedores y puntos de tr\u00e1nsito. Por lo tanto, cuando la regulaci\u00f3n se intensifica en un pa\u00eds, como ha sucedido con los precursores y preprecursores de metanfetamina y fentanilo en M\u00e9xico y China, las redes delictivas pueden encontrar nuevas sustancias y nuevos proveedores en pa\u00edses con menos controles.<\/p>\n\n\n\n Ampliar el alcance geogr\u00e1fico de los posibles proveedores, as\u00ed como las rutas de tr\u00e1fico, tambi\u00e9n ayuda a los traficantes a eludir la detecci\u00f3n, seg\u00fan varios productores de metanfetamina y fentanilo entrevistados por InSight Crime en Sinaloa y Michoac\u00e1n. Estos productores mencionaron que, al buscar productos qu\u00edmicos, recurren a empresas y transportistas que ofrecen productos de calidad al tiempo que minimizan el riesgo de intercepci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe busca [la ruta] que sea m\u00e1s conveniente, que no necesariamente es la m\u00e1s directa\u2026 Por donde se pueda y desde donde se pueda\u201d, dijo un coordinador de varios laboratorios clandestinos de drogas sint\u00e9ticas en Culiac\u00e1n, Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n El resultado es que India, Alemania, Estados Unidos y Guatemala se encuentran ahora entre una creciente lista de pa\u00edses que desempe\u00f1an un papel importante en la cadena de suministro de sustancias qu\u00edmicas utilizadas para producir metanfetamina y fentanilo en M\u00e9xico. Aparte de China, estos fueron los pa\u00edses citados con mayor frecuencia en los expedientes judiciales consultados por InSight Crime, los datos de env\u00edos de sustancias qu\u00edmicas documentados en Altana Atlas, las entrevistas que realizamos con funcionarios de estos pa\u00edses y nuestro trabajo de campo en los epicentros de producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Mientras que India sirve como pa\u00eds de origen debido a su importante industria qu\u00edmica y sus normativas m\u00e1s permisivas, Alemania y Estados Unidos son al tiempo pa\u00edses de origen y puntos de tr\u00e1nsito para preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales. Por su parte, Guatemala act\u00faa como punto de tr\u00e1nsito clave para las sustancias qu\u00edmicas que se desv\u00edan antes de ser transportadas a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Con base en una lista elaborada por la Junta Internacional de Fiscalizaci\u00f3n de Estupefacientes (JIFE) y varias listas de organismos gubernamentales de lucha contra los estupefacientes y reguladores, as\u00ed como m\u00e9todos de producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas disponibles en fuentes abiertas, InSight Crime identific\u00f3 30 precursores y preprecursores, y 43 sustancias qu\u00edmicas esenciales que se utilizan actualmente en la producci\u00f3n de fentanilo y metanfetamina. <\/p>\n\n\n\n De nuestra lista, M\u00e9xico ha incluido 23 de estos precursores y preprecursores, junto con 18 sustancias qu\u00edmicas esenciales en su lista<\/a> de sustancias controladas; Estados Unidos regula<\/a> 22 precursores y preprecursores, junto con 4 sustancias qu\u00edmicas esenciales; Guatemala regula<\/a> 19 precursores y preprecursores y 12 sustancias qu\u00edmicas esenciales; Alemania regula<\/a> 17 precursores y preprecursores y 3 sustancias qu\u00edmicas esenciales; e India regula<\/a> 13 precursores y preprecursores y ninguna de las sustancias qu\u00edmicas esenciales.<\/p>\n\n\n\n La falta de uniformidad en las regulaciones ocurre incluso con algunos de los qu\u00edmicos m\u00e1s importantes para la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas. Por ejemplo, la metilamina se utiliza en las industrias qu\u00edmica, agroqu\u00edmica y farmac\u00e9utica, pero tambi\u00e9n es un precursor frecuentemente utilizado para la producci\u00f3n de metanfetamina. De hecho, fue una de las sustancias qu\u00edmicas que los hermanos Algredo desviaron al CJNG en grandes cantidades. La metilamina est\u00e1 incluida en la ley federal sobre precursores qu\u00edmicos de M\u00e9xico y en la lista de sustancias qu\u00edmicas controladas de Estados Unidos. Sin embargo, no est\u00e1 contemplada en ninguna lista de vigilancia en India, y solo se controla de manera voluntaria en Alemania. Del mismo modo, el bencilfentanilo, un preprecursor del fentanilo, figura en las listas de vigilancia de M\u00e9xico y Estados Unidos, pero no est\u00e1 estrictamente regulado en India, Alemania o Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Estas disparidades significan que una gran parte de la cadena de suministro de precursores qu\u00edmicos puede abastecerse legalmente. En papel, por ejemplo, los env\u00edos de la red Algredo desde Pro Chemie New York y MB Barter & Trading parec\u00edan cumplir la normativa. Realizaban compras a empresas qu\u00edmicas de India, Alemania y Estados Unidos, algunas de las cuales operan desde hace d\u00e9cadas y suministran sustancias qu\u00edmicas a diversas industrias en todo el mundo. Esto fue lo que le dio a Javier Algredo la confianza necesaria para intentar recuperar su mercanc\u00eda decomisada aquel fat\u00eddico d\u00eda de septiembre de 2021.<\/p>\n\n\n\n Sus proveedores tampoco estaban comercializando sustancias controladas, y podr\u00edan haber formado parte de la cadena de distribuci\u00f3n de precursores sin ser conscientes de que los productos qu\u00edmicos que vend\u00edan se desviaban para producir drogas sint\u00e9ticas ilegales en M\u00e9xico. Aunque la reglamentaci\u00f3n sobre las empresas que producen y comercializan productos qu\u00edmicos suele ser exhaustiva a nivel global, no necesariamente exige que estas empresas act\u00faen con la diligencia debida en lo que respecta a la recopilaci\u00f3n de datos detallados sobre los usuarios finales que adquieren estas sustancias.<\/p>\n\n\n\n La red Algredo es un ejemplo de ello. Las direcciones de las empresas Pro Chemie New York y MB Barter & Trading registradas ante las autoridades estadounidenses y mexicanas, as\u00ed como el lugar donde supuestamente recibieron los env\u00edos de productos qu\u00edmicos de varias toneladas, no corresponden con las de una empresa que maneja este tipo de productos. De hecho, una b\u00fasqueda en Google Maps de ambas ubicaciones revel\u00f3 que se trataba de viviendas ubicadas en zonas residenciales, que no ten\u00edan la infraestructura para almacenar grandes cantidades de qu\u00edmicos. Tampoco hab\u00eda pruebas de que otras empresas de distribuci\u00f3n de productos qu\u00edmicos operaran en la zona. <\/p>\n\n\n\n El 19 de diciembre de 2020, un buque parti\u00f3 del puerto de Mundra, al noroeste de India, sobre el mar Ar\u00e1bigo, cargado con 22,6 toneladas de \u00e1cido ox\u00e1lico. Esta sustancia qu\u00edmica se utiliza principalmente como producto de limpieza, pero tambi\u00e9n es un qu\u00edmico esencial utilizado para sintetizar metanfetamina. El destino final del cargamento era el puerto de Veracruz, en la costa del golfo de M\u00e9xico. Seis meses despu\u00e9s, otros dos cargamentos con varias toneladas de \u00e1cido ox\u00e1lico partieron de Mundra con destino a los puertos de Veracruz y Manzanillo, este \u00faltimo en la costa pac\u00edfica.