![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2023\/09\/Template-Thumbnail-PDF-Download-investig-articles-600-%C3%97-700-px.jpg?resize=600%2C700&quality=100&ssl=1\")
<\/a><\/figure>*Este art\u00edculo forma parte de una investigaci\u00f3n de tres a\u00f1os sobre el flujo de precursores qu\u00edmicos para la producci\u00f3n de metanfetamina y fentanilo en M\u00e9xico. Lea los otros art\u00edculos de la investigaci\u00f3n aqu\u00ed<\/a> y el informe completo aqu\u00ed<\/a>.<\/em><\/em><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n Intrigados por el caso, los funcionarios de la UIF continuaron la investigaci\u00f3n y descubrieron que la empresa de bolsos tambi\u00e9n \u201ccoordin\u00f3 el env\u00edo\u201d de 16 toneladas de precursores qu\u00edmicos a una \u201cempresa agroindustrial\u201d. Los funcionarios encontraron que esta empresa ten\u00eda tres propietarios, los cuales eran testaferros del empresario asi\u00e1tico-mexicano.<\/p>\n\n\n\n En total, la UIF rastre\u00f3 cientos de dep\u00f3sitos en efectivo y con cheques, as\u00ed como cientos de retiros y transferencias entre estas diferentes empresas. Seg\u00fan las autoridades, todas estas transacciones eran esfuerzos para esconder las importaciones il\u00edcitas y lavar ganancias.<\/p>\n\n\n\n Este caso habr\u00eda sido emblem\u00e1tico en M\u00e9xico. Sin embargo, no era real. Era parte de un caso de estudio, o una \u201ctipolog\u00eda<\/a>\u201d, que la UIF estaba utilizando para ilustrar el lavado de dinero relacionado con la industria de las drogas sint\u00e9ticas.<\/p>\n\n\n\n La iron\u00eda es que, aunque el caso parece estar basado, al menos en parte, en una investigaci\u00f3n real, las autoridades mexicanas afirmaron que no identificaron ning\u00fan caso de lavado de dinero relacionado con drogas sint\u00e9ticas o precursores qu\u00edmicos en M\u00e9xico tras nuestras solicitudes de acceso a la informaci\u00f3n. Tampoco declararon casos que hayan llevado a la extinci\u00f3n de dominio.<\/p>\n\n\n\n \u201cConsult\u00e9 todas las fuentes\u201d, dijo una fuente de la Fiscal\u00eda General de la Rep\u00fablica (FGR) a InSight Crime en un mensaje de texto. \u201cNo tenemos dato alguno\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por un lado, la escasez de casos es sorprendente. Estados Unidos ha presionado a M\u00e9xico para que se concentre en frenar el flujo de drogas sint\u00e9ticas il\u00edcitas, sobre todo el fentanilo. Y enfocarse en detectar el flujo de dinero para pagar precursores qu\u00edmicos, as\u00ed como las ganancias que generan las drogas sint\u00e9ticas, parecer\u00eda ser una prioridad importante para investigadores estadounidenses. Desde 2008, Estados Unidos ha gastado<\/a> m\u00e1s de US$3 mil millones en capacitar y equipar a las autoridades mexicanas, lo que incluy\u00f3 apoyo para fortalecer a la UIF. <\/p>\n\n\n\n Pero, por otro lado, el gobierno mexicano actual frecuentemente le ha restado importancia al impacto de las drogas sint\u00e9ticas. Si bien la FGR ha reconocido<\/a> el problema, el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador y la secretaria de Seguridad P\u00fablica han negado<\/a> constantemente que el fentanilo se produzca de manera clandestina en M\u00e9xico, a pesar de que hay amplia evidencia<\/a> que sugiere lo contrario. El gobierno tambi\u00e9n ha minimizado el consumo de drogas sint\u00e9ticas en M\u00e9xico, especialmente la metanfetamina, pero tambi\u00e9n el fentanilo.<\/p>\n\n\n\n Esa actitud parece haber permeado otras instituciones. En su informe anual<\/a> de riesgos m\u00e1s reciente, publicado en noviembre de 2023, la Secretar\u00eda de Hacienda y Cr\u00e9dito P\u00fablico (SHCP) no destac\u00f3 ninguna preocupaci\u00f3n con respecto al flujo de dinero para precursores qu\u00edmicos, fentanilo o metanfetamina, o las ganancias obtenidas de estas sustancias.<\/p>\n\n\n\n Es como si el problema no existiera.<\/p>\n\n\n\n Es com\u00fan decir que las autoridades deber\u00edan de \u201cseguir el dinero\u201d (o \u201cfollow the money\u201d en ingl\u00e9s). Sin embargo, las cantidades de dinero en el caso de los productos qu\u00edmicos son relativamente peque\u00f1as. <\/p>\n\n\n\n InSight Crime estima<\/a> que los fabricantes de drogas sint\u00e9ticas producen un m\u00e1ximo de 4,5 toneladas de fentanilo puro y un m\u00e1ximo de 434 toneladas de metanfetamina para satisfacer la demanda del mercado de consumo en Estados Unidos. Con base en nuestras entrevistas con productores de fentanilo y metanfetamina en Sinaloa y Michoac\u00e1n, estimamos que los costos de las sustancias qu\u00edmicas requeridas para producir estas cantidades oscilan entre US$9 millones y US$22,5 en el caso del fentanilo, y entre US$83,3 y US$126,5 para la metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n Las ganancias netas de las ventas de drogas sint\u00e9ticas tambi\u00e9n son relativamente peque\u00f1as. InSight Crime estima que el mercado mayorista de fentanilo en M\u00e9xico oscila entre US$15,7 millones y US$40,5 millones, y el mercado mayorista de metanfetamina en M\u00e9xico se acerca a los US$330 millones. Al cruzar la frontera, los precios de estas drogas aumentan de manera considerable: entre US$27 millones y US$67,5 millones para el mercado mayorista de fentanilo en Estados Unidos y hasta US$1 mil millones para el mercado mayorista de metanfetamina. <\/p>\n\n\n\n Sin embargo, estas cantidades siguen siendo menores en comparaci\u00f3n con otros mercados criminales. