La pendiente extradici\u00f3n de otra presunta pieza clave en los planes de lavado de dinero de Sebasti\u00e1n Marset supone su \u00faltimo rev\u00e9s, mientras la red del narcotraficante parece desmoronarse.<\/p>\n\n\n\n
Representantes de Paraguay, Bolivia y Espa\u00f1a se reunieron el 9 de agosto par discutir la extradici\u00f3n de Gianina Garc\u00eda Troche, compa\u00f1era sentimental y supuesta gestora de negocios del famoso narcotraficante Sebasti\u00e1n Marset, por el presunto lavado de millones de d\u00f3lares procedentes del narcotr\u00e1fico. Los pedidos de extradici\u00f3n de Paraguay y Bolivia se producen tras su detenci\u00f3n<\/a> el 17 de julio en el aeropuerto internacional de Madrid, cuando volaba desde Dubai.<\/p>\n\n\n\n Marset<\/a> es un narcotraficante uruguayo buscado internacionalmente. Fue condenado por primera vez por tr\u00e1fico de marihuana en Uruguay en 2013 antes de migrar hacia el tr\u00e1fico de coca\u00edna, y est\u00e1 acusado de coordinar toneladas de env\u00edos de coca\u00edna desde Bolivia a Europa. Tambi\u00e9n es sospechoso de lavar millones de d\u00f3lares a trav\u00e9s de testaferros que van desde tiendas de coches de lujo a equipos de f\u00fatbol profesional.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> La persecuci\u00f3n de Sebasti\u00e1n Marset, fundador del Primer Cartel Uruguayo<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Garc\u00eda Troche, sobre quien reposa una circular roja de Interpol desde 2022, fue pedida por Paraguay por su presunto papel en el entramado criminal de Marset. La estructura est\u00e1 acusada de establecer m\u00faltiples frentes de lavado de dinero en Paraguay, pa\u00eds que desempe\u00f1a un papel importante<\/a> en el transporte de coca\u00edna a Europa debido a su proximidad con pa\u00edses productores. Por el momento, no est\u00e1 claro si Garc\u00eda Troche se entreg\u00f3 a las autoridades.<\/p>\n\n\n\n Se la busca en Paraguay en el marco de la Operaci\u00f3n A Ultraza Py<\/a>, la mayor y m\u00e1s exitosa campa\u00f1a contra el blanqueo de capitales y el tr\u00e1fico de coca\u00edna de la historia del pa\u00eds. Se la acusa de blanquear las ganancias de los negocios internacionales de Marset con la coca\u00edna. Bolivia, donde Garc\u00eda Troche vivi\u00f3 brevemente con Marset y sus hijos, tambi\u00e9n solicit\u00f3 su extradici\u00f3n por tr\u00e1fico de drogas, asociaci\u00f3n il\u00edcita y conspiraci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n Tras escapar de las autoridades bolivianas en julio de 2023, la familia desapareci\u00f3 del radar y la mayor\u00eda de los indicios apuntan a que Garc\u00eda Troche y sus hijos se trasladaron a Dubai. Hasta ahora, se desconoce el paradero del propio Marset.<\/p>\n\n\n\n Con millones en transacciones de droga, Marset necesitaba una forma de lavar dinero, as\u00ed que recurri\u00f3 a amigos y familiares para montar negocios aparentemente leg\u00edtimos.<\/p>\n\n\n\n Uno de esos negocios era Total Cars, una empresa de veh\u00edculos de alta gama que formaba parte del Grupo San Jorge S.A. El establecimiento, con sede en Asunci\u00f3n, Paraguay, se abri\u00f3 presuntamente para blanquear las ganancias del tr\u00e1fico de drogas de Marset. El montaje de Total Cars inclu\u00eda a varias personas ahora detenidas o buscadas en el marco de la Operaci\u00f3n A Ultranza Py. Entre ellas est\u00e1 Alberto Koube Ayala<\/a>, acusado de lavar dinero a trav\u00e9s de varios otros frentes, como Tapiracuai S.A<\/a>. Los tr\u00e1mites para constituir el Grupo San Jorge se hicieron en julio de 2021, y el 75% de las acciones y el papel de presidente recayeron en Garc\u00eda Troche, seg\u00fan<\/a> los documentos judiciales.<\/p>\n\n\n\n \u201cElla era la mano derecha de Marset, obviamente por confianza, por la cercan\u00eda y a su vez serv\u00eda de prestanombre para poder lavar dinero\u201d, dijo a InSight Crime Nicol\u00e1s Centuri\u00f3n, investigador sobre crimen en Uruguay y analista del Centro Latinoamericano de An\u00e1lisis Estrat\u00e9gico (CLAE).