El caso de un importador de oro que extrajo miles de millones de d\u00f3lares de minas ilegales presuntamente dirigidas por grupos criminales suramericanos, muestra la manera en que \u00e9ste se adaptaba r\u00e1pidamente, cuando encontraba obst\u00e1culos, para continuar sus actividades ilegales.<\/p>\n\n\n\n
Juan Pablo Granda, gerente de operaciones de NTR Metals, una refiner\u00eda de metales ubicada en Dallas, Texas, ha sido acusado de ayudar a dirigir un esquema a trav\u00e9s del cual la sede de la compa\u00f1\u00eda en Miami compraba oro proveniente de minas ilegales en Per\u00fa, presuntamente a cargo de grupos criminales, a los cuales les ayudaba a lavar dinero. La noticia apareci\u00f3 inicialmente en Bloomberg<\/a>, que analiz\u00f3 cuidadosamente el caso.<\/p>\n\n\n\n Como se\u00f1ala Bloomberg, hacia comienzos de enero de 2013, Granda y algunos de sus socios conspiraron para blanquear dineros mediante el env\u00edo de miles de millones de d\u00f3lares a Latinoam\u00e9rica \u201ccon la intenci\u00f3n de promover la actividad criminal organizada, incluyendo la miner\u00eda ilegal de oro, el contrabando de oro y la entrada de mercanc\u00edas a Estados Unidos por declaraciones y medios falsos, as\u00ed como el tr\u00e1fico de estupefacientes\u201d, como dice en una declaraci\u00f3n jurada con fecha del 10 de marzo, escrita por Colberd Almeida, agente especial de la Unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional de Estados Unidos (HSI por sus iniciales en ingl\u00e9s) (vea el documento al final).<\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan los registros de importaci\u00f3n de la Aduana de Estados Unidos mencionados en el expediente, NTR comenz\u00f3 a comprar oro en Per\u00fa a finales de 2012. La declaraci\u00f3n jurada dice que NTR declar\u00f3 en el a\u00f1o 2013 un estimado de US$980 millones en importaciones de oro de ese pa\u00eds. Esta cifra es asombrosa, sobre todo si se tiene en cuenta que NTR s\u00f3lo hab\u00eda importado US$73 millones en 2012, y las importaciones de oro de Per\u00fa hab\u00edan sido pr\u00e1cticamente nulas el a\u00f1o anterior.<\/p>\n\n\n\n Pero a finales de 2013, Per\u00fa intensific\u00f3 su lucha contra el contrabando de oro, como InSight Crime inform\u00f3 en uno de sus an\u00e1lisis<\/a>. En diciembre de ese a\u00f1o, las autoridades confiscaron oro en el aeropuerto internacional de Lima, gran parte del cual iba dirigido a NTR. En consecuencia, se intensificaron los controles<\/a> y los chequeos, lo que condujo a una gran disminuci\u00f3n de las importaciones de NTR desde Per\u00fa \u2014de unos US$980 millones en 2013 a s\u00f3lo US$79 millones en 2014\u2014.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, las rutas del oro ilegal tomaron otro rumbo. Los contrabandistas peruanos comenzaron a llevar el oro extra\u00eddo ilegalmente a pa\u00edses vecinos<\/a>, desde donde el mineral era enviado a Estados Unidos. Como lo muestran las cifras incluidas en la declaraci\u00f3n jurada, tras los severos controles al oro ilegal en Per\u00fa, las importaciones de NTR procedentes de Ecuador y Bolivia llegaron a los US$485 millones. Al mismo tiempo, la empresa estadounidense import\u00f3 oro de otros pa\u00edses de la regi\u00f3n, sobre todo de Colombia, pero tambi\u00e9n de Chile, Guyana y naciones del Caribe.<\/p>\n\n\n\n VEA TAMBI\u00c9N:<\/span><\/strong> Noticias y perfiles de Per\u00fa<\/a><\/p>\n\n\n\n En total, entre 2012 y 2015, NTR import\u00f3 m\u00e1s de US$3.600 millones de d\u00f3lares en oro latinoamericano. Las autoridades creen que Granda y sus socios superaron a sus competidores ofreciendo pagos m\u00e1s r\u00e1pidos a sus clientes, y viajaron a Per\u00fa y pa\u00edses vecinos para reunirse con sus proveedores de oro ilegal.<\/p>\n\n\n\n Conversaciones de WhatsApp interceptadas, muestran que los acusados eran conscientes del car\u00e1cter ilegal de su negocio. En una de ellas, seg\u00fan la declaraci\u00f3n de Wills, Granda comenta: \u201cYo soy como Pablo [Escobar] viniendo a Ecuador por coca\u201d. Las conversaciones tambi\u00e9n muestran c\u00f3mo los acusados alardean sobre la cantidad de oro contrabandeado por sus respectivas \u201cmulas\u201d, hombres j\u00f3venes que eran contratados para sacar el oro extra\u00eddo ilegalmente de Per\u00fa.