Fiscales estadounidenses presentaron cargos contra un miembro de la familia de art\u00edculos de lujo Cartier y tres colombianos por blanquear cientos de millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico utilizando criptomonedas, lo que pone de relieve la creciente atenci\u00f3n que las autoridades est\u00e1n prestando a este modus operandi relativamente nuevo.<\/p>\n\n\n\n
El 2 de mayo, las autoridades anunciaron<\/a> la imputaci\u00f3n de Maximilien de Hoop Cartier, cantante y presunto miembro de la c\u00e9lebre familia Cartier, y de tres c\u00f3mplices colombianos, acus\u00e1ndolos de haber utilizado una plataforma de intercambio de criptomonedas no autorizada para enviar dinero procedente del narcotr\u00e1fico de Estados Unidos a Colombia.<\/p>\n\n\n\n Otros dos ciudadanos colombianos que integraban la red tambi\u00e9n fueron acusados de conspiraci\u00f3n para importar m\u00e1s de 100 kilogramos de coca\u00edna a Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/mark><\/strong>: El salvaje Oeste digital: Latinoam\u00e9rica en l\u00edos por la criptodelincuencia<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Seg\u00fan el fiscal, la red disimulaba el origen del dinero de la droga mediante la compra de una criptomoneda llamada Tether, que luego enviaba a empresas controladas por Cartier para convertir la criptomoneda de nuevo a d\u00f3lares. Una vez blanqueado, el dinero se enviaba a empresas fachada en Colombia controladas por sus tres c\u00f3mplices, de acuerdo con las autoridades judiciales.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan la acusaci\u00f3n, la red lav\u00f3 cientos de millones de d\u00f3lares desde el inicio de la participaci\u00f3n de Cartier en enero de 2020, incluidos unos US$14,5 millones entre mayo y noviembre de 2023.<\/p>\n\n\n\n Cartier fue detenido en febrero en Miami, y cuatro de los sospechosos colombianos fueron arrestados en su pa\u00eds de origen a finales de abril, seg\u00fan un comunicado de prensa<\/a> del Departamento de Justicia de Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime no pudo ponerse en contacto con los acusados o sus abogados, y los fiscales no respondieron a una solicitud de comentarios.<\/p>\n\n\n\n Aunque la acusaci\u00f3n evidencia la susceptibilidad de las criptomonedas al uso il\u00edcito por parte del crimen en Am\u00e9rica Latina y el Caribe, tambi\u00e9n sugiere una mayor preocupaci\u00f3n por el problema dentro de las fuerzas del orden y un esfuerzo m\u00e1s concertado para combatirlo.<\/p>\n\n\n\n Debido a su naturaleza descentralizada y a la ausencia de una s\u00f3lida regulaci\u00f3n gubernamental, las criptomonedas ofrecen oportunidades atractivas<\/a> para que las organizaciones criminales de la regi\u00f3n blanqueen dinero. La falta de un marco regulador claro ha dejado a Am\u00e9rica Latina poco preparada<\/a> para el crecimiento de la criptodelincuencia, que ha sido explotada por diversos<\/a> actores criminales.<\/p>\n\n\n\n Kenneth Rijock, experto en delitos financieros, explic\u00f3 a InSight Crime que los blanqueadores de capitales se sienten atra\u00eddos por las criptomonedas porque operan \u201cfuera de las v\u00edas normales de cumplimiento financiero\u201d, lo que hace que las transacciones sean pr\u00e1cticamente imposibles de rastrear. A\u00f1adi\u00f3 que \u201ccambiar la naturaleza del activo repetidamente para confundir y despistar a las autoridades, que est\u00e1n vigilando las v\u00edas de transferencia de fondos habituales, casi siempre da como resultado una operaci\u00f3n exitosa\u201d.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N<\/mark><\/strong>: Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la ca\u00edda del fara\u00f3n del bitc\u00f3in en Brasil<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Esta falta de transparencia anula la capacidad de las autoridades para seguir el rastro del dinero. Las organizaciones de narcotr\u00e1fico de la regi\u00f3n suelen utilizar monedas virtuales para enmascarar los pagos de su cadena de suministro. Esto es especialmente cierto<\/a> en el caso de los grupos criminales mexicanos que producen drogas sint\u00e9ticas y necesitan importar precursores qu\u00edmicos de proveedores de China e India.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esta acusaci\u00f3n sugiere que las fuerzas de seguridad est\u00e1n dando pasos significativos para abordar el problema.<\/p>\n\n\n\n Estados Unidos ha liderado los esfuerzos contra el uso indebido de criptodivisas, creando<\/a> el Equipo Nacional de Cumplimiento de Criptodivisas en 2021 para \u201cabordar investigaciones y enjuiciamientos complejos de usos indebidos delictivos de criptomonedas.\u201d<\/p>\n\n\n\n Algunos pa\u00edses latinoamericanos han seguido su ejemplo. En 2022, los reguladores financieros colombianos se unieron<\/a> en un esfuerzo por reducir la prevalencia del blanqueo de capitales a trav\u00e9s de monedas virtuales y reforzar el marco normativo en torno a las criptomonedas. En 2024, M\u00e9xico tambi\u00e9n introdujo<\/a> regulaciones m\u00e1s estrictas en torno a las transacciones de criptodivisas.<\/p>\n\n\n\n Imagen principal: Tether, la criptodivisa utilizada por Maximilien de Hoop Cartier y sus c\u00f3mplices para blanquear dinero procedente del narcotr\u00e1fico. Cr\u00e9dito: Corporate Financial Institute<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Fiscales estadounidenses presentaron cargos contra un miembro de la familia de art\u00edculos de lujo Cartier y tres colombianos por blanquear cientos de millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico utilizando criptomonedas, lo que pone de relieve la creciente atenci\u00f3n que las autoridades est\u00e1n prestando a este modus operandi relativamente 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