<\/p>\n\n\n\n Aunque Pro Chemie New York compr\u00f3 los productos qu\u00edmicos, fue MB Barter & Trading quien figur\u00f3 como \u201cparte notificante\u201d en el manifiesto de carga. El proveedor era Punjab Chemicals & Crop Protection, un fabricante de productos qu\u00edmicos con d\u00e9cadas de experiencia que distribuye m\u00e1s de 220 productos desde su sede en Dera Bassi, Punjab, en el norte de India.<\/p>\n\n\n\n Los documentos judiciales estadounidenses del caso Algredo mencionan a Punjab Chemicals, pero no dicen si la empresa sab\u00eda o no que los productos qu\u00edmicos se desviar\u00edan para la producci\u00f3n de drogas il\u00edcitas en M\u00e9xico. InSight Crime se puso en contacto con representantes de la empresa, pero no recibi\u00f3 respuesta al momento de esta publicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, InSight Crime, con la ayuda de Altana Atlas, encontr\u00f3 otras transacciones de la empresa que levantan alertas. Entre 2016 y 2020, Punjab Chemicals realiz\u00f3 seis transacciones m\u00e1s con Pro Chemie New York que involucraron 154 toneladas de \u00e1cido ox\u00e1lico enviadas a los puertos de Veracruz y Manzanillo, seg\u00fan los datos de env\u00edo. Durante ese mismo periodo, tambi\u00e9n envi\u00f3 40 cargamentos de \u00e1cido ox\u00e1lico a otras tres empresas qu\u00edmicas en M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n Los datos de Altana tambi\u00e9n mostraron que entre 2017 y 2020, al menos otra empresa con sede en Bombay, India, envi\u00f3 aproximadamente 177 toneladas de \u00e1cido ox\u00e1lico en ocho env\u00edos a MB Barter & Trading. Todos estos viajaron desde el puerto de Mundra a los puertos de Altamira, Veracruz y Manzanillo en M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n Estos env\u00edos son peque\u00f1os en comparaci\u00f3n con la cantidad promedio de \u00e1cido ox\u00e1lico que importa M\u00e9xico cada a\u00f1o, pero siguen siendo significativos. Por ejemplo, en 2020, la cantidad total de \u00e1cido ox\u00e1lico importado por M\u00e9xico fue de al menos 2.324 toneladas, seg\u00fan datos de Altana Atlas. El env\u00edo de diciembre de 2020 de Punjab Chemicals que parti\u00f3 del puerto de Mundra representar\u00eda solo el 1% de esa cantidad anual.<\/p>\n\n\n\n El \u00e1cido ox\u00e1lico no figura en las listas de vigilancia en India, M\u00e9xico o Estados Unidos, por lo que las transacciones documentadas en el caso contra Javier Algredo fueron legales y ni la empresa con sede en Punjab ni empleados de la compa\u00f1\u00eda se han enfrentado a cargos. Sin embargo, esta combinaci\u00f3n de normativas laxas y una importante producci\u00f3n qu\u00edmica es precisamente la raz\u00f3n por la que India ha adquirido un rol cada vez m\u00e1s relevante en el flujo de precursores qu\u00edmicos hacia M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n India es el s\u00e9ptimo productor mundial de sustancias qu\u00edmicas y el tercero de Asia. La industria qu\u00edmica representa el 7% de su producto interno bruto (PIB). Adem\u00e1s, la industria farmac\u00e9utica india suministra<\/a> el 50% de la demanda mundial de vacunas, el 40% de los medicamentos gen\u00e9ricos consumidos en Estados Unidos y el 25% de todos los medicamentos requeridos en el Reino Unido. <\/p>\n\n\n\n Algunas de estas sustancias qu\u00edmicas son potentes. En 2022, por ejemplo, los datos recopilados por la JIFE mostraron que India se convirti\u00f3<\/a> en el principal exportador de N-fenetil-4-piperidona (NPP), un preprecursor utilizado para producir fentanilo de uso m\u00e9dico, que est\u00e1 regulado en el pa\u00eds. India tambi\u00e9n es una fuente importante de efedrina y pseudoefedrina, dos productos farmac\u00e9uticos que suelen utilizarse como precursores para la s\u00edntesis de metanfetamina en varias partes del mundo \u2014aunque no en M\u00e9xico\u2014, seg\u00fan el informe<\/a> m\u00e1s reciente de la JIFE.<\/p>\n\n\n\n El comercio entre India y M\u00e9xico es considerable. En 2021, India export\u00f3<\/a> a M\u00e9xico productos por valor de US$4.440 millones, de los cuales US$603 millones corresponden a la industria qu\u00edmica. Adem\u00e1s, en 2023, India fue el tercer pa\u00eds de origen, despu\u00e9s de China y Estados Unidos, de env\u00edos de preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales a M\u00e9xico, seg\u00fan Altana Atlas. Esto incluy\u00f3 m\u00e1s de 370 toneladas de derivados del \u00e1cido ac\u00e9tico, 34 toneladas de alcohol benc\u00edlico, m\u00e1s de 330 toneladas de acetona y 8.1 toneladas de derivados del benzaldeh\u00eddo, ninguno de los cuales est\u00e1 controlado en India.<\/p>\n\n\n\n Hasta cierto punto, los datos concuerdan con informes anteriores de organizaciones como Brookings Institution<\/a> y la Comisi\u00f3n para Combatir el Tr\u00e1fico de Opioides Sint\u00e9ticos de Estados Unidos<\/a>, as\u00ed como de analistas europeos de mercados de drogas entrevistados por InSight Crime. Estos informes han argumentado que el papel de la India en el flujo de precursores qu\u00edmicos hacia M\u00e9xico creci\u00f3 despu\u00e9s de que China impusiera controles estrictos sobre el fentanilo, sus an\u00e1logos y los precursores de la metanfetamina y el fentanilo durante la \u00faltima d\u00e9cada. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en lugar de coincidir con los cambios en los reg\u00edmenes regulatorios y las leyes en otros pa\u00edses como China, los datos sugieren que India ha sido durante mucho tiempo una fuente importante de este tipo de productos para los compradores mexicanos. Si bien el valor total de las exportaciones de productos qu\u00edmicos de India a M\u00e9xico pas\u00f3<\/a> de US$470 millones en 2019 a US$600 millones en 2021, no ha habido ning\u00fan aumento significativo en los env\u00edos de sustancias que InSight Crime identific\u00f3 como potencialmente utilizadas para la producci\u00f3n de drogas desde 2016, seg\u00fan Altana Atlas.