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Estad\u00edstica y Geograf\u00eda de M\u00e9xico (INEGI) estima<\/a> que la corrupci\u00f3n en M\u00e9xico vale alrededor de US$700 millones. Asimismo, la organizaci\u00f3n Global Financial Integrity estima<\/a> que todos los mercados il\u00edcitos en M\u00e9xico valen hasta US$62 mil millones, de los cuales US$44 mil millones se lavan en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Incluso si el gobierno de M\u00e9xico quisiera perseguir esos US$44 mil millones, ser\u00eda dif\u00edcil. Pocos gobiernos tienen la capacidad, los recursos y la voluntad para llevar a cabo este tipo de investigaciones. Incluso en Estados Unidos, donde la frase sobre seguir el dinero se repite hasta el cansancio, los casos de lavado de dinero no son procesados frecuentemente. Y solo pocos de los que s\u00ed se procesan est\u00e1n relacionados con el tr\u00e1fico de drogas. En 2022, el \u00faltimo a\u00f1o del que hay datos, la Comisi\u00f3n de Sentencias de Estados Unidos dijo<\/a> que los tribunales federales del pa\u00eds hab\u00edan procesado a 1.001 individuos por lavado de dinero. Pero solo el 17% de ellos estaban involucrados en casos de \u201csustancias controladas, violencia, armas, seguridad nacional o la explotaci\u00f3n sexual de un menor\u201d.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, es dif\u00edcil sostener este tipo de casos, incluso los m\u00e1s emblem\u00e1ticos. Por ejemplo, en marzo de 2010, el Banco Wachovia, que hab\u00eda sido adquirido recientemente por Wells Fargo, pag\u00f3 al gobierno federal de Estados Unidos una multa de US$160 millones por presuntamente lavar US$420 mil millones en ganancias del tr\u00e1fico de drogas desde M\u00e9xico a trav\u00e9s de centros de cambio de divisas entre 2003 y 2008. Sin embargo, ning\u00fan funcionario del banco fue procesado. <\/p>\n\n\n\n En 2012, el gobierno de Estados Unidos impuso<\/a> m\u00e1s de US$2 mil millones en multas y penalidades a HSBC, el banco con sede en Londres, por no \u201cmonitorear\u201d m\u00e1s de US$670 mil millones en transferencias bancarias de y hacia M\u00e9xico entre 2006 y 2010. Y aunque la empresa \u201crecuper\u00f3\u201d bonos otorgados a sus \u201cfuncionarios especializados en anti-lavado de dinero m\u00e1s senior\u201d, nadie fue procesado.<\/p>\n\n\n\n En resumen, aunque los agentes estadounidenses contaron m\u00e1s de US$1 bill\u00f3n en fondos presuntamente lavados en ese per\u00edodo de ocho a\u00f1os, nadie fue a prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Este problema tambi\u00e9n surge al investigar los flujos de precursores qu\u00edmicos. Un exinvestigador de la oficina del Control de Desv\u00edos de la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas de Estados Unidos (Drug Enforcement Administration, DEA), quien habl\u00f3 con InSight Crime bajo condici\u00f3n de anonimato porque no estaba autorizado para hablar, dijo que el an\u00e1lisis financiero casi siempre se realizaba de manera reactiva. Y cuando se trataba de investigar empresas chinas que operaban a trav\u00e9s de la dark web o utilizaban criptomonedas, las autoridades estadounidenses ten\u00edan una visibilidad limitada o nula.<\/p>\n\n\n\n \u201cNos topamos con pared\u201d, dijo el investigador.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoam\u00e9rica<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n En M\u00e9xico, la situaci\u00f3n podr\u00eda ser peor. Una evaluaci\u00f3n<\/a> de 2018 realizada por el Grupo de Acci\u00f3n Financiera (GAFI), un organismo internacional de vigilancia intergubernamental, encontr\u00f3 que, aunque el gobierno tiene un r\u00e9gimen s\u00f3lido de prevenci\u00f3n de lavado de dinero y una buena comprensi\u00f3n de las amenazas de esta actividad, \u201cse enfrenta a un riesgo significativo de lavado de dinero\u201d, principalmente derivado de actividades relacionadas con el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Espec\u00edficamente, el GAFI se\u00f1al\u00f3 que la UIF \u2014la agencia de inteligencia responsable de identificar anomal\u00edas en las declaraciones de ingresos, transacciones financieras, registros de empresas y otros medios de ocultar o camuflar actividades il\u00edcitas\u2014 no estaba generando un \u201cvolumen\u201d suficiente de informaci\u00f3n para la FGR, el organismo gubernamental encargado de llevar a cabo las investigaciones judiciales.<\/p>\n\n\n\n Por su parte, la FGR tambi\u00e9n se qued\u00f3 corta. Seg\u00fan el GAFI, el lavado de dinero \u201cno se investiga de manera proactiva y sistem\u00e1tica, sino m\u00e1s bien, de manera reactiva, caso por caso\u201d.<\/p>\n\n\n\n El resultado es la escasez de investigaciones mencionada anteriormente. Entre 2013 y 2016, el GAFI catalog\u00f3 339 casos. De estos, 103 dieron como resultado la condena de solo 53 personas.<\/p>\n\n\n\n \u201cLas cifras cuestionan la efectividad de las investigaciones\u201d, escribi\u00f3 el GAFI, quiz\u00e1s subestimando la grave deficiencia de M\u00e9xico en sus esfuerzos por seguir el rastro del dinero.