{"id":287427,"date":"2024-08-19T12:14:24","date_gmt":"2024-08-19T17:14:24","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=287427"},"modified":"2024-08-20T07:08:33","modified_gmt":"2024-08-20T12:08:33","slug":"lavado-dinero-criptomonedas-aumenta-brasil","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-criptomonedas-aumenta-brasil\/","title":{"rendered":"Lavado de dinero con criptomonedas aumenta en Brasil"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La polic\u00eda de S\u00e3o Paulo congel\u00f3 cuentas bancarias con m\u00e1s de US$1.000 millones en medio de un operativo que resalta el aumento del uso de criptomonedas al interior del Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital \u2013 <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias-crimen-organizado-brasil\/primer-comando-capital-pcc-perfil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">PCC<\/a>), el grupo carcelario m\u00e1s poderoso de Brasil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Las primeras pistas de la investigaci\u00f3n llegaron despu\u00e9s de que las autoridades <a href=\"https:\/\/www.saopaulo.sp.gov.br\/spnoticias\/ultimas-noticias\/operacao-decurio-policia-de-sp-cumpre-20-mandados-de-prisao-contra-trafico-de-drogas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">detuvieran <\/a>a Fabiana Manzini en<a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/sp\/mogi-das-cruzes-suzano\/noticia\/2023\/10\/24\/policia-de-mogi-prende-esposa-de-braco-direito-de-lider-de-quadrilha-de-trafico-de-drogas-e-sequestros.ghtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> octubre<\/a> de 2023 por custodiar un alijo de droga en la regi\u00f3n metropolitana de S\u00e3o Paulo. Manzini es la esposa de Anderson Manzini, miembro de la c\u00fapula del PCC, y parec\u00eda servir como <a href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/policia-deflagra-operacao-contra-esquema-de-r-8-bilhoes-que-envolvia-financiadores-do-pcc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">puente de comunicaci\u00f3n<\/a> entre los criminales en las calles y aquellos en prisi\u00f3n.&nbsp;<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Su arresto dio lugar al lanzamiento de la operaci\u00f3n Decurio el 6 de agosto, en la que las autoridades detuvieron a 13 sospechosos e incautaron 25.000 reales (US$4.600), as\u00ed como varios relojes de lujo.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-variation-color\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/homicidio-drogas-dios-criptomoneda-cae-faraon-bitcoin-brasil\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">Homicidio, drogas, Dios y criptomoneda: la ca\u00edda del fara\u00f3n del bitc\u00f3in en Brasil<\/a><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Sin embargo, el verdadero golpe a la organizaci\u00f3n se produjo en los bancos, despu\u00e9s de que las autoridades <a href=\"https:\/\/www.saopaulo.sp.gov.br\/spnoticias\/ultimas-noticias\/operacao-decurio-policia-de-sp-cumpre-20-mandados-de-prisao-contra-trafico-de-drogas\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">congelaran<\/a> m\u00e1s de 8.000 millones de reales (US$1.400 millones) de las cuentas de las personas investigadas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Esto permiti\u00f3 descubrir un esquema de lavado de dinero del PCC que<a href=\"https:\/\/www.cnnbrasil.com.br\/nacional\/policia-deflagra-operacao-contra-esquema-de-r-8-bilhoes-que-envolvia-financiadores-do-pcc\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> utilizaba<\/a> una empresa broker de criptodivisas y banco virtual para ocultar ganancias obtenidas del narcotr\u00e1fico. Se cree que la empresa realiz\u00f3 transacciones por valor de unos 500 millones de reales (US$89,7 millones) procedentes de actividades criminales.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cIdentificamos que el grupo criminal construy\u00f3 una estructura bancaria que no estaba autorizada por el Banco Central y operaba como un broker. La idea era convertir esta empresa en un banco real\u201d, dijo a InSight Crime Fabr\u00edcio Intelizano, delegado de la Polic\u00eda Civil del estado de S\u00e3o Paulo. En Brasil, los bancos son responsables de informar sobre cualquier&nbsp; transacci\u00f3n at\u00edpica a los organismos de inspecci\u00f3n. Si el PCC hubiera logrado consolidar esta estructura bancaria il\u00edcita, el grupo no necesitar\u00eda reportar este tipo de transacciones financieras, lo que dificultar\u00eda su supervisi\u00f3n, explic\u00f3.