<\/p>\n\n\n\n Las empresas que env\u00edan precursores, preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales a M\u00e9xico suelen ser grandes empresas con d\u00e9cadas de experiencia en mercados nacionales e internacionales. Por lo general, se dedican a la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y exportaci\u00f3n de productos farmac\u00e9uticos y qu\u00edmicos, algunos de los cuales se comercializan para la industria alimentaria, veterinaria y petroqu\u00edmica. La mayor\u00eda de estas empresas est\u00e1n situadas cerca de grandes ciudades, como Bombay, Hyderabad, Vadodara, Ahmedabad y Mohali.<\/p>\n\n\n\n El gobierno indio impone varios requisitos a las empresas qu\u00edmicas para exportar sustancias qu\u00edmicas. Adem\u00e1s de expedir un permiso, piden que los exportadores llenen un formulario<\/a> con sus datos personales y los del importador, as\u00ed como detalles de las sustancias qu\u00edmicas, su uso previsto y la forma de pago de la empresa.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, la normativa sobre precursores, preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales es menos estricta que en otros pa\u00edses. Algunos precursores y preprecursores para la producci\u00f3n de metanfetamina, como el tolueno, la metilamina, el nitroetano y el \u00e1cido clorh\u00eddrico, que est\u00e1n estrictamente regulados en China, Estados Unidos y M\u00e9xico, no est\u00e1n sujetos a ning\u00fan control normativo especial en India. Los preprecursores del fentanilo, como la piperidina, tampoco est\u00e1n sujetos a normativas estrictas.<\/p>\n\n\n\n Esto significa que las empresas del pa\u00eds no est\u00e1n obligadas<\/a> a reportar a las autoridades los datos sobre el comercio de estas sustancias. A su vez, esto repercute en el proceso de notificaci\u00f3n a la JIFE o a cualquier gobierno que s\u00ed tenga estas sustancias qu\u00edmicas en sus listas de sustancias controladas. Esto crea una laguna jur\u00eddica que da pie al desv\u00edo.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, la capacidad de las empresas y las autoridades indias para identificar estrategias de desviaci\u00f3n, como el uso de empresas fachada, es limitada. En su informe de 2021, la JIFE se\u00f1al\u00f3<\/a> que las empresas qu\u00edmicas y farmac\u00e9uticas de India corr\u00edan el riesgo de desviar sustancias al mercado ilegal, y recomend\u00f3<\/a> al pa\u00eds que reforzara su vigilancia interna y la cooperaci\u00f3n voluntaria con las empresas para hacer frente al tr\u00e1fico de precursores qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n \u201cLa industria qu\u00edmica en India es grande y no est\u00e1 lo suficientemente regulada\u201d, dijo a InSight Crime Vanda Felbab-Brown, investigadora de Brookings Institution. A\u00f1adi\u00f3 que las autoridades tienen una capacidad limitada para vigilar a la industria qu\u00edmica, la cual tambi\u00e9n se ha convertido en un importante grupo de inter\u00e9s en el \u00e1mbito pol\u00edtico del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Algunos casos judiciales tambi\u00e9n han demostrado c\u00f3mo estas brechas pueden facilitar el flujo de sustancias qu\u00edmicas hacia la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico. En diciembre de 2018, por ejemplo, tres ciudadanos indios fueron detenidos<\/a> en posesi\u00f3n de 100 kilogramos de NPP. Este cargamento se comercializaba falsamente como harina e iba a ser enviado a M\u00e9xico por v\u00eda a\u00e9rea. Uno de los detenidos, Salim Dola, fue acusado<\/a> posteriormente de trabajar con un presunto narcotraficante indio conocido como Dawood Ibrahim.<\/p>\n\n\n\n A finales de septiembre de 2018, otras tres personas fueron capturadas en un laboratorio de fentanilo, entre ellas Manu Gupta, un empresario indio. Gupta presuntamente utiliz\u00f3 su empresa, Mondiale Mercantile, para establecer relaciones comerciales con empresas en M\u00e9xico para enviar precursores de fentanilo, seg\u00fan un informe<\/a> de Forbidden Stories. Gupta se encuentra actualmente en prisi\u00f3n, cumpliendo una condena de 20 a\u00f1os, seg\u00fan documentos<\/a> judiciales indios. <\/p>\n\n\n\n El tipo de productos qu\u00edmicos que envi\u00f3 la empresa de Gupta no se hizo p\u00fablico. Pero seg\u00fan Altana Atlas, Mondiale Mercantile realiz\u00f3 al menos un env\u00edo de \u00e1cido tioglic\u00f3lico \u2014una sustancia qu\u00edmica esencial utilizada para producir metanfetamina y que no figura en ninguna lista de vigilancia del gobierno indio\u2014 a M\u00e9xico. Este env\u00edo se realiz\u00f3 a una empresa llamada Corporativo y Enlace RAM, con sede en el estado mexicano de Jalisco. <\/p>\n\n\n\n Corporativo y Enlace RAM tambi\u00e9n fue objeto de escrutinio por sus transacciones comerciales. Seg\u00fan un informe<\/a> de Milenio, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de M\u00e9xico investig\u00f3 a la empresa por el presunto desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos a redes de producci\u00f3n de drogas asociadas con el Cartel de Sinaloa y el CJNG. En respuesta a una consulta de InSight Crime sobre el caso, la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica declin\u00f3 hacer comentarios.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime tambi\u00e9n intent\u00f3 en varias ocasiones entrevistar a funcionarios de la Oficina de Control de Narc\u00f3ticos de India, del Ministerio de Salud y Familia y de la Embajada de India en M\u00e9xico, pero no obtuvo respuesta.<\/p>\n\n\n\n La red de Algredo tambi\u00e9n operaba en Europa. Al menos siete empresas en Alemania tuvieron una relaci\u00f3n comercial con MB Barter & Trading entre 2016 y 2021, seg\u00fan Altana Atlas. Entre ellas hab\u00eda fabricantes de productos qu\u00edmicos, empresas de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, compa\u00f1\u00edas navieras y empresas que trabajan en la industria alimentaria. <\/p>\n\n\n\n La red envi\u00f3 numerosos productos qu\u00edmicos de Alemania a M\u00e9xico durante ese tiempo, entre ellos 48 toneladas de sorbitol, 443,5 toneladas de carbonato de sodio y 20 toneladas de \u00e1cido hipofosforoso, todos productos qu\u00edmicos esenciales que pueden utilizarse para producir fentanilo y metanfetamina, pero ninguno de los cuales figuraba en las listas de vigilancia alemanas. Los env\u00edos partieron de los puertos de Bremerhaven y Hamburgo y llegaron a los puertos de Veracruz y Altamira en M\u00e9xico, seg\u00fan muestran los datos de env\u00edo.<\/p>\n\n\n\n Las empresas no parecen responder a ning\u00fan patr\u00f3n espec\u00edfico. Cinco de ellas operan en la ciudad de Hamburgo, en el norte de Alemania. Otra tiene su sede en Kronberg, en el estado de Hesse, y la \u00faltima en Oberthal, una ciudad del sur del pa\u00eds. Cuatro de estas siete empresas son transnacionales y gestionan cientos de clientes en todo el mundo. Sin embargo, el resto son peque\u00f1as empresas que solo han registrado un pu\u00f1ado de transacciones con socios extranjeros. Una de ellas solo ha registrado seis exportaciones, tres de las cuales se realizaron a empresas de M\u00e9xico que comercian habitualmente con sustancias controladas, seg\u00fan Altana Atlas.