Un nuevo informe calcula que el crimen transnacional en los pa\u00edses en desarrollo puede alcanzar varios billones de d\u00f3lares anuales, que generan inmensos flujos financieros il\u00edcitos que deben investigarse y desestabilizarse como parte de la lucha global contra el crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n
El informe<\/a> de la Global Financial Integrity (GFI), organizaci\u00f3n activista con sede en Washington DC, calcul\u00f3 que las actividades de la delincuencia transnacional generan entre US$1,6 y US$2,2 billones al a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n La falsificaci\u00f3n de moneda fue el crimen m\u00e1s rentable en los pa\u00edses en desarrollo, seg\u00fan hall\u00f3 el informe, que calcul\u00f3 el valor anual de esa industria entre US$923 mil millones y US$1,13 billones. China e India son los principales actores globales de esa industria, pero la falsificaci\u00f3n de moneda, medicamentos<\/a> y otros productos<\/a> son comunes, tanto en la producci\u00f3n como en el consumo, en Latinoam\u00e9rica.<\/p>\n\n\n\n Los ingresos anuales del narcotr\u00e1fico, estimados entre US$426 y US$652 mil millones, ocuparon el segundo lugar entre las 11 actividades ilegales analizadas en el informe. Pr\u00e1cticamente toda la coca\u00edna del mundo se produce en Latinoam\u00e9rica, al igual que gran parte de otros narc\u00f3ticos de uso com\u00fan, como la marihuana, la hero\u00edna y las metanfetaminas.<\/p>\n\n\n\n La tala ilegal, el tr\u00e1fico humano<\/a> y la miner\u00eda ilegal tambi\u00e9n se contaron entre los delitos de mayor valor de los analizados en el informe.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el informe, el narcotr\u00e1fico, la tala ilegal y la miner\u00eda ilegal tuvieron un impacto m\u00e1s espec\u00edfico en Latinoam\u00e9rica que los dem\u00e1s delitos investigados. Aunque por largo tiempo Latinoam\u00e9rica ha sido un fort\u00edn de las organizaciones narcotraficantes, los grupos criminales han comenzado a diversificarse y ampliar sus operaciones<\/a> a la tala y la miner\u00eda ilegales.<\/p>\n\n\n\n La tala es el delito contra los recursos naturales que mayores ganancias genera, seg\u00fan el informe, con un valor estimado entre US$52 y US$157 mil millones al a\u00f1o. Y la cuenca del Amazonas en Suram\u00e9rica est\u00e1 en el epicentro<\/a> de dicha industria.<\/p>\n\n\n\n En particular, la cadena de valor para la caoba peruana pone en evidencia la disparidad en los ingresos generados por la industria. Los taladores, muchas veces miembros de las comunidades ind\u00edgenas, ganan cerca de US$70 por metro c\u00fabico de caoba peruana. Pero en el trayecto de la madera por la cadena de suministro, los importadores y exportadores ilegales son quienes se quedan con las ganancias. Los investigadores hallaron que los exportadores de caoba peruana ganan US$1.804 por pie c\u00fabico, un incremento de 2,477 por ciento en los ingresos en comparaci\u00f3n con los taladores de la madera. M\u00e1s a\u00fan, el informe hall\u00f3 que los importadores ganaron US$3.170 por metro c\u00fabico, un pasmoso incremento de 5.200 por ciento.<\/p>\n\n\n\n Muchas veces, esta industria il\u00edcita tiene relaci\u00f3n con organizaciones narcotraficantes en pa\u00edses productores de drogas, como Colombia. Con el fin de despejar el terreno para los cultivos de coca y las pistas de aterrizaje para el tr\u00e1fico de drogas il\u00edcitas, en los \u00faltimos a\u00f1os se han talado<\/a> miles de hect\u00e1reas de selva.<\/p>\n\n\n\n La miner\u00eda ilegal comenz\u00f3 a crecer en Latinoam\u00e9rica hacia 2002, como resultado de lo cual, se concluye en el informe de la GFI, esta actividad ha impactado seriamente a Latinoam\u00e9rica en los a\u00f1os transcurridos. Con base en un estudio<\/a> de la Iniciativa Global contra el Crimen Transnacional Organizado, que se centr\u00f3 en nueve pa\u00edses latinoamericanos espec\u00edficos, los autores del informe de la GFI avaluaron la miner\u00eda aur\u00edfera ilegal en US$7 mil millones por a\u00f1o.<\/p>\n\n\n\n Colombia, Per\u00fa y Venezuela exhibieron la mayor cantidad de miner\u00eda ilegal de oro, en relaci\u00f3n con el valor total, seg\u00fan concluy\u00f3 el informe. En particular, la industria ilegal de la miner\u00eda aur\u00edfera en Colombia se estima en US$2 mil millones anuales, que representan 80 por ciento del total de la miner\u00eda de oro. Solo Venezuela tuvo una participaci\u00f3n mayor de la miner\u00eda ilegal de oro como porcentaje del total (entre 86 y 91 por ciento), pero los ingresos del negocio en ese pa\u00eds solo llegaron a los US$700 millones.<\/p>\n\n\n\n Los autores principales del informe, el analista de pol\u00edticas de la GFI Channing May y la gerente de programas Christine Clough, comentaron a InSight Crime que el crimen transnacional debe tratarse como una \u201cindustria\u201d que \u201ctiene el lucro como motor\u201d. Para combatir el crimen transnacional organizado de manera efectiva, dijeron, los gobiernos deben hacer mayor \u00e9nfasis en los flujos financieros il\u00edcitos que generan las actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/strong><\/span> InDepth: \u00c9lites y crimen organizado<\/a><\/p>\n\n\n\n \u201cEstos son negocios, y no puede tratarse de usar t\u00e9cnicas ya empleadas\u201d, coment\u00f3 May. \u201cDebemos ir tras el dinero. Cualquier negocio, independientemente de que ofrezca bienes o servicios, tiene que tener el dinero en orden para funcionar\u201d.<\/p>\n\n\n\n Clough repiti\u00f3 estas declaraciones, a\u00f1adiendo que muy a menudo la discusi\u00f3n sobre la reducci\u00f3n del crimen transnacional se centra en el dinero en relaci\u00f3n con las ganancias que llegan a los bolsillos de los delincuentes implicados. Lo que suele pasarse por alto, se\u00f1ala Clough, es la necesidad que tienen los grupos del crimen organizado de reinvertir su dinero para permitir la continuidad de sus actividades il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n Para que eso suceda, las ganancias del crimen organizado deben pasar muchas veces por entidades financieras leg\u00edtimas. Muchas veces los grupos del crimen organizado usan lo que se conoce como \u201cempresas fachada<\/a>\u201d para lavar dinero en los sistemas bancarios sin ser detectados. Tambi\u00e9n han usado esquemas de lavado de dinero en el comercio<\/a>, que buscan ocultar flujos financieros il\u00edcitos haci\u00e9ndolos aparecer como transacciones comerciales leg\u00edtimas.<\/p>\n\n\n\n Clough y May recalcaron que la transparencia financiera podr\u00eda combatir estos delitos. De manera espec\u00edfica, argumentan a favor de la divulgaci\u00f3n obligatoria de informaci\u00f3n sobre la propiedad del usufructo de las corporaciones, es decir, obligar a las corporaciones a que revelen la persona o personas vivas que se benefician en \u00faltimas de la existencia de la firma.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n