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Este es al menos el tercer gran esquema de blanqueo de capitales con criptodivisas que las autoridades brasile\u00f1as desmantelan este a\u00f1o. Otra operaci\u00f3n reciente desvel\u00f3 las actividades con criptomonedas de<a href=\"https:\/\/www.gov.br\/mj\/pt-br\/assuntos\/noticias\/policia-federal-faz-operacao-em-sete-estados-contra-organizacao-criminosa-suspeita-de-movimentar-mais-de-r-5-5-bilhoes\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\"> Ronald Roland<\/a>, detenido el 2 de julio por ser el l\u00edder de un <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/mj\/pt-br\/assuntos\/noticias\/policia-federal-faz-operacao-em-sete-estados-contra-organizacao-criminosa-suspeita-de-movimentar-mais-de-r-5-5-bilhoes\">esquema<\/a> que utilizaba inversiones en criptomonedas para blanquear ganancias criminales. Se cree que el grupo que comandaba movi\u00f3 m\u00e1s de 5.000 millones de reales (US$1.000 millones) en cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de eso, la Polic\u00eda Federal llev\u00f3 a cabo una operaci\u00f3n en enero en la que <a href=\"https:\/\/www.gov.br\/pf\/pt-br\/assuntos\/noticias\/2024\/01\/pf-prende-individuo-por-lavagem-de-dinheiro-e-uso-de-criptoativos-para-sua-dissimulacao\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">detuvo<\/a> a un individuo sospechoso de lavar ganancias procedentes del tr\u00e1fico de drogas y otros delitos con inversiones en criptodivisas en Brasil y otros pa\u00edses. Una de las empresas que dirig\u00eda el sospechoso movi\u00f3 m\u00e1s de 13.000 millones de reales (US$2.300 millones) en cinco a\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n<h2 class=\"wp-block-heading\" id=\"h-analisis-de-insight-crime\">An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h2>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Los m\u00e9todos de lavado de dinero del PCC reflejan una tendencia en Brasil, donde los criminales recurren cada vez m\u00e1s a las criptodivisas para ocultar sus ganancias il\u00edcitas.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Antes de este a\u00f1o, el mayor n\u00famero de casos de lavado de dinero con criptomonedas que la Polic\u00eda Federal investig\u00f3 en un a\u00f1o fue de nueve en 2021, seg\u00fan los hechos reportados en el sitio web oficial del gobierno. Pero en 2024, en solo seis meses, la Polic\u00eda Federal ya ha investigado ocho casos. Adem\u00e1s de la Polic\u00eda Federal, las polic\u00edas regionales realizan sus propias investigaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Mientras aumenta el n\u00famero de operaciones contra el uso de criptomonedas para blanquear ganancias criminales, la dificultad de rastrear este m\u00e9todo de lavado de dinero sigue obstaculizando las investigaciones.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEs muy dif\u00edcil vincular un activo virtual a su propietario, lo que facilita el uso de criptoactivos para el blanqueo de capitales\u201d, explic\u00f3 a InSight Crime Pierpaolo Cruz Bottini, abogado y experto en criminolog\u00eda.<\/p>\n\n\n\n<blockquote class=\"wp-block-quote is-layout-flow wp-block-quote-is-layout-flow\">\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><strong><mark style=\"background-color:rgba(0, 0, 0, 0)\" class=\"has-inline-color has-primary-variation-color\">VEA TAMBI\u00c9N:<\/mark> <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">El salvaje Oeste digital: Latinoam\u00e9rica en l\u00edos por la criptodelincuencia<\/a><\/strong><\/p>\n<\/blockquote>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Un individuo puede comerciar con criptoactivos a escala internacional con gran rapidez, y los criminales realizan estas transacciones utilizando direcciones de internet que no pueden vincularse a ellos directamente, explic\u00f3 Bottini. Algunas plataformas de comercio, conocidas como <em>crypto tumblers<\/em>, tambi\u00e9n ofrecen servicios que mezclan activos virtuales y los redistribuyen aleatoriamente entre los propietarios, lo que hace a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil definir qui\u00e9n es el titular.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEl crimen organizado y quienes cometen delitos virtuales aprovechan estas caracter\u00edsticas para ocultar sus recursos\u201d, afirma Bottini.