<\/p>\n\n\n\n Estas empresas forman parte de las m\u00e1s de 2.200 empresas qu\u00edmicas registradas<\/a> en Alemania, lo que la convierte en la tercera industria m\u00e1s importante despu\u00e9s de la automotriz y de maquinaria. Alemania tambi\u00e9n es uno de los epicentros de la industria qu\u00edmica de Europa. En 2020, lider\u00f3 las ventas de productos qu\u00edmicos en el continente y fue el tercero<\/a> del mundo, solo por detr\u00e1s de China y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n En Am\u00e9rica Latina, M\u00e9xico es uno de sus socios comerciales m\u00e1s importantes. En 2022, el pa\u00eds realiz\u00f3<\/a> compras internacionales a Alemania por un total de US$17,6 millones, de los cuales US$2,1 millones se destinaron a productos farmac\u00e9uticos y qu\u00edmicos, seg\u00fan datos del gobierno mexicano.<\/p>\n\n\n\n Teniendo en cuenta la escala de la producci\u00f3n qu\u00edmica en Alemania, su normativa sobre estas sustancias es menos estricta que en otros pa\u00edses. Por ejemplo, sustancias qu\u00edmicas como la metilamina y el cloruro de bencilo \u2014que est\u00e1n fuertemente reguladas en M\u00e9xico por tratarse de precursores y preprecursores que pueden utilizarse para producir metanfetamina\u2014 est\u00e1n sujetas a vigilancia voluntaria en Alemania, pero no figuran como sustancias controladas. Este tipo de disparidades hacen que el pa\u00eds resulte atractivo para las redes delictivas que buscan acceso a estas sustancias qu\u00edmicas.<\/p>\n\n\n\n No obstante, Alemania cuenta con marcos jur\u00eddicos s\u00f3lidos en relaci\u00f3n con las empresas que producen, comercializan y exportan estas sustancias. La legislaci\u00f3n del pa\u00eds se rige por las condiciones establecidas por la Uni\u00f3n Europea (UE), que exige licencias, permisos, registros de transacciones, datos sobre las partes implicadas y notificaciones previas a la exportaci\u00f3n para controlar el flujo de sustancias qu\u00edmicas. Adem\u00e1s, seg\u00fan el \u00faltimo<\/a> Informe de la Estrategia Internacional de Control de Narc\u00f3ticos del Departamento de Estado de Estados Unidos, la cooperaci\u00f3n entre la industria qu\u00edmica y las autoridades alemanas es una parte fundamental de la estrategia de control de sustancias qu\u00edmicas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime se puso en contacto con la Asociaci\u00f3n Alemana de la Industria Qu\u00edmica (Verband der Chemischen Industrie) para preguntar sobre este asunto, a lo que respondieron que las empresas qu\u00edmicas del pa\u00eds son conscientes de los peligros potenciales asociados a los precursores de drogas, y de la responsabilidad que tienen al manejar este tipo de sustancias. A\u00f1adieron que, adem\u00e1s de colaborar estrechamente con las autoridades, algunas empresas qu\u00edmicas han tomado iniciativas propias para vigilar y controlar el suministro de sustancias, lo que incluye llevar a cabo la diligencia debida sobre sus clientes potenciales.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, hacer cumplir estas normativas es m\u00e1s complejo. Un ejemplo de ello se evidenci\u00f3 en 2022, cuando el gobierno alem\u00e1n allan\u00f3 una empresa que realiz\u00f3<\/a> m\u00e1s de 30 env\u00edos de precursores qu\u00edmicos que podr\u00edan utilizarse para la producci\u00f3n de armas biol\u00f3gicas a Rusia. La empresa realiz\u00f3 los env\u00edos durante m\u00e1s de tres a\u00f1os sin cumplir los requisitos de exportaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n La escasa visibilidad en los puertos tambi\u00e9n es motivo de preocupaci\u00f3n para los posibles env\u00edos irregulares. En un informe de 2023 sobre la actividad delictiva en los puertos de la Uni\u00f3n Europea, Europol se\u00f1al\u00f3<\/a> que los puertos de Hamburgo y Bremerhaven se encontraban entre los m\u00e1s vulnerables a la actividad delictiva, junto con Rotterdam, en Pa\u00edses Bajos, y Amberes, en B\u00e9lgica. Entre las razones que citaban estaban los bajos \u00edndices de inspecci\u00f3n de contenedores.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, durante nuestra investigaci\u00f3n no encontramos un caso criminal relacionado con exportaciones de sustancias qu\u00edmicas alemanas de Europa a Latinoam\u00e9rica. Adem\u00e1s, la polic\u00eda alemana y varios analistas europeos dijeron que no ten\u00edan conocimiento de casos de empresas alemanas que desviaran precursores o sustancias qu\u00edmicas a M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n En cambio, destacaron la laxitud de la aplicaci\u00f3n de la ley en el extranjero. La polic\u00eda alemana, por ejemplo, reconoci\u00f3 casos anteriores de desv\u00edo en los que los env\u00edos hab\u00edan sido sometidos a la debida diligencia de exportaci\u00f3n en Alemania, pero finalmente fueron desviados en el pa\u00eds de destino. Y aunque InSight Crime se puso en contacto con el Ministerio de Sanidad y las autoridades aduaneras alemanas \u2014quienes son, en parte, responsables de supervisar el cumplimiento de la normativa sobre productos qu\u00edmicos en el pa\u00eds\u2014 se negaron a hablar del asunto.<\/p>\n\n\n\n Sin casos judiciales, es imposible determinar si las empresas alemanas son conscientes de que las sustancias qu\u00edmicas que comercializan se desv\u00edan para producir drogas sint\u00e9ticas. Como mencionamos, la mayor\u00eda de ellas son empresas transnacionales dedicadas a la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n y venta de sustancias qu\u00edmicas en diversos sectores, como la miner\u00eda, la agroqu\u00edmica, la veterinaria y la farmac\u00e9utica.