<\/p>\n\n\n\n Uno de los aspectos positivos que el GAFI se\u00f1al\u00f3 en su informe de 2018 fue la cooperaci\u00f3n de la UIF con gobiernos extranjeros en sus investigaciones. Al menos una de estas investigaciones, un caso liderado por Estados Unidos sobre un clan con base en China, ofrece una visi\u00f3n de c\u00f3mo las redes de drogas sint\u00e9ticas compran productos qu\u00edmicos en ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n En 2018, el gobierno de Estados Unidos present\u00f3 una extensa acusaci\u00f3n<\/a> contra Fujing Zheng y su padre Guanghua Zheng, quienes estaban al frente de la \u201corganizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de drogas Zheng\u201d, y deline\u00f3 las actividades que la red llevaba a cabo en todo el mundo. Los Zheng comercializaban \u201cs\u00edntesis personalizadas\u201d de productos qu\u00edmicos y drogas sint\u00e9ticas, exportaban de manera regular al menos 36 drogas sint\u00e9ticas y precursores qu\u00edmicos, incluyendo fentanilo, an\u00e1logos de fentanilo y otros opioides sint\u00e9ticos.<\/p>\n\n\n\n En la acusaci\u00f3n no se menciona el rol de M\u00e9xico. Sin embargo, El Heraldo, citando un documento de inteligencia filtrado, inform\u00f3<\/a> que la UIF tambi\u00e9n hab\u00eda investigado a la red Zheng. Adem\u00e1s, en nuestra propia investigaci\u00f3n, encontramos numerosas conexiones entre las empresas de los Zheng y M\u00e9xico. Espec\u00edficamente, mediante un an\u00e1lisis de datos de la cadena de suministro utilizando datos de Altana, una empresa que proporciona un mapa din\u00e1mico de las cadenas de suministro globales, rastreamos una empresa mencionada en la acusaci\u00f3n, Global United Holdings, que registr\u00f3 peque\u00f1os env\u00edos de textiles a dos empresas en M\u00e9xico y una en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n de Estados Unidos identific\u00f3 a otra empresa, Shanghai Pharmaceutical Company, como la \u201ccara leg\u00edtima\u201d de la organizaci\u00f3n criminal. En Altana encontramos que esta empresa envi\u00f3 maquinaria de laboratorio e instrumentos m\u00e9dicos a cinco empresas diferentes con sede en M\u00e9xico. Esto inclu\u00eda una m\u00e1quina de ampolletas, una \u201cm\u00e1quina mezcladora de polvos\u201d, prensas de pastillas y mezcladoras de productos qu\u00edmicos. La plataforma de Altana tambi\u00e9n registr\u00f3 peque\u00f1as transacciones de otra empresa, Cambridge Chemicals, a cuatro empresas en M\u00e9xico. Estas transacciones incluyeron env\u00edos de bentonita, \u00e1cido fosf\u00f3rico, lauril \u00e9ter sulfato de sodio y az\u00facar, sustancias que pueden usarse como productos qu\u00edmicos esenciales o mezcladores en la producci\u00f3n de pastillas de fentanilo.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n menciona, sin mayor detalle, los m\u00e9todos que la red utilizaba para recibir dinero. Inicialmente, los pagos por las sustancias qu\u00edmicas y las drogas sint\u00e9ticas se realizaban a trav\u00e9s de transferencias bancarias regulares, pero una mayor vigilancia por parte del gobierno chino sobre sus instituciones financieras presuntamente oblig\u00f3 a los Zheng a cambiar a criptomonedas, como Bitcoin.<\/p>\n\n\n\n Por s\u00ed solas, las transacciones de criptomonedas no son ilegales, pero algunas de las acciones de los Zheng podr\u00edan serlo. Por ejemplo, la acusaci\u00f3n afirmaba que la red \u201cfalsificaba transferencias de fondos y dirig\u00eda a los clientes a falsificar transferencias de fondos\u201d; utilizaba \u201ctransacciones estructuradas\u201d, para evitar activar las alarmas que requieren salvaguardias institucionales y registros, y \u201cburlaba las restricciones y requisitos de informes chinos sobre la entrada y salida de moneda fiduciaria\u201d de China.<\/p>\n\n\n\n Nuestra investigaci\u00f3n corrobor\u00f3 algunos de estos patrones, especialmente aquellos relacionados con el uso de criptomonedas para pagar a proveedores chinos. Varios productores independientes de fentanilo y metanfetamina en M\u00e9xico le dijeron a InSight Crime que los vendedores de productos qu\u00edmicos en China parec\u00edan preferir las criptomonedas para recibir transacciones a peque\u00f1a escala; la segunda opci\u00f3n era transferencias bancarias. Y en nuestras interacciones<\/a> con proveedores qu\u00edmicos en la web abierta y la dark web, tambi\u00e9n encontramos que prefer\u00edan criptomonedas, espec\u00edficamente Bitcoin.<\/p>\n\n\n\n Estos m\u00e9todos tambi\u00e9n fueron evidentes en una reciente serie de acusaciones publicadas<\/a> en junio de 2023 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos. En uno de los documentos, los fiscales mencionaron<\/a> a una empresa qu\u00edmica en China que recib\u00eda pagos a trav\u00e9s de criptomonedas antes de enviar precursores qu\u00edmicos de fentanilo a M\u00e9xico y Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n La acusaci\u00f3n de junio de 2023 no especifica qu\u00e9 criptomoneda se utiliz\u00f3 ni c\u00f3mo se realizaron las transacciones, pero los investigadores y fiscales contactados por InSight Crime dijeron que el uso de criptomonedas por parte de redes criminales est\u00e1 evolucionando. Mientras que la red Zheng utilizaba Bitcoin y hac\u00eda poco por ocultar estas transacciones, seg\u00fan un investigador que trabaj\u00f3 en ese caso, las redes criminales recientemente han comenzado a usar Tether y pueden estar empleando aplicaciones como \u201cblenders\u201d o \u201cmixers\u201d \u2014que mezclan transacciones para oscurecer sus or\u00edgenes\u2014 para confundir el rastro de las criptomonedas.