<\/p>\n\n\n\n A cambio de las importaciones ilegales de oro, Granda y otras personas supuestamente les transfirieron miles de millones de d\u00f3lares a sus proveedores. Los chats interceptados muestran que los acusados conoc\u00edan sobre los v\u00ednculos criminales de sus clientes, y que algunos de ellos ten\u00edan relaciones con el narcotr\u00e1fico.<\/p>\n\n\n\n Ni la declaraci\u00f3n jurada ni la acusaci\u00f3n presentada el 23 de marzo (vea el documento al final) hacen ninguna referencia a los nombres de los individuos o grupos criminales espec\u00edficos que controlaban las minas que supuestamente abastec\u00edan a NTR.<\/p>\n\n\n\n InSight Crime contact\u00f3 a representantes del Distrito Sur de Florida, la corte estadounidense encargada del caso, pero \u00e9stos se negaron a comentar sobre las investigaciones en torno a Granda y sus socios.<\/p>\n\n\n\n Granda fue detenido el 15 de marzo<\/a> por autoridades estadounidenses en Miami. En caso de ser culpable, enfrentar\u00eda hasta 20 a\u00f1os de prisi\u00f3n. NTR Metals, que expuls\u00f3 a Granda, no ha sido puesto bajo investigaci\u00f3n.<\/p>\n\n\n\n El caso de Granda demuestra la rapidez con la que las cadenas de distribuci\u00f3n criminales pueden adaptarse a los cambios de los organismos de seguridad. En lugar de importar desde Per\u00fa, donde las autoridades hab\u00edan endurecido las medidas para controlar el oro proveniente de fuentes ilegales, los importadores trasladaron sus operaciones a pa\u00edses vecinos. Las autoridades de Estados Unidos creen que era el mismo oro peruano, s\u00f3lo que importado de un pa\u00eds diferente, y los mensajes de Whatsapp de Granda parecen apoyar este argumento.<\/p>\n\n\n\n Para ello, al parecer la empresa tambi\u00e9n recurri\u00f3 a operadores locales. Granda supuestamente utiliz\u00f3 empresas fachada para exportar unos US$47 millones de oro peruano ilegal entre 2014 y 2015. Las autoridades creen adem\u00e1s que los intermediarios peruanos le ayudaban a Granda y a sus socios a obtener los documentos requeridos por las autoridades aduaneras y a organizar los env\u00edos. Adem\u00e1s, uno de los intermediarios arrestados dijo que Granda contaba con la ayuda de Prosegur, una empresa especializada en el transporte de mercanc\u00edas de alto valor, supuestamente llevando el oro ilegal a los puntos de almacenamiento desde donde era enviado fuera del pa\u00eds. Prosegur ha negado cualquier v\u00ednculo con Granda y sus socios.<\/p>\n\n\n\n Gran parte del \u00e9xito de estas redes de tr\u00e1fico depende de la complicidad de funcionarios corruptos. Seg\u00fan La Rep\u00fablica<\/a>, las autoridades peruanas creen que entre 2013 y 2016 Granda export\u00f3 oro ilegal a trav\u00e9s de cuatro empresas fachada registradas ante un notario y de propiedad de Francisco Villavicencio C\u00e1rdenas, congresista y miembro de Fuerza Popular, un partido liderado por Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori.<\/p>\n\n\n\n La miner\u00eda de oro ha sustentado durante mucho tiempo a los grupos del crimen organizado en toda Latinoam\u00e9rica, y la asombrosa cantidad de oro de contrabando de la regi\u00f3n es indicio de la creciente demanda del metal precioso. Seg\u00fan un informe<\/a> del Consejo Mundial del Oro, la demanda mundial de oro ha aumentado constantemente durante los \u00faltimos a\u00f1os, llegando a 4.309 toneladas en 2016. Como las minas legales no logran satisfacer las necesidades del mercado, los sitios de extracci\u00f3n ilegal controlados por grupos criminales abastecen la dem\u00e1s parte.<\/p>\n\n\n\n El porcentaje de oro extra\u00eddo de manera ilegal var\u00eda significativamente en toda Latinoam\u00e9rica. En 2013, las estimaciones de la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GITOC<\/a> por sus iniciales en ingl\u00e9s) indican que cerca del 28 por ciento del oro extra\u00eddo en Per\u00fa era ilegal.<\/p>\n\n\n\nAn\u00e1lisis de InSight Crime<\/h3>\n\n\n\n