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, varias empresas alemanas parecen mantener relaciones comerciales con empresas mexicanas que podr\u00edan haber desviado precursores qu\u00edmicos a redes de producci\u00f3n de drogas, como MB Barter & Trading. <\/p>\n\n\n\n Los datos sobre env\u00edos de Altana Atlas ofrecen algunos ejemplos. En 2022, una multinacional del Reino Unido y con sede en Alemania envi\u00f3 tolueno \u2014un producto qu\u00edmico esencial utilizado habitualmente en la producci\u00f3n de metanfetamina\u2014 a una empresa de M\u00e9xico que comercia regularmente sustancias controladas. Y entre 2019 y 2022, otra multinacional alemana envi\u00f3 m\u00e1s de 16,8 toneladas de alcohol benc\u00edlico \u2014que se utiliza como producto qu\u00edmico esencial para sintetizar metanfetamina\u2014 a una empresa en M\u00e9xico que recib\u00eda env\u00edos frecuentes de sustancias controladas. <\/p>\n\n\n\n Esta posible conexi\u00f3n entre la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico y los productores qu\u00edmicos alemanes tambi\u00e9n surgi\u00f3 durante las entrevistas que realizamos en Sinaloa en septiembre de 2023. Un productor independiente de drogas sint\u00e9ticas, por ejemplo, mencion\u00f3 que a menudo compra preprecursores de fentanilo, como 1-boc-4-piperidona, que no est\u00e1 en la lista de vigilancia del gobierno alem\u00e1n ni en ninguna lista de sustancias controladas en M\u00e9xico, a una empresa qu\u00edmica en Alemania. El productor se neg\u00f3 a dar el nombre de la empresa, pero dijo que esta env\u00eda los productos directamente a las propiedades que \u00e9l alquila temporalmente en Sinaloa y sus alrededores. A\u00f1adi\u00f3 que representantes de la empresa le hicieron una visita guiada virtual por sus instalaciones mientras concretaban su negocio.<\/p>\n\n\n\n Cuando InSight Crime pregunt\u00f3 al productor clandestino si cre\u00eda que la empresa alemana era consciente del uso il\u00edcito que se pretend\u00eda dar a los productos, dijo que los representantes de la empresa \u201cnunca preguntaron\u201d.<\/p>\n\n\n\n Alemania tambi\u00e9n sirve de pa\u00eds de tr\u00e1nsito para sustancias que pueden acabar utiliz\u00e1ndose en la producci\u00f3n de drogas il\u00edcitas en M\u00e9xico. En una serie de acusaciones presentadas por fiscales estadounidenses contra los Chapitos<\/a> \u2014los hijos de Joaqu\u00edn Guzm\u00e1n Loera, alias \u201cEl Chapo<\/a>\u201d, que crearon su propio grupo criminal tras la extradici\u00f3n de su padre\u2014, las autoridades argumentaron que algunas empresas de China suelen enviar precursores a trav\u00e9s de Alemania.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <\/strong>Tras detenciones, extradiciones y luchas internas, \u00bfqu\u00e9 les espera a los Chapitos en M\u00e9xico?<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n La prueba de ello fue una conversaci\u00f3n entre el propietario de una empresa qu\u00edmica en China y un comprador en Estados Unidos, que fue detallada en una de las acusaciones<\/a>. En esta conversaci\u00f3n, el vendedor le dijo al comprador que normalmente enviaba precursores a M\u00e9xico desde Alemania, espec\u00edficamente para que las autoridades mexicanas no pudieran identificar a China como el origen del env\u00edo. <\/p>\n\n\n\n Los representantes de organismos multilaterales tambi\u00e9n han notado esta tendencia. <\/p>\n\n\n\n \u201cSe est\u00e1n utilizando pa\u00edses de transbordo para ocultar la ruta\u2026 para que no sea demasiado evidente\u201d, coment\u00f3 a InSight Crime Martin Raithelhuber, experto en drogas sint\u00e9ticas de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD).<\/p>\n\n\n\n Como mencionamos anteriormente, los proveedores de sustancias qu\u00edmicas controladas pueden optar por rutas m\u00e1s largas que implican a m\u00e1s pa\u00edses para distraer a las autoridades. Adem\u00e1s de Alemania, los productos qu\u00edmicos tambi\u00e9n circulan por Estados Unidos, ya que los traficantes aprovechan los enormes vol\u00famenes de transporte, as\u00ed como las lagunas jur\u00eddicas que permiten que los productos circulen con inspecciones limitadas. <\/p>\n\n\n\n Estados Unidos es responsable del 11% de todos los productos qu\u00edmicos producidos en el mundo, lo que represent\u00f3<\/a> unos US$333.000 millones en productos en 2022, seg\u00fan el Consejo Americano de Qu\u00edmica (American Chemistry Council). Los importadores, exportadores, productores y distribuidores de sustancias qu\u00edmicas controladas deben estar registrados ante la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA). Tambi\u00e9n deben facilitar informaci\u00f3n sobre el importador y sus licencias, y notificar a las autoridades cualquier transacci\u00f3n sospechosa de sustancias que puedan utilizarse ilegalmente en el pa\u00eds receptor.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, en la pr\u00e1ctica, estos requisitos no siempre se cumplen. Las empresas pueden incumplir las denominadas normas de \u201cconozca a su cliente\u201d, lo que puede permitir a los productores de drogas sint\u00e9ticas de M\u00e9xico abastecerse de sustancias qu\u00edmicas provenientes de empresas estadounidenses.<\/p>\n\n\n\n Eso ocurri\u00f3 en el caso Algredo. Adem\u00e1s de Pro Chemie Nueva York, al menos cinco empresas de producci\u00f3n qu\u00edmica ubicadas en varios estados de Estados Unidos, entre ellos Illinois, Pensilvania, Florida e Indiana, comerciaban con MB Barter & Trading en M\u00e9xico, seg\u00fan Altana Atlas. La mayor\u00eda de ellas eran grandes empresas con filiales en varios pa\u00edses, como Alemania, M\u00e9xico e India. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Altana Atlas, al menos dos de estas compa\u00f1\u00edas enviaron sustancias qu\u00edmicas que pueden ser utilizadas para sintetizar preprecursores de metanfetamina \u2014entre ellas derivados de benzaldeh\u00eddo, nitropropano y borohidruro de potasio\u2014 a MB Barter & Trading. Ninguna de estas sustancias est\u00e1 sujeta a controles estrictos. Las otras tres empresas enviaron varias sustancias qu\u00edmicas sin usos il\u00edcitos conocidos a la compa\u00f1\u00eda de los Algredo, adem\u00e1s de materiales de pl\u00e1stico para laboratorio. <\/p>\n\n\n\n Por su parte, Pro Chemie New York vendi\u00f3 diversos preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales a al menos otras doce empresas que operan en la regi\u00f3n del centro de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Aun as\u00ed, es dif\u00edcil determinar la magnitud del problema. Ninguna de las empresas que envi\u00f3 productos qu\u00edmicos a la red Algredo fue sancionada o implicada en un proceso judicial. De hecho, InSight Crime s\u00f3lo encontr\u00f3 dos casos judiciales p\u00fablicos que ilustran casos de desv\u00edos. Y la DEA, que tambi\u00e9n emite sanciones por infracciones, declin\u00f3 responder a una solicitud de informaci\u00f3n de InSight Crime sobre cu\u00e1ntas empresas qu\u00edmicas han sido sancionadas por violar procedimientos relacionados con el desv\u00edo de sustancias qu\u00edmicas.