<\/p>\n\n\n\n Con una capitalizaci\u00f3n<\/a> de mercado de m\u00e1s de $100 mil millones, Tether es una de las criptomonedas m\u00e1s negociadas en el mundo y la \u201cstablecoin\u201d, es decir, vinculada al d\u00f3lar estadounidense, m\u00e1s negociada. Es atractiva para los traficantes por varias razones. En un informe publicado en enero, la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (ONUDD) se\u00f1al\u00f3 que Tether se hab\u00eda convertido en \u201cla opci\u00f3n preferida para los lavadores de dinero de criptomonedas en el este y sudeste asi\u00e1tico debido a su estabilidad y la facilidad, anonimato y bajos costos de sus transacciones\u201d.<\/p>\n\n\n\n Esta criptomoneda se negocia en cantidades tan grandes que tambi\u00e9n puede estar sirviendo a clientes mayores. En abril, Reuters inform\u00f3<\/a> que la empresa petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, estaba utilizando Tether para eludir las sanciones de Estados Unidos. Y un investigador, que monitorea transacciones ilegales de drogas a gran escala en millones de d\u00f3lares, dijo a InSight Crime que hab\u00eda observado el comercio de grandes cantidades de Tether.<\/p>\n\n\n\n La plataforma de negociaci\u00f3n tambi\u00e9n puede ser importante. El investigador citado anteriormente dijo que los traficantes estaban utilizando Tron, un sistema operativo descentralizado basado en blockchain. Tron fue fundado en Singapur y tiene nodos operativos en todo el mundo, con una mayor concentraci\u00f3n en China, seg\u00fan Messari<\/a>, una compa\u00f1\u00eda de investigaci\u00f3n de mercado. Seg\u00fan el investigador, es una plataforma atractiva para las organizaciones criminales, ya que est\u00e1 principalmente basada fuera de Estados Unidos y pueden evitar el escrutinio de las autoridades de ese pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n Otro investigador al que contactamos, quien ha examinado la cadena de suministro de drogas sint\u00e9ticas desde China, se\u00f1al\u00f3 que, adem\u00e1s de Tron, los traficantes estaban utilizando Ethereum, otro sistema operativo basado en blockchain. El investigador supuso que esto se deb\u00eda a que las redes criminales \u201cpagan menos tarifas\u201d por estas transacciones, en comparaci\u00f3n con servicios de criptomonedas radicados en China, como Binance.<\/p>\n\n\n\n Al menos una aplicaci\u00f3n en Ethereum ha enfrentado escrutinio. En agosto de 2022, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancion\u00f3<\/a> a Tornado Cash, un \u201cmixer\u201d que operaba en la plataforma Ethereum. Seg\u00fan el Departamento del Tesoro, el mixer facilitaba \u201ctransacciones an\u00f3nimas al ocultar su origen, destino y beneficiarios\u201d. Y en agosto de 2023, el Departamento de Justicia de Estados Unidos acus\u00f3<\/a> al creador de Tornado Cash de facilitar el lavado de hasta US$1 mil millones en ganancias criminales.<\/p>\n\n\n\n Este fue el segundo<\/a> gran esfuerzo para frenar a los mixers. Pero el constante juego del \u201cgato y el rat\u00f3n\u201d es dif\u00edcil, en parte debido a la naturaleza descentralizada del negocio de las criptomonedas. Por su parte, Tether respondi\u00f3 al informe de la ONUDD, diciendo<\/a> que estaba \u201cdecepcionado\u201d con la evaluaci\u00f3n y que sus sistemas de monitoreo superaban con creces a los de los bancos tradicionales. Tambi\u00e9n dijo que hab\u00eda congelado US$300 millones en los \u00faltimos meses, y en mayo, la compa\u00f1\u00eda anunci\u00f3 una asociaci\u00f3n con la firma de an\u00e1lisis de blockchain, Chainalysis, para desarrollar una \u201csoluci\u00f3n personalizada\u201d para rastrear flujos de dinero il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n Hay muchas razones por las cuales M\u00e9xico no tiene casos relacionados con el financiamiento de precursores qu\u00edmicos o el lavado de dinero procedente de drogas sint\u00e9ticas. Todo comienza con la falta de datos confiables. Por ejemplo, no hay estimaciones precisas sobre la magnitud y alcance del lavado de dinero en M\u00e9xico. Como lo se\u00f1ala<\/a> la propia UIF en su Evaluaci\u00f3n Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo 2023, \u201cel Estado Mexicano no cuenta con una metodolog\u00eda establecida o con lineamientos que le permitan medir con precisi\u00f3n el volumen de recursos il\u00edcitos generados en el pa\u00eds, debido a que realizar un documento de este orden pudiera contener variables no confiables\u201d.