<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Las redes del narco m\u00e1s buscado de Uruguay<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Garc\u00eda Troche tambi\u00e9n trabajaba<\/a> como \u201cagente de transporte\u201d, depositando miles de d\u00f3lares mensuales en su cuenta bancaria. La documentaci\u00f3n para justificar estas transferencias result\u00f3 ser falsa.<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan Marset, todas las operaciones comerciales de Garc\u00eda Troche son leg\u00edtimas y est\u00e1n completamente separadas de sus propios negocios turbios.<\/p>\n\n\n\n \u201cNo hay nadie de mi familia dentro y nunca pienso meter a mi familia\u201d, dijo<\/a> durante una entrevista en el programa Santo y Se\u00f1a.<\/p>\n\n\n\n El arresto de Garc\u00eda Troche es la m\u00e1s reciente de una serie de detenciones de presuntos actores clave cercanos a Marset, cuya red internacional parece estar deshaci\u00e9ndose.<\/p>\n\n\n\n Tras salir de prisi\u00f3n en su Uruguay natal, Marset se traslad\u00f3<\/a> a Paraguay en torno a 2019 para levantar su imperio criminal. Pero no empez\u00f3 de cero. En su lugar, comenz\u00f3 a trabajar con clanes criminales establecidos con profundas conexiones pol\u00edticas, como el encabezado por Miguel \u00c1ngel Insfr\u00e1n Galeano, alias \u201cT\u00edo Rico\u201d.<\/p>\n\n\n\n T\u00edo Rico est\u00e1 acusado de dirigir la red de tr\u00e1fico de coca\u00edna y lavado de dinero junto con Marset. Los mensajes entre T\u00edo Rico y Marset interceptados por las autoridades paraguayas, incluidas conversaciones sobre asesinatos y sobre c\u00f3mo deshacerse de los cad\u00e1veres, detallan<\/a> su alianza criminal. Francisco Luis Correa, acusado del asesinato<\/a> del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, afirm\u00f3 que T\u00edo Rico era una de las personas que estaban detr\u00e1s de la orden de asesinato de Pecci.<\/p>\n\n\n\n El hermano de T\u00edo Rico, Jos\u00e9 Alberto Insfr\u00e1n Galeano, es el fundador de la megaiglesia Centro de Avivamiento<\/em>, a cuyos servicios asist\u00eda el exdiputado Juan Carlos Ozorio. Ozorio fue detenido m\u00e1s tarde, acusado de lavar dinero para los Insfr\u00e1n como presidente de la Cooperativa San Crist\u00f3bal. Las autoridades creen que el Centro de Avivamiento era tambi\u00e9n una fachada para el lavado de dinero para la familia. Ambos Insfr\u00e1n fueron detenidos<\/a> en 2023.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark><\/strong> Paraguay aprueba desafuero de senador vinculado al tr\u00e1fico de coca\u00edna<\/a><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n Federico Santoro Vasallo tambi\u00e9n fue detenido en 2023 y extraditado a Estados Unidos el 11 de julio, donde se enfrenta a cargos de blanqueo de capitales. Se cree<\/a> que Santoro Vasallo supervisaba los pagos del clan. Cobraba el dinero cuando hab\u00eda que cobrarlo y pagaba a quienes hab\u00eda que pagar. Tambi\u00e9n se le acusa de asesorar a Marset sobre las mejores formas de blanquear su fortuna.<\/p>\n\n\n\n Pero la carrera criminal de Santoro Vasallo va m\u00e1s all\u00e1 del lavado de dinero. Anteriormente, fue condenado por trata de personas y supuestamente organiz\u00f3 parte del vuelo iran\u00ed que fue detenido en Argentina con millones en cigarrillos de contrabando fabricados por la tabacalera propiedad del expresidente de Paraguay, Horacio Cartes.<\/p>\n\n\n\n Otros miembros de la familia de Marset est\u00e1n acusados de participar en sus operaciones y han tenido encuentros con la justicia. Su cu\u00f1ado, Sebasti\u00e1n Alberti Rossi, fue encarcelado en Uruguay por asesinato, pero escap\u00f3. El 26 de octubre de 2023 se entreg\u00f3<\/a> a las autoridades para cumplir su condena. Se cree que Alberti Rossi desempe\u00f1\u00f3 un papel en la creaci\u00f3n de contactos con productores de coca\u00edna en Bolivia.<\/p>\n\n\n\n\n
\u00bfCu\u00e1l es el supuesto papel de Garc\u00eda Troche?<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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Los amigos de Marset siguen cayendo<\/strong><\/h2>\n\n\n\n
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