<\/p>\n\n\n\n Ante la falta de acciones judiciales y regulatorias, InSight Crime, bas\u00e1ndose en los datos de Altana Atlas y en nuestra lista de los principales productos qu\u00edmicos, analiz\u00f3 las tendencias de los env\u00edos de Estados Unidos a M\u00e9xico e identific\u00f3 una serie de patrones. M\u00e1s de 30 empresas con sede en Estados Unidos \u2014varias de las cuales tienen d\u00e9cadas de antig\u00fcedad y cuentan con filiales en todo el mundo\u2014 env\u00edan con frecuencia preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales a varias peque\u00f1as empresas con sede en M\u00e9xico que parecen estar centradas exclusivamente en recibir este tipo de sustancias qu\u00edmicas. Entre las sustancias que enviaban figuraban el anh\u00eddrido ac\u00e9tico y el tolueno, que la DEA clasifica como sustancias controladas. <\/p>\n\n\n\n Durante nuestro trabajo de campo, InSight Crime tambi\u00e9n encontr\u00f3 algunas pruebas de que se est\u00e1n utilizando sustancias qu\u00edmicas producidas en Estados Unidos en laboratorios clandestinos. En octubre de 2022, tras una redada del ej\u00e9rcito a un laboratorio de metanfetaminas en una zona rural de la frontera entre Sinaloa y Durango, visitamos el laboratorio con las autoridades y detectamos, entre otros productos qu\u00edmicos, bultos de cloruro de calcio, una sustancia vigilada en M\u00e9xico pero no en Estados Unidos. Los productos qu\u00edmicos esenciales fueron producidos por la empresa Vitro Chemicals, Fibers and Mining, con sede en Laredo, Texas. No est\u00e1 claro si los productores de la droga acced\u00edan a sus productos a trav\u00e9s de un distribuidor mexicano o directamente a trav\u00e9s de un representante de la empresa. InSight Crime se puso en contacto con representantes de la empresa, pero no recibi\u00f3 respuesta al momento de la publicaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Otros medios, como Bloomberg, tambi\u00e9n han informado<\/a> del desv\u00edo de sustancias qu\u00edmicas producidas en Estados Unidos para la producci\u00f3n de drogas en M\u00e9xico. <\/p>\n\n\n\n La red Algredo no solo se abastec\u00eda de productos qu\u00edmicos en Estados Unidos para introducirlos en M\u00e9xico. Algunos de los productos qu\u00edmicos que importaban a M\u00e9xico desde otros pa\u00edses tambi\u00e9n transitaban por puertos estadounidenses. Las autoridades pudieron identificar cuatro de ellos e incautaron las sustancias en los puertos de Oakland, Houston y Miami, seg\u00fan los documentos judiciales. <\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el Servicio de Aduanas y Protecci\u00f3n de Fronteras (Customs and Border Protection, CBP), cada a\u00f1o entran<\/a> en el pa\u00eds unos 11 millones de contenedores por v\u00eda mar\u00edtima y otros 11 millones por v\u00eda terrestre. De ellos, solo se inspecciona aproximadamente el 3,7%<\/a>. Pero es posible que algunos de los productos qu\u00edmicos ni siquiera hayan pasado ese proceso de inspecci\u00f3n. En su lugar, podr\u00edan haber sido designados como \u201cin-bond\u201d, o \u201cen tr\u00e1nsito\u201d. Se trata de una designaci\u00f3n utilizada para los contenedores que pasan por Estados Unidos de camino a un tercer pa\u00eds. <\/p>\n\n\n\n Estos productos son trasladados a un almac\u00e9n especial de dep\u00f3sito aduanero antes de ser exportados a M\u00e9xico. No est\u00e1n sujetos al mismo escrutinio que los productos que entran en Estados Unidos y, a menudo, est\u00e1n sujetos a menos revisiones cuando llegan a su destino. Un exinvestigador de desv\u00edos qu\u00edmicos de la DEA dijo a InSight Crime que los cargamentos de productos qu\u00edmicos que llegan primero a Estados Unidos se someten a menos escrutinio cuando entran en M\u00e9xico, debido a la percepci\u00f3n de que los funcionarios de aduanas estadounidenses tienen controles estrictos que vigilan dichas importaciones.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Informe: qu\u00edmicos estadounidenses alimentan producci\u00f3n de drogas en M\u00e9xico<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Los traficantes tienen la misma percepci\u00f3n. Un operador clandestino en Culiac\u00e1n dijo a InSight Crime que \u201csi [un cargamento] ya entr\u00f3 a Estados Unidos, es menos probable que lo revisen aqu\u00ed [en M\u00e9xico]\u201d. A\u00f1adi\u00f3 que sus proveedores de preprecursores de fentanilo suelen utilizar la ruta China-Estados Unidos-M\u00e9xico precisamente por esa raz\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n InSight Crime hizo varios intentos de entrevistar a la Agencia Nacional de Aduanas de M\u00e9xico (ANAM), as\u00ed como a sus funcionarios de aduanas en los puertos del Pac\u00edfico y aeropuertos internacionales, pero ninguno de ellos respondi\u00f3 a nuestras solicitudes.<\/p>\n\n\n\n Este tipo de env\u00edos in-bond de Estados Unidos a M\u00e9xico ha crecido exponencialmente en los \u00faltimos a\u00f1os. Citando a la CBP, un informe<\/a> del Comit\u00e9 de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado de diciembre de 2022 se\u00f1al\u00f3 que el valor de los movimientos in-bond entre Estados Unidos y M\u00e9xico pas\u00f3 de US$4.290 millones en el a\u00f1o fiscal 2018 a US$99.400 millones en 2022. <\/p>\n\n\n\n La principal raz\u00f3n de este cambio en el comercio es el fuerte aumento<\/a> de los almacenes de comercio electr\u00f3nico en M\u00e9xico. Sin embargo, esto supone un serio reto para las autoridades estadounidenses debido a la escasa informaci\u00f3n que recibe la CBP sobre este tipo de cargamentos. Quienes exportan cargamentos de productos qu\u00edmicos in-bond est\u00e1n exentos de facilitar cierta informaci\u00f3n a las autoridades, como el nombre del producto qu\u00edmico, su pa\u00eds de origen o el nombre del consignatario. Esta es una preocupaci\u00f3n que las autoridades estadounidenses han planteado<\/a> en el pasado.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades de M\u00e9xico tambi\u00e9n est\u00e1n empezando a darse cuenta. En septiembre de 2022, la marina mexicana identific\u00f3 un cargamento de un preprecursor qu\u00edmico que entr\u00f3 por el puerto de Long Beach, California. Luego fue transportado a M\u00e9xico v\u00eda terrestre por el cruce fronterizo de Laredo, seg\u00fan un oficial de inteligencia naval que habl\u00f3 con InSight Crime. Aunque el oficial no especific\u00f3 el nombre de la sustancia, se\u00f1al\u00f3 que ten\u00eda varios usos legales, y que la \u00fanica raz\u00f3n por la que llam\u00f3 la atenci\u00f3n de las autoridades fueron las cantidades inusualmente grandes que se estaban importando.