<\/p>\n\n\n\n La UIF s\u00ed proporciona estad\u00edsticas<\/a> sobre denuncias criminales (166 en 2023) y personas y entidades cuyas cuentas han sido incluidas en la \u201clista de bloqueo\u201d, \u2013 6.969 personas o entidades y 45.342 cuentas congeladas, que suman 4.450 millones de pesos (alrededor de US$262 millones) en fondos bloqueados hasta febrero de 2024. Sin embargo, no es posible saber cu\u00e1ntas de las denuncias criminales han llevado a procesos judiciales ni, seg\u00fan su propia admisi\u00f3n, cu\u00e1l es la importancia de los fondos congelados en relaci\u00f3n con el total de los ingresos il\u00edcitos que se blanquean en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n La falta de transparencia del gobierno en estos asuntos se ha se\u00f1alado en foros p\u00fablicos. La opacidad de la UIF ha generado acusaciones recurrentes de sesgo pol\u00edtico, incluso en la C\u00e1mara de Diputados<\/a>. De manera similar, la FGR no proporciona estad\u00edsticas sobre el enjuiciamiento por lavado de dinero y no ofrece ning\u00fan contexto sobre la confiscaci\u00f3n de bienes provenientes de procesos judiciales en los que est\u00e1 involucrada. No obstante, afirma que el valor total estimado del lavado de dinero para el a\u00f1o m\u00e1s reciente del que tiene estad\u00edsticas, 2022, fue de 1.500 millones de pesos (o alrededor de US$88 millones). Esto representa aproximadamente un tercio de lo que la UIF ha bloqueado.<\/p>\n\n\n\n Pero el centro del problema parece ser un conflicto entre estas dos agencias y una discrepancia sobre c\u00f3mo enjuiciar casos de lavado de dinero. Si bien el lavado de dinero puede ser procesado por s\u00ed solo, la mayor\u00eda de los casos de lavado de dinero vienen con lo que se conoce como un \u201cdelito precedente\u201d. En otras palabras, hay un acto criminal que precede al blanqueamiento de ingresos, como el tr\u00e1fico de drogas, el tr\u00e1fico de personas o la corrupci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n En el caso de M\u00e9xico, estas persecuciones est\u00e1n sujetas a diferentes procesos de investigaci\u00f3n con distintos objetivos y capacidades institucionales. Si bien tanto la ley contra el lavado de dinero en M\u00e9xico como el c\u00f3digo penal federal otorgan poderes significativos de supervisi\u00f3n e investigaci\u00f3n a la UIF, esta es, en \u00faltima instancia, una agencia de recopilaci\u00f3n de inteligencia. La evidencia que tiene suele ser cruda y est\u00e1 relacionada con patrones de mal comportamiento, que luego pasa a la FGR, la entidad responsable de enjuiciar los casos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N: <\/mark><\/strong>En M\u00e9xico hay buenas leyes, pero pocas sanciones para el tr\u00e1fico de precursores<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Por su parte, la FGR tiene numerosos departamentos especiales que pueden continuar estas investigaciones. Sin embargo, los fiscales necesitan pruebas que puedan resistir el escrutinio judicial, lo que a menudo requiere m\u00e1s trabajo de investigaci\u00f3n que no est\u00e1n preparados para hacer, no tienen tiempo debido a la carga de trabajo y la falta de personal, son sobornados por actores corruptos, o no creen que sea necesario hacerlo, ya que la mayor\u00eda de sus casos ya incluyen delitos precedentes que pueden llevar a sentencias de prisi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El resultado es que se procesan muy pocos casos de lavado de dinero, y no encontramos ninguno que est\u00e9 conectado con precursores qu\u00edmicos o la distribuci\u00f3n y venta de drogas sint\u00e9ticas. En su informe de 2018, el GAFI se\u00f1al\u00f3 que \u201cla inteligencia financiera no conduce a menudo a iniciar investigaciones de lavado de dinero\u201d, se\u00f1alando una diferencia significativa en las prioridades entre la UIF y las autoridades judiciales.<\/p>\n\n\n\n \u201cAnte la grave amenaza que representan los principales delitos precedentes, las autoridades competentes otorgan mucha m\u00e1s prioridad a la investigaci\u00f3n de los delitos precedentes y se presta poca atenci\u00f3n al lavado de dinero\u201d, escribi\u00f3 el GAFI.<\/p>\n\n\n\n La desconexi\u00f3n entre ambas agencias a menudo se manifiesta en p\u00fablico. En 2020, por ejemplo, el actual fiscal general Alejandro Gertz dijo <\/a>a Aristegui Noticias que el fracaso de la FGR en el enjuiciamiento de casos se debe a que las denuncias de la UIF \u201ccarecen de pruebas\u201d.<\/p>\n\n\n\n Fue como si el fiscal general pensara que la UIF era una unidad procesal adjunta.<\/p>\n\n\n\n Otra investigaci\u00f3n de Estados Unidos en la que particip\u00f3<\/a> la UIF fue contra la red Zamudio Lerma. En febrero de 2023, el Departamento del Tesoro estadounidense sancion\u00f3 a la red por su papel como proveedores de precursores del Cartel de Sinaloa.<\/p>\n\n\n\n El Departamento del Tesoro nombr\u00f3 a varios miembros y asociados de la familia Zamudio Lerma, as\u00ed como a una serie de empresas que les proporcionaban la infraestructura necesaria para blanquear tanto los precursores qu\u00edmicos como los beneficios de estas ventas. Esto inclu\u00eda una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n, una farmacia, una empresa de ferreter\u00eda y una inmobiliaria. Adem\u00e1s, una lista de sanciones del Departamento del Tesoro publicada<\/a> en julio de 2023 nombraba a otro miembro de la familia que hab\u00eda sido director del Hospital General de Culiac\u00e1n y sancionaba a una empresa de importaci\u00f3n y exportaci\u00f3n llamada REI Compa\u00f1\u00eda Interacional, que, utilizando Altana, investigamos.