{"id":28877,"date":"2017-04-18T17:21:30","date_gmt":"2017-09-13T23:55:41","guid":{"rendered":"https:\/\/insightcrime.org\/?p=28877"},"modified":"2023-04-24T15:58:58","modified_gmt":"2023-04-24T20:58:58","slug":"capo-el-salvador-presuntamente-lavo-dinero-empresas-panama","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/insightcrime.org\/es\/news\/brief\/capo-el-salvador-presuntamente-lavo-dinero-empresas-panama\/","title":{"rendered":"Capo de El Salvador presuntamente lav\u00f3 dinero con empresas en Panam\u00e1"},"content":{"rendered":"\n

Un recordatorio de la importancia de la figura de las empresas fachada para los grupos criminales en Latinoam\u00e9rica es la acusaci\u00f3n a alias \u201cChepe Diablo\u201d, por el presunto lavado de dinero mediante estas estructuras en Panam\u00e1.<\/p>\n\n\n\n

La Fiscal\u00eda General de El Salvador se\u00f1al\u00f3 que Jos\u00e9 Ad\u00e1n Salazar Uma\u00f1a, alias \u201cChepe Diablo\u201d, sospechoso de liderar el Cartel Texis, supuestamente abri\u00f3 empresas de papel en Panam\u00e1 para lavar dinero, inform\u00f3 La Prensa Gr\u00e1fica el 6 de abril<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Chepe Diablo fue capturado el 4 de abril<\/a> acusado de encabezar una organizaci\u00f3n criminal responsable de lavar cerca de US$215 millones.<\/p>\n\n\n\n

Jorge Cortez, jefe de la Unidad de Investigaci\u00f3n Financiera de la Fiscal\u00eda General, declar\u00f3 que Chepe Diablo comenz\u00f3 la creaci\u00f3n de empresas en Panam\u00e1 cuando su nombre apareci\u00f3 en la \u201cLista de capos\u201d (Kinpin list) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en mayo de 2014, como resultado de lo cual se le cerraron sus cuentas en bancos salvadore\u00f1os.<\/p>\n\n\n\n

En vista de que la organizaci\u00f3n de Chepe Diablo \u201cestaba acumulando mucho efectivo\u201d, miembros del grupo criminal decidieron \u201ccrear sociedades a nombre de otras personas\u201d, inform\u00f3 La Prensa Gr\u00e1fica citando a Cortez.<\/p>\n\n\n\n

Tres personas han sido implicadas en la estructura de blanqueo de capitales de Chepe Diablo en Guatemala, seg\u00fan otra nota de La Prensa Gr\u00e1fica<\/a> aparecida el 17 de abril. Uno de ellos, Rodolfo Jos\u00e9 Leiva Fajardo, est\u00e1 vinculado presuntamente a una firma paname\u00f1a cuyo nombre apareci\u00f3 en la filtraci\u00f3n masiva de documentos, conocida como los Panama Papers<\/a>, en 2016.<\/p>\n\n\n\n

Chepe Diablo fue retirado de la lista de OFAC<\/a> el 7 de abril de 2017, pero sigue detenido en El Salvador en espera de comparecer en juicio.<\/p>\n\n\n\n

An\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n

No debe sorprender el hecho de que Chepe Diablo presuntamente dependiera de empresas de papel para blanquear dinero. Un reciente informe<\/a> de Integridad Financiera Global, organizaci\u00f3n por la defensa de los derechos con sede en Washington D. C., estimaba que las actividades ilegales transnacionales generan entre US$1,6 y $2,2 miles de millones anuales<\/a>, gran parte de los cuales se mueve por medio de estructuras financieras legales, entre ellas empresas fachada.<\/p>\n\n\n\n

Los grupos del crimen organizado deben invertir sus ingresos para permitir la continuidad de sus operaciones criminales. Para esto, las redes criminales usan desde hace largo tiempo empresas fachada<\/a> para lavar dinero en bancos sin ser detectados. En menor grado, tambi\u00e9n dependen de esquemas de lavado basados en el comercio<\/a>, los cuales esconden los flujos financieros ilegales haci\u00e9ndolos parecer transacciones comerciales legales.<\/p>\n\n\n\n

VEA TAMBI\u00c9N<\/strong><\/span>: Noticias y perfiles de El Salvador<\/a><\/p>\n\n\n\n

La divulgaci\u00f3n del esc\u00e1ndalo de los Panama Papers pareci\u00f3 fomentar la lucha por la transparencia financiera en toda la regi\u00f3n. Pero como ya lo mencion\u00f3 InSight Crime<\/a>, y como lo demuestra el caso de Chepe Diablo, Latinoam\u00e9rica a\u00fan tiene un largo camino por recorrer en t\u00e9rminos de fortalecimiento de pol\u00edticas que contrarresten el lavado de dinero y combatan los flujos financieros il\u00edcitos que permiten que los grupos del crimen perpet\u00faen sus actividades.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Un recordatorio de la importancia de la figura de las empresas fachada para los grupos criminales en Latinoam\u00e9rica es la acusaci\u00f3n a alias \u00abChepe Diablo\u00bb, por el presunto lavado de dinero mediante estas estructuras en 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