<\/p>\n\n\n\n Los traficantes de precursores qu\u00edmicos estar\u00edan utilizando m\u00e9todos similares para transportar sustancias a trav\u00e9s de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Aunque los hermanos Algredo no depend\u00edan de Guatemala para sus actividades criminales, el pa\u00eds tiene un largo historial de participaci\u00f3n en el flujo de precursores qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n El caso m\u00e1s notable se produjo a finales de 2012, cuando las autoridades guatemaltecas desmantelaron una red de tr\u00e1fico de precursores de metanfetamina vinculada al Cartel de Sinaloa. La operaci\u00f3n comenz\u00f3 en septiembre de ese a\u00f1o con la captura<\/a> de Ram\u00f3n Antonio Y\u00e1\u00f1ez, un operador del Cartel de Sinaloa que presuntamente hab\u00eda orquestado env\u00edos de precursores a M\u00e9xico a trav\u00e9s de Nicaragua y Guatemala desde al menos 2009. El d\u00eda de su detenci\u00f3n, las autoridades desmantelaron un laboratorio de metanfetamina e incautaron casi un centenar de barriles de sustancias qu\u00edmicas. En los tres a\u00f1os siguientes, capturaron y condenaron<\/a> al menos a otras ocho personas implicadas en la red, entre ellas el antiguo jefe de seguridad de Puerto Quetzal, en la costa del Pac\u00edfico.<\/p>\n\n\n\n Otras investigaciones de fiscales guatemaltecos y de la Comisi\u00f3n Internacional Contra la Impunidad de Guatemala (CICIG), respaldada por las Naciones Unidas, hallaron v\u00ednculos entre este caso y las \u00e9lites pol\u00edticas. La CICIG ayud\u00f3 al Ministerio P\u00fablico (MP) de Guatemala a acusar a<\/a> Jos\u00e9 Alberto Rizzo Mor\u00e1n, alcalde del municipio costero de Puerto de San Jos\u00e9, a su esposa y a dos de sus cu\u00f1ados. Los fiscales argumentaron que Y\u00e1\u00f1ez hab\u00eda pagado al alcalde y a su red familiar para facilitar el tr\u00e1nsito de precursores qu\u00edmicos a trav\u00e9s del puerto. Para ello, presuntamente<\/a> utilizaron empresas fachada de propiedad de la familia y transacciones comerciales fraudulentas. Rizzo Mor\u00e1n nunca fue condenado y fue absuelto<\/a> en 2019. Ya\u00f1ez, por su parte, escap\u00f3 de<\/a> Guatemala en 2017, despu\u00e9s de que un juez lo liberara por un tecnicismo.<\/p>\n\n\n\n Desde entonces, las autoridades guatemaltecas no han procesado ning\u00fan otro caso importante de tr\u00e1fico de precursores, seg\u00fan una solicitud de informaci\u00f3n que enviamos al MP. Pero los funcionarios encargados del cumplimiento de la ley en la regi\u00f3n creen que las redes criminales siguen aprovechando los puertos centroamericanos para importar sustancias qu\u00edmicas antes de transportarlas a M\u00e9xico para la producci\u00f3n il\u00edcita de drogas, seg\u00fan las entrevistas de InSight Crime con un funcionario de la Polic\u00eda Nacional Civil de Guatemala, un fiscal de la Fiscal\u00eda Especial contra la Delincuencia Organizada de Honduras y un funcionario de la Guardia Nacional de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Los datos de incautaciones de Guatemala respaldan en parte esta afirmaci\u00f3n. Las incautaciones de precursores qu\u00edmicos en el pa\u00eds pasaron de 390 toneladas en 2012 a 1.409 toneladas en 2021, seg\u00fan datos del MP. Cabe se\u00f1alar que las autoridades no desglosan estos datos por tipo de sustancia, por lo que es dif\u00edcil determinar si estos qu\u00edmicos estaban destinados a la producci\u00f3n de metanfetamina o fentanilo. Tampoco es posible analizar tendencias espec\u00edficas.<\/p>\n\n\n\n Esta falta de detalle en la vigilancia policial se une a la laxitud de los controles qu\u00edmicos, lo que sugiere que gran parte del comercio de precursores en el pa\u00eds puede llevarse a cabo sin provocar ning\u00fan escrutinio normativo o legal.<\/p>\n\n\n\n Guatemala, por ejemplo, no tiene controles establecidos para cinco preprecursores utilizados para sintetizar fentanilo, incluyendo bencilfentanilo, 1-bencil-4-piperidona, 4-piperidona, anh\u00eddrido propi\u00f3nico y cloruro de propionilo. Todos ellos est\u00e1n fuertemente regulados o vigilados en M\u00e9xico. El cianuro de sodio y el 1-fenil-2-nitropropeno (P2NP), dos preprecursores para la s\u00edntesis de metanfetamina, tampoco figuran en las listas de control de sustancias qu\u00edmicas del pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n \u201cHasta hace poco se comenzaron a implementar mecanismos [para frenar el flujo de precursores]. Dentro de lo se ha podido observar, las sustancias qu\u00edmicas son introducidas al pa\u00eds a trav\u00e9s de entidades legalmente constituidas [\u2026] despu\u00e9s son desviadas para su uso ilegal\u201d, explic\u00f3 a InSight Crime un oficial de la Polic\u00eda Nacional Civil de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n En el pa\u00eds hay m\u00e1s de 830 empresas con licencia para importar y distribuir precursores qu\u00edmicos y sustancias qu\u00edmicas esenciales. Estas empresas son supervisadas por el Ministerio de Salud, que se encarga de garantizar el cumplimiento de las licencias, hacer un seguimiento de las empresas y las cantidades utilizadas y hacer visitas peri\u00f3dicas para verificar el uso de las sustancias qu\u00edmicas. Sin embargo, sus capacidades institucionales son limitadas, lo que plantea importantes retos a la hora de identificar lagunas o posibles casos de desv\u00edo.<\/p>\n\n\n\n \u201cTengo solamente tres personas [a mi cargo] y tengo [cientos de] empresas a las cuales tengo por obligaci\u00f3n que hacerles inspecci\u00f3n al menos una vez al a\u00f1o. Es imposible\u201d, dijo a InSight Crime una funcionaria del Departamento de Regulaci\u00f3n y Control de Productos Farmac\u00e9uticos y Afines del Ministerio de Salud de Guatemala.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, cuando se detectan usos indebidos de sustancias qu\u00edmicas controladas, las sanciones son poco severas y se limitan a castigos administrativos, seg\u00fan los funcionarios sanitarios entrevistados.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime tambi\u00e9n habl\u00f3 con representantes de la Gremial de Fabricantes y Distribuidores Qu\u00edmicos (GREQUIM) de Guatemala, quienes expresaron que el gremio coopera con las autoridades en el manejo de precursores qu\u00edmicos. Sin embargo, se enfrentan al reto de vincular a m\u00e1s empresas a la asociaci\u00f3n, pues de las m\u00e1s de 830 empresas con licencias para importar y distribuir precursores qu\u00edmicos, GREQUIM solo agrupa a 32 compa\u00f1\u00edas.<\/p>\n\n\n\n Otros pa\u00edses de Centroam\u00e9rica, como Honduras, enfrentan retos similares, lo que los hace vulnerables al flujo de precursores hacia M\u00e9xico. Funcionarios de salud hondure\u00f1os que hablaron con InSight Crime mencionaron que apenas el a\u00f1o pasado comenzaron a perfilar e inspeccionar las empresas qu\u00edmicas que manejan sustancias controladas. Mientras tanto, los controles sobre los productos qu\u00edmicos siguen siendo laxos.