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los registros de env\u00edos a los que tuvo acceso Altana, REI manten\u00eda relaciones con al menos tres empresas qu\u00edmicas con sede en Hong Kong y China. Una de ellas, Tai’an Herris Chemical Co., Ltd., envi\u00f3 192 toneladas de n-metilformamida, una sustancia de doble uso que est\u00e1 estrictamente regulada debido a su uso en la s\u00edntesis de metanfetamina. Los registros muestran que Tai’an Herris Chemical tambi\u00e9n envi\u00f3 9,6 toneladas de tioglicolato de metilo y 21,12 toneladas de isobutironitrilo a REI entre abril y octubre de 2020. Otra empresa, Shandong Tai’an Construction Engineering Group, realiz\u00f3 al menos nueve env\u00edos de un total de 128 toneladas de n-metilformamida, 40 toneladas de \u00e1cido tart\u00e1rico y 19,2 toneladas de isobutironitrilo a REI entre mayo y noviembre de 2020. Todas estas sustancias pueden utilizarse para producir metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n A pesar de la participaci\u00f3n de numerosas fuerzas del orden \u2014el FBI, la DEA y agencias gubernamentales mexicanas\u2014, hasta el momento de la publicaci\u00f3n no se conoc\u00edan cargos formales contra ning\u00fan miembro de la red ni en Estados Unidos ni en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, los env\u00edos parecen ilustrar un patr\u00f3n importante en lo que se refiere a los precursores de la metanfetamina y los pagos por ellos: Los productores de metanfetamina importan preprecursores y sustancias qu\u00edmicas esenciales menos reguladas y, en estos casos, hay poca necesidad de ocultar las sustancias qu\u00edmicas o los m\u00e9todos de pago.<\/p>\n\n\n\n Es m\u00e1s, los pagos por preprecursores de metanfetamina y productos qu\u00edmicos esenciales pueden ocultarse entre grandes \u00f3rdenes de compra que a menudo incluyen muchos otros productos qu\u00edmicos que no tienen usos il\u00edcitos.<\/p>\n\n\n\n De hecho, utilizando Altana, encontramos numerosas empresas en M\u00e9xico que siguen un patr\u00f3n similar. Por ejemplo, una empresa con sede en Monterrey, que no nombramos porque no ha sido sancionada ni acusada penalmente, trata frecuentemente con empresas chinas que venden sustancias controladas. Y report\u00f3 la importaci\u00f3n de 950 toneladas de cloruro de metilo en una docena de env\u00edos diferentes, as\u00ed como la recepci\u00f3n de un cargamento de 26 toneladas de \u00e1cido ac\u00e9tico. La primera sustancia es un producto qu\u00edmico esencial para la producci\u00f3n de metanfetamina y no est\u00e1 regulada en M\u00e9xico. La segunda es un preprecursor de la metanfetamina y el fentanilo que s\u00ed est\u00e1 regulado en M\u00e9xico. Adem\u00e1s de estos productos qu\u00edmicos, la empresa import\u00f3 cientos de toneladas de otros productos, incluidos productos de limpieza, disolventes industriales, pl\u00e1sticos y jabones.<\/p>\n\n\n\n Por lo que podemos deducir, lo m\u00e1s probable es que los pagos por estos productos qu\u00edmicos se realizaran mediante transferencias bancarias, se notificaran a las instituciones financieras y no levantaran sospechas, dada la gran cantidad de transacciones qu\u00edmicas incluidas en las \u00f3rdenes de compra. En resumen, cuando se trata de precursores de la metanfetamina, ni los env\u00edos ni los pagos har\u00e1n saltar las alarmas de los investigadores.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> M\u00e1s all\u00e1 de China: c\u00f3mo otros pa\u00edses env\u00edan precursores qu\u00edmicos a M\u00e9xico<\/a> <\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Pero cuando se trata de precursores de fentanilo, encontramos un patr\u00f3n diferente. Seg\u00fan los datos de Altana, a partir de 2020, REI recibi\u00f3 una serie de env\u00edos aleatorios que no parec\u00edan corresponderse en absoluto con sus pr\u00e1cticas comerciales habituales.<\/p>\n\n\n\n En uno de ellos, la empresa Cameron Sino Technology Limited, realiz\u00f3 al menos 40 env\u00edos de lo que figuraban como \u201cbater\u00edas de litio\u201d y \u201ccargadores de bater\u00edas de litio\u201d a REI entre agosto de 2020 y marzo de 2023, con la ayuda de un intermediario con sede en Ciudad de M\u00e9xico. Otras empresas indicaron que sus env\u00edos a REI inclu\u00edan candados para motocicletas, pinturas, juguetes para mascotas y candados de seguridad.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores del gobierno dijeron a InSight Crime que estos tipos de env\u00edos aleatorios levantaron alertas rojas debido a la posibilidad de que estuvieran etiquetando mal los art\u00edculos para los manifiestos de env\u00edo y los conocimientos de embarque. Los cambios se produc\u00edan a menudo tras modificaciones de la normativa en China, y aunque las cantidades y pesos declarados de las mercanc\u00edas enviadas segu\u00edan siendo los mismos, los nombres de lo que se enviaba cambiaban.<\/p>\n\n\n\n El patr\u00f3n era particularmente cierto en lo que se refiere a los precursores del fentanilo, y es una pr\u00e1ctica com\u00fan que las autoridades han identificado en otros casos, seg\u00fan las entrevistas de InSight Crime con la marina mexicana y funcionarios portuarios retirados, as\u00ed como por nuestras interacciones clandestinas con proveedores de productos qu\u00edmicos en China.