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El uso de criptomonedas no solo ha aumentado en los c\u00edrculos criminales de Brasil, sino tambi\u00e9n entre toda la poblaci\u00f3n. Brasil es el sexto pa\u00eds del mundo con mayor tasa de posesi\u00f3n de criptodivisas en 2024, con el 17,5% de los brasile\u00f1os poseyendo alg\u00fan tipo de criptodivisa, seg\u00fan un <a href=\"https:\/\/6039195.fs1.hubspotusercontent-na1.net\/hubfs\/6039195\/The%20State%20of%20Global%20Cryptocurrency%20Ownership%20in%202024%20Triple-A-1.pdf?utm_campaign=Grab&amp;utm_medium=email&amp;_hsenc=p2ANqtz-9_TMzzu824S6tCcpFsZWHHKjiTZJD8fdtD6G6SkSWeGznnQJQFytEKBcV-3VOf2rYkYHgBAG-7wXyP0nVum76B0ZVRCp-8cHa6V-zce_OEhHA7DxM&amp;_hsmi=308619065&amp;utm_content=308619065&amp;utm_source=hs_automation\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">informe<\/a> de la empresa Triple-A. Esto representa un aumento importante si se tiene en cuenta que, en el 2020, solo el 4,9% de personas en Brasil ten\u00edan alg\u00fan tipo de este producto.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">La gran cantidad de activos virtuales que circulan en la econom\u00eda hace que sea m\u00e1s f\u00e1cil para los grupos criminales que utilizan el criptomercado esconderse entre las transacciones leg\u00edtimas. Y a medida que el mercado de criptomonedas de Brasil ha crecido, sus regulaciones han luchado por seguir el ritmo.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">El Banco Central es responsable de controlar las operaciones, pero no existen normas que regulen las criptomonedas, lo que hace que la supervisi\u00f3n <a href=\"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/salvaje-oeste-digital-latinoamerica-lios-criptodelincuencia\/\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">sea deficiente<\/a>. El pa\u00eds se encuentra en una intersecci\u00f3n en la que la <a href=\"https:\/\/g1.globo.com\/economia\/noticia\/2023\/06\/18\/marco-legal-das-criptomoedas-o-que-muda-com-a-lei-que-passa-a-valer-nesta-semana.ghtml\" target=\"_blank\" rel=\"noreferrer noopener\">ley<\/a> existe, la actividad es l\u00edcita, la gente opera, pero el mercado a\u00fan no est\u00e1 regulado.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">\u201cEstamos en una situaci\u00f3n muy insegura para la prevenci\u00f3n del delito\u201d, dijo Bottini a InSight Crime. El Banco Central est\u00e1 trabajando en una regulaci\u00f3n que har\u00eda m\u00e1s dif\u00edcil el lavado de dinero utilizando el mercado de criptomonedas, que se espera sea lanzada en la segunda mitad de este a\u00f1o.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>La polic\u00eda de S\u00e3o Paulo desmantel\u00f3 un esquema de lavado de dinero en el que miembros del PCC estar\u00edan implicados tras usar criptomonedas.<\/p>\n","protected":false},"author":222,"featured_media":287439,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"newspack_ads_suppress_ads":false,"newspack_popups_has_disabled_popups":false,"newspack_sponsor_sponsorship_scope":"","newspack_sponsor_native_byline_display":"inherit","newspack_sponsor_native_category_display":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_style":"inherit","newspack_sponsor_underwriter_placement":"inherit","_EventAllDay":false,"_EventTimezone":"","_EventStartDate":"","_EventEndDate":"","_EventStartDateUTC":"","_EventEndDateUTC":"","_EventShowMap":false,"_EventShowMapLink":false,"_EventURL":"","_EventCost":"","_EventCostDescription":"","_EventCurrencySymbol":"","_EventCurrencyCode":"","_EventCurrencyPosition":"","_EventDateTimeSeparator":"","_EventTimeRangeSeparator":"","_EventOrganizerID":[],"_EventVenueID":[],"_OrganizerEmail":"","_OrganizerPhone":"","_OrganizerWebsite":"","_VenueAddress":"","_VenueCity":"","_VenueCountry":"","_VenueProvince":"","_VenueState":"","_VenueZip":"","_VenuePhone":"","_VenueURL":"","_VenueStateProvince":"","_VenueLat":"","_VenueLng":"","_VenueShowMap":false,"_VenueShowMapLink":false,"newspack_content_restriction_is_exempt":false,"_newspack_byline_active":false,"_newspack_byline":"","newspack_hide_updated_date":false,"newspack_show_updated_date":false,"newspack_featured_image_position":"","newspack_post_subtitle":"","newspack_article_summary_title":"Overview:","newspack_article_summary":"","_jetpack_memberships_contains_paid_content":false,"footnotes":""},"categories":[759],"tags":[405,444,431,446],"newspack_spnsrs_tax":[],"coauthors":[4546],"class_list":["post-287427","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-noticias","tag-brasil","tag-crimen-cibernetico","tag-lavado-de-dinero","tag-el-pcc","entry"],"parsely":{"version":"1.1.0","canonical_url":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/noticias\/lavado-dinero-criptomonedas-aumenta-brasil\/","smart_links":{"inbound":0,"outbound":0},"traffic_boost_suggestions_count":0,"meta":{"@context":"https:\/\/schema.org","@type":"NewsArticle","headline":"Lavado 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