<\/p>\n\n\n\n Este tipo de factores permite a las redes delictivas seguir desviando sustancias qu\u00edmicas sin ser sometidas a escrutinio. Por ejemplo, en marzo de 2023, las autoridades guatemaltecas anunciaron la incautaci\u00f3n de 240 barriles de un precursor de fentanilo no especificado en Puerto Barrios, en la costa atl\u00e1ntica. <\/p>\n\n\n\n \u201cEl cargamento era bastante grande, lo que nos lleva a pensar que no estaba destinado al consumo en nuestro pa\u00eds, sino que estaba en tr\u00e1nsito\u201d, explic\u00f3 a InSight Crime el funcionario de la polic\u00eda guatemalteca.<\/p>\n\n\n\n Las autoridades dijeron que el cargamento proced\u00eda de Turqu\u00eda. Pero tras revisar la documentaci\u00f3n y comprobar que no hab\u00eda se\u00f1ales de alarma, el funcionario policial dijo que el cargamento hab\u00eda sido liberado. <\/p>\n\n\n\n Por su parte, los productores y distribuidores de productos qu\u00edmicos en China tambi\u00e9n parecen estar conscientes de estas oportunidades de trasiego en Guatemala. En febrero de 2024, InSight Crime contact\u00f3 a un vendedor de 1-boc-4-piperidona en China, un preprecursor de fentanilo ampliamente utilizado por las redes de producci\u00f3n de drogas en Sinaloa. Al preguntarle sobre el m\u00e9todo de env\u00edo, esta persona sugiri\u00f3 que la sustancia se enviara a trav\u00e9s de Guatemala, argumentando que as\u00ed llegar\u00eda \u00abr\u00e1pidamente\u00bb a M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Tras su detenci\u00f3n en la oficina de las fuerzas de seguridad estadounidenses en Nueva York en septiembre de 2021, Javier Algredo fue puesto bajo custodia y trasladado a un centro de detenci\u00f3n en Washington, D.C. <\/p>\n\n\n\n Durante un tiempo, su empresa, Pro Chemie New York, sigui\u00f3 trabajando. Seg\u00fan Altana Atlas, en octubre de 2021 envi\u00f3 dos cargamentos de 25 toneladas de \u00e1cido c\u00edtrico anhidro, un producto qu\u00edmico que no tiene usos conocidos en la producci\u00f3n de drogas sint\u00e9ticas, con destino a la empresa de Carlos Algredo, MB Barter & Trading, al puerto de Manzanillo. <\/p>\n\n\n\n MB Barter & Trading tambi\u00e9n se mantuvo activa durante otro a\u00f1o y medio despu\u00e9s de la detenci\u00f3n de Javier. En enero de 2022 encarg\u00f3 22 toneladas de \u00e1cido ac\u00e9tico a una empresa turca y 180 kilogramos de un reactivo qu\u00edmico a China, seg\u00fan Atlas Altana. El \u00e1cido ac\u00e9tico est\u00e1 vigilado en M\u00e9xico, ya que es un preprecursor para la producci\u00f3n de metanfetamina y tambi\u00e9n puede ser utilizado como un producto qu\u00edmico esencial para producir fentanilo. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esta ser\u00eda su \u00faltima gran compra de productos qu\u00edmicos. A finales de 2022, el enfoque comercial de MB Barter & Trading cambi\u00f3 por completo. Durante diciembre, la empresa hizo m\u00e1s de 50 compras de m\u00e1quinas de caf\u00e9, moldes de pasta, nueces y cepillos para el pelo a dos empresas en Italia. Tambi\u00e9n cambi\u00f3 su direcci\u00f3n a la Ciudad de M\u00e9xico. La \u00faltima transacci\u00f3n registrada de la empresa se produjo en febrero de 2023, pero sigue figurando como activa en los registros mercantiles mexicanos.<\/p>\n\n\n\n Mientras tanto, Carlos Algredo se encuentra fugitivo. Hab\u00eda sido acusado en noviembre de 2020, pero esa acusaci\u00f3n se mantuvo sellada hasta mucho despu\u00e9s de la detenci\u00f3n de su hermano. Al momento de la publicaci\u00f3n, Carlos no hab\u00eda respondido a las peticiones de comentarios de InSight Crime.<\/p>\n\n\n\n Durante el juicio, Javier declar\u00f3 que solo era un intermediario de Carlos para hacer el papeleo y los pagos a sus proveedores en India, China y Europa. Sus testigos \u2014su esposa y su contador\u2014 argumentaron que estaba \u201cenfocado en su familia\u201d y justificaron su patrimonio como fruto de las \u201csabias inversiones\u201d que realizaba con el sueldo de su trabajo en la cadena hotelera.<\/p>\n\n\n\n En julio de 2023, Javier Algredo fue condenado en un tribunal del Distrito de Columbia por tres cargos: tr\u00e1fico de drogas, conspiraci\u00f3n para fabricar sustancias il\u00edcitas y blanqueo de dinero.<\/p>\n\n\n\n En febrero de 2024, las autoridades estadounidenses ordenaron el decomiso de propiedades y cuentas bancarias asociadas a Pro Chemie New York. InSight Crime solicit\u00f3 comentarios al equipo legal de Algredo y a los fiscales que llevan el caso, pero no recibimos respuesta. <\/p>\n\n\n\n El 23 de febrero, un juez sentenci\u00f3 a Javier Algredo a 18 a\u00f1os y medio en una prisi\u00f3n federal en el estado de Nueva Jersey.<\/p>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Template-Thumbnail-PDF-Download-investig-articles-600-%C3%97-700-px.jpg?resize=600%2C700&quality=100&ssl=1\")
<\/a><\/figure>\n
Diferentes pa\u00edses, diferentes leyes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Precursor-Sustancias-quimicas-utilizadas-en-la-produccion-de-metanfetamina-y-fentanilo-InSight-Crime-Feb-2024-1.jpg?resize=1024%2C908&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Precursor-Chemical-Rutas-de-origen-y-transito-de-sustancias-quimicas-utilizadas-por-la-red-de-los-Algredo-InSight-Crime-Feb-2024.jpg?resize=829%2C1024&quality=100&ssl=1\"){kind=spacer}
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/Pro-Chemie-New-York-Ubicacion-EEUU-Precursores-Google-Maps-Febrer0-2024.png?resize=1024%2C514&quality=100&ssl=1\")
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/08\/MB-Barter-and-Trading-Mexico-Ubicacion-Precursores-Google-Maps-Febrero-2024.png?resize=1024%2C513&quality=100&ssl=1\")
India: gran producci\u00f3n, menos controles<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Precursor-Chemical-Las-rutas-de-sustancias-quimicas-de-la-red-Algredo-India-a-Mexico-InSight-Crime-Feb-2024.jpg?resize=1024%2C902&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\nAlemania: el epicentro europeo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Precursor-Chemical-Las-rutas-de-sustancias-quimicas-de-la-red-Algredo-Alemania-%E2%80%93-Mexico-InSight-Crime-Feb-2024.jpg?resize=1024%2C980&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
Estados Unidos: des-conozca a su cliente<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/Precursor-Chemical-Las-rutas-de-sustancias-quimicas-de-la-red-Algredo-Estados-Unidos-a-Mexico-InSight-Crime-Feb-2024.jpg?resize=983%2C1024&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/22-10-12-Methamphetamine-Lab-%E2%80%93-Sinaloa-Mexico-1.jpg?resize=1024%2C768&quality=100&ssl=1\")
\n
Guatemala: el riesgo inminente<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
La condena<\/strong><\/h2>\n\n\n\n