<\/p>\n\n\n\n Esto se debe, en parte, a que la cantidad de precursores necesaria es mucho menor que la necesaria para producir metanfetamina.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed, disimular el movimiento de las sustancias qu\u00edmicas en peque\u00f1os env\u00edos de productos aleatorios se convierte en un proceso sencillo.<\/p>\n\n\n\n Los investigadores tambi\u00e9n se\u00f1alan que los pagos por precursores de fentanilo se ocultan f\u00e1cilmente en medio de un mar de transacciones aleatorias. Aparte de las criptomonedas, como en el caso de la red Zheng, los pagos se mueven a trav\u00e9s de transferencias bancarias y servicios como Western Union.<\/p>\n\n\n\n En algunos casos, las redes delictivas tambi\u00e9n pueden intercambiar bienes por precursores. Por ejemplo, en diciembre de 2022, Jos\u00e9 Alfredo Ortega, secretario de Seguridad P\u00fablica de Michoac\u00e1n, dijo a InSight Crime que intermediarios y compradores en el estado intercambiaban hierro extra\u00eddo de minas ilegales en la costa del estado por precursores qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n \u201cSe encontr\u00f3 que se estaba vendiendo de manera irregular a los chinos el hierro y pues vienen a comprar hierro, pero vienen a depositar aqu\u00ed precursores qu\u00edmicos\u201d, afirm\u00f3 Ortega. <\/p>\n\n\n\n Dos miembros de un grupo armado de la localidad de Aquila, situada cerca de la regi\u00f3n minera, corroboraron esta versi\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Asimismo, un informe<\/a> de 2022 de Brookings Institution conclu\u00eda que el comercio ilegal de fauna y flora silvestres estaba siendo utilizado por grupos delictivos mexicanos como medio para comprar precursores qu\u00edmicos a China y blanquear el dinero en el proceso. M\u00e1s recientemente, Associated Press cit\u00f3 a un abogado mexicano que afirm\u00f3 que la metanfetamina se intercambia en China por precursores qu\u00edmicos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, InSight Crime no encontr\u00f3 ning\u00fan caso judicial en Estados Unidos o M\u00e9xico que documente este tipo de pagos. Sin duda, las transacciones, en particular de precursores de fentanilo, son tan peque\u00f1as que son dif\u00edciles de rastrear y puede que no valga la pena el esfuerzo. Estas transacciones microecon\u00f3micas son a\u00fan m\u00e1s oscuras en el propio M\u00e9xico, donde el dinero en efectivo sigue siendo el rey. <\/p>\n\n\n\n En una reciente ma\u00f1ana calurosa y soleada en Culiac\u00e1n, Sinaloa, viajamos al centro, a una zona cercana a uno de los principales mercados de la ciudad. All\u00ed vimos a docenas de j\u00f3venes sentados bajo paraguas en la calle, justo delante de los cristales oscuros de las casas de cambio. En total, contamos 30 en una sola calle. Cuando pasaban los carros, gritaban: \u201c\u00a1D\u00f3lares! \u00bfQuieren d\u00f3lares?\u201d.<\/p>\n\n\n\n Curiosos, nos acercamos a una para preguntar por un cambio. El empleado no nos pidi\u00f3 ning\u00fan tipo de identificaci\u00f3n ni nos pidi\u00f3 que firm\u00e1ramos ning\u00fan documento, como exige la ley. Si hubi\u00e9ramos procedido a la transacci\u00f3n, podr\u00edamos haber intercambiado grandes sumas de dinero en efectivo sin que quedara constancia de ello en el sistema bancario. Y cuando comprobamos en el registro del gobierno qui\u00e9nes de ellos ten\u00edan licencia activa para cambiar moneda, no aparec\u00eda ninguno.<\/p>\n\n\n\n La calle es un reflejo de otra realidad que tambi\u00e9n dificulta la lucha contra el lavado de dinero y la financiaci\u00f3n il\u00edcita en M\u00e9xico: la dependencia del pa\u00eds del efectivo. El efectivo domina el panorama financiero de M\u00e9xico, y su importancia sigue creciendo, en lugar de disminuir. Seg\u00fan<\/a> el Banco Central de M\u00e9xico, en febrero de 2024, hab\u00eda alrededor de 2.788 billones de pesos (unos US$164 millones) en billetes y monedas circulando en el pa\u00eds, un aumento del 9,9% respecto a febrero de 2023.<\/p>\n\n\n\n El aumento super\u00f3 la inflaci\u00f3n y tambi\u00e9n ilustr\u00f3 la continua importancia de las remesas, que seg\u00fan un informe<\/a> reciente de Reuters tambi\u00e9n se estaba convirtiendo en un pilar de las operaciones de lavado de dinero del Cartel de Sinaloa. Las remesas alcanzaron la cifra r\u00e9cord de 63.100 millones de pesos en 2023 (US$3.700 millones), un aumento del 7,6% en comparaci\u00f3n con el a\u00f1o anterior, y un incremento del 89,5% en comparaci\u00f3n con 2018, seg\u00fan datos<\/a> del Banco Central de M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, de acuerdo<\/a> con la Encuesta Nacional de Inclusi\u00f3n Financiera 2021, 90.1% de los mexicanos utiliz\u00f3 efectivo para compras menores a 500 pesos (o US$30) y 78.7% para compras mayores a ese monto, observ\u00e1ndose tendencias similares en todas las regiones del pa\u00eds. Asimismo, cerca de la mitad de la poblaci\u00f3n no ten\u00eda ahorros en una cuenta bancaria ni tarjetas de d\u00e9bito.<\/p>\n\n\n\n Las leyes tambi\u00e9n favorecen el efectivo y los m\u00e9todos de pago \u201canal\u00f3gicos\u201d no registrados por el sistema bancario. En M\u00e9xico, por ejemplo, es posible realizar grandes operaciones financieras utilizando dinero en efectivo o metales preciosos sin entrar en conflicto con el art\u00edculo 32 de la ley ALD. Aunque existe un umbral para determinados tipos de transacciones, como las inmobiliarias, es relativamente alto. ( Ver la lista m\u00e1s abajo) Lo que es m\u00e1s, la lista no incluye las transacciones de productos qu\u00edmicos, lo que, de hecho, significa que no hay l\u00edmite para el uso de dinero en efectivo en la realizaci\u00f3n de estas compras.<\/p>\n\n\n\n Aun suponiendo que exista un alto nivel de cumplimiento y aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 32 de la ley antiblanqueo del pa\u00eds \u2014lo que es poco probable, dado el escaso n\u00famero de procesos judiciales\u2014, est\u00e1 claro que la prevalencia del uso de efectivo y los umbrales legales relativamente altos para las transacciones en efectivo podr\u00edan reducir significativamente la necesidad de integrar el dinero de nuevo en el sistema.<\/p>\n\n\n\n Las implicaciones de este flujo de efectivo en el mercado de precursores son claras, sobre todo si se tiene en cuenta la naturaleza horizontal del mercado. Existen, sencillamente, numerosos productores independientes de fentanilo y metanfetamina que importan o compran sustancias qu\u00edmicas a nivel local.<\/p>\n\n\n\n Se trata de transacciones relativamente peque\u00f1as si se miden en d\u00f3lares. Por ejemplo, cuatro productores de fentanilo dijeron a InSight Crime que la inversi\u00f3n para montar una operaci\u00f3n de producci\u00f3n se acercaba al mill\u00f3n de pesos, o US$58.000. Los laboratorios m\u00e1s peque\u00f1os pod\u00edan montarse con tan solo US$11.600, seg\u00fan otro productor independiente.<\/p>\n\n\n\n Una vez puesto en marcha un laboratorio, el costo de comprar las sustancias qu\u00edmicas necesarias para producir un kilogramo de fentanilo tambi\u00e9n era relativamente bajo:<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los productores, oscilaba entre US$2.000 y $5.000, que tambi\u00e9n pod\u00edan pagarse en efectivo en M\u00e9xico. El precio de la 1-BOC-4-Piperidona, el preprecursor preferido para fabricar fentanilo, por ejemplo, pod\u00eda variar entre US$1.000 y $4.000, seg\u00fan nuestras entrevistas con productores locales y nuestras interacciones<\/a> con vendedores chinos – otra transacci\u00f3n que pod\u00eda satisfacerse v\u00eda f\u00edat una vez que los productos qu\u00edmicos estuvieran en M\u00e9xico.<\/p>\n\n\n\n La producci\u00f3n de metanfetamina implica m\u00e1s gastos, sobre todo a la hora de montar un laboratorio, ya que las cantidades son mayores y se requiere un equipo m\u00e1s especializado. De acuerdo con productores de metanfetamina entrevistados en Michoac\u00e1n, el costo puede ascender a US$157.000. Seg\u00fan nuestras fuentes, los precios de los preprecursores necesarios y de los productos qu\u00edmicos esenciales fluct\u00faan constantemente. Pero durante el a\u00f1o pasado, las sustancias necesarias para producir 120 kilogramos de metanfetamina val\u00edan entre US$23.000 y $35.000. Como ya se ha se\u00f1alado, algo cercano a estas cantidades podr\u00eda pagarse en efectivo sin que se activara ning\u00fan algoritmo de investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Las peque\u00f1as cantidades que se mueven v\u00eda f\u00edat tambi\u00e9n obvian la capacidad y el deseo de las autoridades de rastrear y perseguir estos delitos. Dos exfuncionarios de la UIF que hablaron con InSight Crime bajo condici\u00f3n de anonimato, dijeron que estas transacciones eran simplemente demasiado peque\u00f1as.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo es de ninguna manera significativo para tener alertamientos en el sistema financiero. Pasa desapercibido\u201d, dijo uno de los exoficiales. <\/p>\n\n\n\n El 27 de agosto de 2019, la Secretar\u00eda de Marina de M\u00e9xico (SEMAR) incaut\u00f3 m\u00e1s de 23 toneladas de productos qu\u00edmicos precursores en el puerto de L\u00e1zaro C\u00e1rdenas, Michoac\u00e1n, en la costa pac\u00edfica de M\u00e9xico. Los productos qu\u00edmicos llegaron en un barco neerland\u00e9s a pedido de la empresa Distribuidora Agroindustrial Ocher, con sede en Culiac\u00e1n.<\/p>\n\n\n\nNo seguir el rastro del dinero<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Mexico-Valores-estimados-de-mercados-ilicitos-en-Mexico-USD-InSightCrime-Mayo-2024-1.jpg?resize=1024%2C583&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\n\n
Flujos de dinero hacia China: la prevalencia de las criptomonedas<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
No hay coordinaci\u00f3n entre las partes<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
Flujos de dinero desde M\u00e9xico<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Precursor-Chemical-Como-los-productores-de-drogas-sinteticos-en-Mexico-pagan-por-quimicos-InSight-Crime-May-2024.jpg?resize=1024%2C944&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\nEn M\u00e9xico, el dinero en efectivo sigue reinando<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
![\"\"](\"https:\/\/i0.wp.com\/insightcrime.org\/wp-content\/uploads\/2024\/05\/Limites-gobierno-mexico-compras-ventas-efectivo-precursores-2024.png?resize=1024%2C622&quality=100&ssl=1\")
<\/figure>\n\n\n\nEl caso gemelo de la tipolog\u00eda de la UIF<\/strong><\/h2>\n\n\n\n